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长臂管辖原则在美国的晚近发展

法制与经济 2016年第10期25卷 194-196页

作者：孟鑫武汉大学法学院国际法所湖北武汉430072

自从包头案在美国加利福利亚法院成功提起诉讼以来,长臂管辖原则开始进入了人们的视野,很多中国国内当事人为了追求更高的赔偿和利益开始倾向于在美国进行诉讼。那么美国涉外民事案件中"长臂管辖原则"究竟扮演的什么样的角色,它的由来... 详细信息

自从包头案在美国加利福利亚法院成功提起诉讼以来,长臂管辖原则开始进入了人们的视野,很多中国国内当事人为了追求更高的赔偿和利益开始倾向于在美国进行诉讼。那么美国涉外民事案件中"长臂管辖原则"究竟扮演的什么样的角色,它的由来和历史发展,以及它对其他国家的影响又是怎样的呢?美国的长臂管辖真的可以如人们所追求的那样有利于中美跨国诉讼吗?文章试图通过对长臂管辖的问题进行初步剖析来探索其对中国的借鉴意义。

关键词：美国管辖权长臂管辖原则长臂法规

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美国长臂管辖原则的本质、影响及应对

湖北经济学院学报（人文社会科学版） 2020年第8期17卷 74-76页

作者：于倩天津大学法学院天津300072

美国通过"国际鞋业公司诉华盛顿州案",依据"最低限度联系"原则,创建了长臂管辖原则。在该原则下,即使被告为非美国居民或未在美国出现过,只要与法院地有某种最低限度的联系,而且诉求又与该联系有关时,当地州法院就可适用长臂管辖原则,... 详细信息

美国通过"国际鞋业公司诉华盛顿州案",依据"最低限度联系"原则,创建了长臂管辖原则。在该原则下,即使被告为非美国居民或未在美国出现过,只要与法院地有某种最低限度的联系,而且诉求又与该联系有关时,当地州法院就可适用长臂管辖原则,将案件收归该院管辖。虽然美国建立长臂管辖原则的目的是为了维护本国和国民的利益,但该原则的适用与发展,已严重侵犯了包括我国在内的其他国家和地区的国家主权和司法独立,暴露了美国适用该原则下进行霸权主义和法律帝国主义的本质。因此,在当今中美贸易战下,我国和国内企业均应及时采取有效的应对措施,防范美国运用长臂管辖原则对我国企业进行经济制裁。

关键词：长臂管辖原则最低限度联系经济制裁霸权主义

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包头空难案管辖权问题法律研究

包头空难案管辖权问题法律研究

作者：郭帅鹏沈阳师范大学

学位级别：硕士

包头空难案不仅是我国空难诉讼的第一案,而且也是我国空难跨国诉讼的第一案,该案的整个诉讼的过程可以分为“中国诉讼”-“美国诉讼”-“中国再诉讼”三个阶段。具体过程是,空难发生后遇难者家属对航空公司提出的21万赔偿金不满,向北京... 详细信息

包头空难案不仅是我国空难诉讼的第一案,而且也是我国空难跨国诉讼的第一案,该案的整个诉讼的过程可以分为“中国诉讼”-“美国诉讼”-“中国再诉讼”三个阶段。具体过程是,空难发生后遇难者家属对航空公司提出的21万赔偿金不满,向北京和上海的法院多次起诉但都未能立案,于是遇难者家属在律师的帮助下以该案与加州存在“最低联系”适用长臂管辖而向加州法院提起诉讼,案件受理后,被告东方航空公司向法院提出该法院是不方便法院的动议,请求在中国法院审理,加州法院同意了被告的动议,依“不方便法院”放弃了对该案的管辖,案件又转回到国内,遇难者家属又数次向北京和上海的法院起诉后终于该案被受理,又经过长时间的审理后,最终以调解方式结案。该案作为我国空难民事诉讼第一案,在航空事业蓬勃发展的今天对于以后的案件具有很好的标志性引导作用,又经过跨国诉讼,对于了解不同国家诉讼管辖制度及其运用有着难得的借鉴作用。本文通过分析包头空难案将近十年漫长而又曲折的诉讼过程,深刻剖析美国法院依据长臂管辖对该案行使管辖权的原理,以及美国法院依据不方便管辖原则不行使管辖权的原理。本文第一部分是案情简介以及该案的争议焦点。第二部分详细分析了美国长臂管辖原则的具体内容及适用过程,通过长臂管辖原则,美国大大扩张了其涉外民事管辖权,但是这种强硬的扩张对其他国家的管辖权形成挤压,也因此受到各国的批评。我国目前还没有长臂管辖相关的规定,随着我国在国际贸易上的进一步发展,笔者认为,我国有必要设立属于自己的长臂管辖,因此,此项原则对我国具有很强的借鉴意义。第三部分是美国的不方便管辖在包头空难案中适用,详细分析不方便法院原则的发展以及适用。不方便法院原则具有灵活的鲜明特点,同时也是对管辖权的一种限制,美国法院通过这项原则使本国的管辖权限制在合理的范围内。第四部分是分析我国对该案具有管辖权的原因,同时对我国涉外民商事管辖权的思考。

关键词：涉外民商事案件管辖权长臂管辖原则不方便法院原则

美国反洗钱“长臂管辖权”对中资银行驻美机构的影响研究

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美国反洗钱“长臂管辖权”对中资银行驻美机构的影响研究

作者：李芷歆华东政法大学

学位级别：硕士

随着中资银行业国际化步伐的加快,中资银行的分支机构也越来越多,尤其在美国开展的业务种类和范围也越来越大。例如,中资银行、中国农业银行、中国建设银行等银行都已经在纽约开设分行。此外,大多数中国股份制银行、区域性商业银行和城... 详细信息

随着中资银行业国际化步伐的加快,中资银行的分支机构也越来越多,尤其在美国开展的业务种类和范围也越来越大。例如,中资银行、中国农业银行、中国建设银行等银行都已经在纽约开设分行。此外,大多数中国股份制银行、区域性商业银行和城市商业银行也在美国开设了可进行美元交易决算的业务或账户。近几年,随着美国长臂管辖原则在金融领域的应用深度与广度的不断增大,该原则对国际各大银行的日常经营所产生的影响力也正在不断扩大。中国政府应如何从宏观政策层面保护我国银行在海外的合法权益,而银行方面又应如何推进内部合规与监管工作,以更好地适应美国金融管理环境,都成为了当下迫在眉睫的问题。除了导言之外,本文共分为三个章节:第一章简述背景,简单介绍了美国有关反洗钱的法律法规和监管、执法现状,并着重介绍了其中与“长臂管辖原则”有关的规定。法律法规部分重点介绍了具有基石意义的《银行保密法》和首次将“长臂管辖原则”明确规定下来的《爱国者法案》。关于执法,本文重点介绍了FinCEN在美国反洗钱执法领域的展开论述。之后,本文简述了《爱国者法案》第317条“对国外洗钱的长臂司法管辖”的规定,先明确了该项条款的准确定义,之后指明美国在司法和行政领域多次对外滥用“长臂管辖权”就是其强权主义政治的体现。第二章阐述美国反洗钱法中“长臂管辖原则”适用的多个经典案例,论述近年来美国“长臂管辖原则”的法律理论和司法实务现状。本章节中,笔者首先明确了“长臂管辖原则”的边界及其与国际通行原则的冲突之处。其次,本文重点介绍了中行孟加国信用证事件和农行纽约分行被处罚的事件,详述了案件详情和相应的法律分析。此外,本文还罗列了近三年来美国反洗钱执法部门对外制裁的十余起案件。通过对这些案件的列举和讨论,总结出了美国“长臂管辖原则”对中资银行日常经营管理的影响。第三章解决问题,结合全文内容提出目前我国国内相应主管机关的可采取的应对政策和中资银行自身可采取的解决完善方案。首先,笔者从宏观层面对政府可为之事提出建议,首先应明确中国政府立场,反对美国司法和行政各界滥用长臂管辖权对中资银行制裁。现今中国是世界性强国,应勇敢地站出来保护本国的商业银行。其次,我国立法应加快《境外金融机构管理办法》的更新,并加强国际沟通合作。之后,本文也为银行提供了建议。首先建议银行在面临美国反洗钱司法“长臂管辖”,受到起诉时可以援引“不方便法院原则”进行抗辩,力求更换管辖法院。最后,本文还将从微观层面对银行完善自身的合规工作提出建议,建议银行能进一步跟进国际制裁措施,仔细确定受制裁业务类型,并且严格控制客户的准入。

关键词：反洗钱长臂管辖原则银行

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完善我国涉外民事诉讼管辖权分析

沈阳农业大学学报（社会科学版） 2018年第5期20卷 548-553页

作者：翟姝影裴兆斌大连海洋大学法学院辽宁大连116023

随着经济的发展,各国之间的交流互动使得涉外纠纷不断增加,国家涉外民事诉讼管辖权问题越来越成为各国关注的焦点,管辖权的确定及法律适用不仅影响对诉讼当事人的赔偿结果,有时还牵涉国家主权问题。在对涉外民事诉讼管辖权进行法理分析... 详细信息

随着经济的发展,各国之间的交流互动使得涉外纠纷不断增加,国家涉外民事诉讼管辖权问题越来越成为各国关注的焦点,管辖权的确定及法律适用不仅影响对诉讼当事人的赔偿结果,有时还牵涉国家主权问题。在对涉外民事诉讼管辖权进行法理分析的基础上,梳理我国涉外民事诉讼管辖权现状,并发现相关领域法律及制度存在单轨制和双轨制的冲突、法条编排存在不足、涉外管辖相关法律规定空缺、法官自由裁量权不均衡和现有涉外管辖权的规定过于混乱、宽泛等问题。在对美国、德国、日本和欧盟等国家或地区涉外民事诉讼管辖权现状分析的基础上,结合中国实际情况提出设立涉外空难索赔特殊管辖程序、建立类似"长臂管辖"制度、完善中国国际民事诉讼管辖权制度和对宽泛管辖进行限制等完善我国涉外民事诉讼管辖权的构想,以期为我国相关领域法律制度建设更好、更科学地与世界接轨提供参考。

关键词：涉外民事诉讼管辖权立法模式国家主权公民合法权益长臂管辖原则