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人民公安报

作者：邬春阳

本报讯记者邬春阳报道：记者从4月18日在重庆召开的2024年银行卡安全合作委员会工作会议上获悉，全国公安经侦部门按照公安部党委统一部署，在银行卡安全合作委员会机制框架下，积极会同中国银联、商业银行等银行卡产业各方，深化警银... 详细信息

本报讯记者邬春阳报道：记者从4月18日在重庆召开的2024年银行卡安全合作委员会工作会议上获悉，全国公安经侦部门按照公安部党委统一部署，在银行卡安全合作委员会机制框架下，积极会同中国银联、商业银行等银行卡产业各方，深化警银协作，深入推进打击防范涉银行卡犯罪各项......

关键词：打击防范中国银联银行卡犯罪公安部经济犯罪侦查局显著成效

来源： cnki报纸评论

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银行卡犯罪法律风险及案例探究

银行卡犯罪法律风险及案例探究

作者：张燕兰州大学

学位级别：硕士

随着我国社会经济的发展,银行的信用卡迅速的普及,由此带来的信用卡犯罪问题越来越引起社会关注。本文主要对银行卡犯罪法律风险及典型案例进行探究,首先从银行卡的历史发展脉络解析我国信用卡发展现状,其次从银行和实施银行卡犯罪两个... 详细信息

随着我国社会经济的发展,银行的信用卡迅速的普及,由此带来的信用卡犯罪问题越来越引起社会关注。本文主要对银行卡犯罪法律风险及典型案例进行探究,首先从银行卡的历史发展脉络解析我国信用卡发展现状,其次从银行和实施银行卡犯罪两个角度论述银行卡犯罪的法律风险,再通过国内外信用卡立法状况的比较研究,提出我国信用卡法律制度的发展和立法建议。其中着重对信用卡犯罪的诱因、将风险管理理论引入信用卡发行管理系统中和对银行卡的立法建议三个方面论述。立法建议从建议立法规范银行信用卡发放、管理行为、区分银行卡基本概念、单位实施信用卡相关犯罪的定罪处罚、持卡人身份信息安全保护的加强、信用卡犯罪的司法介入提前、建立和完善个人信用系统等角度进行了阐述。

关键词：银行卡犯罪法律风险立法

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银行卡犯罪及其防范

金融理论与实践 2005年第1期 41-42页

作者：陈玉霞中国人民银行郑州中心支行河南郑州450002

银行卡犯罪按照作案手法可分为克隆银行卡、信用卡恶意透支、伪造银行卡、冒用银行卡、使用作废银行卡等犯罪形式。目前社会上比较多且危害大的主要是克隆银行卡和信用卡恶意透支。

关键词：银行卡犯罪克隆银行卡恶意透支

论大陆打击跨境经济犯罪合作机制的完善——以电信诈骗和银行卡犯罪为视角

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中国人民公安大学学报（社会科学版） 2014年第3期30卷 13-19页

作者：王世卿杨富云中国人民公安大学北京100038 中国银联风险管理部上海200135

电信诈骗、银行卡犯罪是我国跨境经济犯罪中的热点和突出问题,应针对此类犯罪的跨区域特点,加强两岸四地的警务合作。在打击跨境经济犯罪方面,两岸四地应当建立更为高效、便捷的合作机制,加强情报的共享,通过建立定期会晤机制进行联系通... 详细信息

电信诈骗、银行卡犯罪是我国跨境经济犯罪中的热点和突出问题,应针对此类犯罪的跨区域特点,加强两岸四地的警务合作。在打击跨境经济犯罪方面,两岸四地应当建立更为高效、便捷的合作机制,加强情报的共享,通过建立定期会晤机制进行联系通报,构建合作平台,加强实战人员的培训交流,为完善和深化两岸四地打击跨境经济犯罪合作机制提供有效的借鉴和参考。

关键词：打击跨境经济犯罪合作机制电信诈骗银行卡犯罪

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金融档案管理与银行卡犯罪防控

档案管理 2012年第3期 48-49页

作者：崔剑非河南司法警官职业学院教务处

至2011年，中国银联卡发卡量超过28亿张，当年银行卡消费额占社会消费品零售总额的40％。作为使用最频繁的非现金支付工具，刷卡消费已经渗透到社会生活的各个领域。与此同时，涉及银行卡的犯罪日益突出，根据公安部发布的“天网2011”... 详细信息

至2011年，中国银联卡发卡量超过28亿张，当年银行卡消费额占社会消费品零售总额的40％。作为使用最频繁的非现金支付工具，刷卡消费已经渗透到社会生活的各个领域。与此同时，涉及银行卡的犯罪日益突出，根据公安部发布的“天网2011”打击银行卡犯罪专项行动公报，2011年，全国公安机关共侦破银行卡犯罪相关案件2．4万多起，抓获逃犯近千人。银行卡犯罪不仅严重危害正常的金融管理秩序，且由于其涉及面广、危害性大、与群众利益息息相关，极易引发社会矛盾，诱发群体性事件。

关键词：银行卡犯罪犯罪防控金融档案管理社会消费品零售总额金融管理秩序群体性事件支付工具社会生活

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提升惩治银行卡犯罪的有效性和效率

中国金融 2010年第1期 74-75页

作者：朱志强杨红员天津财经大学

近年来，我国银行卡市场快速发展，发卡量大幅上升，用卡环境明显改善，持卡消费比例不断提高，银行卡已经成为我国非现金支付系统中的一个非常重要的工具。但与此同时，银行卡犯罪也在迅速增多，并呈现出上升趋势。银行卡犯罪成为影响... 详细信息

近年来，我国银行卡市场快速发展，发卡量大幅上升，用卡环境明显改善，持卡消费比例不断提高，银行卡已经成为我国非现金支付系统中的一个非常重要的工具。但与此同时，银行卡犯罪也在迅速增多，并呈现出上升趋势。银行卡犯罪成为影响我国银行卡市场进一步健康快速发展的一个障碍，提升惩治银行卡犯罪的有效性和效率问题日益突出。

关键词：银行卡犯罪效率问题有效性惩治银行卡市场用卡环境消费比例支付系统

新技术条件下我国跨境有组织经济犯罪研究——以电信诈骗和银行卡犯罪为视角

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中国人民公安大学学报（社会科学版） 2012年第4期28卷 70-76页

作者：王世卿杨富云中国人民公安大学北京100038 复旦大学上海200433

金融、通信与互联网行业的高速发展促使跨境有组织经济犯罪的外部环境发生了变化,新技术条件下的跨境有组织经济犯罪具有更高的技术性和更强的隐蔽性。对于这种以境内受害人为目标的、犯罪的源头在境内、受害人群相对集中的跨境经济犯罪... 详细信息

金融、通信与互联网行业的高速发展促使跨境有组织经济犯罪的外部环境发生了变化,新技术条件下的跨境有组织经济犯罪具有更高的技术性和更强的隐蔽性。对于这种以境内受害人为目标的、犯罪的源头在境内、受害人群相对集中的跨境经济犯罪,打击与防范的策略是"打防结合,以防为主"。应针对跨境有组织经济犯罪横跨多个行业、多国多地区的特点,建立公安、电信、金融等部门共同参与的联合打击与防控机制,进一步加强境内外的司法协作打击机制;严格落实电信与银行账户的实名制,规范通信与金融行业中创新业务的发展与监管;适应快速打击跨境有组织经济犯罪的需要,尽快修改金融机构协助查询账户、扣划和冻结存款的相关规定。与此同时,也应关注在紧急侦查措施的采取与保护公民合法权利(尤其是隐私权)之间的平衡;此外,在对电信、金融领域创新业务加强监管的同时,也应注重保护和鼓励创新业务的开展。

关键词：跨境有组织经济犯罪电信诈骗银行卡犯罪打击与防范

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基于公共监管视角下银行卡犯罪的对策研究

基于公共监管视角下银行卡犯罪的对策研究

作者：吴雁胜安徽工程大学

学位级别：硕士

近年来,中国银行卡产业快速崛起,发卡量急剧增加的同时银行卡犯罪案件频发,特别是伴随着互联网金融与电子支付手段的迅猛发展,银行卡犯罪案件的数量之多、危害之大、波及范围之广已经不得不引起社会的广泛关注。如今银行卡交易与每个人... 详细信息

近年来,中国银行卡产业快速崛起,发卡量急剧增加的同时银行卡犯罪案件频发,特别是伴随着互联网金融与电子支付手段的迅猛发展,银行卡犯罪案件的数量之多、危害之大、波及范围之广已经不得不引起社会的广泛关注。如今银行卡交易与每个人的日常经济生活紧密相关,如果不能积极预防并有效打击银行卡犯罪,将会威胁每位持卡人的财产安全,扰乱金融秩序,阻碍社会经济的良好发展。尽管我国现有的法律法规对信用卡诈骗、银行卡盗刷等银行卡犯罪行为都有一定的法制约束力,但是单一的治理手段显然不能遏制银行卡犯罪蔓延的势态。本文以公共监管为全新视角,在相关理论基础上,结合前人研究成果,从立法不足、缺乏有效的银行卡产业监管、涉及电子银行业务的银行卡监管落后、居民身份证管理制度存在漏洞、公众防范意识不强这五个方面对银行卡犯罪做出成因分析,并就实际案例展开论述,基于此提出完善银行卡立法基础、优化银行卡产业监管结构并注重政府监管与行业自律、加快涉及电子银行业务的银行卡监管发展、强化居民身份证管理制度、关注公众教育并提高安全意识等几点建议,为相关部门在银行卡监管上提供借鉴和决策参考。

关键词：公共监管银行卡犯罪对策研究防范意识

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斩断银行卡犯罪链条

瞭望 2014年第4期 24-25页

作者：扶庆詹奕嘉《瞭望》编辑部

斩断银行卡犯罪链条，既要把好“预防关”，更要把好“打击关”，需强化联动预防打击机制建设，形成公安、电信、银行等部门间的协作联动.

关键词：银行卡犯罪链条机制建设预防电信