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  • 17 篇 金融机构大额交易...
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机构

  • 1 篇 中国人民银行南京...
  • 1 篇 福建省金融学会
  • 1 篇 中国人民银行济宁...
  • 1 篇 石家庄市中级人民...
  • 1 篇 中国工商银行法律...
  • 1 篇 中国人民银行福州...
  • 1 篇 中国人民银行南京...

作者

  • 1 篇 王政光
  • 1 篇 查全亚
  • 1 篇 福建省金融学会
  • 1 篇 王银烈
  • 1 篇 张明进
  • 1 篇 王凡
  • 1 篇 中国人民银行福州...
  • 1 篇 刘向群
  • 1 篇 李金泽
  • 1 篇 张筱翠

语言

  • 17 篇 中文
检索条件"主题词=金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法"
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中国人民银行关于修改《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的决定
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中华人民共和国国务院公报 2018年 第28期 45-46页
中国人民银行令[2018]第2号为进一步提升义务机构可疑交易报告的有效性,中国人民银行制定了《中国人民银行关于修改的决定》,经2018年7月25日中国人民银行第4次行长办公会议通过,现予以发布,自发布之日起施行。行长易纲2018年7月26日为... 详细信息
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人民银行呼和浩特中心支行召开落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》培训交流会议
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北方金融 2017年 第4期 2-2页
为有效推进《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)实施准备工作,确保人民银行系统和义务机构全面、准确、及时理解和掌握新政策、新制度和新要求,4月14日,人民银行呼和浩特中心支行组织全区人民银行系统及... 详细信息
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资讯
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农村金融研究 2006年 第12期 8-9页
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基层央行反洗钱工作应关注的几个问题
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银行家 2007年 第6期 124-125页
作者： 刘向群 张明进 中国人民银行济宁市中心支行
央行应着力培养全社会的反洗钱意识,通过建立适当的反洗钱激励机制,促使金融机构切实履行反洗钱义务,同时还应加快反洗钱的电子化建设工作。目前,反洗钱已经成为国际金融业面对的共同课题,我国的反洗钱工作正在全面深入地开展。2007年... 详细信息
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要闻
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财务与会计 2006年 第24期 4-5页
国有资本将向重要行业和关键领域集中不久前由国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议提出,要通过国有资本调整和国有企业重组,进一步提高国有经济的控制力、影响力和带动力。为此,一要推进国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的... 详细信息
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银行存取款手续不当引发的纠纷
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银行家 2009年 第1期 128-130页
作者： 李金泽 中国工商银行法律事务部
案例介绍上诉人A银行王庄支行、刘庄支行、李庄支行及张某因侵权纠纷一案,不服B县人民法院一审民事判决,向上级法院提起上诉。原审法院经审理查明,原告张某
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一批新法规自2007年3月1日起实施
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法制与经济(上旬) 2007年 第3期 10-11页
法律是贴近人们生活的,是根据人们生活需要而制定的,自3月1日起,将有一批新法规开始实施。《电子信息产品污染控制管理办法》、《海关加工贸易单耗管理办法》、《城市排水许可管理办法》等法规的出台显示了国家治理环境污染的决心;造价... 详细信息
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进一步完善我国反洗钱监管体系的探讨
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金融电子化 2009年 第2期 33-35页
作者： 查全亚 王银烈 王凡 中国人民银行南京分行 中国人民银行南京分行反洗钱处
本文拟根据我国反洗钱工作现状及存在的问题,围绕以风险为本的监管思路,就如何完善反洗钱监管体系、提高反洗钱领域工作的有效性进行探讨。
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改革与开放 2017年 第1期 129-132页
国内资讯◆央行:境内现金交易5万起需上报日前,我国央行正式发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《办法》),自2017年7月1日起实施。与现行规定相比,《办法》将大额现金交易的人民币报告标准由"20万元"调整为"5万... 详细信息
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个人换汇新规下的境外投资密码
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现代商业银行 2017年 第8期 76-78页
作者： 张筱翠
什么渠道能进行海外投资?可别忘了QDⅡ。近期央行公布的管理办法要求,未来自然人通过银行机构利用现金或转账方式向境外汇款1万美元,将作为大额交易上报。个人5万美元的购汇额度没有影响,个人购汇不得参与境外购房投资"并非新政",不过,... 详细信息
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