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围剿电诈

中国信用 2024年第2期 22-29页

作者：岁正阳不详

近5年间,全国公安机关从严惩治电信网络诈骗犯罪,深挖幕后金主、严惩团伙骨干、千警进全力追赃挽损,检察机关起诉19.3万人,人民法院审结电信网络诈骗及关联犯罪案件22.6万件,一批特大跨境电信网络诈骗犯罪分子被绳之以法。1月30日晚,随... 详细信息

近5年间,全国公安机关从严惩治电信网络诈骗犯罪,深挖幕后金主、严惩团伙骨干、千警进全力追赃挽损,检察机关起诉19.3万人,人民法院审结电信网络诈骗及关联犯罪案件22.6万件,一批特大跨境电信网络诈骗犯罪分子被绳之以法。1月30日晚,随着一架中国民航包机降落在云南昆明长水机场,缅甸警方依法向我国公安机关移交的白所成、白应苍、魏怀仁、刘正祥、刘正茂、徐老发6名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目和另外4名重大犯罪嫌疑人,被我国公安机关成功押解回国。

关键词：犯罪集团电信网络诈骗检察机关关联犯罪犯罪嫌疑人公安机关追赃云南昆明

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新时代反腐败国际合作跃上新高度

中国纪检监察 2024年第1期 34-36页

作者：曹雅丽不详

党的二十大报告强调“深化反腐败国际合作,一体构建追逃防逃追赃机制”,二十届中央纪委二次全会指出“反腐败斗争必须统筹国际国内两个战场”,为深化反腐败国际合作进一步划定坐标、指明方向。2023年以来,在党中央坚强领导下,中央纪委... 详细信息

党的二十大报告强调“深化反腐败国际合作,一体构建追逃防逃追赃机制”,二十届中央纪委二次全会指出“反腐败斗争必须统筹国际国内两个战场”,为深化反腐败国际合作进一步划定坐标、指明方向。2023年以来,在党中央坚强领导下,中央纪委国家监委和各级纪检监察机关持续发力、步履不停,攻坚克难、稳中求进,在追逃防逃追赃、跨境腐败治理、反腐败多双边交流合作等方面成果丰硕,不断刷新反腐败国际合作成绩单,也为全球反腐败治理贡献了中国智慧和中国方案。

关键词：腐败治理反腐败国际合作追逃防逃追赃纪检监察机关稳中求进成绩单

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1400张伪造的交通卡被倒卖出去后……

方圆 2024年第10期 52-54页

作者：语斯雯頔唐家欢方圆

在办案过程中,重庆检察机关充分发挥检察职能,积极开展全过程追赃挽损,没有给两家涉案国有企业带来一分钱的经济损失,切实守好国有资产的“钱袋子”,高效落实“检察护企”专项行动的部署要求.重庆市轨道交通系统显示,一位乘客在早上8点4... 详细信息

在办案过程中,重庆检察机关充分发挥检察职能,积极开展全过程追赃挽损,没有给两家涉案国有企业带来一分钱的经济损失,切实守好国有资产的“钱袋子”,高效落实“检察护企”专项行动的部署要求.重庆市轨道交通系统显示,一位乘客在早上8点40分于渝中区刷卡进站,仅过了20分钟,就从位于进站地点30公里外的南岸区出站。以此计算,该乘客平均每分钟跨越至少1公里以上的距离,这绝非常人能做到的事情。到底是什么人具有这种“超能力”?他又是怎么做到的呢?

关键词：检察机关检察职能国有企业超能力追赃专项行动国有资产南岸区

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境外追逃追赃立法探究的溯源与展望

湖南师范大学社会科学学报 2022年第6期51卷 86-95页

作者：蒋新苗刘杨湖南师范大学法学院湖南师范大学湖南理工学院法学院

随着我国反腐败国际追逃追赃工作的深入开展，境外追逃追赃立法研究呈现出蓬勃之态，相关研究成果较为丰富，但缺少对研究源流探寻、也未有系统的文献梳理。这无疑制约了立法研究的深度与广度，不利于境外追逃追赃立法实践。而且现有理... 详细信息

随着我国反腐败国际追逃追赃工作的深入开展，境外追逃追赃立法研究呈现出蓬勃之态，相关研究成果较为丰富，但缺少对研究源流探寻、也未有系统的文献梳理。这无疑制约了立法研究的深度与广度，不利于境外追逃追赃立法实践。而且现有理论研究成果与“良法善治”的实践需求还存在一定差距。因此采用文献研究法对已有成果分别做国际法和国内法依据的溯源与梳理，总结并反思研究现状。未来研究应以习近平法治思想涉外法治理念为指导，拓宽研究内容，新增立法体系、立法理论研究；扩展研究方法，纳入纵向横向比较、分析立法发展过程；融通研究视角，交叉多学科多部门法研究；并且只有重视理论界和实务界合作才能破解研究资源匮乏的困境。唯有此才能为境外追逃追赃立法完善提供夯实的智力支持，实现境外追逃追赃目的。

关键词：追逃追赃司法协助法律依据国际公约

跨国追赃没收裁决承认与执行法律机制的革新走势

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湖南师范大学社会科学学报 2023年第3期52卷 86-95页

作者：蒋新苗湖南师范大学法学院

作为国际司法协助方式之一的跨国追赃没收裁决承认与执行法律机制的构建历久弥新。国际社会从20世纪60年代开始掀起跨国追赃没收裁决承认与执行问题的立法与司法运动。无论跨国直接追赃还是跨国间接追赃，均需构建完善、健全、有效的跨... 详细信息

作为国际司法协助方式之一的跨国追赃没收裁决承认与执行法律机制的构建历久弥新。国际社会从20世纪60年代开始掀起跨国追赃没收裁决承认与执行问题的立法与司法运动。无论跨国直接追赃还是跨国间接追赃，均需构建完善、健全、有效的跨国追赃没收裁决承认与执行机制。跨国追赃没收裁决承认与执行机制的国际化革新与本土化革新相向同行。在国际法方面，《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》《联合国打击跨国有组织犯罪公约》《联合国反腐败公约》等多边公约，以及欧盟等区域性条约确立的跨国追赃没收裁决承认与执行机制并未固步自封、墨守成规，一直在不断进行自我更新并呈现出诸多新的发展趋势；在国内法方面，跨国追赃没收裁决承认与执行机制的立法与司法也在不断革新，创新的步伐从未停歇。

关键词：国际公约追赃没收裁决革新法律机制

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跨境电信网络诈骗犯罪的追赃问题研究

跨境电信网络诈骗犯罪的追赃问题研究

作者：任槿云南师范大学

学位级别：硕士

2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》开始施行,我国对打击此类犯罪愈发重视,在短期内起到了较为明显的效果,国内警方高强度的打击致使此类犯罪在国内的生存空间不断被压缩。但也正是因此,越来越多诈骗团伙将目标瞄准向海... 详细信息

2022年12月1日,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》开始施行,我国对打击此类犯罪愈发重视,在短期内起到了较为明显的效果,国内警方高强度的打击致使此类犯罪在国内的生存空间不断被压缩。但也正是因此,越来越多诈骗团伙将目标瞄准向海外市场。开展高效的追赃追逃工作,不仅能有力维护国家的法律尊严、保障人民的财产安全,还能为互联网经济健康发展保驾护航。本文在大量收集、整理文献资料和案例的基础上,对跨境电信网络诈骗犯罪的追赃问题进行研究,提出完善建议。本文正文分为五个部分。第一部分,引言。阐述本文的选题缘由、研究方法、文献综述。第二部分,阐述跨境电信网络诈骗犯罪追赃的基本理论,包括跨境电信网络诈骗犯罪的概念及主要特征、“追”及“赃”的含义、跨境电信网络诈骗犯罪追赃的法律依据。第三部分,跨境电信网络诈骗犯罪追赃的现状及分析,以66篇裁判文书为依据,对此类犯罪赃款转移的方式进行归纳和分析,并梳理和阐述了现有的追赃途径以及国内开展此类犯罪追赃工作的成果。第四部分,归纳提炼出跨境电信网络诈骗犯罪在追赃工作中存在银行业履行法律义务受限、国际警务合作受阻、国际刑事司法协助成效欠佳、资产分享机制立法缺失等问题。第五部分,针对所提出的问题,结合相关国际法、国内法,提出了四条建议:一是完善立法督促银行业积极履行法律义务,二是加强国际警务合作,三是扩大国际刑事司法协助,四是采用立法方式构建跨境电信网络诈骗犯罪资产分享机制。

关键词：追赃国际警务合作国际刑事司法协助资产分享机制

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追赃挽损:反诈更艰难的后半场

人民司法 2023年第27期 108-110页

作者：王彬北京市海淀区人民法院

前几天,看了揭露网络诈骗的电影《孤注一掷》,讲述了程序员潘生、模特安娜在海外高薪的引诱下落入境外诈骗团伙的陷阱,被迫从事网络诈骗活动,死里逃生的故事。影片的结局比较正能量,王传君饰演的陆经理落网,张艺兴饰演的潘生和金晨饰演... 详细信息

前几天,看了揭露网络诈骗的电影《孤注一掷》,讲述了程序员潘生、模特安娜在海外高薪的引诱下落入境外诈骗团伙的陷阱,被迫从事网络诈骗活动,死里逃生的故事。影片的结局比较正能量,王传君饰演的陆经理落网,张艺兴饰演的潘生和金晨饰演的梁安娜也带着一身伤痕回到国内,但作为一个执行口的工作人员,我却不由得思索:受害者们被骗的钱还能追回来吗?

关键词：网络诈骗追赃潘生程序员安娜

中国特色境外追赃没收裁决承认与执行法律机制的重构

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时代法学 2023年第4期21卷 1-8页

作者：蒋新苗栗进东湖南师范大学

相互承认与执行没收裁决主要内容是赃款流出国与赃款实际所在国依据双边协定、国际公约以及国内法律法规进行司法合作，通过判决或登记等方式承认资产流出国签发的没收令的法律效力，并对所涉资产予以没收。这是国家之间追回外流赃款的... 详细信息

相互承认与执行没收裁决主要内容是赃款流出国与赃款实际所在国依据双边协定、国际公约以及国内法律法规进行司法合作，通过判决或登记等方式承认资产流出国签发的没收令的法律效力，并对所涉资产予以没收。这是国家之间追回外流赃款的一种方式，属于刑事司法协助与合作的范畴。与其他跨国追赃方式相比较，具有通约化、便利性、效率高、成本低的独特优势。充分发挥跨国追赃没收裁决承认与执行机制的功能是构建中国特色追赃机制的应有之义。受政治经济文化历史传统以及司法理念的制约，具有中国特色的境外追赃没收裁决的承认与执行机制尚缺乏系统性、针对性、全面性、科学性、实用性和权威性，加之相关法律依据不够明晰，实践困境与障碍仍然存在。跨国追赃没收裁决的承认与执行的法治化必然要求构建科学合理有效的保障机制，我国相关立法与司法实践的更新或重构已势在必行。

关键词：追赃没收裁决互惠原则司法协助法律机制

我国构建跨境追赃资产分享法律机制研究——基于功能主义的视角

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湖湘法学评论 2023年第3期3卷 132-139页

作者：蒋新苗谢志钊湖南师范大学法学院湖南长沙410081

我国境外追赃资产分享法律机制处于初步建立阶段,存在指导理念与国内立法滞后、配套法律制度衔接不畅、操作程序和细则缺失、资产分享协议前置瓶颈等困境。域外资产分享制度的立法与实践证明了其存在的合理性,我国不应受现有法律规范和... 详细信息

我国境外追赃资产分享法律机制处于初步建立阶段,存在指导理念与国内立法滞后、配套法律制度衔接不畅、操作程序和细则缺失、资产分享协议前置瓶颈等困境。域外资产分享制度的立法与实践证明了其存在的合理性,我国不应受现有法律规范和法律思维方式的束缚,而是从功能主义视角,分析与借鉴域外经验,修正国内法律基础及配套法律制度、注重协议分享与个案协商相结合、建立没收贪腐资产专项管理基金、完善运行机制及分享替代措施等手段。结合我国境外追逃追赃的实践,提出构建我国境外追赃犯罪资产分享制度的可行路径。

关键词：追赃犯罪资产没收分享功能主义