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跨境电商走私犯罪风险防控挑战及应对路径

中国西部 2024年第3期 79-92页

作者：陈小彪聂境西南政法大学法学院重庆401120 西南政法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心重庆401120

我国跨境电子商务业务发展迅速,作为一种新兴的贸易形式,跨境电子商务领域的走私犯罪风险近年来也呈高发态势。跨境电商走私犯罪行为模式主要有刷单走私、推单走私、伪报货物参数走私三种行为类型。跨境电商走私犯罪风险防控面临的挑战... 详细信息

我国跨境电子商务业务发展迅速,作为一种新兴的贸易形式,跨境电子商务领域的走私犯罪风险近年来也呈高发态势。跨境电商走私犯罪行为模式主要有刷单走私、推单走私、伪报货物参数走私三种行为类型。跨境电商走私犯罪风险防控面临的挑战主要包括跨境电商监管政策不稳定及监管成本高,交易流程网络化、物流全球化导致走私手段便利,推单走私认定备受争议,未将走私次数作为走私罪的构罪标准等方面。对此,可以通过完善监管模式,统一跨境电商监管政策、建立反走私信息数据共享平台、立足实质解释认定推单走私行为以及将走私次数作为跨境电商走私犯罪的独立定罪标准几个方面加强该领域的风险应对。

关键词：跨境电商走私犯罪风险应对海关监管

广州市公安局打击走私犯罪支队:打防并重护航经济发展

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人民公安 2024年第3期 35-37页

作者：何剑飞李艳刘鹏飞不详

“在浪漫的大海边,你也许不知道我,我们正义的卫士,一直在海天之间巡逻祖国把花城交给我,我就是一柄剑,祖国把花城交给我,我就是一团火,赤子心,多炽热,蓝色使命,报效祖国。”

关键词：走私犯罪广州市公安局花城一团火打防

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严打走私犯罪守卫国门安全 001

严打走私犯罪守卫国门安全

人民公安报

作者：陈路坤

近年来，全国海关缉私部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于打击走私工作的重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意... 详细信息

近年来，全国海关缉私部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记关于打击走私工作的重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护?

关键词：走私犯罪海关缉私部门打击走私习近平总书记文化育警

来源： cnki报纸评论

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自贸区走私犯罪问题研究

海关与经贸研究 2015年第1期36卷 1-17页

作者： "自贸区走私犯罪问题研究"课题组刘宪权卢勤忠华东政法大学

自贸区成立后,海关推出多项"可复制、可推广"的监管制度,而这些新政策、新制度的实施对走私犯罪的防控提出新的挑战。通过对自贸区走私犯罪问题的特点分析,在共同犯罪方面,应当区分走私共同犯罪与跨自贸区的走私共同犯罪;犯罪停止形态方... 详细信息

自贸区成立后,海关推出多项"可复制、可推广"的监管制度,而这些新政策、新制度的实施对走私犯罪的防控提出新的挑战。通过对自贸区走私犯罪问题的特点分析,在共同犯罪方面,应当区分走私共同犯罪与跨自贸区的走私共同犯罪;犯罪停止形态方面,应当摒弃"一刀切"的处理方式,根据走私犯罪所处"一线"、"二线"的具体情况,依不同标准分别进行认定;单位犯罪方面,应当引入"公司人格否认制度";法律溯及力方面,依从旧兼从轻的原则;管辖方面,应适当扩大海关缉私部门管辖权,建立海关与地方公安联合办案机制。

关键词：自贸区走私犯罪监管政策制度漏洞防控建议

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走私犯罪既未遂形态认定研究

政治与法律 2022年第1期 80-94页

作者：金泽刚同济大学法学院上海200092

分析229份涉走私未遂案件的裁判文书发现,走私犯罪既未遂的认定标准很不统一,判决难点问题集中,相互矛盾明显。犯罪的本质在于侵害法益,大多数故意犯罪都存在一定的行为过程,犯罪的本质也应贯彻于犯罪认定的整个过程之中。作为犯罪过程... 详细信息

分析229份涉走私未遂案件的裁判文书发现,走私犯罪既未遂的认定标准很不统一,判决难点问题集中,相互矛盾明显。犯罪的本质在于侵害法益,大多数故意犯罪都存在一定的行为过程,犯罪的本质也应贯彻于犯罪认定的整个过程之中。作为犯罪过程中的停止形态,既未遂的判断,也可通过法益侵害程度来考察。走私类犯罪侵犯的主要法益是国家外贸管制和海关监管制度,根据走私的形式不同,法益侵害程度的标准可以区分和细化,进而区别认定它们的既未遂形态。

关键词：走私犯罪既遂未遂法益侵害程度

论刑事司法解释的效力问题——以走私犯罪司法解释中的“禁止”为分析重点

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南京师大学报（社会科学版） 2022年第1期 17-26页

作者：蔡道通南京师范大学法学院中国法治现代化研究院江苏高校区域法治发展协同创新中心南京210023

在中国的立法语境与刑法理论话语体系下,讨论刑法司法解释的溯及力问题,似乎不仅是政治不正确的伪命题,而且也是得不到理论与实践支持的假议题。但如果正视司法解释的现实状况,我们会发现,司法解释的法律续造现象非常普遍。司法解释中... 详细信息

在中国的立法语境与刑法理论话语体系下,讨论刑法司法解释的溯及力问题,似乎不仅是政治不正确的伪命题,而且也是得不到理论与实践支持的假议题。但如果正视司法解释的现实状况,我们会发现,司法解释的法律续造现象非常普遍。司法解释中将走私犯罪中的“禁止”解释为“包括绝对禁止与相对禁止”就是法律续造情形的体现,有越权解释的嫌疑。走私国家限制进出口的货物、物品中的“禁止”是“相对允许”。对于实际上具有法律续造性质的刑事司法解释而言,承认其刑法渊源地位,明确其在不利于行为人时不可以溯及既往,既符合实际又不违法理,也能最大限度地守住罪刑法定原则的核心价值。

关键词：司法解释溯及力走私犯罪绝对禁止相对禁止

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跨境代购走私犯罪刑法规制研究

跨境代购走私犯罪刑法规制研究

作者：石程程贵州大学

学位级别：硕士

跨境代购通俗来讲,是由境内消费者委托代购主体为其代为购买境外商品,因此涉及到的法律关系主要由民法调节,然而随着该行业的不断发展,其所带来的法律问题也亟待解决,诸如前些年发生的陆某代购假药案以及李某代购走私案。法律具有滞后性... 详细信息

跨境代购通俗来讲,是由境内消费者委托代购主体为其代为购买境外商品,因此涉及到的法律关系主要由民法调节,然而随着该行业的不断发展,其所带来的法律问题也亟待解决,诸如前些年发生的陆某代购假药案以及李某代购走私案。法律具有滞后性,目前我国关于跨境代购的规制更多是依据海关行政法规,规定松散且不成体系。在刑事法层面,跨境代购行为涉及到的罪名一般为走私普通货物、物品罪。同时,跨境代购走私犯罪本身具备一定的贸易性质,与传统的走私犯罪对象存在一定差异,在以传统刑法罪名对其进行规制的时候就必须考虑定罪量刑的合理性。因此,本文将分四个部分对该类犯罪的刑法规制进行研究,并提出相关完善建议。第一部分简述跨境代购走私犯罪的概念,对跨境代购行为本身的概念进行明晰,并分析了跨境代购走私犯罪的行为特征与生成原因,说明其与传统的走私犯罪存在的差异,并梳理我国法律目前关于该类犯罪的法律规制现状。第二部分对跨境代购走私犯罪的刑法定性特征进行全面分析,首先是跨境代购走私犯罪对象,包括具体的商品类别、区分标准等,然后对其犯罪行为进行研究,包括对多次代购走私行为的犯罪化进行深入分析,最后对犯罪主观方面两个问题进行探讨。第三部分对其司法认定现状以及存在的问题进行深入研究与分析,第一节综合本文搜集到的近些年跨境代购走私犯罪案例,并挑选出几例典型案例,第二节围绕相关判决情况总结出当前实务界对于跨境代购走私犯罪司法认定中存在的四类突出问题。第四部分结合跨境代购走私犯罪刑法定性特征对司法认定中存在的问题逐一作出完善建议,包括既未遂标准的认定、共同犯罪的追责范围、偷逃税额核定标准以及定罪量刑标准的完善意见。

关键词：跨境代购走私犯罪刑法定性司法认定

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走私犯罪视域下洗钱罪的认定要素分析

海关法评论 2022年第1期 366-380页

作者：姜康康刘勇北京市人民检察院第四分院

走私犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一,这与走私犯罪的暴利性是直接相关的。对走私洗钱的认定既要关注走私犯罪的特殊性,将直接走私的货物、物品排除出犯罪所得的范畴,同时根据走私对象的不同分别认定走私犯罪所得,突出犯罪所得取得过程... 详细信息

走私犯罪是洗钱罪的七类上游犯罪之一,这与走私犯罪的暴利性是直接相关的。对走私洗钱的认定既要关注走私犯罪的特殊性,将直接走私的货物、物品排除出犯罪所得的范畴,同时根据走私对象的不同分别认定走私犯罪所得,突出犯罪所得取得过程的违法性和与走私行为的关联性;又要兼顾洗钱罪的构成要件,特别是对掩饰隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质这一主观超过要素的把握。

关键词：走私犯罪洗钱罪犯罪所得

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走私犯罪中洗钱行为的司法认定难题及其破解

四川警察学院学报 2023年第4期35卷 29-38页

作者：陈立毅李玲玲华东政法大学刑事法学院广西壮族自治区人民检察院第四检察部

《刑法修正案(十一)》修订了洗钱罪的犯罪主体、客观行为方式、主观“明知”等构成要件和罚金刑内容,与此同时,反洗钱的司法适用规则也随之改变。当前,走私犯罪及其衍生的洗钱行为的认定,存在罪数认定缺乏统一标准、洗钱犯罪起始时间节... 详细信息

《刑法修正案(十一)》修订了洗钱罪的犯罪主体、客观行为方式、主观“明知”等构成要件和罚金刑内容,与此同时,反洗钱的司法适用规则也随之改变。当前,走私犯罪及其衍生的洗钱行为的认定,存在罪数认定缺乏统一标准、洗钱犯罪起始时间节点及其上游犯罪认定过于复杂等困境。为破解这些困境,司法机关应从刑法规范的体系和整体解释出发来判断走私所得的接收和处置行为与“共罚的事后行为”的关系、下游行为与走私犯罪行为的关系,从而作出罪名认定和罪数评价。在认定行为人的主观“明知”时,不能要求其对某一具体上游犯罪的罪名具备明知。走私犯罪的犯罪所得应包括犯罪直接或间接产生、获得的一切财产。

关键词：罪名认定走私犯罪洗钱罪罪数评价主观明知犯罪所得