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贪官资金外逃及惩治机制研究

经济社会体制比较 2006年第5期 42-52页

作者：王明高中南大学

资金外逃是一种不正常的、非法的资金流动。无论对资金外逃给出何种定义,要想准确测算其规模都是相当困难的,尤其在中国,要作出准确的统计更加困难,但综合各种统计数据,可以勾勒出资金外逃的大致规模和趋势。预防和惩治腐败,必须阻止腐... 详细信息

资金外逃是一种不正常的、非法的资金流动。无论对资金外逃给出何种定义,要想准确测算其规模都是相当困难的,尤其在中国,要作出准确的统计更加困难,但综合各种统计数据,可以勾勒出资金外逃的大致规模和趋势。预防和惩治腐败,必须阻止腐败贪官在外逃前将其在国内收敛的腐败资金逃往国外,从经济上采取相应的对策措施,建立和完善中国惩治贪官资金外逃机制。

关键词：资金外逃贪官资金外逃测算惩治机制

汇率波动、资金外逃与经济增长的关系研究——来自中国的证据

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中国社会科学院研究生院学报 2015年第4期 27-33页

作者：王桂虎中国社会科学院研究生院经济系

本文首先在Mundell-Flemming模型中加入资金外逃变量,来刻画汇率波动、资金外逃和经济增长之间的理论关系,并求解出了这个模型。之后分别采用SVAR模型、方差分解和广义最小二乘法来检验中国的汇率波动、资金外逃和经济增长之间的动态关... 详细信息

本文首先在Mundell-Flemming模型中加入资金外逃变量,来刻画汇率波动、资金外逃和经济增长之间的理论关系,并求解出了这个模型。之后分别采用SVAR模型、方差分解和广义最小二乘法来检验中国的汇率波动、资金外逃和经济增长之间的动态关系,并做了稳健性检验。理论研究表明,该模型有鞍点稳定解存在;并有助于解释为什么很多人认为由汇率贬值预期引发的资金外逃会损害经济增长。实证研究发现:人民币汇率波动与资金外逃存在显著的正向关系,这在三个实证模型都得到了验证;三个实证模型共同说明,人民币汇率波动与资金外逃两者均与经济增长不存在显著的相关关系。

关键词：汇率波动资金外逃经济增长 SVAR模型

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推行金融实名制必须制止资金外逃

上海金融 2001年第3期 10-12页

作者：彭建刚乔海曙湖南大学金融学院!长沙410079

自2000年4月1日我国实行金融实名制以来,资金外逃的趋势进一步加剧,这对我国经济发展与金融的稳定构成严重威胁.因此,推行金融实名制必须防止资金外逃.

关键词：资金外逃资金流动金融实名制外商资金来源腐败分子外逃资金贸易商财源资本外逃外资银行

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我国跨国公司资金外逃问题研究

我国跨国公司资金外逃问题研究

作者：孟浩对外经济贸易大学

学位级别：硕士

随着全球经济一体化的迅猛发展,我国跨国公司取得了长足的发展。一方面外商在我国进行了大量的直接投资,另一方面,国内公司也开始以极高的热情参与了全球竞争,跨国公司业务的日益发展壮大要求并推动了资金以更快速度实现国际化。但是由... 详细信息

随着全球经济一体化的迅猛发展,我国跨国公司取得了长足的发展。一方面外商在我国进行了大量的直接投资,另一方面,国内公司也开始以极高的热情参与了全球竞争,跨国公司业务的日益发展壮大要求并推动了资金以更快速度实现国际化。但是由于国内存在着很多严格的外汇管制、税收监管等经济政策制约,增加了跨国公司国际间资金流动的成本,因此近年来一些跨国公司开始在正常资金流动外,凭借跨国经营便利,通过内部交易、资金内部流动、利用离岸金融中心融通资金等方式进行资金外逃以规避经济管制。我国跨国公司资金外逃主要方式有两种:一是通过内部交易将资金违规从设立在我国的分(子)公司转移境外的纯粹性资金外逃,国际跨国公司资金外逃经常采用这类方式;二是利用离岸金融公司抽逃资金到国外的过渡性资金外逃,采用这类方式的主要是一些在国外设有关联公司的国内公司。跨国公司资金外逃往往以合法途径绕过国家管制将资金转移出境,手法十分隐蔽,监管部门很难发现,所造成的危害日趋彰显。笔者将结合我国现实经济运行环境对跨国公司资金外逃现象进行剖析,并指出其对国内外汇监管、税收体制、经济体制的不利影响。在课题的最后笔者将根据研究情况,结合现实分析,探寻我国监管体制存在的弊病,并对我国完善监管体制提出建议。

关键词：跨国公司资金资金外逃

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腐败资金外逃的动因探究

知音励志 2016年第7期 233-234页

作者：刘飞张昕元天津科技大学

由于经济全球化的发展,腐败分子将腐败资金转移至境外成为了一种重要的洗钱方式。腐败资金外逃,主要是为了掩饰隐瞒腐败犯罪所得的非法性,逃避法律制裁,为腐败分子逃往国外创造经济条件。腐败资金转移至境外的方式呈多样化发展,腐败分... 详细信息

由于经济全球化的发展,腐败分子将腐败资金转移至境外成为了一种重要的洗钱方式。腐败资金外逃,主要是为了掩饰隐瞒腐败犯罪所得的非法性,逃避法律制裁,为腐败分子逃往国外创造经济条件。腐败资金转移至境外的方式呈多样化发展,腐败分子既能通过金融机构转移腐败资金,同时也能通过非金融机构转移腐败资金;既利用合法渠道转移腐败资金,也利用非法渠道转移腐败资金。腐败资金外逃的手段也越来越隐蔽,使追究腐败犯罪的难度大大增加。探究跨国洗钱和腐败资金外逃的深层原因,分析腐败资金外逃的主要途径,才能更有效地打击跨国洗钱行为,遏制我国愈来愈严重的腐败犯罪。

关键词：腐败资金外逃成因途径

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非法资金外逃如猛虎

商界（评论） 2013年第3期 22-23页

2011年4月至2012年6月,加拿大边境部门在多伦多和温哥华机场从来自中国的旅客身上总共收缴1300万美元未经申报的现金。中国人正在用手提箱将大量现金带出国门,这揭开了黑幕的一角,海量非法资金正在源源不断流出中国。这是一座庞大的冰山... 详细信息

2011年4月至2012年6月,加拿大边境部门在多伦多和温哥华机场从来自中国的旅客身上总共收缴1300万美元未经申报的现金。中国人正在用手提箱将大量现金带出国门,这揭开了黑幕的一角,海量非法资金正在源源不断流出中国。这是一座庞大的冰山,数量巨大的商业逃税队伍、移民中的官员家属和富豪正在抽干中国经济的血液,装在手提箱的现金,只是冰山一角。

关键词：资金外逃中国人非法资金中国经济现金温哥华多伦多加拿大

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发展中国家的外债与资金外逃

外国经济与管理 1987年第12期 28-29页

作者：张颂豪上海市委党校

发展中国家的资金外逃问题到80年代初日渐突出。当许多发展中国家政府向国外大量借款之时,这些国家的民间人士却在购置巨额外国资产。有的国家宣布无力偿还债务,或要求延期还本付息,而巨额资金仍在从这些国家源源外流。发展中国家的居... 详细信息

发展中国家的资金外逃问题到80年代初日渐突出。当许多发展中国家政府向国外大量借款之时,这些国家的民间人士却在购置巨额外国资产。有的国家宣布无力偿还债务,或要求延期还本付息,而巨额资金仍在从这些国家源源外流。发展中国家的居民从事资金外逃活动的方便与否,显然与获得外汇的机会直接有关,而获得外汇的机会本身又取决于向国外

关键词：资金外逃美元本位币国债外债不发达国家

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我国近期未现大规模资金外逃

中国经济周刊 2015年第19期 54-55页

作者：王家强王有鑫中国银行国际金融研究所

外储下降仅是账面价值下降,而非央行抛售外汇客观认识并认真对待当前跨境资本流出情况当前,一个简单表象是2014年下半年,中国外汇储备开始呈下行趋势,从3.99万亿美元降至2015年一季度的3.73万亿美元。而同期三个季度的贸易顺差累计达到4... 详细信息

外储下降仅是账面价值下降,而非央行抛售外汇客观认识并认真对待当前跨境资本流出情况当前,一个简单表象是2014年下半年,中国外汇储备开始呈下行趋势,从3.99万亿美元降至2015年一季度的3.73万亿美元。而同期三个季度的贸易顺差累计达到4022亿美元,累计FDI（911亿美元）减去对外直接投资（853亿美元）依然呈现顺差状态。银行业结售汇也连续三个季度出现逆差,累计略超2000亿美元。同时,人民币对美元汇率也呈现总体走弱的态势。

关键词：资金外逃资本流出对外直接投资美元汇率外储账面价值资本项目经常项目顺差资本账户跨境流动

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预防腐败犯罪资金外逃国际执法合作问题研究

江汉学术 2022年第5期41卷 111-119页

作者：王君祥河南科技大学法学院河南洛阳471000

我国腐败犯罪突出表现是犯罪分子大肆向境外非法转移腐败资金。一旦腐败资金外逃,要想追缴,将面临查证难、追缴难和国内追赃法律适用缺乏配套国际合作制度等法律障碍,而且腐败资金追缴还受到两国政治关系好坏、资金流入国实施的吸引外... 详细信息

我国腐败犯罪突出表现是犯罪分子大肆向境外非法转移腐败资金。一旦腐败资金外逃,要想追缴,将面临查证难、追缴难和国内追赃法律适用缺乏配套国际合作制度等法律障碍,而且腐败资金追缴还受到两国政治关系好坏、资金流入国实施的吸引外资政策等非法律因素制约。预防腐败资金外逃国际执法合作是我国反腐败国际追逃追赃制度体系完善的内在需要。预防腐败资金外逃国际执法合作需要进一步优化反洗钱国际合作机制,包括强化对特定非金融部门反洗钱义务的监管,赋予反洗钱主体预防腐败资金外逃职责,完善金融情报共享制度;加强跨境资金流动的海关监管执法合作,建立进出口货物流向监测制度,防止虚假交易,严格审查跨境企业兼并和购买资金;建立驻外机构反腐败监管制度,完善企业反腐刑事合规制度,监测企业资金流向,监管企业经营信息等。

关键词：预防腐败腐败犯罪跨境转移国际执法合作反腐败资金外逃