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“赃款去向”之于贪污罪的刑法意义

人民检察 2015年第11期 10-14页

作者：陈正云陈鑫最高人民检察院职务犯罪预防厅北京市大兴区人民检察院

贪污案件的犯罪嫌疑人或被告人经常以将赃款用于公务活动或单位事项作为抗辩事由,赃款去向虽不是贪污罪的构成要件要素,但查明赃款去向可以反证行为人是否具有非法占有的目的。贪污罪本质上是侵财犯罪的身份化,可借助于侵财类犯罪来理... 详细信息

贪污案件的犯罪嫌疑人或被告人经常以将赃款用于公务活动或单位事项作为抗辩事由,赃款去向虽不是贪污罪的构成要件要素,但查明赃款去向可以反证行为人是否具有非法占有的目的。贪污罪本质上是侵财犯罪的身份化,可借助于侵财类犯罪来理解贪污罪中的非法占有目的。在审查赃款去向的抗辩事由时,要审查证据的"时空性"以排除行为人临时避罪之可能,应坚持对事实的"有限印证"以应对行为人所提出的"幽灵抗辩",可通过证据的"双重性"以反证行为人的犯罪目的。

关键词：贪污罪赃款去向非法占有目的证据审查

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贪污案件赃款去向问题研究

人民司法 2009年第19期 31-35页

作者：周金刚南京大学法学院

贪污案件赃款去向问题由来已久,以是否具有同一主观思想为标准,赃款去向行为或存在于贪污犯罪构成要件之内,或存在于贪污犯罪构成要件之外,对涉嫌贪污犯罪行为的责任主体、行为目的、行为对象及行为手段产生影响。解决贪污案件赃款去向... 详细信息

贪污案件赃款去向问题由来已久,以是否具有同一主观思想为标准,赃款去向行为或存在于贪污犯罪构成要件之内,或存在于贪污犯罪构成要件之外,对涉嫌贪污犯罪行为的责任主体、行为目的、行为对象及行为手段产生影响。解决贪污案件赃款去向问题要查清赃款去向事实、正确理解非法占有概念、立法打击非法使用公款行为。

关键词：贪污案件赃款去向犯罪构成要件犯罪行为责任主体行为目的行为手段行为对象

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刍议赃款去向与贪污受贿犯罪的构成

人民检察 2001年第12期 37-39页

作者：柳振兴山西省太原市人民检察院

在司法实践中,往往因赃款去向问题而导致贪污、受贿犯罪得不到法律制裁,这与我国刑法关于犯罪构成的规定是不符的。在主观上,这一错误做法混淆了犯罪目的与动机的概念,违背了刑法的立法本义;客观上,又无限扩大了侦察机关的举证范围与责任。

关键词：赃款去向贪污贿赂犯罪构成

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贪污案件赃款去向证明责任的分配

贪污案件赃款去向证明责任的分配

作者：李旭虹安徽大学

学位级别：硕士

刑事诉讼中,控方已被既定为风险承担者。为此,控方需要对其指控的犯罪事实举证,承担证明责任,从而达到无需承担败诉责任的结果。然而在职务犯罪具体案件的查办中,赃款去向的证明责任却引发了对这种由控方承担全部证明责任制度合理性的... 详细信息

刑事诉讼中,控方已被既定为风险承担者。为此,控方需要对其指控的犯罪事实举证,承担证明责任,从而达到无需承担败诉责任的结果。然而在职务犯罪具体案件的查办中,赃款去向的证明责任却引发了对这种由控方承担全部证明责任制度合理性的质疑。赃款去向的复杂多变是控方不能穷尽证明责任的客观原因。而主观上,对这类案件在办理中应明确认识：赃款去向仅是案件量刑所应注意的情节,不能作为定案要素。由此笔者认为刑事诉讼中控方也未必需要就全部类型的案件承担全部的证明责任。适当的将举证责任转移给被告方,不仅有助于案件事实的查清,更有利于节约司法成本,改善诉讼坏境。当然这种责任的转移要想站的住脚必须有理论予以支持,也必须制定相关程序,否则反而成了控方怠泄责任的借口。本文通过对证明责任概念的分析、现有立法存在的缺陷、司法审判中的案例分析、证明责任重新分配的意义及具体操作构想五个方面阐述证明责任在特定条件下可以由被告人承担。全文分为引言、正文五个部分、结语。第一部分介绍刑事诉讼证明责任的内涵及分担。在这部分中首先对证明责任的概念、特征予以交代,其中指明了证明责任与举证责任的区别。虽然证明责任与举证责任似乎一个意思,但实质上却差别很大,概念差异导致学术争议很大。本文认为证明责任的概念是分层的,其中包括了主张责任、举证责任和说服责任,这些从特征上也可以反映。其次,对责任分担的原则及类型进行了罗列和总结,目的是为职务犯罪中赃款去向证明责任的分配做好理论铺垫。第二部分是职务犯罪中赃款去向证明责任的立法现状。通过从现有法律对控方证明责任的规定分析立法存在的缺陷：规定笼统、原则难以跟进时代要求、具体的举证范围、举证程度没有规定等等。并列举了巨额财产来源不明罪关于被告人承担说明责任的设计目的和原理,反驳了证明责任一味由控方承担的这一呆板做法。第三部分结合案例分析赃款去向由控方承担证明责任存在的实际问题。由于司法实践对赃款去向不明的审理存在很多处理方法,故笔者先就赃款“去向论”做了分析,肯定赃款去向的调查和证明不能影响案件定性。其次重点结合童某贪污案,就童某从侦查阶段开始一直到二审程序中对赃款去向提出的辩解及主张分析认为：由被告人适当承担一部分证明责任即举证责任,无论对庭审效果还是案件审理期限等都是极具优势。第四部分论述了赃款去向证明责任重新分配的重要意义。认为由于被告人对赃款去向具有得天独厚的掌控性,若将赃款去向证明责任中的举证责任分配给被告人不仅是司法实践的进步,还有助于案情的调查,并充分发挥了被告人的主观能动性,能防止无限扩大控方风险责任,全面提高执法效率和司法公正。第五部分详细阐述了赃款去向证明责任由被告人承担的具体操作细节。通过巨额财产来源不明罪中被告人需要承担的证明责任分析认为这种证明责任的倒置与本文所提出账款去向证明责任转移分配给被告人是存在本质区别的,且与以往学者研究认为举证责任的转移也不是一个概念,从而提出证明责任重新分配的仅是举证责任,而非说服责任之观点。并对该责任的分配转移细化出具体构想：需有严格法定程序,被告人承担此责任所要达到的法律标准,举证时间上的限制及辅助取证的律师援助。

关键词：赃款去向证明责任重新分配

犯罪构成中赃款去向问题研究 ——以“姚荣贪污案”为例

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犯罪构成中赃款去向问题研究 ——以“姚荣贪污案”为例

作者：刘涛兰州大学

学位级别：硕士

本文所讨论的主要问题是赃款去向对于贪污受贿犯罪构成的影响。赃款去向问题是指在贪污贿赂等案件中,犯罪嫌疑人通过非法手段完成控制赃款行为后,对该款的处理行为是否影响贪污受贿犯罪认定的问题。案件中赃款的去向是否影响犯罪的定罪... 详细信息

本文所讨论的主要问题是赃款去向对于贪污受贿犯罪构成的影响。赃款去向问题是指在贪污贿赂等案件中,犯罪嫌疑人通过非法手段完成控制赃款行为后,对该款的处理行为是否影响贪污受贿犯罪认定的问题。案件中赃款的去向是否影响犯罪的定罪量刑一直是理论界与实践界争论不休的焦点。在实践中,大量存在因为检察机关无法证实赃款的去向而导致案件发生争议的情况,这一情况甚至已经成为严重影响查办职务犯罪的瓶颈。笔者以亲自办理的“姚荣贪污案”为切入点,通过案例分析的方式,解析赃款去向在贪污犯罪构成中所处的地位和作用,从而达到厘清赃款去向问题实质的目的。文章首先介绍案例,通过对姚荣贪污案案件整个诉讼过程的回顾,引出本文所要讨论的主要问题——赃款去向是否影响贪污罪的定罪量刑。其次,将理论界与实践界的各方观点拿出来展开详细的论述,同时笔者也将从犯罪构成的角度,论证自己对于此问题的观点。最后,通过以上分析,引发笔者的一些思考,包括对司法实践中的一些意见和立法方面的建议,以期为今后我国赃款去向问题的认定提供一些帮助。

关键词：赃款去向公务支出被告人举证责任

贪污罪赃款去向对定罪量刑的影响分析 ——以李元槐贪污案为例

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贪污罪赃款去向对定罪量刑的影响分析 ——以李元槐贪污案为例

作者：魏茂华兰州大学

学位级别：硕士

贪污案件中赃款去向是不是构成该罪的必备要件?是不是我国法律所规定的法定量刑情节之一?我国司法实践机关和刑法理论界对此认识不一致,我国相关法律中对赃款去向的类型和如何量刑也没有具体标准。我国刑法中对贪污犯罪的构成要件有四个... 详细信息

贪污案件中赃款去向是不是构成该罪的必备要件?是不是我国法律所规定的法定量刑情节之一?我国司法实践机关和刑法理论界对此认识不一致,我国相关法律中对赃款去向的类型和如何量刑也没有具体标准。我国刑法中对贪污犯罪的构成要件有四个,并没有将赃款去向列入贪污犯罪的构成要件,但是,在司法机关具体办理贪污案件中,检察机关虽然有足够的书证、物证等证据对犯罪嫌疑人贪污的罪行提起公诉时,面对贪污手段和占有财物的违法行为无法否认情况下的大多数犯罪嫌疑人,通常在赃款的去向上做文章,如辩称“公款公用”、“请客送礼”、“跑项目”等理由,想尽办法逃避法律的严惩。司法实践中会产生认为赃款去向不明,属于证明犯罪事实的证据不足或者公款公用不予认定,使得赃款数额减小甚至达不到贪污犯罪的立案标准。这样,势必放纵犯罪,给国家造成不可估量的损害,给社会造成恶劣的影响。本文中：首先,列举了李元槐贪污案,陈述了从该案中引发的三种争议焦点：一是贪污罪赃款去向影响犯罪定罪,用于“公务”部分应当扣减;二是贪污罪赃款去向不影响犯罪定性,可作为酌定情节考虑;三是疑罪从无原则。其次,从赃款去向对贪污罪定性的影响进行了分析。一是对贪污罪的构成要件进行了考察;二是对贪污罪赃款去向类型进行了分析;三是对贪污罪赃款去向的供述形式进行了分析。再次,对贪污罪赃款去向与定罪量刑的关系进行了分析结论。一是贪污罪赃款去向是证据的重要组成部分;二是贪污罪赃款去向是定罪量刑的酌定情节。最后,对贪污罪赃款去向问题如何解决进行了探析。一是彻底查明赃款去向事实;二是正确理解贪污罪的非法占有行为;三是打击非法使用公款行为。综上,笔者认为：贪污案件赃款去向不应该作为贪污罪的构成要件,不影响犯罪定性。但实践中,应结合案件情况作为酌定情节予以考虑,这样即符合我国《刑法》的精神,也有利于打击犯罪。

关键词：贪污罪赃款去向定罪量刑

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赃款去向不影响贪污受贿罪的成立

江西科技学院学报 2012年第3期7卷 76-79页

作者：郑俊浙江衢州柯城区人民检察院

贪污受贿违法犯罪案件中，关于赃款去向一直是司法实践中争议的焦点问题，经常影响罪与非罪的判断。本文结合作者办案实践中的具体案例，从贪污受贿罪的构成要件、贪污受贿罪的法益、非法占有的含义三个方面来论证赃款的去向不会影响贪... 详细信息

贪污受贿违法犯罪案件中，关于赃款去向一直是司法实践中争议的焦点问题，经常影响罪与非罪的判断。本文结合作者办案实践中的具体案例，从贪污受贿罪的构成要件、贪污受贿罪的法益、非法占有的含义三个方面来论证赃款的去向不会影响贪污受贿罪的成立。

关键词：贪污受贿罪赃款去向构成要件法益非法占有

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赃款去向“零口供”难逃死刑

民主与法制 2009年第12期 44-47页

作者：青春

迄今为止，在中国证券界没有任何一个案件能够像杨彦明贪污案这样历经四次审判才最终作出判决。持续5年的审判，让杨彦明在鬼门关前来回走了几遣，才最终站到了地狱的入口处。

关键词：赃款去向零口供死刑贪污案审判判决案件

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赃款去向问题之我谈

中国检察官 2006年第11期 67-68页

作者：刘新安河南省新乡县人民检察院

近年来的司法实践中,在办理贪污受贿案件时,经常遇到嫌疑人把贪污、受贿所得赃款辩解用于公务开支,以此说明自己罪轻或无罪,甚至将自己实施犯罪行为之前的公务开支折抵赃款计算,而一些检察机关和审判机关每遇到这种情况,往往只能为嫌疑... 详细信息

近年来的司法实践中,在办理贪污受贿案件时,经常遇到嫌疑人把贪污、受贿所得赃款辩解用于公务开支,以此说明自己罪轻或无罪,甚至将自己实施犯罪行为之前的公务开支折抵赃款计算,而一些检察机关和审判机关每遇到这种情况,往往只能为嫌疑人抵减犯罪数额或宣布无罪,笔者认为这种做法不符合法律规定,它造成的影响之深和危害之广,应引起立法机关和司法机关的足够重视.

关键词：赃款去向贪污受贿案件司法实践犯罪行为犯罪数额审判机关检察机关法律规定