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B银行山东分行贸易融资项目风险管理研究

B银行山东分行贸易融资项目风险管理研究

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作者：纪超山东大学

学位级别：硕士

全球经济的不断发展,加速了中国企业与世界各国企业的合作,带动了中国对外贸易的不断发展。中国的商业银行同样抓住了这一历史机遇,基于企业贸易往来衍生出的贸易融资迎来了新的发展时期。但是机遇与风险并存,中国的商业银行贸易融资项... 详细信息

全球经济的不断发展,加速了中国企业与世界各国企业的合作,带动了中国对外贸易的不断发展。中国的商业银行同样抓住了这一历史机遇,基于企业贸易往来衍生出的贸易融资迎来了新的发展时期。但是机遇与风险并存,中国的商业银行贸易融资项目发展并非一帆风顺,归根结底是中国的商业银行缺少对于整个贸易融资项目整体的风险管理。本文以B银行山东省分行作为研究对象,通过对该银行贸易融资项目进行风险识别和分析,提出改进措施,提高风险管理质效。本文首先介绍了研究的背景和意义,通过介绍项目风险管理的相关理论知识,为后续的研究奠定了理论基础。结合贸易融资项目的全流程管理,制定出包括风险识别、风险分析和风险应对三部分递进式研究策略。首先本文结合实际项目经验,参照国内外学者的研究成果,通过专家访谈的进一步修正,确定了包括5个一级风险因素和15个二级风险因素构成的评价指标体系;通过DEMATEL模型计算各风险因素之间相互影响程度以确定其是否存在一定的风险关联,得出了市场风险、国别风险和制裁风险是原因因素,信用风险和操作风险是结果因素的结论。利用AHP层次分析法原理,计算出各风险因素指标权重,得出了一级风险指标中制裁风险影响度最高,二级风险指标中反洗钱制裁影响度最高的结论。最后通过模糊综合评价法结合各风险因素指标权重进行全面分析,计算得出B银行山东分行贸易融资项目的整体风险等级为中高风险,在5个一级风险指标中,制裁风险和市场风险均为中高风险因素,在二级风险指标中,反洗钱制裁和恶意造假为高风险因素的结论。并在深入分析原因后,针对性提出应对措施。对于各风险因素的评价得分,有助于B银行在贸易融资项目中,更为准确找到风险隐患,并采取相应措施加以应对,实现B银行贸易融资项目的稳健发展。

关键词：贸易融资项目风险识别风险关联 DEMATEL AHP

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营口商业银行北方轮胎企业贸易融资项目风险控制研究

营口商业银行北方轮胎企业贸易融资项目风险控制研究

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作者：房旭吉林大学

学位级别：硕士

在经济国际化以及全球化的程度持续提升过程中,我国国际贸易也获得了迅速的发展,国际贸易在很大程度上促进了我国国民经济的提升,并为国际贸易的业务拓展提供了机会。然而假如无法对国际贸易融资风险实施较好防范,银行也会遭受巨大威胁... 详细信息

在经济国际化以及全球化的程度持续提升过程中,我国国际贸易也获得了迅速的发展,国际贸易在很大程度上促进了我国国民经济的提升,并为国际贸易的业务拓展提供了机会。然而假如无法对国际贸易融资风险实施较好防范,银行也会遭受巨大威胁。现阶段,我国属于对外贸易大国之一,在对外贸易持续发展的过程中,贸易融资获得了广泛的运用。各个银行都在加大对投放贸易融资的支持,使得此业务得到了长远的发展,在此过程中暴露出的风险问题也受到了各个银行的关注,成为最需要解决的关键问题之一。营口商业银行多年以来一直在发展贸易融资业务,北方轮胎企业则是一家主要经营轮胎出口的企业,和营口商业银行之间在2010年构建起授信关系。营口商业银行为北方轮胎企业提供贸易融资的业务,将流动资金贷款提供出来,是后者主要的贸易结算与贷款的银行之一。本文借助研究北方轮胎企业贸易融资项目风险的控制,实现提高营口商业银行支持其他的贸易融资项目的能力及水平。本文采用文献综述法,通过对大量的国内外文献资料以及数据的查阅,为本文的研究奠定理论的基础。运用实际调查法,将银行的工作经历当作基础,就工作了解的贸易业务优势与特征为立足点,深入的调查、了解营口商业银行的贸易融资业务,借助对各类实际案例的收集,分析与总结,获得相关的结论。采用归纳总结法进行分析。相对比于国内贸易融资而言,国外的贸易融资发展时间更长,在管理的能力和措施上都优于我国,就国内以及国外同行在贸易融资风险管理上的经验作出总结分析,作出研究。本文首先对研究的背景和意义,国内外研究现状、研究的方法和内容做出概述。其次,针对营口商业银行北方轮胎企业贸易融资项目风险现状进行研究,并对风险加以识别,简述营口商业银行北方轮胎企业贸易融资项目总体情况,针对北方轮胎企业融资情况做出概述,识别出北方轮胎企业贸易融资项目的风险,主要包含出口押汇风险、福费延风险、出口商业发票贴现风险、同业代付的风险。第三,对营口商业银行北方轮胎企业贸易融资项目中的具体风险做出分析,分别就环境的风险以及资金的风险进行分析,在资金风险上主要包含了出口押汇风险、福费延风险、出口商发票贴现风险、同业代付风险,并构建基于指标的北方轮胎企业融资风险评价模型,对具体的风险做出定性和定量的分析,分析要素和结果。第四,针对风险分析得到的结果,制定具体的营口商业银行北方轮胎企业贸易融资项目风险的防范措施,包括完善融资内控的制度、加快培育专业人才、强化贸易融资风险控制全流程管理、完善贸易融资风险评价机制。最后对全文做出总结。

关键词：贸易融资项目评价指标风险防范

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