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监察中非法言词证据排除规则研究

监察中非法言词证据排除规则研究

作者：朱春燕湖南大学

学位级别：硕士

建立非法证据排除规则,是保障人权、遏制非法取证行为、解决程序违法问题的一个重要途径。而我国监察法在对非法证据排除方面的规定很不完善,导致司法实务中非法言词证据排除产生了启动程序难、非法方法认定标准不一、证明标准过高、等... 详细信息

建立非法证据排除规则,是保障人权、遏制非法取证行为、解决程序违法问题的一个重要途径。而我国监察法在对非法证据排除方面的规定很不完善,导致司法实务中非法言词证据排除产生了启动程序难、非法方法认定标准不一、证明标准过高、等方面的问题。对于非法言词证据排除程序启动难的问题,应当采用法院依职权启动和被调查人依申请启动二元并行的模式,监察机关有必要保障被调查人申请排除非法言词证据的畅通渠道及知情权,通过明确监察程序中排除非法言词证据的监督措施来解决监察机关自排自查模式以及被调查人申请排除非法言词证据中存在的实践问题。除此之外,监察机关还可以通过在监察阶段构建被调查人会见制度,结合与被调查人的会见情况来决定是否启动取证合法性的调查活动。对于申请排除非法言词证据的证明标准设置过高的问题,鉴于监察机关的特殊地位,其排除非法言词证据的标准理应更严格,但基于双方地位的不对等,应当适当调整被调查人举证证明责任的标准,以此来保障调查人申请排除非法言词证据程序的顺利开展。对于“非法方法”的认定不一致的问题,监察机关可以在借鉴刑事证据的完善规定来指导并促进监察阶段非法方法的认定,通过保障被调查人获取律师的帮助权、律师对录音录像的申请调查权来倒逼规范监察调查阶段取证过程的合法性,促进监察实践规范化、程序化、法治化。通过对启动程序的明确,非法方法认定标准的统一以及证据认定标准的适当调整,可以构建非法言词证据排除规则。

关键词：监察调查监察证据言词证据非法证据排除规则

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刑事诉讼中未成年人言词证据的审查问题研究

刑事诉讼中未成年人言词证据的审查问题研究

作者：赵振宇黑龙江大学

学位级别：硕士

当前,侵害未成年人犯罪案件呈高发态势,在该类型案件中,未成年人言词证据往往是最为重要的直接证据。但既有法律和研究对未成人的特殊性问题关注不够,只是比较抽象地规定了未成年人言词证据的审查原则,实务中缺乏具体的规则可以遵循,存... 详细信息

当前,侵害未成年人犯罪案件呈高发态势,在该类型案件中,未成年人言词证据往往是最为重要的直接证据。但既有法律和研究对未成人的特殊性问题关注不够,只是比较抽象地规定了未成年人言词证据的审查原则,实务中缺乏具体的规则可以遵循,存在未成年人作证能力审查标准不明确、言词证据收集程序审查不到位、成年人证明力审查规则难以适用等诸多问题。因此,有必要结合未成年人言词证据的具体特征,贯彻未成年利益最大化原则,明确未成年人作证能力审查要点,强化对未成年人言词证据收集程序的审查,借鉴域外国家相关成熟经验,建立区别于成人的证明力审查规则,以此来最大限度地发挥未成年人言词证据在刑事诉讼中的作用,实现公平正义。

关键词：未成年人言词证据证据审查判断

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论行政言词证据的刑事证据资格及转化适用

论行政言词证据的刑事证据资格及转化适用

作者：黄萍华东政法大学

学位级别：硕士

2012年《刑事诉讼法》修改时,其中一大亮点在于对行、刑转化案件证据的适用作出了新的规定,明确了行、刑转化案件证据的适用范围,从而为行、刑证据的衔接奠定了一定的理论基础。但《刑事诉讼法》及其之后颁布的司法解释,于条文表述中明... 详细信息

2012年《刑事诉讼法》修改时,其中一大亮点在于对行、刑转化案件证据的适用作出了新的规定,明确了行、刑转化案件证据的适用范围,从而为行、刑证据的衔接奠定了一定的理论基础。但《刑事诉讼法》及其之后颁布的司法解释,于条文表述中明确提及的证据种类都仅限于实物证据,对于行政言词证据的刑事证据资格则语焉不详。2018年《刑事诉讼法》、2021年刑诉法解释修订时,立法上对该问题依旧采取回避态度,司法界及学术界对该问题亦观点不一。学术界中,持“资格否定说”的学者认为行政机关收集的言词证据易因取证主体、取证程序之差异导致突破可靠性底线,“资格肯定说”则主张言词证据的真实与否才是其能否进入刑事诉讼的考量因素,仅凭是否由侦查机关收集判定言词证据可靠性的程度过于绝对化,不符合证据价值理论。规则的缺失亦导致司法裁判中出现截然不同的判决结果,仅以《刑事诉讼法》为依据,有的法院主张相关条款中未载明行政言词证据属于刑事诉讼证据范围,对行政言词证据予以排除;而有的法院则认为该条款为授权性规定,未将言词证据排除在外即未明确禁止,在刑事诉讼中采纳行政言词证据。本文从司法实践的相关案例出发,分析行政言词证据的刑事证据资格问题并就行政言词证据在刑事诉讼中的转化适用提出建议。第一章以112篇公开裁判文书为数据来源,以司法裁判对行政言词证据的适用态度为对象进行分析,揭示司法实践中行政言词证据在刑事诉讼中的适用情况,选取典型案例,提取不同法院对行政言词证据的采信情况及采信理由。再通过对上述司法概况进行分析,指明法律回避情形下行政言词证据在刑事诉讼中资格不明给审判实践带来的诸如损害司法权威、增加诉累、影响结果公正等弊端。第二章探讨言词证据行、刑转化的理论争议。第一节先从立法现状、立法者解释、司法解释等方面对行政言词证据的法律地位进行概括总结,再通过对比言词证据与实物证据的区别、行政言词证据与刑事言词证据的区别,以及分析传闻证据规则对我们的影响,探讨理论界之所以对行政机关收集的实物证据进入刑事诉讼领域持肯定态度,却对言词证据充满担忧的原因。第三章论述言词证据行、刑转化的正当性。首先从言词证据的价值、两种证据的属性以及我国行政与刑事二元追责体系下证据存在重叠的角度,论证言词证据行、刑转化的法理基础。其次,从司法实践中行政机关收集言词证据的优势、特殊情况下言词证据的不可替代性以及打击犯罪的现实需要出发论述行政言词证据转化为刑事言词证据的实践必要性。最后,从刑事证明规则、以审判为中心的诉讼制度改革举措和非法证据排除规则对言词证据真实性的保障方面论述行政言词证据转化为刑事言词证据的可行性。第四章为言词证据行、刑转化的制度探索。立法缺失对司法实践造成的危害不可小觑,明确行政言词证据的刑事证据资格势在必行。为此,需要明确行政言词证据的范围以及转化的基本原则,并细化各类言词证据的转化规则。此外,还可通过规范行政机关取证程序、完善录音录像制度的适用、加强证据转化过程中的法律监督、加强对行政言词证据证明力的审查等手段,为行政言词证据进入刑事诉讼程序提供制度保障。

关键词：言词证据证据资格证据转化

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论行政执法言词证据在刑事诉讼中的使用

论行政执法言词证据在刑事诉讼中的使用

作者：许小娟华侨大学

学位级别：硕士

长期以来,为推动行政执法和刑事司法衔接工作,进一步构建和健全“两法衔接”机制,国务院、中央有关部委和司法机关制定了大量规范性文件。不过由于此类文书在我国法律体系中的位阶较低,且内容大多是原则性条款,不能在具体的操作上给予... 详细信息

长期以来,为推动行政执法和刑事司法衔接工作,进一步构建和健全“两法衔接”机制,国务院、中央有关部委和司法机关制定了大量规范性文件。不过由于此类文书在我国法律体系中的位阶较低,且内容大多是原则性条款,不能在具体的操作上给予详细指导,也因此导致实践中出现了“两法衔接”工作对接不够流畅的现象。其中,两法证据相衔接的机制建设更是成为了近些年来的热议点。2012年修订版《刑事诉讼法》第52条第2款普遍意义上被认为是赋予了行政机关的执法证据进入刑事诉讼程序的合法证据资格,首次在法律层面上正式回应了我国司法实践中在很长一段时间内悬而未决的问题。本文重点注于行政执法机关在行政执法过程中收集、制作的证据在刑事诉讼中的使用,其中主要进行的是行政执法言词证据在刑事诉讼中的证据使用资格,以及在刑事诉讼中究竟如何使用和如何规范使用的研究。本文对于行政执法言词证据在刑事诉讼中的使用问题的研究,总体分为四个部分。第一章先厘清相关概念,确定本文的具体研究对象,不至于与其他相似概念产生混淆;第二节则通过言词证据的独特性,以及两种程序在证据收集上的差异,来具体分析为何行政执法言词证据在刑事诉讼中的使用难以确定的原由,最后分析刑事诉讼中使用行政执法言词证据的必要性来进一步佐证本文的研究价值。第二章主要通过解读现行《刑事诉讼法》第54条第2款内容,以及相关法律、法规、司法解释来点明行政执法言词证据的使用规定存在一定法律空白,司法解释之间也存在冲突的现状。同时通过三个典型案例来说明缺乏立法规制导致实践中困难重重。第三章主要介绍了域外的刑事诉讼使用行政执法言词证据的相关经验,以及从经验中我国可以汲取的智慧成果。第四章针对当前“两法”言词证据的衔接提出了相应的完善建议。通过学界对该问题的争论和观点陈述,本文认为首先应当明确其适用范围,以不得进入刑事诉讼中使用为原则,并罗列了可以使用的例外情形,以及对特殊类型的行政执法言词证据具体分析,最后从程序上严格规范行政执法言词证据的使用。

关键词：行政执法证据言词证据刑事证据资格

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被调查人言词证据监检衔接问题研究

被调查人言词证据监检衔接问题研究

作者：沙哲荟扬州大学

学位级别：硕士

监察委员会作为独立行使监察权的机关,独立负责职务犯罪案件调查工作,并将调查后认为犯罪事实清楚,证据确实、充分的,移交由人民检察院审查起诉。这无可避免将涉及监检机关之间的证据衔接问题。其中,在当前以高效反腐为目标的监察工作... 详细信息

监察委员会作为独立行使监察权的机关,独立负责职务犯罪案件调查工作,并将调查后认为犯罪事实清楚,证据确实、充分的,移交由人民检察院审查起诉。这无可避免将涉及监检机关之间的证据衔接问题。其中,在当前以高效反腐为目标的监察工作背景下,监察机关对监察调查取证时有意或无意的倚赖言词证据,尤其是被调查人言词证据的问题较为突出。然而《监察法》的制定稍显仓促,其中涉及非法证据排除,瑕疵证据补查的证据规则的规范较为模糊,缺乏独属于监察机关行之有效的操作规范,仍依赖于原有的《刑事诉讼法》及相关司法解释;对于保障被调查人言词证据的真实性、自愿性的配套制度设置有所缺失,尤其是调查阶段辩护制度、检察院提前介入制度和监察人员出庭作证制度的立法缺失,既使得被调查人人权面临被侵犯的风险,也不利于案件真相的查明和司法公信力的树立。同时两阶段工作侧重的不同,使得《监察法》与《刑事诉讼法》在法律立法方面考量也不甚相同,仍需要通过实践加以磨合。因此,妥善处理职务犯罪案件的被调查人言词证据在两个阶段的转化问题,加紧完善两阶段言词证据衔接立法规范和制度保障势在必行。鉴于此,围绕被调查人言词证据监检衔接问题,基于对前人研究的学习借鉴,本文将会大致划归为五个部分进行具体论述。第一部分从被调查人言词证据的基本理论入手,分别探讨被调查人言词证据的概念辨析和对于被调查人言词证据监检衔接的主要观点,通过梳理主流的言词证据准入观点,为证据衔接工作的有效开展奠定良好的基础。第二部分阐述被调查人言词证据监检衔接的必要性和可行性,从提升案件诉讼效率、维护实体公正方面论证证据衔接的存在价值,而价值追求及法律制度设置的相似又决定了证据衔接的现实可能。第三部分,从《监察法》的立法缺陷及实践中监检衔接存在问题两个方面分别探讨了现今被调查人言词证据监检衔接的现状。第四部分与第五部分分别从证据规则完善与配套制度设置角度出发,回应前文对立法、实践领域现存被调查人言词证据衔接问题的关切,提出明确言词证据材料准入资格,完善非法言词证据排除规则,健全被调查人人权保障,优化监察调查外部监督等建议。

关键词：监检衔接言词证据证据规则

言词证据冲突情况下如何认定掩隐罪的客观行为和“犯罪所得”

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中国检察官 2023年第16期 68-70页

作者：陈禹橦王珍北京市人民检察院第一分院第三检察部 100040

一、基本案情2021年2、3月间,王某和赵某(均另案处理)明知他人利用信息网络实施犯罪,仍向上家陈某(另案处理)提供银行卡牟利。得知陈某被刑事拘留后,因担心受牵连,3月30日,王某和赵某一同去银行将出售的银行卡注销,并将卡内钱款取出。... 详细信息

一、基本案情2021年2、3月间,王某和赵某(均另案处理)明知他人利用信息网络实施犯罪,仍向上家陈某(另案处理)提供银行卡牟利。得知陈某被刑事拘留后,因担心受牵连,3月30日,王某和赵某一同去银行将出售的银行卡注销,并将卡内钱款取出。其中王某使用建设银行卡取款2万6千余元,使用农业银行卡取款7千余元,赵某使用建设银行卡取款3万9千余元。关某与陈某系朋友关系,关某另向陈某提供过4张银行卡牟利。

关键词：犯罪所得银行卡信息网络言词证据

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言词证据如何得到辩护

政法论丛 2016年第6期 85-93页

作者：杨宁芳中国计量大学马克思主义学院浙江杭州310018

言词证据是他人经验的语言流传物,诉讼需要解决言词证据如何得到辩护的问题。现有的还原论和反还原论理论都无法实现对言词证据的有效辩护,言词证据的辩护理论需要实现向非形式逻辑理论范式、方法的转变。借助于论证型式对言词证据进行... 详细信息

言词证据是他人经验的语言流传物,诉讼需要解决言词证据如何得到辩护的问题。现有的还原论和反还原论理论都无法实现对言词证据的有效辩护,言词证据的辩护理论需要实现向非形式逻辑理论范式、方法的转变。借助于论证型式对言词证据进行辩护,符合人类思维方式,具体化、情景化或合情的论证型式,使得对言词证据的辩护有模式理路可循;再者,论证型式以批判性问题作为评估方法,通过批判性思维来检验言词证据的可靠性是有效的。在法庭论辩中,要对言辞证据的辩护过程加以限定,语用论辩规则对证据的可靠性采用了一种新的观察视角,在质证过程中,语用论辩规则要转变为具体的程序规则。言词证据的运用应遵循直接言辞规则、防守义务规则、非法言词证据排除规则、关联性规则和融贯性规则。

关键词：言词证据非形式逻辑论证型式批判性思维

心理学视角下的情态证据研究--兼论言词证据可靠性评估制度的建立

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山东警察学院学报 2022年第2期34卷 81-92页

作者：邵磊陕西警官职业学院侦查系陕西西安710021

人类的语言(话语)属于多模态系统,由视觉、听觉、词义(文本)等信息共同组成。在诉讼活动中,完整意义上的“言词证据”实际上是由语言(文字)符号与情态等信息共同构成。情态证据一般是指言词证据提供者在面对案件相关问题时,所出现的无... 详细信息

人类的语言(话语)属于多模态系统,由视觉、听觉、词义(文本)等信息共同组成。在诉讼活动中,完整意义上的“言词证据”实际上是由语言(文字)符号与情态等信息共同构成。情态证据一般是指言词证据提供者在面对案件相关问题时,所出现的无意识的身体外显反应(表现)。情态证据的主要作用是发现言词证据提供者的情绪情感、意图等线索信息,同时对言词证据的可靠性进行补强或削弱。结合我国司法实际,探索建立符合国情的言词证据可靠性评估制度,对于推进“以审判为中心”的刑事诉讼制度改革,具有重要且深远的意义。

关键词：言词证据情态情态证据可靠性评估

黑恶势力犯罪案件中“软暴力”言词证据的取证对策

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广西警察学院学报 2022年第6期35卷 52-61页

作者：廖曼丞毕惜茜中国人民公安大学北京100038 中国人民公安大学侦查学院北京100038

近年来,“软暴力”成为黑恶势力犯罪的主流手段,侵害领域广,涉及范围大,社会影响恶劣。黑恶势力犯罪案件中的“软暴力”手段具有非暴力性、组织性和隐蔽性的特征,在司法实践中难以认定,也给公安机关的侦查取证造成困难。言词证据是“软... 详细信息

近年来,“软暴力”成为黑恶势力犯罪的主流手段,侵害领域广,涉及范围大,社会影响恶劣。黑恶势力犯罪案件中的“软暴力”手段具有非暴力性、组织性和隐蔽性的特征,在司法实践中难以认定,也给公安机关的侦查取证造成困难。言词证据是“软暴力”犯罪案件证据体系中的关键,根据黑恶势力犯罪案件中“软暴力”的特点和认定标准,结合侦查实务提出“软暴力”言词证据的取证对策,有助于提高取证效率和言词证据质量,保护被害人的合法权益。

关键词：黑恶势力犯罪软暴力言词证据侦查讯问侦查询问