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民间借贷类虚假诉讼规制的困境与完善

民间借贷类虚假诉讼规制的困境与完善

作者：尹珂中南财经政法大学

学位级别：硕士

近年来,民间借贷领域成为虚假诉讼的重灾区,实践中出现了大量通过虚构债务、伪造证据、隐瞒真相等手段进行虚假诉讼的现象。通过对相关裁判文书考察表明,实践中民间借贷类虚假诉讼的范围存在应然与实然的冲突,同时法院在民事诉讼通常程... 详细信息

近年来,民间借贷领域成为虚假诉讼的重灾区,实践中出现了大量通过虚构债务、伪造证据、隐瞒真相等手段进行虚假诉讼的现象。通过对相关裁判文书考察表明,实践中民间借贷类虚假诉讼的范围存在应然与实然的冲突,同时法院在民事诉讼通常程序中存在着识别、认定的困境与惩戒的多重困扰。因此,如何重新界定虚假诉讼从而确定民间借贷类虚假诉讼的范围、如何使得法院在通常诉讼程序中更好地对其进行识别、认定并予以有力地惩戒,是亟需解决的问题。本文立足于我国民间借贷的司法实践,通过对相关民事裁判文书进行实证考察,将民间借贷类虚假诉讼的规制分为识别、认定与惩戒三个环节,探究其在各个环节存在的问题,并提出相对应的完善路径。全文除导论和结论外,共分为三个部分,内容安排如下:第一部分是对民间借贷类虚假诉讼的实证研究。通过案例分析与数据统计,根据法院对案件中虚假诉讼问题的不同定性,从整体上对民间借贷类虚假诉讼进行实证研究。通过总结明确认定为虚假民间借贷诉讼与未被明确认定为虚假民间借贷诉讼的案件类型与主要特点,能够能帮助我们更为直观地了解到法院在规制民间借贷类虚假诉讼中存在的问题。第二部分是法院在规制民间借贷类虚假诉讼时出现的问题及成因分析。以实证分析的结果为依据,发现实践中民间借贷类虚假诉讼的范围存在应然与实然的冲突,法院在认定民间借贷类虚假诉讼时并未严格按照民诉法第115条的规定,而是在一定程度上对其适用范围进行了突破,具体表现在扩张了民间借贷类虚假诉讼的主体与侵害的客体范围。同时法院在民事诉讼通常程序中存在着识别、认定的困境与惩戒民间借贷类虚假诉讼的多重困扰。识别困难体现在民间借贷类虚假诉讼的线索隐蔽性强、法院对证据的审查力度不够。认定困境表现在客观上存在认定的困难,即民间借贷类虚假诉讼的证明标准过高,导致实务中对虚假诉讼的认定标准不一致;主观上法院对于认定民间借贷类虚假诉讼的态度又过于消极,法院对涉嫌民间借贷类虚假诉讼的职权介入不够。惩戒不足体现在惩戒方式单一以及惩戒力度过轻,不利于打击虚假诉讼。第三部分是对民间借贷类虚假诉讼规制的完善方案。具体而言,需首先对我国民诉法中虚假诉讼的范围进行合理扩张。对于民间借贷类虚假诉讼的识别,法院应当加强对虚假诉讼线索的甄别,在深刻理解民间借贷司法解释第18条中常见情形的基础上,需结合我国司法实务中出现的新情况进行进一步的总结与补充完善;还应当加强对虚假证据的审查,不只是要求对证据链的完整性进行审查,而是要做到全面客观的审查证据,重点在于证据的真实性与合法性的审查。对于民间借贷类虚假诉讼的认定,可以引入诉讼要件审查,通过将虚假诉讼认定为消极的诉讼要件,以降低并统一虚假诉讼的证明标准,即采盖然性优势标准,法官在对其进行认定时,只需要进行“疏明”,而不需要完全证明,法官只要内心确信虚假诉讼的可能性较大便可以直接裁定驳回起诉;同时,还应在尊重现行民事程序构造、民事诉讼模式的前提下适当强化法官的职权介入,首先需要充分地保障当事人的取证权与辩论权,同时要积极地赋予相关利害关系人的知情权和参加权;只有在辩论原则所不及的范围内,才能施行职权探知行为,进行调查取证以查明真相。对于民间借贷类虚假诉讼的惩戒,需要强化惩戒行为的正当性基础并强化强制措施的适用,以更好地打击虚假诉讼行为。

关键词：虚假诉讼民间借贷实证分析规制困境

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土地使用权转让法律规制的困境与出路

中国土地科学 2019年第11期33卷 21-27页

作者：吕成蒋仁开安徽省社会科学院安徽合肥230051 中国国土勘测规划院北京100035

研究目的:分析当前土地使用权转让法律规制的困境,并探索其解决办法。研究方法:文义解释、目的解释与原理论证。研究结果:(1)刑法在规制土地使用权转让行为时需援引行政法的规定,在行政法规制密度过大的情况下容易导致非法转让、倒卖土... 详细信息

研究目的:分析当前土地使用权转让法律规制的困境,并探索其解决办法。研究方法:文义解释、目的解释与原理论证。研究结果:(1)刑法在规制土地使用权转让行为时需援引行政法的规定,在行政法规制密度过大的情况下容易导致非法转让、倒卖土地使用权罪的滥用,与民商法在违法性认定问题上也存在一定冲突;(2)基于文义解释、合宪分析和原理论证方法,不仅能准确界定刑法中土地使用权非法转让的具体范围,而且能消解不同部门法在违法性认定上的冲突。研究结论:《土地管理法》第七十四条和《刑法》第二百二十八条应作相应修改。

关键词：土地法学规制困境文义解释合宪分析原理论证土地使用权转让

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人工智能风险规制的困境与出路

法学论坛 2019年第6期34卷 107-117页

作者：郭传凯山东大学法学院

在人工智能飞速发展及其对人类社会影响不断深化的背景下,人工智能的风险规制成为需要解决的重要问题。人工智能及其研究开发的主要特征决定了相应风险具有不可知性、多样性、变动性等属性。传统规制的僵化与失灵无法因应人工智能的前... 详细信息

在人工智能飞速发展及其对人类社会影响不断深化的背景下,人工智能的风险规制成为需要解决的重要问题。人工智能及其研究开发的主要特征决定了相应风险具有不可知性、多样性、变动性等属性。传统规制的僵化与失灵无法因应人工智能的前述属性,从而陷入规制困境。而实验型规制不仅可以回应风险规制的多重困境,亦能最大限度地保障人工智能的自由发展,因此是人工智能风险规制的可行出路。

关键词：人工智能风险规制困境实验型规制

乡村多元治理的规制困境与机制化弥合——基于软法治理方式

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西北农林科技大学学报（社会科学版） 2019年第1期19卷 78-84页

作者：李长健李曦华中科技大学法学院武汉430074 华中农业大学文法学院武汉430070

在多元共治的治理结构下,乡村治理的主体拓展至包括乡镇政府、村民委员会、农村社会组织、新型农业经营主体在内的政府、农民、市场、社会等四维治理主体。随着治理环境多样、治理主体多元、治理关系多维,各主体间的利益协调关系也会变... 详细信息

在多元共治的治理结构下,乡村治理的主体拓展至包括乡镇政府、村民委员会、农村社会组织、新型农业经营主体在内的政府、农民、市场、社会等四维治理主体。随着治理环境多样、治理主体多元、治理关系多维,各主体间的利益协调关系也会变得更为复杂。多对利益关系间的交互形成了多种利益矛盾:社区自治与政府管理间的博弈、个体利益与公共利益之间的抵牾、乡村治理文化与法律规则间的冲突。协调这些利益,单靠法律治理是不够的,需要将软法治理引入到乡村治理的实践中,选择自治、德治、法治相统一的治理价值,进而形成软法治理的双重参与机制、效力约束机制与耦合衔接机制,用以弥合多元主体参与社区治理的规制困境,进而推进新时代乡村振兴的实现。

关键词：乡村治理多元共治规制困境软法治理

跨国补贴在WTO框架下的规制困境及中国应对策略

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黑龙江省政法管理干部学院学报 2023年第3期 128-133页

作者：周旭东上海对外经贸大学贸易谈判学院上海201600

随着全球化的不断推进,跨国补贴已经从理论问题变为了现实。一国政府或公共机构不仅可以对本国境内企业提供补贴,还可对本国领域外的企业提供财政资助,构成“跨国”补贴。然而关于跨国补贴概念、性质问题仍有待明确,由于《补贴与反补贴... 详细信息

随着全球化的不断推进,跨国补贴已经从理论问题变为了现实。一国政府或公共机构不仅可以对本国境内企业提供补贴,还可对本国领域外的企业提供财政资助,构成“跨国”补贴。然而关于跨国补贴概念、性质问题仍有待明确,由于《补贴与反补贴措施协定》(下称“《SCM协定》”)规则条款的模糊性,跨国补贴在WTO下还存在一定的规制困难,美欧也分别推出了对中国极具针对性的跨国补贴新规。中国作为世界上最大的外国直接投资流出国之一,跨国补贴的规制难题将对中国的海外经济活动产生重大影响。面对跨国补贴规制难题,中国应加强海外活动的风险应对,并通过明确补贴规制类型,坚持WTO多边框架加以应对。

关键词：跨国补贴《补贴与反补贴措施协定》规制困境

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算法共谋下反垄断的规制困境与路径选择

新华文摘 2024年第10期 32-35页

作者：周学荣湖北大学公共管理学院

一、问题提出:算法应用的双面性。在数字经济下,如果说数据是生产要素,算法则是创造数据价值的生产方式。算法的应用可以解决很多实际问题。一是提高资源配置效率。算法在应用中使用数学模型和计算机可自动进行资源分配和优化。

关键词：数据价值资源分配双面性资源配置效率规制困境反垄断计算机数学模型

从限禁到激励:金融数据跨境流动的规制困境与制度完善

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经济法论坛 2022年第1期 155-175页

作者：陈秋竹西南政法大学经济法学院

目次一、金融数据跨境流动的价值冲突与规制博弈二、我国金融数据跨境流动制度现状及规制困境三、金融数据跨境流动规制困境的破解之道四、金融数据跨境流动法律规制的完善路径五、结语随着全球数字经济的发展,各主权国家对数据这一重... 详细信息

目次一、金融数据跨境流动的价值冲突与规制博弈二、我国金融数据跨境流动制度现状及规制困境三、金融数据跨境流动规制困境的破解之道四、金融数据跨境流动法律规制的完善路径五、结语随着全球数字经济的发展,各主权国家对数据这一重要资源开展激烈争夺,关于数据跨境流动的国际争端和规则争议日益增加。

关键词：国际争端主权国家完善路径规制困境数据跨境流动价值冲突法律规制破解之道

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涉数据网络犯罪的规制困境与出路

江西电力职业技术学院学报 2022年第4期35卷 156-158页

作者：但雨珂陈航兰州大学法学院四川自贡643000

涉数据网络犯罪行为在现行法律体系中还未能获得充分规制,希望确保网络数据承载有效内容,形成事实与活动客观记录,其中包含大量数字、文字以及符号元素数据化形式外观机制。探讨了涉数据网络犯罪的基本内涵、特点、立法现状以及规制困境... 详细信息

涉数据网络犯罪行为在现行法律体系中还未能获得充分规制,希望确保网络数据承载有效内容,形成事实与活动客观记录,其中包含大量数字、文字以及符号元素数据化形式外观机制。探讨了涉数据网络犯罪的基本内涵、特点、立法现状以及规制困境,重点阐释了涉数据网络犯罪的刑法规制体系构建思路,希望基于此为其规制困境探寻合理出路,取得研究成效,构建犯罪行为体系化监督机制,形成权力主体。

关键词：涉数据网络犯罪规制困境立法现状构建思路体系化

“二选一”行为的反垄断规制困境研究--以A公司“二选一”案为例

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广东经济 2022年第4期 72-75页

作者：李敏华东政法大学经济法学院上海200042

当前,我国电子商务法、反不正当竞争法、反垄断法在规制平台“二选一”行为中仍然存在规范适用混乱、认定标准不明晰等问题。为此,本文将以平台“二选一”相关案例为分析视角,明确有效规制平台限定交易行为仍需回归反垄断法的基本思路,... 详细信息

当前,我国电子商务法、反不正当竞争法、反垄断法在规制平台“二选一”行为中仍然存在规范适用混乱、认定标准不明晰等问题。为此,本文将以平台“二选一”相关案例为分析视角,明确有效规制平台限定交易行为仍需回归反垄断法的基本思路,坚持创新与守正,在传统反垄断分析工具的基础上,结合平台经济的竞争特性,对原有分析要素进行扩充,并进一步完善具体要素的认定标准,以期开展更加全面的反垄断分析,实现平台经济在有效监管中健康、有序发展。

关键词： “二选一”行为限定交易规制困境反垄断规制