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邮政金融信息化中客户身份联网核查系统的研究与开发

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邮政金融信息化中客户身份联网核查系统的研究与开发

作者：章文炜南京邮电大学

学位级别：硕士

银行账户实名制是我国重要的金融基础制度,而第二代居民身份证真伪识别是作为银行业核查账户的有效手段。中国邮政集团公司和旗下的中国邮政储蓄银行全面开展第二代居民身份证联网核查工作以来,成功堵截了大量持假证开立账户、大额取现... 详细信息

银行账户实名制是我国重要的金融基础制度,而第二代居民身份证真伪识别是作为银行业核查账户的有效手段。中国邮政集团公司和旗下的中国邮政储蓄银行全面开展第二代居民身份证联网核查工作以来,成功堵截了大量持假证开立账户、大额取现、挂失骗取存款、假名或冒名贷款等行为。但如今随着身份核查工作的逐步升入,传统的客户身份核查模式不但繁琐耗时、差错大,而且成本高、效率低,已无法满足现代化的中国邮政金融体系建设需求。本论文致力于研究如何提升邮政金融客户第二代居民身份证联网核查操作效率这一课题,主要有以下三个方面的研究内容:首先,通过问题调查、实地调研和数据采集等方式,掌握现有邮政联网核查存在的突出问题和痛点难点,根据操作时限、耗材量等数据佐证和柜员信息反馈,获取采样数据,报批组建项目开发团队,制定实施方案,形成可行性实施方案和计划,分步研发出符合业务需求和行业特色的智能化客户身份联网核查系统。其次,研发工作基于非接触式IC卡技术、无线射频识别技术、信息采集技术、IDcardRead接口VB函数编译等技术手段,在最大限度节约投入成本的基础上,将原本需要人工完成的身份证扫描、信息采集、互联网核查、信息打印等多项操作集一身的邮政金融信息化客户身份联网核查打印管理软件,正真实现新模式下的“一键”操作功能。最后,在操作时限、纸张成本、设备损耗等几个关键参数上对比邮政传统联网核查模式和邮政创新联网核查模式的区别和优劣,通过实地测试、系统后台取数等技术测试手段对采样数据进行分析,进一步论证了邮政金融联网核查打印管理软件不仅实现了简化业务操作流程的目的,而且还降低了邮储网点成本支出,最终达到提高整体柜面交易效率的关键目标。并对今后邮政金融联网核查打印管理软件的推广落地进行了展望。

关键词：邮政金融第二代居民身份证联网核查信息采集

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联网核查公民身份信息系统运行的问题和建议

北方经贸 2011年第7期 112-112,118页

作者：高晶中国人民银行沈阳分行沈阳110001

联网核查公民身份信息系统的推广运行对于落实账户实名制,方便银行机构识别客户身份,防止犯罪分子利用虚假证件开户进行诈骗等方面具有十分重要的意义。要加大宣传,提高社会公民认知度,规范联网核查业务操作,提高联网核查系统数据质量,... 详细信息

联网核查公民身份信息系统的推广运行对于落实账户实名制,方便银行机构识别客户身份,防止犯罪分子利用虚假证件开户进行诈骗等方面具有十分重要的意义。要加大宣传,提高社会公民认知度,规范联网核查业务操作,提高联网核查系统数据质量,将所有实名证件纳入联网核查系统管理。

关键词：联网核查公民身份信息系统运行

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《出口收结汇联网核查办法》7月14日施行

玩具世界 2008年第8期 61-62页

为加强出口交易与收结汇真实性及其一致性的审核,国家外汇管理局、商务部、海关总署联合制定了《出口收结汇联网核查办法》。7月2日,上述三部门联合发布通知,《出口收结汇联网核查办法》于7月14日正式施行。

关键词：联网核查出口收汇出口外汇管理条例

外汇局、商务部、海关联合实行出口收结汇联网核查

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国家外汇管理局文告 2008年第2期 37-38页

为加强跨境资金流动监管,完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核,外汇局、商务部、海关总署日前联合颁布实施《出口收结汇联网核查办法》(以下简称《办法》),决定自2008年7月14日起对出口收结汇实行联网核查管理。外汇局专门就此发布... 详细信息

为加强跨境资金流动监管,完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核,外汇局、商务部、海关总署日前联合颁布实施《出口收结汇联网核查办法》(以下简称《办法》),决定自2008年7月14日起对出口收结汇实行联网核查管理。外汇局专门就此发布了《关于实施联网核查办法>有关问题的通知》。

关键词：联网核查跨境资金流动预收货款国家外汇管理局贸易背景进口付汇外债统计监测短期外债信息联

账户实名制收效显著——联网核查公民身份信息系统的建设与成效

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金融电子化 2010年第7期 75-77页

作者：叶必浩王小青中国人民银行科技司

银行账户是资金运动的起点和终点,保留着资金运动的轨迹。落实银行账户实名制,对于保护银行和社会公众的财产权,维护正常的经济金融秩序,从源头上打击偷税漏税、贪污受贿、金融诈骗、洗钱等违法犯罪活动有着十分重要的意义。国务院领导... 详细信息

银行账户是资金运动的起点和终点,保留着资金运动的轨迹。落实银行账户实名制,对于保护银行和社会公众的财产权,维护正常的经济金融秩序,从源头上打击偷税漏税、贪污受贿、金融诈骗、洗钱等违法犯罪活动有着十分重要的意义。国务院领导十分重视银行账户实名

关键词：联网核查转接联网核查系统商业银行银行账户实名制公民身份

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银行账户联网核查公民身份信息问题研究

福建金融 2007年第10期 36-37页

作者：林蕊中国人民银行福州中心支行福建福州350003

实施联网核查,对于银行机构落实账户实名制,防范和化解经营风险,规范社会经济秩序,从源头上打击偷税漏税、贪污受贿、金融诈骗、洗钱等违法犯罪活动具有十分重要的作用。本文分析当前账户管理工作中存在的问题及其原因,从健全核查机制... 详细信息

实施联网核查,对于银行机构落实账户实名制,防范和化解经营风险,规范社会经济秩序,从源头上打击偷税漏税、贪污受贿、金融诈骗、洗钱等违法犯罪活动具有十分重要的作用。本文分析当前账户管理工作中存在的问题及其原因,从健全核查机制、完善系统功能、加大宣传培训等方面提出改进联网核查工作,提升金融服务水平的对策。

关键词：中央银行联网核查公民身份信息工作

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银行机构联网核查客户身份的现状及改进建议

内蒙古金融研究 2012年第9期 56-57页

作者：汪志勇中国人民银行郑州中心支行郑州450040

目前,联网核查公民身份信息系统是银行机构识别客户身份的主要渠道。该系统上线5年来,整体运行比较稳定,对准确识别客户身份、有效落实银行账户实名制、促进社会征信体系建设、保护客户的资金安全和银行机构的合法权益、维护正常的金融... 详细信息

目前,联网核查公民身份信息系统是银行机构识别客户身份的主要渠道。该系统上线5年来,整体运行比较稳定,对准确识别客户身份、有效落实银行账户实名制、促进社会征信体系建设、保护客户的资金安全和银行机构的合法权益、维护正常的金融秩序发挥了积极作用。面对近期社会上涌现出的针对银行和客户的金融诈骗,如何有效发挥联网核查公民身份信息系统功能、最大限度地保护银行和客户的利益,值得我们思考。

关键词：银行机构客户身份联网核查