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网络犯罪定量证明标准的优化路径:从印证论到综合认定

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中国刑事法杂志 2019年第1期1卷 127-144页

作者：高艳东浙江大学光华法学院

随着网络犯罪激增和数据海量化,我国刑事诉讼法中"案件事实清楚,证据确实、充分"的证明标准,与刑法中"定性+定量"的立法模式发生冲突,导致数额型网络犯罪的惩处率极低。为了解决高定罪标准与高证明标准导致的定罪难困境,网络犯罪的"定性... 详细信息

随着网络犯罪激增和数据海量化,我国刑事诉讼法中"案件事实清楚,证据确实、充分"的证明标准,与刑法中"定性+定量"的立法模式发生冲突,导致数额型网络犯罪的惩处率极低。为了解决高定罪标准与高证明标准导致的定罪难困境,网络犯罪的"定性"和"定量"应当采用不同的证明标准,综合认定犯罪数额,并允许根据计算模型、数据分析结论进行定量,以有效打击网络犯罪。

关键词：网络犯罪定性定量综合认定算法模型

电信网络诈骗犯罪数额“综合认定”的理论审视和完善进路

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中国刑事法杂志 2023年第6期6卷 54-69页

作者：姜丹国家法官学院

电信网络诈骗犯罪中“综合认定”犯罪数额并不是放弃印证、允许证明责任转移,从应然和实然的角度分析都应将其理解为,在坚持法定证明标准的基础上对印证模式进行优化与细化。对司法实践中的案例进行剖析,发现在认定电信网络诈骗犯罪数... 详细信息

电信网络诈骗犯罪中“综合认定”犯罪数额并不是放弃印证、允许证明责任转移,从应然和实然的角度分析都应将其理解为,在坚持法定证明标准的基础上对印证模式进行优化与细化。对司法实践中的案例进行剖析,发现在认定电信网络诈骗犯罪数额时存在因机械印证导致就低认定犯罪数额,抽样取证和审计报告等证据运用不规范等问题。因此,应进一步总结典型案例中通过间接证据相互印证确定犯罪数额的裁判规则,减少对言词证据的依赖;明确抽样取证、部分大数据分析报告、审计报告的辅助证据地位,从法律和专业技术两个层面强化审查;在优化印证、加强推理的同时,加强裁判文书说理,理顺裁判文书说理的行文逻辑。

关键词：综合认定电信网络诈骗印证间接证据辅助证据

知识产权法中法定及酌定赔偿数额的综合认定及举证要求

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知识产权 2016年第5期26卷 29-33页

作者：黄晖北京万慧达律师事务所

精确计算知识产权侵权案件中的原告损失、被告获利乃至许可费用十分困难。但在商标侵权案件中,原告商标的使用范围和声誉、被告的主观故意、被告怠于或妨碍举证等因素都可能影响法官的心证,在法定或酌定赔偿的综合确定过程中发挥作用,... 详细信息

精确计算知识产权侵权案件中的原告损失、被告获利乃至许可费用十分困难。但在商标侵权案件中,原告商标的使用范围和声誉、被告的主观故意、被告怠于或妨碍举证等因素都可能影响法官的心证,在法定或酌定赔偿的综合确定过程中发挥作用,考虑这些因素有助于最大限度接近精准赔偿数额。

关键词：知识产权侵权法定赔偿酌定赔偿综合认定

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“综合认定”的应然解读与实践进路

河北法学 2019年第8期37卷 94-112页

作者：何邦武南京审计大学

针对电信网络诈骗犯罪活动日益猖獗的现实,"两高一部"出台了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,提出"综合认定"此类犯罪中的证据,但因规则缺乏操作性,理论及实践中难以就此形成共识,以致"规则虚置"。除了印证... 详细信息

针对电信网络诈骗犯罪活动日益猖獗的现实,"两高一部"出台了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,提出"综合认定"此类犯罪中的证据,但因规则缺乏操作性,理论及实践中难以就此形成共识,以致"规则虚置"。除了印证的外部阻滞性因素外,综合认定难以实行的内在原因主要是对间接证据使用的疑惧以及基于传统认知理论的理性自负,坚持认识中的本质主义及对案件事实的客观主义幻觉。实践综合认定的应然进路是:吸纳法律论证理论,重视言述知识与非言述知识的统一,融体验哲学及知识的默会方式于既有认知模式中,重新体认案件事实形成中的程序及证成属性,廓清间接证据使用中的误区,认真对待情状证据所蕴含信息的加权作用。

关键词：网络电信犯罪综合认定刑事证明标准印证模式间接证据

刑事证据“综合认定”研究——以电信网络诈骗犯罪案件为中心

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刑事证据“综合认定”研究——以电信网络诈骗犯罪案件为中心

作者：魏伟云南大学

学位级别：硕士

近年来,电信网络诈骗犯罪案件数量激增、电子数据证据大量涌现,但由于电信网络诈骗犯罪证据和事实认定存在困难,致使打击电信网络诈骗犯罪较为困难,效果不理想。最高人民法院、最高人民检察院、公安部陆续出台了《关于办理刑事案件收集... 详细信息

近年来,电信网络诈骗犯罪案件数量激增、电子数据证据大量涌现,但由于电信网络诈骗犯罪证据和事实认定存在困难,致使打击电信网络诈骗犯罪较为困难,效果不理想。最高人民法院、最高人民检察院、公安部陆续出台了《关于办理刑事案件收集提取和审查判断电子数据若干问题的规定》和《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,这些司法解释均在结合传统证据认定方式的基础上,提出“综合认定”案件证据和事实的意见,虽然此前也有关于证据“综合认定”的官方文件出台,但在电信网络诈骗犯罪案件司法解释中如此强调对证据进行“综合认定”,具有特殊性和重要意义。但“综合认定”电信网络诈骗犯罪案件的证据目前仍然存在“综合认定”定义不明、适用范围过窄、适用方式单一、裁判者恣意裁判等问题,也需要引起特别关注。针对这些问题,一是应充分梳理“综合认定”的理论基础、深入理解电信网络诈骗犯罪需要“综合认定”的历史原因和现实需求,并对“综合认定”的定义进行明确,完善相关立法和配套司法解释;二是坚持“排除合理怀疑”证明标准,强化裁判者对此类案件证据和事实的“内心确信”,在该原则的引领下防止“综合认定”的恣意性;三是夯实证据“综合认定”的基础,通过采用多种方法对电信网络诈骗犯罪案件证据进行证据能力和证明力的认定;四是在该类案件中通过灵活运用逻辑推理、经验法则、实验、科学技术等方法,增强此类案件证据“综合认定”的科学性。如此,才能解决“综合认定”电信网络诈骗犯罪案件证据的系列困局,以此实现理想的司法效果。

关键词：电信网络诈骗犯罪刑事诉讼证明综合认定

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论新型网络犯罪案件中的综合认定

重庆邮电大学学报（社会科学版） 2023年第5期35卷 47-58页

作者：涂舜赖家梁西南政法大学刑事侦查学院重庆401120

为解决网络犯罪的证明困境,综合认定在网络犯罪证明中被广泛适用。综合认定在属性上实质为类刑事推定,虽然其形似抽样取证,但因全面收集证据、保证证据同质性和随机均匀抽样等方面的不可能性,故与抽样取证属不同的证明方法。综合认定的... 详细信息

为解决网络犯罪的证明困境,综合认定在网络犯罪证明中被广泛适用。综合认定在属性上实质为类刑事推定,虽然其形似抽样取证,但因全面收集证据、保证证据同质性和随机均匀抽样等方面的不可能性,故与抽样取证属不同的证明方法。综合认定的推定机理与一般刑事推定不同,其推定的是“推定事实”内部印证的成立,而非“推定事实”的直接成立。且因其在“推定事实”外有客观证据相印证补充,较一般刑事推定更具有客观性,故在适用条件及推定事实两个方面具有更大的适用范围。但因综合认定本身语义模糊、司法机关对综合认定的理解未统一、综合认定证明的减负程度不清等原因,司法实践中法院对适用综合认定出现了解读多元化、被告人难以推翻综合认定事实、侦查机关过于依赖综合认定等情况。鉴于此,为化解综合认定在司法实践中所产生的问题,应从明确综合认定理论逻辑、建立被告人救济机制以及建构综合认定适用位阶三方面进行完善,以充分发挥综合认定的证明效能,更好应对网络犯罪中的证明困境。

关键词：综合认定网络犯罪刑事推定

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网络犯罪证明中的综合认定方法

上海政法学院学报（法治论丛） 2023年第3期38卷 81-93页

作者：高通南开大学法学院

综合认定是一种常见的事实认定方法,当前作为一种简化证明方法被应用到网络犯罪案件中犯罪数额、主观方面的证明中。综合认定并未突破印证证明的基本要求,综合认定中的印证证明主要表现为证据对事实的整体印证,综合认定依据的主要是经... 详细信息

综合认定是一种常见的事实认定方法,当前作为一种简化证明方法被应用到网络犯罪案件中犯罪数额、主观方面的证明中。综合认定并未突破印证证明的基本要求,综合认定中的印证证明主要表现为证据对事实的整体印证,综合认定依据的主要是经验法则和日常逻辑。但在司法实践中综合认定的适用也出现了一些风险,如将综合认定等同于证明标准的降低,庭审程序的虚化、证明责任向辩方的不当转移以及推定适用的扩张等也给综合认定带来诸多正当程序风险。为确保综合认定方法被恰当适用,应该厘清印证证明与证明标准间的关系、适当放宽被严格限制的证据方法并建立开放性和争辩性的庭审程序。

关键词：信息网络犯罪犯罪数额综合认定印证证明

论帮助信息网络犯罪活动罪中“明知”的证明——从推定到综合认定

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辽宁师范大学学报（社会科学版） 2023年第2期46卷 60-69页

作者：何邦武胡凌宇南京航空航天大学人文社会科学学院江苏南京211106 南京审计大学法学院江苏南京211815

关于帮信罪中“明知”的认定和证明,司法解释经历了从推定到综合认定的转向。该罪中的推定是可反驳和允许性的推定,其目的在于降低证明难度;而综合认定是一种证据审查判断方式,意在防止因证明过程简化而简单客观归罪,从而实现审慎认定... 详细信息

关于帮信罪中“明知”的认定和证明,司法解释经历了从推定到综合认定的转向。该罪中的推定是可反驳和允许性的推定,其目的在于降低证明难度;而综合认定是一种证据审查判断方式,意在防止因证明过程简化而简单客观归罪,从而实现审慎认定。故综合认定对推定规则的适用具有限制和规范作用,在符合推定情形时,依然要用综合认定对推定的作出加以检验。推定属于证明过程的中断,并非证明方法本身,因而只能从外部有限地指导“明知”的证明。综合认定的性质及其内含的主客观相一致原则,要求对“明知”的证明采用整体主义证明模式,从整体上评价现有证据能否与“明知”的主观心理相契合。

关键词：帮信罪 “明知” 推定综合认定

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论综合认定法在帮信罪“明知”认定中的运用

西南石油大学学报（社会科学版） 2024年第3期26卷 91-98页

作者：梅贺钱晓伟山东省高级人民法院山东济南250101 华东政法大学刑事法学院上海长宁200050

信息技术的迅猛发展使得帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”)呈现出了网络犯罪的新特点。学界、实务界多将司法解释中的帮信罪“明知”认定条款视作推定,实属理解偏差。通过对条款性质的拨乱反正和对印证证明的剖析,提出了基于... 详细信息

信息技术的迅猛发展使得帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”)呈现出了网络犯罪的新特点。学界、实务界多将司法解释中的帮信罪“明知”认定条款视作推定,实属理解偏差。通过对条款性质的拨乱反正和对印证证明的剖析,提出了基于补助证据进行综合认定的方法,以期解决帮信罪主观“明知”认定的实践难题。综合认定主张摒弃证明标准印证化的观念,但并不排斥印证方法的使用;其不是印证证明的补充,也不存在适用的先后顺序。在综合认定中,裁判者应始终坚持法定证明标准,通过补助证据显示出的细节信息,结合经验法则综合且审慎地认定“明知”,从而作出公正裁决,维护司法公信力。

关键词：帮信罪认定明知印证证明综合认定补助证据