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经济犯罪案犯潜逃的特点、原因及对策

检察理论研究 1994年第4期 37-39页

作者：刘绍泉何向南黑龙江省人民检察院

经济犯罪案犯潜逃的特点、原因及对策刘绍泉，何向南近年来，随着打击经济犯罪斗争的不断深入发展，黑龙江省经济犯罪案犯潜逃的情况多有发生，且呈不断增加趋势。为了有效地预防和遏制经济犯罪分子潜逃案件的发生，更有成效地做好追捕... 详细信息

经济犯罪案犯潜逃的特点、原因及对策刘绍泉，何向南近年来，随着打击经济犯罪斗争的不断深入发展，黑龙江省经济犯罪案犯潜逃的情况多有发生，且呈不断增加趋势。为了有效地预防和遏制经济犯罪分子潜逃案件的发生，更有成效地做好追捕逃犯等工作，现结合黑龙江省１９８８...

关键词：经济犯罪案检察机关经济犯罪分子强制措施取保候审贪污贿赂利用职务之便原因及对策黑龙江省犯罪总金额

疯狂敛家财夫妻双入狱——阜阳市原市长肖作新夫妇重大经济犯罪案纪实

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中国监察 2001年第9期 34-39页

作者：名鹰安徽省纪委监察厅

2000年 11月 29日，安徽省合肥市中级人民法院对阜阳市原市委副书记、市长肖作新夫妇重大经济犯罪案作出一审判决：肖作新犯受贿罪、家庭巨额财产来源不明罪被判处无期徒刑；肖作新的妻子、阜阳市社保局原副局长周继美犯受贿罪、贪污罪... 详细信息

2000年 11月 29日，安徽省合肥市中级人民法院对阜阳市原市委副书记、市长肖作新夫妇重大经济犯罪案作出一审判决：肖作新犯受贿罪、家庭巨额财产来源不明罪被判处无期徒刑；肖作新的妻子、阜阳市社保局原副局长周继美犯受贿罪、贪污罪、倒卖土地使用权罪、家庭巨额财产来源不明罪被判处死刑，缓期二年执行。至此，这起哄动一时的案件落下了帷幕。那么这对夫妻是怎样聚敛钱财，又是怎样被查处的呢？请看——

关键词：阜阳市经济犯罪案调查组调查人员人民币农机公司来源不明罪王琦工程款巨额财产

决胜石门——河北省国税局原局长李真特大经济犯罪案侦破纪实(上)

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政府法制 2003年第7期 12-17页

作者：晓鸣

2002年8月30日晚7时,中央电视台"耨闻联播"以重头新闻播发了由中央纪委、最高人民检察院联合查办的河北省国税局原局长、党组书记李真等人特大经济犯罪案件受到审理的消息。李真32岁时就成了河北省最年轻的厅级领导干部,是河北政坛... 详细信息

2002年8月30日晚7时,中央电视台"耨闻联播"以重头新闻播发了由中央纪委、最高人民检察院联合查办的河北省国税局原局长、党组书记李真等人特大经济犯罪案件受到审理的消息。李真32岁时就成了河北省最年轻的厅级领导干部,是河北政坛上的风云人物。李真特大经济犯罪案件是如何受到查办的呢?其主要犯罪内幕是什么?请看--

关键词：李真双规秘书领导河北省经济犯罪案国税局税务部门

披荆斩棘降“税虎”——深圳市龙岗区人民检察院侦破杨英捷特大经济犯罪案纪实

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检察风云 1995年第11期 18-19页

作者：刘海斌黄健民

1994年12月底,龙岗区税务分局直属税务所传来喜讯:所长杨英捷拟提任区国家税务分局副局长。同事们都纷纷向杨所长表示祝贺,为自己的所长得到提拔而自豪,杨英捷本人更是喜不自禁。然而。

关键词：检察院龙岗区检察官经济犯罪案税务分局税务所办案人员挪用公款罪犯罪事实证人证言

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开拓经济犯罪案源的途径和方法

中国刑事警察 2003年第3期 41-42页

作者：肖琼中国人民公安大学

拓展经济犯罪案源拓展经济犯罪的时空范围一方面,经侦人员要善于打破时间的限制,从历史资料中挖掘案源。大量的财务会计资料是记录经济活动,反映经济信息的唯一的、连续的、系统的书面依据,具有很高的利用价值。经济犯罪案件的主要证据... 详细信息

拓展经济犯罪案源拓展经济犯罪的时空范围一方面,经侦人员要善于打破时间的限制,从历史资料中挖掘案源。大量的财务会计资料是记录经济活动,反映经济信息的唯一的、连续的、系统的书面依据,具有很高的利用价值。经济犯罪案件的主要证据多源于此。因此,拓展经济犯罪的时间范围,需要冲破“就案办案”的思维模式,善于利用办案机会,打破时间的限制,捕捉犯罪信息。如有针对性地对易发案单位一定时期的财务会计资料进行司法会计复杂检查,并定期进行选案分析;定期组织积案清理工作,逐一梳理一定时期群众举报、对外协查、调查取证困难,定性不清,追逃受阻的案件等等。另一方面,经侦人员还要充分利用经济犯罪触角多,辐射广,频繁作案等特点,从经济运作流程的纵向或横向挖掘犯罪信息。经济犯罪和其他刑事犯罪一样,并不是孤立存在的。它往往会引起经济领域很多方

关键词：经济犯罪案秘密案件犯罪信息经侦部门虚报注册资本案源打击经济犯罪经侦人员虚开增值税专用发票案中案

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巨额存款久存不动引发特大经济犯罪案

法庭内外 2006年第2期 31-32页

作者：郭京霞王文波（图）

一笔1000万元的巨款存在银行，存款人却多年不动用，而且也不对存款进行查帐和监管，致使被人内外勾结，使用伪造的汇票委托书等金融凭证将存款提走，使国家财产遭受巨大损失。2005年10月25日，北京市第一中级法院遵照最高人民法院院长... 详细信息

一笔1000万元的巨款存在银行，存款人却多年不动用，而且也不对存款进行查帐和监管，致使被人内外勾结，使用伪造的汇票委托书等金融凭证将存款提走，使国家财产遭受巨大损失。2005年10月25日，北京市第一中级法院遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令，将该案主犯李强验明正身，押赴刑场，执行枪决。

关键词：存款人经济犯罪案金融凭证国家财产法院院长中级法院委托书北京市银行监管

依法保护外汇调剂市场的发展——外汇调剂市场经济犯罪案例研讨会综述

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检察风云 1994年第3期 63-64页

作者：陈宝富王凉

利用国家对外汇调剂汇率进行限价之机,从事违法犯罪活动,政法界、法学理论界、金融界对此极为关注。为了研究和解决查处外汇调剂市场经济犯罪案件中遇到的适用法律问题,93年11月16日,市检察院召开了外汇调剂市场经济犯罪案例研讨会。 ... 详细信息

利用国家对外汇调剂汇率进行限价之机,从事违法犯罪活动,政法界、法学理论界、金融界对此极为关注。为了研究和解决查处外汇调剂市场经济犯罪案件中遇到的适用法律问题,93年11月16日,市检察院召开了外汇调剂市场经济犯罪案例研讨会。与会者一致认为。

关键词：外汇调剂市场受贿罪经济犯罪案经纪商研讨会综述行为人利用职务便利外汇调剂中心依法保护谋取利益

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联邦德国特大经济犯罪案

瞭望 1987年第40期 35-36页

作者：夏治沔

波恩专电约阿希姆·施密特并非政府要员或工业巨头,也非中了彩票,可他确实抖起来了。他驾驶奔驰500型豪华轿车,拥有20米长的海上游艇,出门乘坐包租的专机,用最好,最贵的材料在瑞士和意大利装修度假别墅。至于香滨酒和女朋友,出入高等... 详细信息

波恩专电约阿希姆·施密特并非政府要员或工业巨头,也非中了彩票,可他确实抖起来了。他驾驶奔驰500型豪华轿车,拥有20米长的海上游艇,出门乘坐包租的专机,用最好,最贵的材料在瑞士和意大利装修度假别墅。至于香滨酒和女朋友,出入高等娱乐场所,更是不在话下了。人们估计,施密特的财产不下5000万马克。如今施密特出了名,成了报纸、电视报道的新闻人物。原因是:他成了据说是欧洲历史上最大经济犯

关键词：银行期货经济犯罪案金融机构联邦德国容格尔外汇买卖外汇交易美元汇率施密特

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黄昏攫金的悲剧──陈铭特大经济犯罪案剖析

中国监察 1997年第7期 26-27页

作者：刘喜北京市政府电子工业办公室纪委