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论企业合规程序出罪

中国法学 2023年第5期 90-110页

作者：刘少军安徽大学法学院

企业合规程序出罪分为事前企业合规出罪与事后刑事合规出罪两种类型。企业合规程序出罪的理论基础在于恢复性司法理念的支撑、刑罚观向积极一般预防观的转变、需罚性理论下刑罚必要性的判定、程序出罪与实体出罪的分离以及基于公共利益... 详细信息

企业合规程序出罪分为事前企业合规出罪与事后刑事合规出罪两种类型。企业合规程序出罪的理论基础在于恢复性司法理念的支撑、刑罚观向积极一般预防观的转变、需罚性理论下刑罚必要性的判定、程序出罪与实体出罪的分离以及基于公共利益的考量。企业合规程序出罪存在放纵犯罪的风险、法院缺位损害程序正义的风险以及缺乏监管陷入腐败窠臼的风险,应当严格把控出罪要件和标准以设立出罪边界、构建司法审查制度以强化法院参与、多样监管以保证合规出罪的合法正当。企业合规程序出罪的实践路径可以从侦查阶段对于检察机关合规不起诉的高度配合、检察阶段合规不起诉的分层次处理以及审判阶段合规程序出罪模式的探索三方面展开。

关键词：企业合规程序出罪合规不起诉风险防范司法审查

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论醉驾案件的程序出罪

中国法学 2022年第4期 250-269页

作者：史立梅北京师范大学刑事法律科学研究院

醉驾入刑带来了我国犯罪结构和刑罚分布的明显变化,同时也带来了较为严重的刑罚溢出效应问题。针对醉驾入罪入刑过度问题,程序出罪较之其他出罪路径更能获得普遍认同。目前我国轻微刑事案件的程序出罪体现于公安机关的立案环节和检察机... 详细信息

醉驾入刑带来了我国犯罪结构和刑罚分布的明显变化,同时也带来了较为严重的刑罚溢出效应问题。针对醉驾入罪入刑过度问题,程序出罪较之其他出罪路径更能获得普遍认同。目前我国轻微刑事案件的程序出罪体现于公安机关的立案环节和检察机关的不起诉环节,但存在较多问题。欲充分发挥程序出罪对醉驾治理的功能,需要从程序法理论上予以反思。针对以醉驾为主的轻微犯罪,我国有必要强化司法程序的出罪功能,使刑事诉讼从原有的圆柱状结构向漏斗型结构转化。需罚性理论可以为醉驾案件程序出罪提供相应的依据并框定程序出罪的基本逻辑。未来我国醉驾案件的程序出罪路径可以从区分醉驾案件的实体出罪和程序出罪、完善现有的程序出罪路径、挖掘潜在的程序出罪路径等方面加以完善。

关键词：醉驾案件程序出罪诉讼结构需罚性特殊预防

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暂缓判决程序探究——程序出罪理论的新探索

当代法学 2023年第6期37卷 112-123页

作者：陶朗逍北京科技大学文法学院

作为一种刑事出罪程序,暂缓判决程序在普通法系国家有着判例法和制定法的双重渊源,制定法规制下的暂缓判决程序不存在消解立法权、侵害被告人快速审判权、违背审判权消极属性等问题。作为法律规制下的“暂缓式”审判出罪程序,暂缓判决... 详细信息

作为一种刑事出罪程序,暂缓判决程序在普通法系国家有着判例法和制定法的双重渊源,制定法规制下的暂缓判决程序不存在消解立法权、侵害被告人快速审判权、违背审判权消极属性等问题。作为法律规制下的“暂缓式”审判出罪程序,暂缓判决程序能够平衡实体法犯罪圈扩张所带来的社会公共利益损害,是构筑刑事一体化视角下“实体入罪、程序出罪”立法格局的理性选择。暂缓判决程序符合我国法院“能动司法”和“积极参与社会治理”的权力运行规律,且有本土化的实践经验和理论支撑。现阶段,应重启未成年人刑事司法暂缓判决改革试验,探索以暂缓判决解决企业合规出罪问题和醉驾犯罪存废之争,构建以暂缓判决程序解决中国问题的基本框架。

关键词：暂缓判决程序出罪能动司法企业合规醉驾争议

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比较法视野下程序出罪的功能与结构

环球法律评论 2024年第2期46卷 175-191页

作者：吴桐中央民族大学法学院

作为轻罪治理的重要组成部分,以检察机关裁量不起诉为代表的程序出罪制度在实体治罪之外延伸出通过程序治理犯罪的新模式。在比较法视野下,程序出罪具有提升诉讼效率、促进司法协商、推动犯罪治理转型三种功能。不同功能主导的程序出罪... 详细信息

作为轻罪治理的重要组成部分,以检察机关裁量不起诉为代表的程序出罪制度在实体治罪之外延伸出通过程序治理犯罪的新模式。在比较法视野下,程序出罪具有提升诉讼效率、促进司法协商、推动犯罪治理转型三种功能。不同功能主导的程序出罪在适用范围、规范结构以及出罪效力上均呈现出差异化特征,形成了一套层次分明的程序出罪体系。我国当前以酌定不起诉为代表的程序出罪制度混同了诉讼效率、司法协商、犯罪治理等多种价值,制度结构欠缺层次性。对此,应明确不同不起诉制度的核心功能,并依此建构相应的制度规范体系,以功能结构主义塑造我国的层次性程序出罪体系。

关键词：程序出罪轻罪治理层次性出罪

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合规不起诉中的程序出罪理论探析

求是学刊 2024年第1期51卷 123-134页

作者：陶朗逍北京科技大学文法学院北京100083

合规不起诉作为赋予涉罪企业出罪机会的诉讼制度创新,其正当性备受质疑,而解决该争议需阐释程序出罪理论这一法理根基。程序出罪是指刑事程序法独立于实体法对罪与责的规定,赋权司法机关在诉讼过程中将犯罪案件非犯罪化处理,我国的酌定... 详细信息

合规不起诉作为赋予涉罪企业出罪机会的诉讼制度创新,其正当性备受质疑,而解决该争议需阐释程序出罪理论这一法理根基。程序出罪是指刑事程序法独立于实体法对罪与责的规定,赋权司法机关在诉讼过程中将犯罪案件非犯罪化处理,我国的酌定不起诉、未成年人附条件不起诉制度,域外的暂缓起诉、暂缓判决制度,都是例证。在积极刑法观的推动下,犯罪圈扩张引发“过度犯罪化”的社会问题。程序出罪不违背罪刑法定原则,直接式出罪与暂缓式出罪、公诉出罪与审判出罪等多样化的程序路径能弥补实体出罪灵活性的不足。企业附条件不起诉制度应当作为合规不起诉试验的立法选择,通过内嵌限制性机制避免“程序消解实体”的风险,以“暂缓式公诉出罪”应对企业过度犯罪化。

关键词：合规不起诉程序出罪实体出罪过度犯罪化法益修复

关于建立普遍意义的附条件程序出罪制度的思考

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北京联合大学学报（人文社会科学版） 2024年第3期22卷 28-40页

作者：黄京平中国人民大学法学院北京100872

程序出罪的规模化现象,使我国不附条件不起诉欠缺正当性或正当性不足的特征突显。这必然影响规模化程序出罪的持久性、稳定性,也会形成轻微犯罪治理质效逐渐劣化的趋势。司法规范实际确定了具有相当普遍意义的附条件程序出罪规则,及时... 详细信息

程序出罪的规模化现象,使我国不附条件不起诉欠缺正当性或正当性不足的特征突显。这必然影响规模化程序出罪的持久性、稳定性,也会形成轻微犯罪治理质效逐渐劣化的趋势。司法规范实际确定了具有相当普遍意义的附条件程序出罪规则,及时弥补了立法的缺陷,修正了规模化程序出罪正当性不足的偏差,也为建立普遍意义的附条件程序出罪制度积累了经验。普遍意义的附条件程序出罪制度,应由附条件不启动刑事追诉程序和附条件终止刑事追诉程序构成,具体包含附条件不予立案、附条件撤销案件、附条件不起诉几种具体的程序出罪方式。以不同等级的附条件不起诉取代酌定不起诉、情节显著轻微不起诉,是建立普遍意义附条件不起诉的关键。

关键词：附条件程序出罪不予立案撤销案件不起诉刑罚替代措施分层出罪犯罪分层

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程序出罪事由的体系化解读

中国政法大学学报 2023年第5期 41-53页

作者：叶青杨慧妍华东政法大学刑事法学院

明确程序出罪的界定标准,需要澄清“程序出罪与出罪方式绑定”的误区,并且需要解构与反思“需罚性”标准和“自由裁量权”标准。程序出罪的界定应当结合具体出罪事由进行判断。《刑事诉讼法》第16条作为贯穿刑事诉讼法的出罪条款,既包... 详细信息

明确程序出罪的界定标准,需要澄清“程序出罪与出罪方式绑定”的误区,并且需要解构与反思“需罚性”标准和“自由裁量权”标准。程序出罪的界定应当结合具体出罪事由进行判断。《刑事诉讼法》第16条作为贯穿刑事诉讼法的出罪条款,既包含了出罪方式,也包含了出罪事由;既包含了实体出罪事由,也包含了程序出罪事由。对程序出罪事由进行体系化解读,可以以《刑事诉讼法》第16条为引,将出罪事由分为“情节判断型”“特定条件型”和“诉讼要件缺失型”,并在此基础上构建阶层性的程序出罪事由体系。从而,有利于进一步厘清程序出罪与实体出罪的界限,对实践中出罪方式的错用纠偏,为程序出罪理论研究作铺垫。

关键词：程序出罪实体出罪出罪事由体系化解释学

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我国企业程序出罪机制的多层级构建

广东开放大学学报 2021年第4期30卷 33-38页

作者：周璐媛中国政法大学北京100088

刑事企业合规制度目前在各地相继试点,意图促进民营企业的发展、避免水波效应、优化营商环境、稳定市场秩序,该制度在我国引入的必要性已经是毋庸置疑了,但是刑事企业合规制度究竟以何种方式引入、将其放置于《刑事诉讼法》篇幅中的何... 详细信息

刑事企业合规制度目前在各地相继试点,意图促进民营企业的发展、避免水波效应、优化营商环境、稳定市场秩序,该制度在我国引入的必要性已经是毋庸置疑了,但是刑事企业合规制度究竟以何种方式引入、将其放置于《刑事诉讼法》篇幅中的何处仍然值得学界探讨。将该制度置于企业程序出罪的框架下予以研究,探索企业程序出罪的一个新通道,结合我国实际再参考国外制度对该制度的具体流程和操作进行本土化改造,选择适用暂缓起诉制度,对认罪认罚赋予新内涵,限定罪名范围,完善监督体系。

关键词：刑事企业合规本土化程序出罪

轻罪治理背景下检察机关审查起诉阶段程序出罪问题研究

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法制与经济 2023年第5期32卷 59-64页

作者：曹景毅湖南岳州律师事务所

随着我国犯罪治理态势发生重大变化,轻罪案件程序出罪的规范化运行成为我国犯罪治理面临的重要问题。在轻罪案件数量骤增的背景下,轻罪案件的程序出罪是能动司法理念、公共利益理念和犯罪预防理念在轻罪治理中的直接体现,但是,在当前的... 详细信息

随着我国犯罪治理态势发生重大变化,轻罪案件程序出罪的规范化运行成为我国犯罪治理面临的重要问题。在轻罪案件数量骤增的背景下,轻罪案件的程序出罪是能动司法理念、公共利益理念和犯罪预防理念在轻罪治理中的直接体现,但是,在当前的轻罪程序出罪运行中,面临着法律依据供给不足、制度规范欠缺、自由裁量权行使不规范等困境。为保障轻罪案件程序出罪的规范运行,应从自由裁量权的规范行使、构建适合轻罪治理的不起诉程序体系和扩大犯罪记录封存的适用范围三个方面加以完善,以提升犯罪治理体系和犯罪治理能力的现代化,满足国家治理的总体需求。

关键词：轻罪治理程序出罪规范化体系化不起诉