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电信网络诈骗犯罪被害预防的治理困境与优化进路——基于虚假投资理财类案件的实证考察

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中国人民公安大学学报（社会科学版） 2023年第4期39卷 83-96页

作者：何静秋西北政法大学陕西西安710122

虚假投资理财类电信网络诈骗犯罪发案量高、涉案金额大、追赃挽损难,亟待有效治理。受多元因素制约,基于“犯罪人本位”的犯罪预防成本高、周期长,遏制犯罪的效果不甚明显,应当加强基于“被害人本位”犯罪预防的治理方式。现阶段被害预... 详细信息

虚假投资理财类电信网络诈骗犯罪发案量高、涉案金额大、追赃挽损难,亟待有效治理。受多元因素制约,基于“犯罪人本位”的犯罪预防成本高、周期长,遏制犯罪的效果不甚明显,应当加强基于“被害人本位”犯罪预防的治理方式。现阶段被害预防工作面临如下困境:宣传教育悬浮化严重导致实效性不足,预警干预专业性弱化导致直达性不高,反诈追踪执行力低下导致反哺性有限。打造“纵向贯通、横向协同”的被害预防进路是对当前弊端的现实观照,应当构建“事前防范-事中阻断-事后追踪”的全时空被害预防体系:强化多元主体横纵联动,打造全媒体宣传教育矩阵;擢升技术与话术的智慧化水平,专业赋能“反洗脑”;实施复合式救助,通过“循数”治理反哺被害预防。

关键词：电信网络诈骗虚假投资理财被害预防

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电信网络诈骗犯罪信息流侦查方法探析

学术前沿 2022年第15期 93-95页

作者：王晓伟中国人民公安大学侦查学院

信息流侦查是电信网络诈骗犯罪侦查的基本途径,是获取犯罪证据、查明嫌疑人身份的必要措施。电信网络诈骗犯罪的信息流具有信息传递工具种类多、手段技术更新快、信息构成复杂、信息存储分散、信息容易灭失等特点,开展电信网络诈骗犯罪... 详细信息

信息流侦查是电信网络诈骗犯罪侦查的基本途径,是获取犯罪证据、查明嫌疑人身份的必要措施。电信网络诈骗犯罪的信息流具有信息传递工具种类多、手段技术更新快、信息构成复杂、信息存储分散、信息容易灭失等特点,开展电信网络诈骗犯罪信息流侦查应重视从点到线、从点到面、同种数据比对碰撞、异种数据拓展关联、与资金流调查并行等研判思路,根据案件具体情况分别采用注册信息追踪法、IP信息分析法、交易数据关联法、设备信息关联法、勘查比对法等侦查方法。

关键词：电信网络诈骗信息流信息流侦查

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电信网络诈骗涉案资金冻结及其处置

中国刑事法杂志 2023年第2期2卷 71-89页

作者：陈如超西南政法大学刑事侦查学院

在电信网络诈骗案件中,及时追赃挽损的压力驱使公安机关积极冻结涉案资金。公安机关的积极冻结带来双重问题:一是资金冻结扩大化;二是冻结资金处置无力化。前者源于公安机关资金冻结条件的宽泛性、冻结措施的扩张性与冻结权力的自控性;... 详细信息

在电信网络诈骗案件中,及时追赃挽损的压力驱使公安机关积极冻结涉案资金。公安机关的积极冻结带来双重问题:一是资金冻结扩大化;二是冻结资金处置无力化。前者源于公安机关资金冻结条件的宽泛性、冻结措施的扩张性与冻结权力的自控性;后者表现为公安机关的保守解冻与谨慎返还,以及冻结资金既不能解冻返还又不能随案移送司法机关处置的疲于续冻。公安机关既要积极冻结涉案资金,又要有效处置冻结资金。两者遵循不同的运行机制,需要采取阶段化的制度构造。在效率机制驱动下的资金冻结阶段,公安机关应当积极冻结涉案资金,但刑事司法需要通过制度优化限制冻结扩大化;在利益衡平机制驱动下的冻结资金处置阶段,刑事司法应当在相关条件、程序、救济措施等方面,优化公安机关对冻结资金的解冻、返还制度。当然,对于公安机关依旧不能解冻返还也不能随案移送司法机关处置的冻结资金,刑事司法或许可以通过改造后的违法所得没收程序进行公正、公平的处置。

关键词：电信网络诈骗涉案资金公安机关资金冻结冻结资金处置

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电信网络诈骗协同治理的制度逻辑

治理研究 2020年第1期36卷 100-113页

作者：孙少石西南政法大学行政法学院

在互联网的改造下,传统犯罪出现了向网络迁移的趋势,电信网络诈骗是其中突出的一类犯罪,成为新的社会治理难题。长期以来,诈骗犯在无远弗届的网络空间实现大规模协作,而各地的公安或政府却受制于“以块为主”的体制,只能立足于属地独自... 详细信息

在互联网的改造下,传统犯罪出现了向网络迁移的趋势,电信网络诈骗是其中突出的一类犯罪,成为新的社会治理难题。长期以来,诈骗犯在无远弗届的网络空间实现大规模协作,而各地的公安或政府却受制于“以块为主”的体制,只能立足于属地独自为战,这不仅难以形成合力,反而内耗不断。从全局层面统合资源以缓和这一矛盾,成为应对电信网络诈骗的对策思路,协同治理应运而生。中央布局、系统联动、社会参与的多层次、多主体的协同治理模式,提供了打击、治理网络犯罪的中国经验,从中可以透视国家自我调整以适应网络时代社会治理的内在要求。

关键词：电信网络诈骗侦查条块关系协同治理

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电信网络诈骗犯罪共犯认定问题研究

电信网络诈骗犯罪共犯认定问题研究

作者：阿依尼尕尔·艾沙湖北大学

学位级别：硕士

无论是刑法理论还是刑法司法实践,共同犯罪都是较为复杂的问题,被视为“刑法上最混乱和黑暗的绝望之章”。在处理过程中要考虑到多个因素,特别是在电信网络诈骗共同犯罪过程中,受信息网络等因素的影响,复杂性更强,呈现出独特的特征。电... 详细信息

无论是刑法理论还是刑法司法实践,共同犯罪都是较为复杂的问题,被视为“刑法上最混乱和黑暗的绝望之章”。在处理过程中要考虑到多个因素,特别是在电信网络诈骗共同犯罪过程中,受信息网络等因素的影响,复杂性更强,呈现出独特的特征。电信网络诈骗是借助于互联网所进行的一种诈骗手段,既有传统诈骗的特点,又带有典型的网络虚拟特征,诈骗团伙并没有长时间聚集,然后分散在各地实施共同犯罪,犯罪组织呈规模化状态,犯罪数量也持续上涨,对社会危害性更强,受害者范围更广,造成了极其恶劣的影响,扰乱了社会秩序,影响了社会稳定。互联网作为新兴事物,发展速度非常快,电信网络诈骗共同犯罪是近年来兴起的一种新的犯罪形态,刑法中并没有对此进行全面规制,2016年,两高出台了此方面的司法解释,即《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见一》(下文论述中将该文件缩写为《意见一》),详细规制对电信网络诈骗共同犯罪进行认定和处理的具体方法。司法解释通常是在紧急情况下出台的,目的是为了解决当前问题,内容具有一定的局限性,难以对新出现的电信网络诈骗共同犯罪进行系统性鉴定,有时也难以明确其法律原理,在司法实践中难免会出现指导性不足问题。本文选取电信网络诈骗犯罪的共犯认定问题进行研究,首先较详细的阐述了其概念和表现形式,并分析了此种犯罪的特点,比如公司化、非接触性、手段隐蔽等等。其次,认定电信网络诈骗犯罪共犯的相关法律依据有刑法第二十五条以及2016年和2021年两高一部布的《意见一》、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见二》(下文论述中将该文件缩写为《意见二》),司法解释弥补了传统共同犯罪理论下打击电信网络犯罪的不足,为司法机关遏制日益猖獗的信息网络诈骗活动提供了依据。通过电信网络诈骗共同犯罪的典型案例的分析,发现此类犯罪当前主要存在主从犯的认定,共犯数额认定,帮助取款人的认定等三个方面的问题。在主从犯的认定上,需要结合具体案情,对主犯与从犯认定的差异要素和认定标准进行甄别。对共犯确立明确的金额标准。对同一个案件一审和二审法院关于共犯数额的认定差别需要寻求一定的标准型依据;在认定“帮助取款人”方面,司法实践中应注意细分“明知”的程度。实践上的争议往往根源于理论上的争议。主犯和从犯在认定的过程中也争议比较大,根据我国当前的司法理论和实践,对犯罪嫌疑人主从犯的认定,直接关系到其量刑幅度,确定主从犯的认定标准非常重要;共犯数额认定上,犯罪总额数和参与数额数,是目前司法实践中争议比较有代表性的两个学说;将以上问题结合学术界的观点,找出电信网络诈骗犯罪共犯认定的法律适用原理,对现有问题开展完善。有关认定主犯和从犯的问题,要将主从犯的确认标准进行分类。根据诈骗团伙的层次结构认定主从犯,对先后到案且在不同案件中分别处理的共犯主从犯的认定,在罪责刑相适应理念下能动地区分主犯和从犯等三个方面进行进一步的完善。将参与共同犯罪的总数额作为数额确定标准,对于认定电信网络诈骗犯罪共犯的数额认定上有所帮助,在认定共犯数额时,要结合全案事实认定的犯罪数额。在帮助取款人的共犯认定上以失控说为诈骗未遂的标准以及明确帮助取款人“明知”的把握。

关键词：电信网络诈骗主从犯认定帮助取款行为犯罪数额

电信网络诈骗犯罪人员流的构成与侦查方法研究

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中国人民公安大学学报（社会科学版） 2022年第4期38卷 53-64页

作者：王晓伟赵照中国人民公安大学侦查学院北京100038 长沙市公安局刑侦支队湖南长沙410005

电信网络诈骗犯罪的人员流是在打击治理电信网络诈骗犯罪的实践中逐渐形成的概念,包括了诈骗犯罪参与人员及其相互关系、人身信息等构成要素,具有诈骗犯罪人员集团化、跨境化、关联犯罪人员专业化、专门化、犯罪人员低龄化、区域化、身... 详细信息

电信网络诈骗犯罪的人员流是在打击治理电信网络诈骗犯罪的实践中逐渐形成的概念,包括了诈骗犯罪参与人员及其相互关系、人身信息等构成要素,具有诈骗犯罪人员集团化、跨境化、关联犯罪人员专业化、专门化、犯罪人员低龄化、区域化、身份信息隐匿化、记名化、犯罪产业分离化、分散化等特点。境外大型诈骗犯罪集团的人员主要由金主、代理商、管理团队、人力资源部、后勤保障部、技术部、业务部、财务部、保安部等组成;境内小型诈骗犯罪团伙的人员主要分为组织者、领导者、骨干成员、参与者四类;提供作案工具类黑灰产业的人员主要有卡商、号商、设备商;提供非法服务类黑灰产业的人员主要有蛇头、引流团伙、料商、包网服务商、线路商、洗钱团伙。电信网络诈骗犯罪的人员流以谋取非法利益、逃避侦查打击、规避风控、防止黑吃黑为构成逻辑,以集团型、代理型、产业型三种形式组成。针对电信网络诈骗犯罪人员流的侦查,可以“从案到人”“从人到案”两种基本侦查模式,依托资金追踪、轨迹碰撞、设备关联、刑技比对、刑嫌调控、特征分析等方法具体开展。

关键词：电信网络诈骗人员流犯罪产业链黑灰产业

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电信网络诈骗防治视野下伪基站犯罪治理

国家检察官学院学报 2017年第6期25卷 50-66页

作者：吴沈括谢君泽北京师范大学刑事法律科学研究院北京100875 中国人民大学法学院北京100872

随着以云计算、大数据、移动互联网、物联网以及人工智能等为代表的新一代信息技术的普及应用,在拥抱信息社会诸多机遇的同时,作为主要风险之一的网络犯罪也呈现日益蔓延的态势,尤其是电信网络诈骗犯罪最为突出。其中借助伪基站实施的... 详细信息

随着以云计算、大数据、移动互联网、物联网以及人工智能等为代表的新一代信息技术的普及应用,在拥抱信息社会诸多机遇的同时,作为主要风险之一的网络犯罪也呈现日益蔓延的态势,尤其是电信网络诈骗犯罪最为突出。其中借助伪基站实施的电信网络诈骗案件数量上升明显,占比迅速增高,构成电信网络诈骗治理工作的重点领域之一。基于电信网络诈骗犯罪的综合防治策略,全面阐述伪基站的技术原理及其类型,重点归纳伪基站犯罪的司法现状及其成因,进而力图在本质上揭示伪基站犯罪的司法困境并提出科学理性的司法建议。同时,还应在网络犯罪的刑事立法、网络安全的行政监管及侦查执法的机制建设等层面就伪基站犯罪的防治进行体系化跟进。

关键词：电信网络诈骗伪基站犯罪信息技术移动通信综合防治

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电信网络诈骗案件侦查中的跨境合作问题研究

电信网络诈骗案件侦查中的跨境合作问题研究

作者：丁晨中国人民公安大学

学位级别：硕士

电信网络诈骗犯罪近些年来呈现出高发态势,并不断地向东南亚、北非乃至南欧等地区蔓延扩散。电信网络诈骗案件的发案趋势,给我国和其他国家(地区)间的执法合作提出了更高的要求。如何增强互信、扩大侦查合作的内容范围,成为了摆在我国... 详细信息

电信网络诈骗犯罪近些年来呈现出高发态势,并不断地向东南亚、北非乃至南欧等地区蔓延扩散。电信网络诈骗案件的发案趋势,给我国和其他国家(地区)间的执法合作提出了更高的要求。如何增强互信、扩大侦查合作的内容范围,成为了摆在我国侦查机关面前的重要问题。为了贴近实战,服务于我国侦查机关打击电信网络诈骗团伙的工作,本研究在大量收集、整理我国警方开展国际警务执法合作案例的基础上,结合我国警方侦办电信网络诈骗案件的工作实践,从侦查跨境合作的工作机制完善与工作内容优化两个方面提出了贴近实战的应对策略。本文正文由四个部分组成。第一部分针对电信网络诈骗行为进行了剖析,分析了近年来较为典型的电信网络诈骗案例,并对电信诈骗犯罪的嬗变趋势作了较为系统的总结;对当前阶段此类案件的突出特点作了概括总结,得出其具有作案环节分散化、跨境化、作案手法技术性强等特点。正文第二部分总结了我国与其他国家(地区)开展电信网络诈骗案件侦办合作的现状,对其中的侦查跨境合作的难点进行了全面的分析,同时也肯定了我国在此类案件的跨境侦查合作方面取得的成绩。正文第三部分与第四部分从两个维度针对电信网络诈骗案件的侦查跨境合作面临的问题进行了一些有益的探讨:正文第三部分从不同执法主体间的合作机制建设方面入手,在充分利用各类侦查合作平台、倡导扁平化对接机制以及改善警务联络官工作三个模块上延伸开来,完善我国警方参与跨境侦查合作的工作机制;正文第四部分专注于电信网络诈骗案件侦查跨境合作的内容优化,从情报交流、联合抓捕、域外取证以及追赃追逃四个方面提升跨境侦查合作的效能。

关键词：电信网络诈骗跨境侦查合作跨境犯罪

电信网络诈骗犯罪专项治理机制研究——以浙江省电信网络诈骗犯罪治理为例

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电信网络诈骗犯罪专项治理机制研究——以浙江省电信网络诈骗犯罪...

作者：林璞中国人民公安大学

学位级别：硕士

电信网络诈骗犯罪具有显著的时代性特征,是数字信息时代下的产物。近年来,电信网络诈骗犯罪超越传统财产类犯罪,成为犯罪新的增长点。公安机关在针对电信网络诈骗犯罪的治理过程中,经历了开展专项整治到走向现代化治理两个重要的阶段。... 详细信息

电信网络诈骗犯罪具有显著的时代性特征,是数字信息时代下的产物。近年来,电信网络诈骗犯罪超越传统财产类犯罪,成为犯罪新的增长点。公安机关在针对电信网络诈骗犯罪的治理过程中,经历了开展专项整治到走向现代化治理两个重要的阶段。专项整治沿袭于我国的“严打”政策,具有较强的运动性特征,强调从快从重,能够整合大量执法资源,产生较大的威慑力。而现代化的治理理念突出共治,强调实现制度化、根源化的长效性犯罪治理。要在电信网络诈骗犯罪治理过程中规避“短平快”整治带来的弊端,但延续其治理效能实现电信网络诈骗犯罪的五治融合(专项治理、系统治理、依法治理、综合治理、源头治理),必须建立多主体参与、主体职能明确、协作模式清晰的电信网络诈骗犯罪治理机制。由于电信网络诈骗犯罪改变了传统“由案到人”的打击模式转变为“由人到案”,即通过情报信息收集后进入具体刑事案件。在这一打击模式要求下,本文以全链条治理为导向,提出犯罪治理必须利用好现代警务信息技术,以情报信息的收集研判为抓手,针对性开展宣传预防和打击处置工作。本文将市域治理理论与协同治理理论融合以应对电信网络诈骗跨区域、跨领域、跨部门的实践治理需要,契合我国“条块结合、以块为主”的行政管理体制,实现电信网络诈骗专项治理机制横向协同全面、纵向协作顺畅的立体化治理实效。并在实证研究的基础上总结电信网络诈骗犯罪的治理困境和先进经验,以犯罪的三级预防理论为框架构建电信网络诈骗犯罪专项治理机制,以期为电信网络诈骗犯罪迈入深水区的治理提供参考。

关键词：电信网络诈骗治理机制专项治理