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电信网络诈骗犯罪网格化治理研究

江西警察学院学报 2025年第1期 23-33页

作者：王春梅李忠刚甘肃政法大学甘肃兰州730070 克拉玛依职业技术学院新疆克拉玛依834000

网格化治理是以智慧服务治理、多元共治、互联互通理念为指导的基层创新型治理模式,它为创新电信网络诈骗犯罪治理提供了重要借鉴。从理论而言,构建电信网络诈骗犯罪网格化治理体系具有重要意义;从实践而言,诸多实践范例已为构建电信网... 详细信息

网格化治理是以智慧服务治理、多元共治、互联互通理念为指导的基层创新型治理模式,它为创新电信网络诈骗犯罪治理提供了重要借鉴。从理论而言,构建电信网络诈骗犯罪网格化治理体系具有重要意义;从实践而言,诸多实践范例已为构建电信网络诈骗犯罪网格化治理提供了丰富经验。当前,应从科学划分网格,明确治理主体责任;完善网格信息,建设网格化治理平台;健全治理机制,创新网格内治理模式等三个方面着手构建电信网络诈骗犯罪网格化治理体系。为提升电信网络诈骗犯罪网格化治理效能则要同时把握纵向和横向两个维度,兼顾层级动态互动治理和跨格协作治理。

关键词：电信网络诈骗网格化治理纵向互动跨格协作

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电信网络诈骗犯罪中帮助取款行为的刑事认定

争议解决 2025年第1期11卷 78-85页

作者：王锐澳门科技大学法学院澳门

电信网络诈骗类案件自2016年以来呈现出爆发式增长的严峻态势,司法机关对于此类案件的认定也存在较大争议,法院在裁判中出现同案异判的现象屡见不鲜。电信网络诈骗犯罪具有参与人数众多,共犯之间分工缜密,在客观方面更是复杂多变,帮助... 详细信息

电信网络诈骗类案件自2016年以来呈现出爆发式增长的严峻态势,司法机关对于此类案件的认定也存在较大争议,法院在裁判中出现同案异判的现象屡见不鲜。电信网络诈骗犯罪具有参与人数众多,共犯之间分工缜密,在客观方面更是复杂多变,帮助取款行为作为整个电信网络诈骗罪的最后一环,也是诈骗分子能取得非法财物的关键一步。犯罪分子为规避侦查,顺利取得财物,在取款环节上也会采用多种隐秘方式,这也为实务中对帮助取款行为的定性增加难度。通过对涉及帮助取款行为的裁判文书进行分析,主要争议点就在于对罪名的认定,是构成诈骗罪的共犯还是仅构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。最高法、最高检和公安部在2016年和2021年发布的《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》中对此作出回应,即关键在于帮助取款人是否“明知”和是否有“事前通谋”行为,但对于上述两个概念的进一步认定规则并未足够详细。因此,本文将从司法实践和理论学说对这两个概念的认定规则进行探讨。此外,电信网络诈骗犯罪中的帮助取款行为与传统诈骗犯罪中中途参与取财行为并不一样,因此无事前通谋的帮助取款行为并不能构成承继的共犯。Since 2016, telecom network fraud cases have surged dramatically, presenting a severe challenge. The judicial authorities have faced significant disputes over the identification of such cases, with inconsistent verdicts often arising in similar cases. Telecom network fraud crimes involve numerous participants, with accomplices undertaking meticulously coordinated roles. The crime is also complex and highly variable in its objective aspects. The act of assisting with withdrawals represents the final link in the telecom network fraud chain and is a crucial step for fraudsters to obtain illicit assets. To evade investigation and successfully acquire stolen goods, criminals often use covert methods during the withdrawal phase, further complicating the classification of assisting withdrawal behavior in practice. Through the analysis of judicial opinions involving assisting withdrawal, the main point of contention lies in the criminal charge: whether the person constitutes an accomplice in the fraud or merely a participant in the crime of concealing or laundering the criminal proceeds. In response to this, the Supreme People’s Court, the Supreme People’s Procuratorate, and the Ministry of Public Security issued opinions in 2016 and 2021 regarding the legal application in telecom network fraud cases, emphasizing that the key issue is whether the person assisting the withdrawal “knew” of the fraud and whether there was “pre-conspiracy”. However, the guidelines for further defining these two conce

关键词：电信网络诈骗帮助取款事前通谋承继的共犯

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电信网络诈骗“局中局”

检察风云 2025年第2期 48-49页

作者：杨杰郭文博不详

“好你个骗子,你敢骗我们骗子!”这是2012年春节联欢晚会小品《天网恢恢》中的一句台词。原本只出现在文艺作品里的故事,却在现实生活中上演。近期,北京市大兴区人民检察院办理了一起“三角诈骗”,揭开了电信网络诈骗的“局中局”。

关键词：电信网络诈骗三角诈骗春节联欢晚会北京市大兴区现实生活文艺作品骗子人民检察院

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电信网络诈骗犯罪打击治理效能研究

辽宁警察学院学报 2025年第1期27卷 16-21页

作者：刘鹏里甘肃警察学院刑事侦查系甘肃兰州730046

随着人类社会科学技术的一次次飞跃,新兴技术在给社会发展和人们生产生活带来机遇的同时,也滋生了电信网络诈骗犯罪演变迭代的土壤。不法分子借助网络信息技术不断翻新诈骗手段。现阶段,电信网络诈骗犯罪已呈现出犯罪团伙职业化、涉案... 详细信息

随着人类社会科学技术的一次次飞跃,新兴技术在给社会发展和人们生产生活带来机遇的同时,也滋生了电信网络诈骗犯罪演变迭代的土壤。不法分子借助网络信息技术不断翻新诈骗手段。现阶段,电信网络诈骗犯罪已呈现出犯罪团伙职业化、涉案群体年轻化、作案手段多样化、诈骗方式精准化、侵害对象广泛化等特点。公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪力度不断加强,但在实践中还面临着线索追查困难、犯罪藏匿隐蔽、行业监管不力、宣传防范不佳等难点。由此,为了进一步提升电信网络诈骗犯罪打击治理效能,公安机关通过组建专业化队伍、建立协同办案机制、强化数据赋能打击质效、增强群众安全防范意识等路径,实现对电信网络诈骗犯罪“打、防、管、控、宣”的综合治理,切实保护人民群众财产安全。

关键词：电信网络诈骗犯罪特点治理难点

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新形势下打击治理电信网络诈骗犯罪对策

中国人民警察大学学报 2025年第2期41卷 20-24页

作者：曹略耕徐州市公安局云龙分局刑警大队江苏徐州221000

近年来,电信网络诈骗犯罪手段不断翻新,黑灰产链条盘根错节,诈骗案件多发高发态势尚未得到有效遏制。打击治理电信网络诈骗犯罪存在精准整治机制亟待完善、数据赋能科创应用能力有待提升、协同共治立体防控模式仍需健全等困境。加强构... 详细信息

近年来,电信网络诈骗犯罪手段不断翻新,黑灰产链条盘根错节,诈骗案件多发高发态势尚未得到有效遏制。打击治理电信网络诈骗犯罪存在精准整治机制亟待完善、数据赋能科创应用能力有待提升、协同共治立体防控模式仍需健全等困境。加强构建全方位、立体化打防管控综合治理模式研究,有序推进法治体系建设、全力提升内部作战合力、全面提升治理整体效能是取得反诈行动胜利的有效手段。

关键词：电信网络诈骗打击治理协同联动

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打击治理电信网络诈骗犯罪的困境及路径

辽宁警察学院学报 2025年第1期27卷 22-29页

作者：邓宁江三明市公安局三元分局福建三明365000

近年来,随着信息社会快速发展,犯罪结构发生了重大变化,传统接触性犯罪大幅下降,以电信网络诈骗为代表的新型犯罪持续高发,呈现出诈骗形式层出不穷、集团作案组织精细、犯罪过程非接触性、受害群体覆盖面广等特点。当前,公安机关打击治... 详细信息

近年来,随着信息社会快速发展,犯罪结构发生了重大变化,传统接触性犯罪大幅下降,以电信网络诈骗为代表的新型犯罪持续高发,呈现出诈骗形式层出不穷、集团作案组织精细、犯罪过程非接触性、受害群体覆盖面广等特点。当前,公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪面临犯罪分子反侦查能力强、犯罪成员落查困难、案件研判深挖不足、部门高效联动不力、反诈宣防质效欠佳等困境。为有效打击治理电信网络诈骗犯罪,既要坚持依法打处、完善制度建设、强化行业监管、做强专业手段,又要加大打击力度、深化多元共治、加强警企协作、优化数字生态治理,并严密筑牢反诈防线。

关键词：电信网络诈骗非接触性侦查打击犯罪治理

从运动到常规:电信网络诈骗犯罪治理模式的选择与调适

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江西警察学院学报 2025年第1期 5-13页

作者：孙晨博中国人民公安大学北京100091

犯罪治理是国家正式力量与非正式力量以追溯犯罪发生根源和解决犯罪问题为共同目标而采取联合行动的持续过程,而犯罪治理模式是实现这一过程的基本形式。基于外部治理资源的有限性和内部科层制组织的局限性,以“专项行动”为代表的运动... 详细信息

犯罪治理是国家正式力量与非正式力量以追溯犯罪发生根源和解决犯罪问题为共同目标而采取联合行动的持续过程,而犯罪治理模式是实现这一过程的基本形式。基于外部治理资源的有限性和内部科层制组织的局限性,以“专项行动”为代表的运动式治理成为当前治理电信网络诈骗犯罪的主流模式选择。然而,运动式治理因无法摆脱目标置换现象、难以克服科层制的行政吸纳作用、削弱法的预测作用而陷入行动性、结构性以及合法性困境。因此,治理主体在观念上要重塑运动式治理与常规治理之间的关系,在具体的调适路径上,在行动层面要构建运动式治理退出与常规治理启动的衔接机制,在结构层面要完善多中心协同的治理框架,在合法性层面要巩固法治权威所建立起的常规秩序。

关键词：电信网络诈骗犯罪治理治理模式常规治理

当前打击电信网络诈骗犯罪面临的困境与脱困路径探讨

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江西警察学院学报 2025年第1期 34-42页

作者：陈雁褚红云洪容容福建警察学院福建福州350007

实施有效侦查打击对于电信网络诈骗犯罪治理具有重要意义。由于对“双层社会”的认识不够到位、犯罪行为本身的复杂化与离散化、刑侦体制与资源配置的不适配、队伍能力有待进一步提高等原因,当前的电信网络诈骗犯罪打击工作面临诸多困境... 详细信息

实施有效侦查打击对于电信网络诈骗犯罪治理具有重要意义。由于对“双层社会”的认识不够到位、犯罪行为本身的复杂化与离散化、刑侦体制与资源配置的不适配、队伍能力有待进一步提高等原因,当前的电信网络诈骗犯罪打击工作面临诸多困境,具体表现为难以动摇犯罪根基、总体侦办水平不高、以非诈骗罪追诉比例上升和社会评价不高等。为了摆脱困境,应当强化公安机关的打击主责,推动建立“全国一盘棋”的专案打击模式,运用并推广一套科学有效的侦查步骤开展深度侦查,从平台、技术和人才培养机制等层面加强犯罪打击专门力量,并推进跨境打击机制建设。

关键词：电信网络诈骗侦查打击双层社会专业化

浅析中小银行个人结算账户电信网络诈骗风险防控

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乡镇企业导报 2025年第04期 72-74页

作者：史小蕊阜新银行沈阳分行运营管理部

电信网络诈骗形势日渐严峻，本文通过解析国内外电信网络诈骗发展态势，研究监管机构通过法律层面对电信网络诈骗犯罪手法的制约措施，剖析中小银行的困境，并阐述中小银行在开立个人结算账户过程中如何加强对可疑客户的甄别及尽职调查... 详细信息

电信网络诈骗形势日渐严峻，本文通过解析国内外电信网络诈骗发展态势，研究监管机构通过法律层面对电信网络诈骗犯罪手法的制约措施，剖析中小银行的困境，并阐述中小银行在开立个人结算账户过程中如何加强对可疑客户的甄别及尽职调查技巧，从而在源头上减少涉案账户产生。

关键词：电信网络诈骗中小银行个人结算账户涉案账户