检索结果-南通市图书馆

人民检察 2006年第02S期 60-61页

作者：卢雪勇浙江省绍兴县人民检察院

自1997年刑法修订以来，案源线索匮乏一直制约着人民检察院的反渎职检察工作，有相当部分罪名在很多检察院属于“新罪名”，即仅仅是停留在法条上而不是诉讼程序中的实在犯罪。如何开辟案源，已成为促进反渎工作全面发展的重要课题。

关键词：犯罪线索渎职人民检察院搜集 97年刑法检察工作诉讼程序全面发展案源罪名

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运用特征发现法追踪金融犯罪线索

中国审计 2013年第5期 39-40页

作者：陈峰审计署京津冀特派办

近年来，金融自由化程度不断深化，金融创新步伐明显加快，新的金融衍生工具不断出现，金融业出现了空前繁荣。然而，在我国金融业蓬勃发展的同时，各类金融犯罪现象也呈现高发频发态势。

关键词：金融自由化犯罪线索发现法追踪金融衍生工具金融创新犯罪现象金融业

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渎职犯罪线索积压原因与对策

人民检察 2016年第17期 74-75页

作者：罗淦王韵洁北京市大兴区人民检察院国家检察官学院

近年来，反腐力度持续加大，人民群众维权意识也在不断增强，各级检察机关反渎部门收到的线索数量有所增加。渎职犯罪线索“发现难”的压力虽然得到缓解，然而，“取证难，处理难，阻力大”依然存在。线索发现与线索查处之间的矛盾，衍... 详细信息

近年来，反腐力度持续加大，人民群众维权意识也在不断增强，各级检察机关反渎部门收到的线索数量有所增加。渎职犯罪线索“发现难”的压力虽然得到缓解，然而，“取证难，处理难，阻力大”依然存在。线索发现与线索查处之间的矛盾，衍生出线索积压难题，并呈现积压数量较多、积压时间较长、积压线索多为疑难案件等特点。针对这一问题，亟待探索实现线索管理规范化的有效路径。

关键词：犯罪线索积压渎职原因管理规范化反腐力度维权意识人民群众

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怎样从会计资料中发现经济犯罪线索

农村财务会计 1994年第9期 27-28页

作者：徐克勤

怎样从会计资料中发现经济犯罪线索徐克勤财会战线中的经济犯罪总会在会计资料中留下蛛丝马迹。通过对会计资料的审查，我们可以发现罪证。一、审查原始凭证。审查原始凭证主要查明：１、原始凭证是否有涂改、挖补、刮擦或其他伪造现象... 详细信息

怎样从会计资料中发现经济犯罪线索徐克勤财会战线中的经济犯罪总会在会计资料中留下蛛丝马迹。通过对会计资料的审查，我们可以发现罪证。一、审查原始凭证。审查原始凭证主要查明：１、原始凭证是否有涂改、挖补、刮擦或其他伪造现象，原始凭证抬头是否是接受凭证的单位...

关键词：原始凭证犯罪线索徐克勤货币资金记帐凭证应付帐款日常经营活动借方余额刮擦应付款

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对审计发现金融诈骗犯罪线索的思考

中国审计 2011年第13期 62-64页

作者：马敏周审计署昆明特派办

近年来，各级审计机关依法加强金融审计，在促进整顿和规范金融市场秩序、完善金融法规、防范和化解金融风险等方面积极发挥了审计的“免疫系统”功能。其中，通过审计监督发现金融诈骗案件线索，进而移交公安、司法机关立案侦查、审判... 详细信息

近年来，各级审计机关依法加强金融审计，在促进整顿和规范金融市场秩序、完善金融法规、防范和化解金融风险等方面积极发挥了审计的“免疫系统”功能。其中，通过审计监督发现金融诈骗案件线索，进而移交公安、司法机关立案侦查、审判定罪，从而打击金融犯罪取得了丰硕的审计成果。

关键词：金融审计金融诈骗犯罪线索金融市场秩序审计机关金融法规免疫系统金融风险

基于CEP并行化处理的犯罪线索实时推荐研究

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基于CEP并行化处理的犯罪线索实时推荐研究

作者：丁婷华北电力大学(北京)

学位级别：硕士

纵观历史,犯罪从国家产生之日就与之相伴随,存在于各个历史阶段和各种社会类型,从未消失。网络技术的诞生和发展,为案件侦查提供更加广阔的途径。依靠网络开展犯罪线索搜集将成为案件侦查的新方法。随着互联网技术的高速发展,网络的信... 详细信息

纵观历史,犯罪从国家产生之日就与之相伴随,存在于各个历史阶段和各种社会类型,从未消失。网络技术的诞生和发展,为案件侦查提供更加广阔的途径。依靠网络开展犯罪线索搜集将成为案件侦查的新方法。随着互联网技术的高速发展,网络的信息数据已经呈指数增长,因此如何从海量的数据中快速的查找有价值的线索并实时地推荐给相关部门是案件侦查亟需解决的问题。复杂事件处理(Complex Event Processing,CEP)是将外部源源不断的数据流抽象为事件,再通过对事件的过滤、聚合等操作,检测事先定义好的复杂事件模式并对其进行响应的过程。它最大的优势是处理实时数据,这能让我们在最短的时间内获取最有用的信息。复杂事件处理的并行化有效的解决了集中式处理存在的性能问题,在面对海量数据时表现出极大的优势。在原有犯罪线索收集的基础上,引入并行化的复杂事件处理技术,为相关部门推荐犯罪线索提供实时性和高效性的保证。本文通过对复杂事件处理并行化技术进行研究,在现有的网络犯罪线索收集系统的基础上,结合复杂事件处理技术在实时处理方面的优势,开展基于CEP并行化处理的犯罪线索实时推荐的研究和系统的实现。通过对职务犯罪类型之间的关系进行分析,构建了面向职务犯罪的关键词语义树,节点所在的层数作为节点的权值。本文根据关键词的语义关系来计算匹配的关键词个数和总权值,推荐规则是总权值的大小进行推荐。在模式分析的基础上,给出了模式研究与设计过程中的一些关键步骤,并针对系统的核心模块进行详细的设计与实现。经过实验结果对比分析,该方法比传统方法的准确率要高。在海量数据和系统实时性要求比较高时,该系统具有一定的优势。

关键词：复杂事件处理并行化处理犯罪线索实时性

犯罪线索收集与共享的程序控制与法律监督机制构建——美国经验及对中国的启示

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北京警察学院学报 2016年第4期 31-36页

作者：林冬梅中国人民公安大学北京100038

作为侦查活动的关键环节,犯罪线索的收集以及共享在实施过程中具有侵犯公民隐私权、公民权和自由权等权利的风险,因此需要对可疑犯罪线索的收集与共享进行程序控制和法律监督。在借鉴美国可疑犯罪活动报告制度的程序控制和法律监督经验... 详细信息

作为侦查活动的关键环节,犯罪线索的收集以及共享在实施过程中具有侵犯公民隐私权、公民权和自由权等权利的风险,因此需要对可疑犯罪线索的收集与共享进行程序控制和法律监督。在借鉴美国可疑犯罪活动报告制度的程序控制和法律监督经验的基础上,对中国犯罪线索收集和共享中的程序控制与法律监督机制的构建进行初步探讨,提出在外部立法缺失的条件下,内部程序控制和监督的必要及构建框架。

关键词：犯罪线索程序控制法律监督

犯罪线索收集与共享的程序控制与法律监督机制构建——美国经验及对中国的启示

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刑事法学 2016年第12期 31-36页

作者：林冬梅

作为侦查活动的关键环节，犯罪线索的收集以及共享在实施过程中具有侵犯公民隐私权、公民权和自由权等权利的风险，因此需要对可疑犯罪线索的收集与共享进行程序控制和法律监督。在借鉴美国可疑犯罪活动报告制度的程序控制和法律监督经... 详细信息

作为侦查活动的关键环节，犯罪线索的收集以及共享在实施过程中具有侵犯公民隐私权、公民权和自由权等权利的风险，因此需要对可疑犯罪线索的收集与共享进行程序控制和法律监督。在借鉴美国可疑犯罪活动报告制度的程序控制和法律监督经验的基础上，对中国犯罪线索收集和共享中的程序控制与法律监督机制的构建进行初步探讨，提出在外部立法缺失的条件下，内部程序控制和监督的必要及构建框架。

关键词：犯罪线索程序控制法律监督

来源：人大复印报刊资料评论

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犯罪线索被掌握后通知到案的不属于自动投案

人民司法 2017年第5期 28-30页

作者：竹莹莹莫红马雪晴浙江省高级人民法院四川省高级人民法院

【裁判要旨】在办案机关已掌握具体犯罪线索的情况下，犯罪嫌疑人接到办案机关电话通知后到案的，不属于自动投案，不能认定为自首，仅属于坦白。

关键词：自动投案犯罪线索犯罪嫌疑人机关办案裁判自首坦白

如何提高在审查民行申诉案件中发现职务犯罪线索的能力

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检察实践 2005年第6期 8-9页

作者：开封市检察院民行处开封市检察院民行处

高检院调整侦查分工,赋予民行检察部门依法查办审判人员职务犯罪案件的职责和任务后,开封市院民行检察部门几乎没有遇到过公民、法人或者其他组织举报法官职务犯罪案件,也没有上级或者其他机关转办、交办线索,根据审查民行申诉案件的经... 详细信息

高检院调整侦查分工,赋予民行检察部门依法查办审判人员职务犯罪案件的职责和任务后,开封市院民行检察部门几乎没有遇到过公民、法人或者其他组织举报法官职务犯罪案件,也没有上级或者其他机关转办、交办线索,根据审查民行申诉案件的经验,他们注意从三个方面提高民行部门发现职务犯罪线索的能力,依法立案侦查了该市某区法院副院长赵某、某法庭副庭长党某非法拘禁案,初查了该市某区法院法官史某滥用职权案,某县法院法官苏某等四人枉法裁判案共3案7人的审判人员职务犯罪案件,其中赵某非法拘禁案已进入审查起诉环节,其他两案已初查终结,向有关部门下发了要求纪律处分的检察建议.他们的具体做法是:

关键词：职务犯罪犯罪线索民行申诉案件中国检察机关检察监督