检索结果-南通市图书馆

中国科技财富 2003年第8期 72-72页

作者：觉晓

“地下财富”产生的危害所引起的乘数效应,已经远远超越了它自身的范围。反洗钱直击“地下财富”。

关键词：中国经济犯罪问题职务犯罪地下钱庄金融投资证券市场洗黑钱

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国际

中国青年 2011年第2期 4-页

在当今世界,政府需要这样的权力,但官员得慎用,条例、程序与机制必须明确,以免有人滥用。——印度总理辛格日前在新德里举行的印度企业周开幕礼上说,政府拥有窃听电话的权力是'必要的',因为能确保国家安全,制止国民逃税或洗黑钱扎克伯... 详细信息

在当今世界,政府需要这样的权力,但官员得慎用,条例、程序与机制必须明确,以免有人滥用。——印度总理辛格日前在新德里举行的印度企业周开幕礼上说,政府拥有窃听电话的权力是'必要的',因为能确保国家安全,制止国民逃税或洗黑钱扎克伯格创建了拥有5亿人的帝国,改变了我们的生活方式,使生活更富创造性;扎克伯格和阿桑奇像是一枚硬币的两面,都表达了对透明度的向往。

关键词：新德里洗黑钱睡眠时间《时代》

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德国推出反腐MBA专业

天津支部生活 2011年第9期 41-41页

作者：纪轩

德国的廉洁水平始终位于全球前列，但近年来频频发生的腐败丑闻，已严重影响了德国的海外形象。而且，尽管相对而言规章制度较为完善，但愈演愈烈的经济犯罪每年仍然会给德国带来上亿欧元的损失。有鉴于此，一门新学科——反腐MBA专业... 详细信息

德国的廉洁水平始终位于全球前列，但近年来频频发生的腐败丑闻，已严重影响了德国的海外形象。而且，尽管相对而言规章制度较为完善，但愈演愈烈的经济犯罪每年仍然会给德国带来上亿欧元的损失。有鉴于此，一门新学科——反腐MBA专业已在德国应运而生，专门用以对付洗黑钱、造假账的经济骗子和腐败分子．

关键词： MBA 德国反腐经济犯罪腐败分子规章制度新学科洗黑钱

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亿能清洗机

少年文艺(中旬版) 2016年第6期 45-45页

作者：汪子涵安徽省芜湖市三园小学四年级

甄聪明刚放学回家,他的爸爸甄博士就跳了起来,兴奋地大叫道:"儿子!看看老爸发明的亿能清洗机!"地上有个四四方方的不锈钢盒子,上面有一红一绿两个按钮,像个带盖的垃圾桶。不过"垃圾桶"的侧边连着一根细长的管子。甄博士得意地说:"这是... 详细信息

甄聪明刚放学回家,他的爸爸甄博士就跳了起来,兴奋地大叫道:"儿子!看看老爸发明的亿能清洗机!"地上有个四四方方的不锈钢盒子,上面有一红一绿两个按钮,像个带盖的垃圾桶。不过"垃圾桶"的侧边连着一根细长的管子。甄博士得意地说:"这是我经过一年时间研制出的亿能清洗机,顾名思义,超越万能!"说着,他拿起那根细长的管子抖了抖,"这根超强弹力吸管可以把脏东西强行吸下来直接传送到清洗机里哦。"说完,甄博士将吸管对准

关键词：清洗机洗黑钱

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金钱的数字化未来

海外英语 2003年第7期 15-页

作者： Cindy Wagner

　　The future of money is increasingly digital, likely virtual,and possibly universal. A globally accepted networked currency would reduce costs and alleviate many problems, such as the money laundering(洗黑钱) that supports terrorists, but there are still many obstacles to such a system, reports the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).……

关键词：金钱洗黑钱

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奇趣

走向世界 2012年第7期 9-9页

黄金自动售卖机亮相汉堡塞入现金，通过触摸屏选择，自动贩卖机开始运转，片刻之后出货口“吐”出一个小盒，里面装着一块黄金和防伪证书。2月2日，黄金自动售卖机在德国汉堡亮相。黄金贩卖机装备了一系列安保措施：闭路电视监控系统既... 详细信息

黄金自动售卖机亮相汉堡塞入现金，通过触摸屏选择，自动贩卖机开始运转，片刻之后出货口“吐”出一个小盒，里面装着一块黄金和防伪证书。2月2日，黄金自动售卖机在德国汉堡亮相。黄金贩卖机装备了一系列安保措施：闭路电视监控系统既防偷盗，也防人洗黑钱；坚固的金属外壳让那些居心不良人士“望而却步”。

关键词：闭路电视监控系统奇趣黄金触摸屏洗黑钱汉堡贩卖防伪

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印度扳球假球危机

中国经济周刊 2013年第20期 16-16页

印度板球超级联赛（IPL）的特殊性质被归类为“利润为导向的商业和娱乐”，自2008年开始以来，IPL已经变成价值达好几十亿的产业。利润的香气吸引了赌博公司和赌徒们，而规则的漏洞滋养了贪婪，腐败、洗黑钱、假球等丑闻频繁。今年，IP... 详细信息

印度板球超级联赛（IPL）的特殊性质被归类为“利润为导向的商业和娱乐”，自2008年开始以来，IPL已经变成价值达好几十亿的产业。利润的香气吸引了赌博公司和赌徒们，而规则的漏洞滋养了贪婪，腐败、洗黑钱、假球等丑闻频繁。今年，IPL再爆假球案，被黑社会收买的3名球员已遭逮捕，当局对他们祭出禁赛处分，等候调查。假球案牵涉国内外数个地方，目前已查出的假球还只是冰山一角。（翻译：尔言）

关键词：假球印度危机 2008年特殊性质超级联赛洗黑钱黑社会

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你敢用自己的姓名存钱吗?

法律与生活 1999年第4期 11-11页

作者：李梁东

1997年10月,中国人民银行向社会公布了《关于大额现金支付管理的公告》。其中明确规定“取款人提现金5万元以上的,须出示有效身份证件”。中国人民银行的官员对此解释称,此规定的目的主要是加强现金管理,消息灵通人士则认为,这是中国实... 详细信息

1997年10月,中国人民银行向社会公布了《关于大额现金支付管理的公告》。其中明确规定“取款人提现金5万元以上的,须出示有效身份证件”。中国人民银行的官员对此解释称,此规定的目的主要是加强现金管理,消息灵通人士则认为,这是中国实行“金融实名制”的铺垫。

关键词：金融实名制存款实名制金融机构反洗钱反腐败有效证件人民银行现金流向洗黑钱概念的内涵与外延

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追缉令——20集香港无线最新时装动作片

当代电视 1998年第9期 55-55页

作者：晓康

在 ICAC(香港廉政公署),叶帼英是高级调查主任廉志刚的顶头上司,两人在工作上配合默契,破了数起行贿受贿大案,志刚更是对帼英暗生情愫。

关键词：香港廉政公署行贿受贿顶头上司欢喜冤家警务人员以智取胜并肩战斗关键时刻洗黑钱动作片

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围观

中国经济周刊 2014年第27期 12-12页

#央视炮轰中行＂洗黑钱＂#7月9日,中央电视台新闻频道报道称,中国银行通过＂优汇通＂业务＂违反外汇管理局规定,开展无限额换汇业务,充当‘地下钱庄’,造假‘洗黑钱’＂。报道使中国银行陷入涉嫌洗黑钱的漩涡,令舆论哗然。中国银行方面... 详细信息

#央视炮轰中行＂洗黑钱＂#7月9日,中央电视台新闻频道报道称,中国银行通过＂优汇通＂业务＂违反外汇管理局规定,开展无限额换汇业务,充当‘地下钱庄’,造假‘洗黑钱’＂。报道使中国银行陷入涉嫌洗黑钱的漩涡,令舆论哗然。中国银行方面迅速进行了回应,表示＂报道与事实有出入,理解上有偏差＂。针对央视报道，中国银行回应称：“我行及相关银行在试点开展跨境人民币业务的基础上，在符合监管原则的前提下，先行先试，于2011年试点推出人民币跨境转账业务，仅限投资移民和海外购房置业两种用途。截至目前，广东地区已有多客商业银行试点开办此类业务。”

关键词：中央电视台新闻频道人民币业务中国银行外汇管理局洗黑钱地下钱庄监管原则转账业务