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新闻盘点

工会博览 2005年第5期 8-9页

《反洗钱法》进入立法程序中国人民银行副行长李若谷近日在香港出席一个打击洗黑钱国际会议时透露,中国《反洗钱法》已进入立法程序,今年6月间有望出台,中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。据中新社辽... 详细信息

《反洗钱法》进入立法程序中国人民银行副行长李若谷近日在香港出席一个打击洗黑钱国际会议时透露,中国《反洗钱法》已进入立法程序,今年6月间有望出台,中国力争在今年成为国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。据中新社辽宁孙家湾发生矿难

关键词：最低工资反洗钱法参合农民财政管理方式孙家湾冰冻灾害中国人民银行中央银行安居房反洗钱金融行动特别工作组黄金周合作医疗旅游者国家体育总局洗黑钱发送量辽宁省新闻

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黑暗的孤独中只有思想

中学生阅读（高中版） 2007年第11期 24-25页

作者：火神纪

安迪档案性别:男。职业:对地质学颇有研究的青年银行家。性格:内敛,带有几分自闭;极有耐心;追求自由,热爱生命。名言:要么忙着生存,要么忙着死去。遭遇:因为妻子和妻子的情人被杀,安迪被误判入狱二十余年。在肖申克监狱里,精通财税制度... 详细信息

安迪档案性别:男。职业:对地质学颇有研究的青年银行家。性格:内敛,带有几分自闭;极有耐心;追求自由,热爱生命。名言:要么忙着生存,要么忙着死去。遭遇:因为妻子和妻子的情人被杀,安迪被误判入狱二十余年。在肖申克监狱里,精通财税制度的特长使他逐渐摆脱了繁重的体力劳动,开始为所有的狱警提供财务指导并最终成了监狱长洗黑钱的工具。他还为监狱申请了一笔钱,建起了图书馆,让一些年轻的囚犯学习文化知识并且获得了高学历。然而这一切都不能阻止他去追求自由,他挖了一条地道,在一个暴风雨之夜逃出监狱,开始去享受自己新的生活。

关键词：洗黑钱《肖申克的救赎》狱政制度

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渣打“洗钱”风暴

环球企业家 2012年第16期 116-117页

作者：廖灵君《环球企业家》编辑部

巴克莱身陷Libor操纵案丑闻，汇丰被美国政府控告涉嫌洗黑钱，笼罩着英国金融界的种种阴云尚未散去，进入2012年8月，渣打事件的爆发让人们感到，这个多事之秋或许才刚刚开始。

关键词： “洗钱” 风暴 Libor 美国政府洗黑钱金融界控告

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关之琳美丽的背后

大众电影 2001年第8期 6-7页

作者：苏湘

最近,冯小刚执导的电影《大腕》已顺利关机。女主角关之琳又将以什么样的风情倾倒影迷,相信很快会有结果。外表娇柔美丽,肌肤就像“剥了壳的鸡蛋,柔嫩细滑、吹弹欲破”(之之所代言的化妆品广告词)。她在演艺圈这么多年,为何还能如此青... 详细信息

最近,冯小刚执导的电影《大腕》已顺利关机。女主角关之琳又将以什么样的风情倾倒影迷,相信很快会有结果。外表娇柔美丽,肌肤就像“剥了壳的鸡蛋,柔嫩细滑、吹弹欲破”(之之所代言的化妆品广告词)。她在演艺圈这么多年,为何还能如此青春?她有什么特殊的美容心得?对食物有讲究吗?之之又喜欢什么样的服饰风格呢? 由她来说扮靓心得,和她一起分享美丽背后的秘密,相信大家都愿意听。

关键词：黄飞鸿《大腕》修护护肤品《冒险王》蒜油肌肤煎炸油鼻高洗黑钱

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窈窕淑女

电影评介 2004年第2期 54-55页

[故事]陈志杰(刘青云)36岁,是一位商业罪案调查科高级帮办,但为人吊儿啷当,从事卧底工作多年。以百变身份侦破各类商业案件,有一位拍了多年拖的女友Karen,二人常因小故而离合。因一次为查洗黑钱案而再次变身,以菲律宾佣工身份(化名Mario... 详细信息

[故事]陈志杰(刘青云)36岁,是一位商业罪案调查科高级帮办,但为人吊儿啷当,从事卧底工作多年。以百变身份侦破各类商业案件,有一位拍了多年拖的女友Karen,二人常因小故而离合。因一次为查洗黑钱案而再次变身,以菲律宾佣工身份(化名Mario)作卧底,为方便接近Jennifer(梁咏琪)查案,但相处过后,不自觉与Jennifer日久生情。Jennifer从事会计工作,与好友Debbie(黄小燕)拍挡开设纤体公司。其男友Samson(路明斯)因涉嫌替富商方国立洗黑钱,调走一千万美元到自已户口而潜逃外地,现正被警方通辑,遗下女友Jennifer于香港。为了一千万美元债券而不惜潜返香港联络Jennifer。

关键词：淑女洗黑钱商业案件会计工作美元债券工作关系菲律宾香港男工警方

上市公司新闻报道中匿名消息泛滥的危害和防范

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新闻传播 2014年第9X期 263-264,266页

作者：蓝云中山大学东校区传播与设计学院广东广州510006

2014年7月9日中午,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目曝光中国银行多家分支行"优汇通"业务涉嫌"违反外汇管理局规定,开展无限额换汇业务,充当‘地下钱庄’,造假‘洗黑钱’"。7月9日股市收盘后,中国银行在其官方网站、官网微博发布"... 详细信息

2014年7月9日中午,中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目曝光中国银行多家分支行"优汇通"业务涉嫌"违反外汇管理局规定,开展无限额换汇业务,充当‘地下钱庄’,造假‘洗黑钱’"。7月9日股市收盘后,中国银行在其官方网站、官网微博发布"关于优汇通业务的说明"进行澄清,称报道与事实有出入、记者理解有偏差,否认洗黑钱一说。且不关注中行"优汇通"

关键词：新闻报道地下钱庄洗黑钱财经媒体新闻寻租新闻失实新闻来源新闻真实性汇通自媒体

电信诈骗:老年朋友为什么屡屡上当?——揭秘当前活跃的电信诈骗伎俩

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金秋 2013年第19期 4-6页

作者：张斌

"你的医保卡在广州市透支2万元"、"你的信用卡涉嫌洗黑钱"……您在生活中是否接到过这样的电话?2013年6月8日,咸阳市民苏大妈接到自称是咸阳市医保局工作人员的电话,被告知医保卡透支,继而被告知涉及一个洗黑钱案。惊恐不已的苏大妈一... 详细信息

"你的医保卡在广州市透支2万元"、"你的信用卡涉嫌洗黑钱"……您在生活中是否接到过这样的电话?2013年6月8日,咸阳市民苏大妈接到自称是咸阳市医保局工作人员的电话,被告知医保卡透支,继而被告知涉及一个洗黑钱案。惊恐不已的苏大妈一步步落入骗子精心设计的圈套。

关键词：洗黑钱银行账户犯罪分子诈骗犯罪团伙作案银行汇款犯罪团伙犯罪手法社会治安来电显示

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淘碟

电影画刊 2015年第8期 66-67页

悬战War on a String(20156)导演:李凯主演:焦恩俊连凯林津峰韩秋池地区:中国类型:悬疑犯罪动作洗黑钱组织的一号人物李鸿声一笔500万的黑钱被骷髅蒙面人抢劫,大为恼火,"先生"要求他务必尽快找到,否则人头不保。与此同时,黑社会头目程... 详细信息

悬战War on a String(20156)导演:李凯主演:焦恩俊连凯林津峰韩秋池地区:中国类型:悬疑犯罪动作洗黑钱组织的一号人物李鸿声一笔500万的黑钱被骷髅蒙面人抢劫,大为恼火,"先生"要求他务必尽快找到,否则人头不保。与此同时,黑社会头目程剑锋的儿子程成也遭人绑架,双方都去寻求大律师姜东的帮助。鲁斯和亚历克斯Life Itself(2015)

关键词：焦恩俊李鸿声亚历克斯普雷斯顿姜东秋池凯林基顿洗黑钱弗里曼

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地下钱庄：一个远未揭开的黑幕

经济管理文摘 2003年第3期 32-33页

作者：晏成谷晓敏