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作者

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洗黑钱的“罪与罚”——访北京大学法学教授白建军
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中国商界 2002年 第9期 64-65页
作者： 王和岩
《中国商界》:国家今年打击非法买卖外汇的重点是"地下钱庄"倒买外汇、洗黑钱,那么国外是如何防止"洗黑钱"的?白建军:国外防止‘洗黑钱"的方法主要还是从刑法和其他有关的金融法配套的角度,做了相应的规定。打击"洗黑钱"犯罪在刑法上是... 详细信息
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透视“洗黑钱”伎俩
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中国老区建设 2007年 第2期 46-47页
作者： 胡振栋
近年来，从有关部门掌握和查处的情况来看，犯罪分子“洗钱”的手段和方式可谓花样翻新，种类繁多
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博彩业:洗黑钱的“黑匣子”
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检察风云 2010年 第7期 8-9页
作者： 李刚 复旦大学新闻学院 上海师范大学金融学院 复旦大学中国反洗钱研究中心
相比较而言，打击博彩洗钱，是当前我国非金融行业反洗钱工作中的重点。
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你的账户涉嫌洗黑钱
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人民公安 2010年 第10期 42-45页
作者： 喻跃翔
抓获了三名犯罪嫌疑人,可以说是初战告捷,但民警们知道,离成功其实还很远,因为警方在审查中发现,尤某等三个人只是犯罪团伙底层的部分成员,是只负责取款的"马仔"。
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非金融机构:洗黑钱的黑土地
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检察风云 2010年 第7期 6-8页
作者： 李广森 雷振刚
有家通俗文学刊物曾经登载了一篇针砭时弊的故事。说是赖家村的赖三举是个彩票迷，日思夜想利用彩票一夜暴富。时间久了还真让他撞上了“大运”，买的福利彩票竟然中了500万元的头等奖。这下可把赖三举乐坏了，不禁连连大呼：“中奖、... 详细信息
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香港汇丰经理洗黑钱
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经济世界 1998年 第1期 31-32页
作者： 东方
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“洗黑钱”伎俩大曝光
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法制与经济 2007年 第2X期16卷 1-4页
作者： 胡振栋
2006年10月31日，第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》。本法自2007年1月1日起施行，为预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，提供了强有力的法律保障。
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料港成洗黑钱热点
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经济导报 2010年 第46期 19-19页
作者： 何洁霞 《经济导报》编辑部
美国QE2下．大量热钱即将流入各国市场．有国际网络犯罪审核专家警告，香港楼市，股市屡创新高．不排除已成为洗黑钱及内幕交易等商业罪案的热点，他呼吁核数师、律师等专业人士，在处理大额交易时要提高警惕。
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刘銮雄的行贿洗黑钱劫
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董事会 2012年 第6期 10-10页
华人置业（***）5月23日公告．公司主席兼行政总裁刘銮雄被控行贿和洗黑钱罪，澳门特别行政区刑事起诉法庭已于当日受理该案，并已进入预审程序刘銮雄否认指控。
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香港加强立法打击“洗黑钱”活动
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金融经济 2000年 第3期 63-63页
香港近日已通过立法,加强打击不法分子利用香港金融体系进行"洗黑钱"活动.香港立法会已于1月19日通过《1999年有组织及严重罪行(修订)条例草案》,以加强打击洗黑钱活动.保安局局长稍后将颁布这项修订条例的实施日期.
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