检索结果-南通市图书馆

“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式

在线全文

cnki报纸

学校读者我要写书评

暂无评论

“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式

新华每日电讯

作者：罗沙齐琪

新华社北京8月19日电（记者罗沙齐琪）最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法... 详细信息

新华社北京8月19日电（记者罗沙齐琪）最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分......

关键词：洗钱方式司法解释虚拟资产

“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式

在线全文

cnki报纸

学校读者我要写书评

暂无评论

“两高”司法解释将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式

经济参考报

作者：罗沙齐琪

最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分... 详细信息

最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据最高法介绍，随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法不断翻新升级，虚拟币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等成为新型洗钱载体和......

关键词：洗钱方式司法解释虚拟资产

最高法、最高检：“虚拟资产”交易系洗钱方式

在线全文

cnki报纸

学校读者我要写书评

暂无评论

最高法、最高检：“虚拟资产”交易系洗钱方式

每日经济新闻

作者：涂颖浩张祎

8月19日，最高人民法院（以下简称最高法）、最高人民检察院（以下简称最高检）联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉，“虚拟资产”多以虚拟货币、数字藏品等... 详细信息

8月19日，最高人民法院（以下简称最高法）、最高人民检察院（以下简称最高检）联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。据悉，“虚拟资产”多以虚拟货币、数字藏品等形式存在。其中，虚拟货币不同于数字人民......

关键词：虚拟资产跨境洗钱游戏币洗钱犯罪反洗钱被告人虚拟货币虚拟币洗钱方式

在线全文

cnki报纸

学校读者我要写书评

暂无评论

证券业洗钱方式及可疑交易监测

中国金融 2012年第15期 55-56页

作者：李艳华陈恒有中国人民银行兰州中心支行

证券业作为金融业中是最具开拓和创新的行业,由于流动性强和交易复杂,往往容易受到洗钱者的关注,成为打击洗钱犯罪的重点领域。证券业客户交易结算资金三方存管制度实施后,证券业金融机构交易结算方式和业务资金流程以及洗钱方式均发生... 详细信息

证券业作为金融业中是最具开拓和创新的行业,由于流动性强和交易复杂,往往容易受到洗钱者的关注,成为打击洗钱犯罪的重点领域。证券业客户交易结算资金三方存管制度实施后,证券业金融机构交易结算方式和业务资金流程以及洗钱方式均发生了实质性变化,重新梳理证券业洗钱方式,探讨证券业可疑交易现行标准,对于厘清证券业合理怀疑与重点监测的可疑交易,指导证券业金融机构根据行业特点和机构实际自主建立可疑交易监测指标,

关键词：可疑交易洗钱方式监测指标证券业客户交易结算资金交易结算方式金融机构行业特点

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

浅析期货领域常见洗钱方式及其识别方法

金融会计 2009年第10期 59-61页

作者：李劲松李世麟中国人民银行南昌中心支行吉安市中心支行

当前，我国期货市场呈现快速发展的趋势。期货市场交易杠杆性、匿名性、便捷性及交易成本的低廉性，使期货领域成为我国洗钱活动频发的一块高风险区域。为加强期货业反洗钱监管，我们对期货领域的洗钱规律及其识别方法等进行了研究。

关键词：期货市场洗钱方式识别市场交易交易成本洗钱活动杠杆性匿名性

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

寿险业洗钱方式剖析及对策研究

金融会计 2007年第3期 59-61页

作者：李明金郑英杰中国人民银行云霄县支行中国人民银行漳州市中心支行

相对于监管越来越严格的银行业和证券业,保险行业反洗钱工作显得十分滞后,寿险业已成为洗钱的高发区。一些经济组织或个人通过“团险个人做”,“长险短做”,“地下保单”,“保险理财新品种”等方式转移资金,掩盖资金的真正来源或避税。... 详细信息

相对于监管越来越严格的银行业和证券业,保险行业反洗钱工作显得十分滞后,寿险业已成为洗钱的高发区。一些经济组织或个人通过“团险个人做”,“长险短做”,“地下保单”,“保险理财新品种”等方式转移资金,掩盖资金的真正来源或避税。因此,完善保险业反洗钱的法律法规体系,规范人寿保险业经营行为,强化反洗钱意识,健全反洗钱工作机制,搭建寿险业反洗钱预警预报的信息平台,已成为目前保险行业亟待解决的问题。

关键词：洗钱方式寿险业反洗钱工作人寿保险业保险行业 “地下保单” 法律法规体系经济组织

区块链网络中利用虚拟货币洗钱犯罪的治理对策

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

特区经济 2024年第6期 13-16页

作者：佟鑫中国人民公安大学研究生院北京100038

区块链技术在金融、医疗、知识产权、政府治理等领域均有广阔的发展前景。但它的去中心化特点极易被不法分子所利用,特别是以区块链为底层技术的虚拟货币已成为洗钱犯罪分子的首选工具,此类洗钱犯罪呈现出产业化、专业化、跨境化的显著... 详细信息

区块链技术在金融、医疗、知识产权、政府治理等领域均有广阔的发展前景。但它的去中心化特点极易被不法分子所利用,特别是以区块链为底层技术的虚拟货币已成为洗钱犯罪分子的首选工具,此类洗钱犯罪呈现出产业化、专业化、跨境化的显著特征,利用区块链网络的其他洗钱手法更是不断升级换代。为维护我国金融秩序稳定,保护人民合法财产权益,应当明确立法,完善监管治理工作;加强技术研发,对区块链上的交易实施动态监测;积极开展区块链司法实践;强化协同作战;坚定专业人才培养方针;坚持“以链治链”的治理模式,进一步落实新时代数字正义的要求。

关键词：虚拟货币洗钱方式侦查对策协同作战

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

在”风险为本”的原则下提高反洗钱效率

中国审计 2011年第24期 41-42页

作者：万楚婕中国人民银行景德镇市中心支行

在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱... 详细信息

在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检查等环节，使反洗钱的义务主体能够分轻重、有主次地履行反洗钱工作职责，有效监控和防范潜在的洗钱行为，以获得最大的反洗钱成效。

关键词：风险评估反洗钱效率洗钱方式评价体系工作职责洗钱行为有效监控

维普期刊数据库评论

在线全文

维普期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

利用国际贸易洗钱值得关注

中国金融 2007年第9期 35-36页

作者：赖跃华冯春江中国人民银行重庆营管部

与利用金融业、走私现金方式洗钱相比，利用国际贸易冼钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力度的加大，利用国际贸易洗钱的成本变得相对较小，对犯罪分子产生越来越大的吸引力。FATF（金融行动特别... 详细信息

与利用金融业、走私现金方式洗钱相比，利用国际贸易冼钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力度的加大，利用国际贸易洗钱的成本变得相对较小，对犯罪分子产生越来越大的吸引力。FATF（金融行动特别工作组）成立了项目组对利用国际贸易洗钱类型进行了研究，并对36个国家和地区在国际贸易中的反洗钱实践开展了问卷调查，发布了贸易业洗钱研究报告，反映了该领域的最新研究成果。

关键词：洗钱方式国际贸易利用金融行动特别工作组现金方式 FATF 问卷调查研究成果