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坚定不移地推选汇款业务SWIFT化

国际金融 1995年第6期 44-46页

作者：周天均中国银行总行国际业务部

今年我行汇款业务的一项重要工作就是推行 SWIFT 化,即从1995年1月1日起,凡是开通 SWIFT 通讯并能用 SWIFT 通讯发送电文的分行,必须通过 SWFIT 发送付款指示或头寸划拨指示;凡是不能通过 SWIFT 通讯发送汇款电文的,亦必须按 SWIFTMT10... 详细信息

今年我行汇款业务的一项重要工作就是推行 SWIFT 化,即从1995年1月1日起,凡是开通 SWIFT 通讯并能用 SWIFT 通讯发送电文的分行,必须通过 SWFIT 发送付款指示或头寸划拨指示;凡是不能通过 SWIFT 通讯发送汇款电文的,亦必须按 SWIFTMT100格式发送付款指示电传,或按 SWIFT MT202格式发送头寸划拨指示电传;以岳陆续开通 SWIFT 通讯的各行,都必须通过 SWIFT 发送汇款指示。

关键词：汇款业务我行电传 SWIFT 付款指示

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银行应重视个人汇款业务

金融理论与实践 2001年第4期 60-61页

作者：冀海宋志伟中国工商银行平顶山分行

1.个人汇款业务现状目前,个人汇款业务市场巨大,业务办理极不均衡.据对工行平顶山分行所辖营业网点调查,2000年1-8月份共办理个人汇款1200万元,收取手续费11万元;而对邮政部门的调查来看,仅宝丰县邮政局1-8月份办理的个人汇款就达1600... 详细信息

1.个人汇款业务现状目前,个人汇款业务市场巨大,业务办理极不均衡.据对工行平顶山分行所辖营业网点调查,2000年1-8月份共办理个人汇款1200万元,收取手续费11万元;而对邮政部门的调查来看,仅宝丰县邮政局1-8月份办理的个人汇款就达1600余万元,按目前邮政个人汇款1%收费计算,可收入16万元,比工行平顶山分行全辖网点收入的手续费还多.若按宝丰县邮政局个人汇款收入16万元计算,则平顶山邮政系统1-8月份办理个人汇款收入可达300余万元.从以上数据可以看出,个人汇款绝大部分在邮政部门办事,银行办理的份额不足十分之一.

关键词：汇款业务银行金融机构手续费收入

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我行外汇汇款业务应实行中心式处理

国际金融 1994年第10期 24-26页

作者：张卫东黄琦中国银行总行国际业务部

外汇汇款(以下简称汇款)是我行的传统业务之一,也是国际结算的重要方式。近十年来,随着改革的深入和对外开放的不断扩大,我国的汇款业务量急剧增长,如何适应这一发展形势,为客户提供优质、高效、安全、快捷的汇款业务产品和服务,是我们... 详细信息

外汇汇款(以下简称汇款)是我行的传统业务之一,也是国际结算的重要方式。近十年来,随着改革的深入和对外开放的不断扩大,我国的汇款业务量急剧增长,如何适应这一发展形势,为客户提供优质、高效、安全、快捷的汇款业务产品和服务,是我们面临的新课题。一、我行现行的汇款业务管理经营中存

关键词：汇款业务银行分行对外金融机构中心式解付

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汇款业务中遇到的几个问题

新金融 1998年第1期 21-22页

作者：史美毅交通银行总行

汇款业务是银行的基本业务之一。它虽不象信用证业务那样有一整套世界公认的条款可以遵循,但它并不是无规无矩的,也有自身的规定性。随着汇款业务的不断增加,我们有机会碰到越来越多的问题,这些问题书上都没有现成答案。为了提高汇款效... 详细信息

汇款业务是银行的基本业务之一。它虽不象信用证业务那样有一整套世界公认的条款可以遵循,但它并不是无规无矩的,也有自身的规定性。随着汇款业务的不断增加,我们有机会碰到越来越多的问题,这些问题书上都没有现成答案。为了提高汇款效率,缩短汇款时间,及时地对这些问题从汇款路线和汇款费用两方面入手进行归纳和总结是很有必要的。

关键词：汇款业务人民币资金付款行连云港电报费汇款人大通银行汇款银行信用证业务收款银行

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加强金融产品创新提升国际业务市场竞争力——关于中国工商银行系统内跨境汇款业务的思考

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中国城市金融 2009年第11期 40-42页

作者：陈昭旭吴鹏中国工商银行产品创新管理部

中国工商银行作为全球成长性最好的国际性大银行之一,加快国际化经营步伐是全行肩负的重大战略任务。实现该目标,必须以国际结算业务为抓手,全面提升国际业务市场竞争力。为此,本文针对国际结算业务中业务量占比最高的跨境汇款业务进行... 详细信息

中国工商银行作为全球成长性最好的国际性大银行之一,加快国际化经营步伐是全行肩负的重大战略任务。实现该目标,必须以国际结算业务为抓手,全面提升国际业务市场竞争力。为此,本文针对国际结算业务中业务量占比最高的跨境汇款业务进行了研究,通过对几类业务模式的比较,结合工行业务开展情况,提出了进一步打造系统内跨境汇款产品的工作目标,并就提升系统内跨境汇款产品竞争力提出了具体建议。

关键词：工商银行系统金融产品创新中国工商银行市场竞争力汇款业务国际业务国际结算业务国际化经营

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中信实业银行联手速汇金公司首家推出国际汇款业务

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中国金融电脑 2002年第6期 96-97页

对于急需向境外汇款但又饱受传统汇款时间、手续限制的居

关键词：汇金公司汇款业务中信实业银行中信银行

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银行国际汇款业务中的洗钱风险与防范

中国信用卡 2018年第2期 33-35页

作者：徐红中国人民银行扬州市中心支行

在金融服务多样化、全球化程度不断提高的背景下,银行国际汇款业务作为国内外资金汇兑的通道,在满足资金跨国汇兑需要的同时也极易被不法分子用于跨境转移非法资金,存在较高的洗钱风险。本文从内控制度、客户尽职调查、交易真实性审核... 详细信息

在金融服务多样化、全球化程度不断提高的背景下,银行国际汇款业务作为国内外资金汇兑的通道,在满足资金跨国汇兑需要的同时也极易被不法分子用于跨境转移非法资金,存在较高的洗钱风险。本文从内控制度、客户尽职调查、交易真实性审核、异常交易监测和针对性监督管理等五个方面,对目前银行国际汇款业务反洗钱工作中存在的洗钱风险进行剖析,并提出相应的对策建议。

关键词：汇款业务国际汇款内控制度洗钱风险

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