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民刑交叉案件中的侦查权控制

首都师范大学学报（社会科学版） 2010年第3期 41-45页

作者：赵旭光李红枫华北电力大学人文与社会科学学院

公权力为不正当目的的使用是一种污染源头的恶,它会直接破坏政府治理的正当根基,动摇公民对政府的信任和信心。侦查机关以侦查为名插手经济纠纷即是这种不合目的性公权力行为的典型表现,而其中的重灾区就是民刑交叉案件。由于侦查权力... 详细信息

公权力为不正当目的的使用是一种污染源头的恶,它会直接破坏政府治理的正当根基,动摇公民对政府的信任和信心。侦查机关以侦查为名插手经济纠纷即是这种不合目的性公权力行为的典型表现,而其中的重灾区就是民刑交叉案件。由于侦查权力的不受制约,民事纠纷当事人利用刑事侦查解决民事纠纷十分便利,另一方面侦查行为的相对人则救济无门。解决问题的方法首先要取消"先刑后民"的司法解释,确立民刑交叉案件的多种调处机制;其次,建立司法审查机构,在诉讼轨道内确立对侦查权的有效监督机制;最后,要在制度上给予检察机关对侦查的控制和监督的动力和能力。

关键词：民刑交叉案件侦查权

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民刑交叉案件的程序目的论

民刑交叉案件的程序目的论

作者：胡立兴中国计量大学

学位级别：硕士

很多年来,民刑交叉这一复合法律事实、内含双重法律关系、涉及民刑两种法律责任的复杂问题,一直是理论研究的热点和司法实践的难点问题。一方面,我国虽然自1985年以来针对民刑交叉程序问题颁行了一系列司法解释,但这些前后不一、略显粗... 详细信息

很多年来,民刑交叉这一复合法律事实、内含双重法律关系、涉及民刑两种法律责任的复杂问题,一直是理论研究的热点和司法实践的难点问题。一方面,我国虽然自1985年以来针对民刑交叉程序问题颁行了一系列司法解释,但这些前后不一、略显粗疏的规定,实际上加剧了司法个案的各行其是,“同案不同理”的情况比较严重,同时出现了“先刑后民”原则滥用的司法现象;另一方面,我国尚未就民刑两类案件的交叉问题在程序上制定合理、统一、适切、有效的规范,缺少有关先民后刑这一审理顺序的法律规定。更重要的是,由于我国部门法和部门法学分立、分离的二元格局引致的壁垒很难得到实质性消解,导致民刑交叉案件程序处理机制存在冲突。而在学理上,鲜见以目的论协调民刑交叉案件程序的研究成果。因此,本文在法理层面,侧重梳理、甄别和界分了作为本文基础的相关范畴,即民刑交叉、程序和目的的渊源、流变和内涵,确立了本文的程序机理与目的论的高度。同时通过梳理民刑交叉案件的基本问题、分析民刑交叉案件程序的司法困境、解读比较民事诉讼和刑事诉讼的目的,得出民刑交叉案件的程序目的。其中根本目的是保障一国法秩序的统一,直接目的是实现正当法律程序,间接目的是追求利益平衡。根据三种诉讼目的,提出针对程序问题的协调思路:一是确立系统化、一体化的解决路径,它深植于一国整体的法秩序、法律规范体系内部的有机协调和统一,以克服各行其是的司法乱象;二是从程序出发解决程序问题,以实现正当法律程序为目的,完善相应法律法规;三是处理好程序冲突背后的各种深层次问题,厘清效率和公平,保障人权和维护秩序等深层次问题,实现利益平衡,从根本上解决民刑交叉案件的程序冲突。

关键词：诉讼程序民刑交叉案件民事诉讼刑事诉讼目的论

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民刑交叉案件民间借贷合同效力司法认定研究

民刑交叉案件民间借贷合同效力司法认定研究

作者：李倩陕西师范大学

学位级别：硕士

自古以来,民与刑之间的界限就是泾渭分明的,但随着时代与社会经济的发展、民刑交叉情形的出现,民刑交叉案件也逐渐成为司法实践重点关注案件。民间借贷作为一种新兴的民间融资形式,开始成为社会经济生活融资的主要手段,随着借贷手段完... 详细信息

自古以来,民与刑之间的界限就是泾渭分明的,但随着时代与社会经济的发展、民刑交叉情形的出现,民刑交叉案件也逐渐成为司法实践重点关注案件。民间借贷作为一种新兴的民间融资形式,开始成为社会经济生活融资的主要手段,随着借贷手段完善、资金规模扩大、借贷主体多样化,本属民事纠纷的民间借贷纠纷在利益的驱使下逐渐超出合法的界线,有的民间借贷行为已然违反了刑法的禁止性规定,此时涉罪的民间借贷案件成为民刑交叉案件中的典型,无疑给本就处理起来十分复杂的民刑交叉案件又增加了难度。民刑交叉案件民间借贷合同效力认定的问题是其中的重难点问题之一,但在当前司法实践中缺乏对此问题的解决方法,法院当前多数情况都将此类合同一律认定为无效,但是这样的认定结果不符合司法公正的要求,与保护当事人合法利益的目的相悖。因此,如何准确认定民刑交叉案件民间借贷合同的效力问题是司法实践亟待解决的问题。文章采取理论文献研究法、案例分析法与类型分析法等对民刑交叉案件民间借贷合同效力问题进行分析认定,除引言和结语外共包括以下四个章节:第一章问题的提出。从实务研究入手,以不同案件类型的裁判为标准,搜集实践中民刑交叉案件民间借贷合同效力认定的典型裁判案例,在总结不同的裁判结果后提出司法实践中存在的问题。当前裁判的主流思路仍旧是“涉罪合同一律无效”,只有在2015年《民间借贷规定》颁布之后最高人民法院的审判案例中才开始出现“合同有效”的认定,但整体看来审判思维仍以“合同无效”为主。之后通过对此现象进行研究分析,认为司法实践中在审理此类案件时存在司法裁判不统一、缺乏相应审判依据等问题。第二章民刑交叉案件民间借贷合同效力司法认定的理论。从民刑交叉案件民间借贷合同效力的理论研究角度切入。首先明确在研究此民间借贷合同中应当秉持的认定理念,接着分别论述学术界对此类合同效力认定存在的司法学说争议,包括有效说、无效说和效力区分待定说。在分析不同学说的优劣后明确,在认定此类合同效力时应当秉持效力区分待定说区别情况分析思路的基础上,结合案件细节和合同效力认定的规则来确定可适用的学说。此章旨在为涉罪民间借贷合同效力认定提供学说支持。第三章民刑交叉案件民间借贷合同效力的司法认定情形。从司法实践角度入手,结合上一章的基本理念以及实践中“合同无效”的认定理由,将涉罪的民间借贷案件分为涉诈骗犯罪和涉市场准入类犯罪两类进行分析。此分类主要依据司法实践中出现的不同种类案件的数量。两类案件所涉合同效力分析的切入点是司法实践中主流的“涉罪民间借贷合同一律无效”的认定思路,通过分析案件是否必然存在“合同无效事由”来验证此主流认定思路是否正确。分析后得出“涉罪合同一律无效”的司法观点并不正确,在某些情况下此类民间借贷合同并非无效。涉诈骗犯罪的民间借贷合同若可以排除“合同无效”的事由,可将此类合同认定为可撤销、可变更合同;涉市场准入类犯罪的民间借贷合同若可以排除“合同无效”的事由,可将此类合同认定为有效合同。第四章民刑交叉案件民间借贷合同效力司法认定的制度完善。主要针对本文所探讨的主体当前在制度中存在的缺陷提出具体的制度完善建议。在保持上述章节对民刑交叉案件民间借贷合同效力认定思路和结果的基础上,提出民刑交叉民间借贷合同案件的程序处理问题、合同案件审理过程中证据制度适用问题、合同效力认定中“强制性规定”的识别问题、平衡当事人之间合法权益的问题以及完善相关司法认定规则的问题,并提出解决这些问题所需要的制度完善建议供实务参考。

关键词：民刑交叉案件民间借贷合同效力司法认定

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民刑交叉案件管辖冲突问题研究

民刑交叉案件管辖冲突问题研究

作者：周旭红湘潭大学

学位级别：硕士

近些年来,民刑交叉案件大量出现,给我国司法实践带来了诸多问题。本文以解决我国民刑交叉案件中的管辖权行使问题为目的。文章认为民刑交叉案件是在民事和刑事上相互交叉或牵连、相互影响的案件,其产生的原因是民刑法规竞合。民刑交叉... 详细信息

近些年来,民刑交叉案件大量出现,给我国司法实践带来了诸多问题。本文以解决我国民刑交叉案件中的管辖权行使问题为目的。文章认为民刑交叉案件是在民事和刑事上相互交叉或牵连、相互影响的案件,其产生的原因是民刑法规竞合。民刑交叉案件管辖是指关于公安机关、人民检察院和人民法院之间立案受理民刑交叉案件以及人民法院系统内部刑事法庭与民事法庭受理第一审民刑交叉案件的分工和权限的法律制度。关于民刑交叉案件的处理模式,国外一般有附带式和平行式两种,我国的民刑交叉案件处理模式是以附带式为主,平行式为辅的混合式。这一模式在实践中产生了诸多管辖权行使问题,导致民刑交叉案件要么无人管辖,要么争相管辖。文章认为,关于民刑交叉案件的管辖权行使应当遵循管辖权共存、便利诉讼和尊重当事人自主选择的原则。为了更好的解决实践中各类民刑交叉案件管辖权的行使,应当先将民刑交叉案件分类,然后按类型确定民刑交叉案件的管辖:对于当事人选择适用附带式的,民事管辖权与刑事管辖权合为一个法庭行使;对于民事案件的处理以刑事案件的处理结果为前提的案件,刑事管辖权应当优先行使;对于刑事案件的处理结果依赖民事案件的处理结果的案件,民事管辖权应当优先行使;对于民刑交叉案件互不影响的案件,刑事管辖权与民事管辖权同时行使。

关键词：民刑交叉案件管辖权先刑后民先民后刑刑民并行

民刑交叉案件中刑事裁判对民事诉讼的效力 ——以杨某与罗某健康权纠纷案为例

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民刑交叉案件中刑事裁判对民事诉讼的效力 ——以杨某与罗某健康...

作者：余友斌兰州大学

学位级别：硕士

目前,从民刑交叉案件角度研究刑事裁判对民事诉讼效力问题的专著、文献不多。学者专家、实务工作者对基础概念、既有制度、效力范围等各抒已见却未形成一致性意见。本文以杨某与罗某健康权纠纷案件为例,对民刑交叉案件中刑事裁判对民事... 详细信息

目前,从民刑交叉案件角度研究刑事裁判对民事诉讼效力问题的专著、文献不多。学者专家、实务工作者对基础概念、既有制度、效力范围等各抒已见却未形成一致性意见。本文以杨某与罗某健康权纠纷案件为例,对民刑交叉案件中刑事裁判对民事诉讼效力进行研究。绪论部分主要包括选题背景及意义、研究方法、研究内容和重点。第一章,主要对杨某与罗某健康权纠纷案件来龙去脉进行梳理。第二章,归纳出争议焦点如下:原告是否享有民事诉权、侵权行为是否需要重新认定、刑事裁判认定的事实对民事诉讼当事人是否有效、民事诉讼中是否可以援引刑事诉讼证据、民事诉讼中如何选择法律适用、被告是否应当承担民事责任。同时,对上述争议焦点进行分析。第三章,主要是刑事裁判对民事诉讼效力的检视,内容不再局限于案例,主要包括:牵连、竞合、冲突、制约、转换等基础关系,既判力、间接禁反言、证据力等三种视角,刑事诉讼程序具有优先性、民刑实体规范不兼容、现行模式等既有规则,“先刑观念”惯性思维、“先刑后民”程序选择、刑事附带民事诉讼、民事诉讼等司法实践。第四章,主要是提出对策建议,分别以法秩序统一性为前提、以“先刑后民”为必要、以同一行为为起点、以多元思维为逻辑、以法律效果为归宿等五个方面作为明确刑事裁判对民事诉讼效力的先决条件。进而提出优化刑事裁判对民事诉讼效力的具体对策:补充法律漏洞、协调司法解释、优化审判实践。

关键词：民刑交叉案件刑事裁判民事诉讼效力

认罪认罚从宽与民事责任解决之协调——以民刑交叉案件为背景的解析

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学术前沿 2019年第5期 76-79页

作者：印波郑肖垚北京师范大学刑事法律科学研究院

认罪认罚从宽制度为民刑交叉案件中民事责任的解决提供了契机。通过一则展现刑事事实严重影响民事责任分配的民刑交叉案例,阐述认罪认罚从宽与民事责任解决机制协调的法理,提出在认罪认罚从宽制度下同步解决民刑责任,确认犯罪嫌疑人、... 详细信息

认罪认罚从宽制度为民刑交叉案件中民事责任的解决提供了契机。通过一则展现刑事事实严重影响民事责任分配的民刑交叉案例,阐述认罪认罚从宽与民事责任解决机制协调的法理,提出在认罪认罚从宽制度下同步解决民刑责任,确认犯罪嫌疑人、被告人供述及签署的认罪认罚具结书具有证据效力,分阶段、分情况将刑事自认在民事诉讼中予以承认适用,对此类案件进行考评时应当考虑案件的整体性和统一性。

关键词：认罪认罚从宽民事责任解决机制民刑交叉案件

民刑交叉案件处理对民营企业发展影响的法律思考——以非法吸收公众存款案件为例

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辽宁公安司法管理干部学院学报 2020年第1期 68-74页

作者：周美艳辽宁公安司法管理干部学院辽宁沈阳110161

自1995年设立非法吸收公众存款罪以来,由此引发的民刑交叉案件处理争议不断。近年,在为解决小微企业融资贵、融资难问题,改善民营经济发展环境,国家有关部门出台了大量利好政策措施的新形势下,回望民间借贷纠纷引发非法吸收公众存款案... 详细信息

自1995年设立非法吸收公众存款罪以来,由此引发的民刑交叉案件处理争议不断。近年,在为解决小微企业融资贵、融资难问题,改善民营经济发展环境,国家有关部门出台了大量利好政策措施的新形势下,回望民间借贷纠纷引发非法吸收公众存款案件法规、司法解释、规定之流变,从时间、空间、量刑等维度"以案说法",分析民刑交叉案件处理不同结果对民营企业的影响,进而探究为促进民营经济发展改进民刑交叉案件处理理念的新思路。

关键词：非法吸收公众存款民刑交叉案件民营企业发展法律思考

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论法院民刑交叉案件的审理困境及克服

论法院民刑交叉案件的审理困境及克服

作者：方庆富苏州大学

学位级别：硕士

“健全行政执法和刑事司法衔接机制，完善案件移送标准和程序，建立行政执法机关、公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送制度，坚决克服有案不移、有案难移、以罚代刑现象，实现行政处罚和刑事处罚的无缝对接。”... 详细信息

“健全行政执法和刑事司法衔接机制，完善案件移送标准和程序，建立行政执法机关、公安机关、检察机关、审判机关信息共享、案情通报、案件移送制度，坚决克服有案不移、有案难移、以罚代刑现象，实现行政处罚和刑事处罚的无缝对接。”上述内容是十八界四中全会公报中的一部分，该部分内容反映出了当前司法形势下执法机关、公安机关、检察机关、审判机关存在着严重问题。有鉴于此，本文通过从民刑交叉案件的形成原因入手进行分析，剖析了法院在立、审、执过程中对民刑交叉案件处理存在的困难，也列举了目前实践中法院审理民刑交叉案件的真实案例分析，并且从刑诉法、民诉法等视角，提出了处理民刑交叉案件的建议。

关键词：民刑交叉案件司法困境克服机制构建

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论民刑交叉案件的司法调处模式

论民刑交叉案件的司法调处模式

作者：伍跃华湘潭大学

学位级别：硕士

近年来,随着经济、社会的飞速发展,民刑交叉案件逐渐增多。虽然我国法律及司法解释对此类案件的处理有所规定,但相关规定过于简单,且存在诸多不合理之处。法规的不完善加上理论研究的严重不足,使得我国民刑交叉案件在实际处理中问题重重... 详细信息

近年来,随着经济、社会的飞速发展,民刑交叉案件逐渐增多。虽然我国法律及司法解释对此类案件的处理有所规定,但相关规定过于简单,且存在诸多不合理之处。法规的不完善加上理论研究的严重不足,使得我国民刑交叉案件在实际处理中问题重重,以致严重损害当事人权益和司法公正。本论文正是在直面以上问题的前提下,以理论研究为基础,注重理论和实践的统一,以期为我国民刑交叉案件的实际处理有所帮助。民刑交叉案件问题在理论界得到重视,还是近几年的事情,所以对于民刑交叉案件概念还存在不同的理解,本文在比较相关概念之后提出,刑民交叉案件是指基于同一法律事实,既触犯了民事法规又触犯了刑事法规,且二者都竞相要求适用之,从而产生民事诉讼和刑事诉讼交叉竞合的案件。根据不同的标准,可以对之进行不同的分类,不同种类的案件涉及不同的处理方式。他山之石可以攻玉。文章对当今世界两种主要司法调处模式----平行式和附带式----进行了介绍,并进行相关理论研究,分析了二者所透射的不同的司法理念。在分析他国模式之后,再对我国模式进行深入分析和反思。我国现行调处模式的法律依据是《刑事诉讼法》中有关附带民事诉讼的规定,以及相关的一些司法解释,从中可以看出,我国模式是以附带式为主、附带式和平行式并存的司法调处模式。这一模式的形成有着历史、经济、文化和观念等诸多方面的原因。同时,我国的这一模式存在诸多问题。一是制度缺陷,相关立法位阶过低,刑事附带民事诉讼制度与现代司法理念、刑事诉讼制度、民事诉讼制度都存在冲突。二是实践问题,导致法院常常以“先刑后民”为由不予受理或驳回起诉,附带民事诉讼常常忽视被害人的权益维护。在对他国模式进行借鉴和对本国模式进行深入分析后,文章指出司法调处模式选择应注重正确处理目的和手段的关系、法的国际化和本土化的关系,以及注重现代司法理念的指导作用。文章认为,我国民刑交叉案件司法调处模式应从司法理念和制度两方面进行重构。理念上应建立公权和私权并重理念、公正与效率兼顾基础上的公正优先理念。制度上应赋予被害人程序选择权,明确刑事附带民事诉讼的范围,明确公检法三机关的职责,防止相互间的推诿或争夺,构建监督机制和滥用程序的制裁机制,应以“刑民并行”为原则,以“先刑后民”、“先民后刑”为例外。

关键词：民刑交叉案件司法调处模式先刑后民先民后刑刑民并行