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比特币交易合同效力纠纷裁判路径研究

比特币交易合同效力纠纷裁判路径研究

作者：王钟仪吉林大学

学位级别：硕士

为防范比特币等虚拟代币交易可能引发的金融风险,自2013年起,我国相继出台多个涉比特币金融监管规章。2021年中国人民银行等十部门发布通知,规定了违背公序良俗的比特币投资交易合同无效,这也成为了当前最主要的裁判规则。但是,公序良... 详细信息

为防范比特币等虚拟代币交易可能引发的金融风险,自2013年起,我国相继出台多个涉比特币金融监管规章。2021年中国人民银行等十部门发布通知,规定了违背公序良俗的比特币投资交易合同无效,这也成为了当前最主要的裁判规则。但是,公序良俗在概念上具有概括性、模糊性,这使如何在比特币交易纠纷中正确理解与适用公序良俗路径成为了争议焦点。比特币交易纠纷在虚拟代币交易纠纷中占绝大部分,围绕比特币讨论相关合同效力具有代表性,也能为类似纠纷的解决贡献智识。故此,尝试运用实证研究方法,基于对比特币交易合同效力纠纷裁判中不同观点的梳理与分析,总结裁判经验,分析当前公序良俗路径在理解与适用上的得失,并运用相关理论资源实现对裁判路径的导正,为比特币交易合同的效力认定提出兼具合理性与可行性的方案。当前司法实践中法院对比特币交易合同效力存在回避效力认定、认定合同有效、认定合同无效三种态度,法院基本从比特币法律属性入手,根据其对交易客体属性的认识,对合同效力作出相应的判断。交易客体属性主导着裁判走向,法院的论证理由也愈发概括化、简单化。比特币作为一种新兴的交易客体,法院对其法律属性的认识尚未达成一致,加之缺少裁判标准指引,难以对涉案交易合同是否违背公序良俗得出统一的结论,难以应对纠纷背后复杂的利益冲突。这也更加凸显出完善公序良俗路径的适用、破解比特币交易合同效力纠纷裁判困境的必要性和重要性。认定交易行为是否违背公序良俗的核心在于识别交易行为的风险。实践中的比特币交易合同形式复杂多样,合同要素之间的差异决定了不同合同对公序良俗的损害程度有所不同。因此,关于比特币交易合同是否违背公序良俗的判断,应建立在对公序良俗内涵的情境化阐释和对个案交易行为风险的具体分析之上,从而充分发挥公序良俗路径的功能,实现对合同效力纠纷背后多方利益的平衡。在公序良俗内涵的情境化阐释上,法院需要基于对规范目的和内容的正确解读,明确公序良俗在比特币交易情境下所保护的利益,形成稳定的适用标准;在个案交易行为风险的具体分析上,法院不应仅因标的特殊而否定相关合同效力,而是要注重把握当事人交易表象背后的法律关系实质,借助主客观相结合的方法,综合考量案件涉及的交易数额、交易频次、交易方式与交易目的等合同要素,判断该合同是否损害公序良俗,审慎作出合同效力认定,实现利益平衡。

关键词：比特币交易合同效力公序良俗交易行为风险合同要素

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比特币交易的法律问题研究

比特币交易的法律问题研究

作者：孙婧莉上海师范大学

学位级别：硕士

比特币是网络化的、数字货币的一种形式,它完全是电子化的,不受任何主权机构和个人的控制,也不能被复制。它的出现,是一种全新的数字加密货币的大胆尝试,同时也是对“非国家化货币”这种信念的传承。而在比特币交易风潮席卷全球时,对传... 详细信息

比特币是网络化的、数字货币的一种形式,它完全是电子化的,不受任何主权机构和个人的控制,也不能被复制。它的出现,是一种全新的数字加密货币的大胆尝试,同时也是对“非国家化货币”这种信念的传承。而在比特币交易风潮席卷全球时,对传统的法律制度和金融体系都带来了巨大的挑战。本文通过对比特币产生的背景进行考察,并将其与法定货币、电子货币进行对比,深入研究比特币有关的基础理论以及比特币交易的过程、特征,以此探讨比特币交易存在的法律问题,如比特币交易者发生纠纷后维权无门、比特币交易法律监管缺失等;同时,以介绍典型案例所昭示的问题提出我国目前比特币交易中遭遇的法律困境,并比较国内外立法现状,最终提出确认比特币的合法地位、提高其交易平台的市场准入机制、严格交易平台责任、将其纳入金融法律监管体系以及国际纠纷机制建立的五个方面建议,以期对我国比特币交易的法律规制有所裨益。

关键词：比特币比特币交易交易平台监管缺失法律监管

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比特币交易的法律规制

重庆广播电视大学学报 2019年第2期31卷 31-38页

作者：周润西南政法大学民商法学院国浩律师(重庆)事务所

以比特币为例的数字货币在全球广泛运用的同时,也为世界各国的法律规制带来了不可避免的难题。由于比特币具有匿名性、去中心化等特性,所以其交易行为存在法律保障风险,交易平台具有技术性风险。在对比特币交易行为进行法律规制时,应尝... 详细信息

以比特币为例的数字货币在全球广泛运用的同时,也为世界各国的法律规制带来了不可避免的难题。由于比特币具有匿名性、去中心化等特性,所以其交易行为存在法律保障风险,交易平台具有技术性风险。在对比特币交易行为进行法律规制时,应尝试构建新型的网络监管模式,推动各地区和各部门协调监管;在具体的路径选择过程中,一方面司法实务部门应履行穿透式监管职责,另一方面交易平台应履行审慎审查义务。

关键词：比特币交易区块链数字货币法律监管

基于比特币交易分析的Tor非法用户去匿名化技术研究

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基于比特币交易分析的Tor非法用户去匿名化技术研究

作者：张珩东南大学

学位级别：硕士

作为目前规模最大的匿名通信网络,Tor在保护客户端通信隐私的同时,还提供了网络侧的隐藏服务机制。由于隐藏服务可以隐藏服务端的真实地址信息,这就为犯罪分子从事非法活动提供了便利。在由Tor隐藏服务形成的暗网空间中,充斥着大量的毒... 详细信息

作为目前规模最大的匿名通信网络,Tor在保护客户端通信隐私的同时,还提供了网络侧的隐藏服务机制。由于隐藏服务可以隐藏服务端的真实地址信息,这就为犯罪分子从事非法活动提供了便利。在由Tor隐藏服务形成的暗网空间中,充斥着大量的毒品枪支销售、黑客攻击等非法活动和交易,而比特币是这些非法隐藏服务交易的主要支付方式。为了对Tor非法活动及其交易进行有效的监管,研究基于比特币交易分析的Tor非法用户去匿名化技术具有重要意义。现有研究工作已经证明比特币并不是完全匿名的,利用区块链数据溯源和网络流量分析都可以破坏比特币用户的匿名性。但要实现对Tor非法隐藏服务中的比特币交易用户的去匿名化,不仅需要收集Tor非法交易涉及的比特币地址,还需要进一步将这些地址与用户真实身份相关信息进行关联。此外,混币服务的引入,混淆了比特币交易的收支关系,为追踪溯源这些交易带来了更大的挑战。针对上述问题,本文的研究工作主要包含以下三点:(1)提出Tor非法隐藏服务中比特币交易用户的去匿名化技术。在通过分布式爬虫采集Tor隐藏服务页面数据并提取比特币地址的基础上,利用支持向量机分类器实现十类主要的非法隐藏服务的自动识别。基于多输入启发式聚类算法对非法隐藏服务比特币地址进行聚类,并结合比特币历史交易记录形成Tor非法交易用户比特币地址集合。通过比特币地址钱包标签关联和比特币地址社交身份关联,最终实现Tor非法交易用户的去匿名化。真实网络数据的实验结果验证了该方法的有效性。(2)提出面向混币服务的比特币交易用户去匿名化技术。通过分析Chip Mixer和Wasabi Wallet混币服务的工作原理,挖掘混币交易中比特币地址类型、数量、金额等隐性交易特征,完成从区块链数据中对两款混币服务混币交易的识别并进行统计分析。在此基础上,对Chip Mixer用户混币行为进行分类,利用就近匹配关联方法实现混币前、后交易的关联,从而达到去匿名化的效果。实验结果表明,上述工作可以很好地识别两款混币交易,并成功关联了部分Chip Mixer用户的混币前、后交易,可以为溯源用户真实交易链路提供支撑。(3)综合上述研究成果,设计并实现了Tor非法用户去匿名化系统,可以实现隐藏服务页面和区块链数据的采集、非法隐藏服务的识别、非法用户比特币地址的获取,以及比特币交易用户的去匿名化及结果展现,从而验证并展现了上述方法的有效性。综上所述,本论文研究并实现了Tor非法隐藏服务中比特币交易用户的去匿名化技术,在此基础上设计并实现了Tor非法用户去匿名化系统,研究工作可以为监管Tor非法活动及其交易提供有效的技术支撑。

关键词：非法隐藏服务比特币交易混币服务去匿名化

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比特币交易禁令的必要性分析

法制与经济 2018年第5期27卷 9-11页

作者：王圆圆南开大学经济学院天津300071

比特币作为极具"两面性"的互联网时代新兴产物,自其出现起便引发诸多争议。比特币在给人们的生活带来新颖理念和极大冲击力的同时,由其本身的独特性又带来了诸多的法律问题与挑战。2017年9月,央行对比特币发出禁令,全面终止了国内比特... 详细信息

比特币作为极具"两面性"的互联网时代新兴产物,自其出现起便引发诸多争议。比特币在给人们的生活带来新颖理念和极大冲击力的同时,由其本身的独特性又带来了诸多的法律问题与挑战。2017年9月,央行对比特币发出禁令,全面终止了国内比特币的交易,至今仍有观点认为"不应叫停比特币交易"。基于此,文章引入均衡分析、Jarque-Bera检验的经济学分析方法,对央行颁布此项禁令的原因及影响进行分析,进而证明禁令颁布的必要性。

关键词：比特币交易犯罪风险投机风险影响

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比特币网络中交易数据特征研究

比特币网络中交易数据特征研究

作者：孟婷北京邮电大学

学位级别：硕士

比特币自诞生以来,经过十余载的发展,无论是比特币加密货币本身还是其运用的区块链技术都得到了广泛关注。比特币点对点去中心化的特性吸引着越来越多的人加入到比特币网络,因此比特币的交易数据不断增加,成为了研究比特币的一大宝贵资... 详细信息

比特币自诞生以来,经过十余载的发展,无论是比特币加密货币本身还是其运用的区块链技术都得到了广泛关注。比特币点对点去中心化的特性吸引着越来越多的人加入到比特币网络,因此比特币的交易数据不断增加,成为了研究比特币的一大宝贵资源。人们借助与身份无关的比特币地址进行交易,因此比特币网络具有一定的匿名性,并成为了很多不法分子犯罪的天堂,各种非法交易充斥其中。但不可否认比特币交易数据蕴藏着巨大价值,等待着人们去挖掘和探究。因此,本文将对比特币网络中的交易数据展开分析和研究。首先,本文介绍了比特币的发展背景,阐述了比特币的相关原理以及比特币的交易流程。随后对比特币交易数据的结构进行了介绍,并研究了近年来对比特币交易数据进行分析的相关文献,对比特币交易数据的分析技术和研究方向进行了归纳总结。其次,为了更好的研究比特币交易数据中的实体特征,本文设计了比特币交易数据增量实体识别方案HIER,对该方案的总体架构设计及关键模块的核心处理流程进行了详细的阐述。HIER方案通过建立实体关系集合和采用活跃地址数据的方式,来改善传统启发式实体识别方法效率低下的问题。本文对HIER方案的性能进行了理论分析和讨论,并通过实验对该方案的性能进行了验证。最后,根据增量方式动态的研究了比特币交易数据的变化,对比特币交易数据的特征进行了分析。最后,由于比特币网络中存在很多非法行为,本文提出了比特币交易数据非法行为特征分析模型MTE。首先对比特币网络中存在的非法行为及其检测方法做了简要概述,然后介绍了 MTE模型的总体设计思想,从非法交易和非法实体两个层面分别进行了不同的分析,每个层面都包括数据来源、网络构建、特征提取、分析方法等几个阶段。最后通过实验对比特币交易数据进行了分析,验证了 MTE模型的有效性,并总结了非法行为具有的特征。

关键词：比特币网络比特币交易数据分析

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比特币非法交易分析溯源系统的研究与实现

比特币非法交易分析溯源系统的研究与实现

作者：管鹏宇北京邮电大学

学位级别：硕士

随着区块链技术的广泛应用,越来越多的人选择数字货币作为交易媒介。在众多数字货币中比特币市值稳居第一。每天都在发生大量的比特币非法交易,例如暗网市场交易、勒索软件赎金收取、网络钓鱼、洗钱等。如何对比特币系统中的比特币非法... 详细信息

随着区块链技术的广泛应用,越来越多的人选择数字货币作为交易媒介。在众多数字货币中比特币市值稳居第一。每天都在发生大量的比特币非法交易,例如暗网市场交易、勒索软件赎金收取、网络钓鱼、洗钱等。如何对比特币系统中的比特币非法交易进行分析以及如何对比特币交易的来源、去向进行溯源和追踪至关重要。因此,本文研究并设计了比特币非法交易分析溯源系统,论文的主要工作与研究内容如下:(1)针对暗网市场的比特币交易行为分析与交易检测问题,本文提出了一种基于运营模式的暗网市场比特币交易行为分析方法,并提出了基于暗网市场比特币交易行为分析的比特币交易检测方法。本文对目前的交易检测方法进行了梳理,总结了目前交易检测方法的不足,并提出了一种扩展性更好的基于PU Learning的暗网市场交易检测方法,该方法在两个暗网市场的比特币交易检测中均取得了较好的效果。(2)针对比特币交易的追踪溯源以及比特币地址的身份去匿名化问题,本文提出了基于多维信息的比特币交易可视化分析方法。多维信息包括比特币地址标签信息、比特币地址聚类信息以及比特币交易图信息。在比特币地址标签信息方面,本文集成了多达10家情报网站的比特币地址标签信息;在聚类信息方面,本文既使用了多输入地址启发式聚类信息,又集成了多种找零地址启发式;在交易图信息方面,本文将比特币交易图信息映射为了图数据结构,并在节点和边的属性中融合了比特币地址标签信息和比特币地址聚类信息。本文对该方法进行了实现并展示了实现效果。(3)本文设计并实现了比特币非法交易分析溯源系统,系统支持比特币交易可视化分析、比特币地址交易监测、比特币链上数据查询、比特币地址交易态势分析等功能。本文通过功能整合,提供了友好的用户交互界面,实现了比特币非法交易分析溯源系统。

关键词：比特币比特币交易交易分析交易溯源身份去匿名化

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基于比特币网络的区块链隐蔽通信方法研究

基于比特币网络的区块链隐蔽通信方法研究

作者：朱蓉南京信息工程大学

学位级别：硕士

传统的隐蔽信道通常使用网络协议的协议数据单元来隐藏秘密信息,是一种静态且单一的通信方式,不能保证隐蔽性、可靠性和匿名性。区块链作为一种新兴的分布式技术,引起了大量关注,其交易的泛洪广播特性、节点的分散性、用户的匿名性、数... 详细信息

传统的隐蔽信道通常使用网络协议的协议数据单元来隐藏秘密信息,是一种静态且单一的通信方式,不能保证隐蔽性、可靠性和匿名性。区块链作为一种新兴的分布式技术,引起了大量关注,其交易的泛洪广播特性、节点的分散性、用户的匿名性、数据的安全性,为构建隐蔽信道提供了天然的条件。然而,区块链的数据透明、交易吞吐量低、交易量庞大的特性也给构建隐蔽信道带来了挑战。目前区块链环境下的隐蔽通信可分为存储型和时间型两种,相关研究已经能够构建可靠的隐蔽信道,但是存储型隐蔽信道中交易筛选难,交易地址重用,交易顺序不保证的问题,以及时间型隐蔽信道中传输效率低的问题,都成为制约其发展的因素。针对上述问题,本文以传统网络隐蔽通信技术为基础,结合区块链的特性,设计了两种基于比特币网络的区块链隐蔽通信方法,具体包括:(1)针对时间型隐蔽信道中传输效率低的问题,提出了一种混合式的基于交易构造和转发机制的区块链网络隐蔽通信方法。在本方法中,隐蔽通信双方首先利用比特币底层节点的连接机制成为邻居节点,然后发送方借助比特币交易的构造机制创建无效交易,并将秘密信息嵌入其中,最后发送方利用比特币交易的广播机制向接收方发送含密无效交易。每次隐蔽通信中,发送方发出的含密无效交易只在其邻居节点之间传播。除隐蔽通信接收方之外的节点,在验证交易无效后立刻抛弃该交易,因此,含密交易不会永久存储在区块链账本中。实验结果表明,本方法的传输容量不仅高于现有存储型方法,而且隐蔽通信的单次通信时间减少至2.5s。(2)针对存储型隐蔽信道中交易筛选难,交易地址重用,交易顺序不保证等问题,提出了一种存储型的基于动态标签与链式交易的区块链隐蔽通信方法。在本方法中,发送方将秘密信息嵌入到P-Q多重签名交易的冗余字段中,生成含密交易,通信双方协商密钥,设计算法结合协商密钥更新每个含密交易的公钥和地址,形成动态标签和含密交易链,解决了使用静态标签时地址重用的问题,保证了含密交易的顺序,并且简化了隐蔽通信接收方的交易筛选流程。实验结果和分析表明,本方法能够抵御攻击者的多种检测方式,具有很高的鲁棒性和隐蔽性,隐藏容量比现有存储型方法提高了60%。

关键词：区块链隐蔽通信比特币比特币交易