检索结果-南通市图书馆

短期出口信用保险欺诈案件分析与反欺诈策略建议

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

上海保险 2021年第9期 25-28页

作者：陈张立中国太平洋财产保险股份有限公司

作为我国促进对外贸易健康发展的一项重要工具,短期出口信用保险的作用日益重要,特别是在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下,其逆向调节作用更是凸显。但与此同时,由于部分出口企业利用信息不对称、保险机构间信息不互通、保险机构与银行... 详细信息

作为我国促进对外贸易健康发展的一项重要工具,短期出口信用保险的作用日益重要,特别是在新冠肺炎疫情全球大流行的背景下,其逆向调节作用更是凸显。但与此同时,由于部分出口企业利用信息不对称、保险机构间信息不互通、保险机构与银行仅对出口交易做形式性审查、保险机构调查取证困难等,欺诈案件时有发生。本文从不同维度对短期出口信用保险欺诈行为作了归类,并提出初步的反欺诈策略。

关键词：逆向调节短期出口信用保险策略建议反欺诈保险机构欺诈案件对外贸易信息不对称

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

社会保险欺诈案件行政执法实践与思考

人才资源开发 2016年第5期 13-14页

作者：席志宏赵书民郑州市人力资源和社会保障局

近年来,郑州市社会保险事业快速发展,基金收支规模迅速增大,社会保险基金管理涉及的环节多、链条长,风险点自然增多。各种社会保险欺诈现象不断出现,对郑州市社会保险基金安全造成严重影响,郑州市人社部门在加大日常监督检查的同时,采... 详细信息

近年来,郑州市社会保险事业快速发展,基金收支规模迅速增大,社会保险基金管理涉及的环节多、链条长,风险点自然增多。各种社会保险欺诈现象不断出现,对郑州市社会保险基金安全造成严重影响,郑州市人社部门在加大日常监督检查的同时,采取多次专项检查的方式,重点打击社会保险领域欺诈行为,取得了明显成效。一、社会保险欺诈案件的基本特征及主要特点社会保险欺诈是指公民、法人或者其他组织在参加社会保险、缴

关键词：欺诈案件行政执法支付环节保险待遇社会保险社保基金监管欺诈行为

由一起价格欺诈案件引发的关于适格主体及法条竞合适用的思考

在线全文

同方期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

中国价格监管与反垄断 2016年第8期 53-54页

作者：罗颖诗辽宁省价格监督检查分局

案件概述：某公司在某商场的户外用品集合店,专门为某品牌设置了经营区域。辽宁省价监局的检查人员在例行检查时发现.该店某品牌入口处货架上用红色字体牌子标示＂特价＂字样。该货架上有羽绒服、衬衣、抓绒衣、裤子、棉服、风衣等若干... 详细信息

案件概述：某公司在某商场的户外用品集合店,专门为某品牌设置了经营区域。辽宁省价监局的检查人员在例行检查时发现.该店某品牌入口处货架上用红色字体牌子标示＂特价＂字样。该货架上有羽绒服、衬衣、抓绒衣、裤子、棉服、风衣等若干商品,经询问店员得知该货架实际只有抓绒衣等个别商品以6.5折销售,其他都是正价销售,且打折商品的基础价是吊牌价,这些商品实际并未在某商场以吊牌价销售过。

关键词：法条竞合吊牌户外用品经营区域欺诈案件适格例行检查价格欺诈价格行为案件定性

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

查处一起超市价格欺诈案件引发的思考

中国价格监管与反垄断 2015年第6期 43-44页

作者：沙卫华山东省武城县物价局

市场经济条件下,因大部分商品和服务定价权归属经营者,一些不法经营者受利益驱动,打着＂店庆、以旧换新、特价、满就送＂等价格促销的幌子,里边却暗含先降后涨、质次价高等价格欺诈手段,严重损害了消费者的合法价格权益。笔者现以山东... 详细信息

市场经济条件下,因大部分商品和服务定价权归属经营者,一些不法经营者受利益驱动,打着＂店庆、以旧换新、特价、满就送＂等价格促销的幌子,里边却暗含先降后涨、质次价高等价格欺诈手段,严重损害了消费者的合法价格权益。笔者现以山东省武城县物价局最近查处的一起典型价格欺诈案件试作分析。

关键词：欺诈案件武城县质次价高不法经营价格促销市场价格监管价格欺诈以旧换新欺诈手段价格监督

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

司法会计职业对证券欺诈案件的诉讼支持

金融法苑 2003年第4期 100-104页

作者：王翊北京大学金融法研究中心

一、引子每年,美国《密尔沃基商业杂志》都要发起一次"最有影响力的女性"评选活动以表彰贡献卓著的女中豪杰。今年,西昆斯公司的领导人特蕾茜·柯宁因其在企业经营模式上的革新和在会计领域的敏锐洞察力而获此殊荣。西昆斯公司是美国一... 详细信息

一、引子每年,美国《密尔沃基商业杂志》都要发起一次"最有影响力的女性"评选活动以表彰贡献卓著的女中豪杰。今年,西昆斯公司的领导人特蕾茜·柯宁因其在企业经营模式上的革新和在会计领域的敏锐洞察力而获此殊荣。西昆斯公司是美国一家提供"法务会计"(Forensic Accounting)

关键词：司法会计法务会计欺诈案件敏锐洞察力商业杂志密尔沃基企业经营模式安然公司财务造假诉讼风暴

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

金融造假欺诈案件的预防与惩治

检察风云 2005年第24期 46-46页

作者：孙莉萍金法研

当前,上海金融诈骗犯罪案件呈大幅上升趋势。据上海市法院统计,2004年至今,共受理案件326件,占全部金融犯罪案件收案数的3/4强,2004年与2003年同期相比,金融诈骗犯罪上升了78.4%,诈骗手段不断翻新,涉案金额愈来愈大,动辄百万、千万、甚... 详细信息

当前,上海金融诈骗犯罪案件呈大幅上升趋势。据上海市法院统计,2004年至今,共受理案件326件,占全部金融犯罪案件收案数的3/4强,2004年与2003年同期相比,金融诈骗犯罪上升了78.4%,诈骗手段不断翻新,涉案金额愈来愈大,动辄百万、千万、甚至上亿元,给国家经济造成巨大损失。这是从（共1页)

关键词：欺诈案件金融诈骗诈骗犯罪

保护消费者和经营者合法权益维护市场价格秩序--访国家市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局相关负责人

在线全文

同方期刊数据库

学校读者我要写书评

暂无评论

中国信用 2022年第7期 12-15页

作者：岁正阳不详

定价是市场经营活动中的重要一环,价格竞争则是最有效和直接的竞争手段。近年来,价格欺诈现象时有发生,已成为扰乱市场正常秩序、侵害消费者合法权益的重要原因之一。国家市场监管总局公布的数据显示,2021年市场监管部门共查办各类不正... 详细信息

定价是市场经营活动中的重要一环,价格竞争则是最有效和直接的竞争手段。近年来,价格欺诈现象时有发生,已成为扰乱市场正常秩序、侵害消费者合法权益的重要原因之一。国家市场监管总局公布的数据显示,2021年市场监管部门共查办各类不正当竞争案件8563件,其中价格欺诈案件占相当数量,而网购则是价格欺诈案件的高发区。

关键词：价格监督检查市场价格秩序市场经营活动欺诈案件价格欺诈反不正当竞争监管总局市场监管部门

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

规范市场价格正当其时

浙江人大 2022年第8期 66-67页

作者：潘铎印不详

7月1日起,国家市场监管总局公布的《明码标价和禁止价格欺诈规定》(以下简称规定)开始执行。规定列举了予以禁止的典型价格欺诈行为,并对网络交易经营者的标价行为提出明确要求。近年来,不明码标价、价格欺诈现象时有发生,已成为扰乱市... 详细信息

7月1日起,国家市场监管总局公布的《明码标价和禁止价格欺诈规定》(以下简称规定)开始执行。规定列举了予以禁止的典型价格欺诈行为,并对网络交易经营者的标价行为提出明确要求。近年来,不明码标价、价格欺诈现象时有发生,已成为扰乱市场正常秩序、侵害消费者合法权益的重要原因之一。市场监管总局公布的数据显示,2021年全国各级市场监管部门共查办各类不正当竞争案件8563件,其中价格欺诈案件占相当数量,而网购则是价格欺诈案件的高发区,必须要拿出有力举措加以解决。

关键词：价格欺诈欺诈案件监管总局网络交易市场监管部门数据显示扰乱市场不正当竞争案

反保险欺诈智能化转型升级推动上海保险业高质量发展

在线全文

学校读者我要写书评

暂无评论

上海保险 2022年第3期 10-11页

作者：柳敏上海市保险同业公会反欺诈中心

近年来,保险业快速发展,保险受众面不断扩大,上海保险业保持健康规范的良好发展态势。与此同时,保险欺诈风险也逐步显现,相关欺诈案件逐年增加,保险欺诈手段日趋复杂隐蔽,职业化、团伙化、网络化趋势明显,呈现业内外案件交织、单一行业... 详细信息

近年来,保险业快速发展,保险受众面不断扩大,上海保险业保持健康规范的良好发展态势。与此同时,保险欺诈风险也逐步显现,相关欺诈案件逐年增加,保险欺诈手段日趋复杂隐蔽,职业化、团伙化、网络化趋势明显,呈现业内外案件交织、单一行业向跨行业复合型发展的态势,这不仅直接侵害了保险消费者的权益、破坏了市场秩序,还影响了行业健康持续发展的基础,对保险行业内控管理水平和保险欺诈风险研判造成较大挑战。

关键词：直接侵害保险消费者保险欺诈内控管理欺诈案件团伙化健康持续发展保险业