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浅析我国农信社案件高发及提高案件防范能力的思考

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金融经济 2006年第18期 145-145页

作者：黄晓艳江西省新干县农村信用联社营业部

随着农村信用社改革的深入,农信社的社会地位不断提高,功能和作用不断得到加强,服务"三农"成为农村信用社主要任务,农信社在推动农村经济建设发展中主力军作用正日益显现,但是,随着业务的扩展,服务地域的扩大,农信社因先天不足所暴露出... 详细信息

随着农村信用社改革的深入,农信社的社会地位不断提高,功能和作用不断得到加强,服务"三农"成为农村信用社主要任务,农信社在推动农村经济建设发展中主力军作用正日益显现,但是,随着业务的扩展,服务地域的扩大,农信社因先天不足所暴露出的内控机制、案件防范能力和防范系统滞后等问题,也越来越引人思考.

关键词：案件防范农信社农村信用社信用合作社

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浅谈农村合作银行如何加强案件防范工作

中小企业管理与科技 2010年第28期 150-150页

作者：张彦辉石家庄汇融农村合作银行

案件防范工作是农村合作银行稳健经营、可持续发展的重要保证。本文分析了当前农村合作银行发生案件的主要原因,从加强思想、制度、技术防范方面入手,提出了建立"自控、互控、监控"的立体防范体系,这势必有利于预防和遏制各类案件、事... 详细信息

案件防范工作是农村合作银行稳健经营、可持续发展的重要保证。本文分析了当前农村合作银行发生案件的主要原因,从加强思想、制度、技术防范方面入手,提出了建立"自控、互控、监控"的立体防范体系,这势必有利于预防和遏制各类案件、事故的发生,确保案件防范工作制度化、规范化、程序化,为业务经营发展提供强有力的保障。

关键词：农村合作银行案件防范

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砀山县农行积极开展案件防范专题教育活动

安徽农村金融 2006年第6期 86-86页

作者：杨勤勇罗凤

砀山县位于四省七县结合部。针对严峻的社会治安形势和安全保卫工作现状，为认真贯彻上级行案件防范工作座谈会精神，筑牢防范案件思想基础，日前，砀山县农行全行上下开展了案件防范专题教育活动。本次活动结合合规文化建设，按照“三... 详细信息

砀山县位于四省七县结合部。针对严峻的社会治安形势和安全保卫工作现状，为认真贯彻上级行案件防范工作座谈会精神，筑牢防范案件思想基础，日前，砀山县农行全行上下开展了案件防范专题教育活动。本次活动结合合规文化建设，按照“三个指引”要求，做到“五个结合”即：思想教育和职工道德教育相结合，治安形势与典型案例教育相结合，操作风险防范与规章制度教育相结合，处置突发事件和防暴力犯罪能力教育相结合，加强信息沟通与反洗钱工作相结合。

关键词：案件防范教育活动砀山县专题教育活动农行社会治安形势安全保卫工作职工道德教育 “五个结合” 处置突发事件

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不断完善规章制度切实加强案件防范

青海金融 2000年第5期 25-25页

作者：黎瑞娟农行青海省分行

农行青海省分行为有效防范各类案件,切实加强“第一道防线”的监管作用,借鉴兄弟行的防范经验,2000年在全行实行了周末核查制度。这是该行继去年在全行推行“全国进行清理整顿,尽快实现‘三铁信誉’活动”之后推出的又一案件防范举措。... 详细信息

农行青海省分行为有效防范各类案件,切实加强“第一道防线”的监管作用,借鉴兄弟行的防范经验,2000年在全行实行了周末核查制度。这是该行继去年在全行推行“全国进行清理整顿,尽快实现‘三铁信誉’活动”之后推出的又一案件防范举措。周末核查制度是针对案件多发于周末的特点而制订的,其内容主要包括:周末检查库存现金、重要空白凭证、联行及结算用章、业务用章、密押、编押机的使用保管、移交以及一周来执行各项规章制度的情况。同时,规定营业机构的周末核查工作由内勤坐班主任执行;业务主管部门负责人至少每月进行一次周末核查,支行领导至少每季度进行一次周末核查。专兼职监察员要认真抓好周末核查制度的落实,上级及本单位监督部门有权随时对周末核查制度执行情况进行检查,并依据有关规定对违反规章制度的人员给予处罚。周末核查制度的执行有利于及时发现和处理各类隐患,堵塞漏洞。为了更好地做好这项工作,农行青海分行今年在全行开展了“三个竞赛”、“三个严格”活动,其中之一就是“优秀坐班主任竞赛活动”。不断完善规章制度切实加强案件防范@黎瑞娟$农行青海省分行

关键词：规章制度切实加强核查制度班主任防范举措青海分行案件防范使用保管监管作用制度的执行

强化员工行为排查筑起案件防范屏障——以农行浙江省临海市支行为例

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经济师 2014年第1期 215-215,228页

作者：毛文彬农行浙江省临海市支行浙江临海317000

文章以农行浙江省临海市支行为个案,总结介绍了强化员工行为排查、筑起案件防范屏障的经验和具体做法。

关键词：银行员工行为排查案件防范经验做法

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加强金融案件防范应采取的对策

农业发展与金融 1998年第11期 53-53页

作者：黄明海农发行海南省分行

针对当前金融系统案件发生的种种情况,要遏制和防范案件的发生,必须从农发行的实际出发,大处着眼,小处着手,切中薄弱环节,综合防范。1、把防范案件摆上工作日程,防范关口前移。第一、认清形势,树立信心。新形势下的案件查处防范面临更... 详细信息

针对当前金融系统案件发生的种种情况,要遏制和防范案件的发生,必须从农发行的实际出发,大处着眼,小处着手,切中薄弱环节,综合防范。1、把防范案件摆上工作日程,防范关口前移。第一、认清形势,树立信心。新形势下的案件查处防范面临更多新情况、新问题、难度也不断加大。因此,必须有一个清醒认识,既要看到案件查防的长期性和艰巨性,又要使其工作立足当前,把长期性目标与阶段性任务结合起来,树立持久作战的思想,坚定搞好案件查防工作的决心,使所做的每一件工作,都要有防范意识,并辅之以相应对策。第二,加强教育,警钟长鸣。加强思想政治教育,引导干部职工树立正确的世界观,人生观,具有遵纪守法观念。

关键词：案件防范思想政治教育防范意识新形势案件查处综合防范树立信心加强教育长期性农发行

为建立金融安全区再立新功──海南省金融系统案件防范工作先进单位倡议书

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海南金融 2001年第7期 4-4页

在新世纪第一年“五一”国际劳动节来临的时候，中央金融纪工委、金融系统监察局驻海南省金融系统纪检监察特派员办公室召开了全省金融系统案件防范与查处工作经验交流会，这是一次案件防范与查处工作的总结大会、动员大会。会议隆重表... 详细信息

在新世纪第一年“五一”国际劳动节来临的时候，中央金融纪工委、金融系统监察局驻海南省金融系统纪检监察特派员办公室召开了全省金融系统案件防范与查处工作经验交流会，这是一次案件防范与查处工作的总结大会、动员大会。会议隆重表彰了海南省金融系统1991-2000年度十八家案件防范工作先进单位，这是对海南省金融机构和广大干部职工的极大鼓舞和鞭策。当前，我国金融业正处在市场化改革与发展的进程中，加强金融监管，遏制违法违纪经济案件，防范和化解金融风险，创建金融安全区的任务十分繁重。

关键词：案件防范先进单位金融财政金融海南

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浅谈如何加强农村信用社案件防范工作

中小企业管理与科技 2010年第27期 232-232页

作者：曲丽丽平山县农村信用合作联社

本文在分析农村信用社风险及案件现状、各类风险案件的主客观因素基础上,提出了完善农村信用社风险防控及案例治理的对策建议。

关键词：农村信用社案件防范分析

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农村信用社案件防范对策

中国农村金融 1999年第12期 15-15页

作者：唐俊杰申焕章李顺伍柏向东人行湖南永州市中心支行