检索结果-南通市图书馆

现代金融 2006年第12期 41-42页

作者：黄建华农业银行南通分行

案件防范是农业银行面临的一项长期而又艰巨的任务。我从工作实践中体会到．坚持七个“必须”是防范案件发生的有效措施。

关键词：案件防范 “必须” 农业银行

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案件防范重在健全完善“七个机制”

农村金融研究 2007年第5期 56-58页

作者：张光军瑞银投资银行

抓好案件防范教育是预防大案要案的关键，“4．14河北邯郸农行特大库款盗窃案”再次给我们敲响了警钟。结合审计检查工作实践，我们体会到，建立健全和完善“七个机制”是防范案件发生的有效措施。

关键词：案件防范大案要案检查工作盗窃案预防教育警钟农行

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领会法德并举意义做好案件防范工作

金融与经济 2001年第7期 46-47页

作者：曾祥仁人行南昌中心支行纪委书记330008

在今年初召开的全国宣传部长会议上,江泽民总书记提出了我们建设有中国特色社会主义,必须坚持"以法治国"和"以德治国"并举的重要思想.这是以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体着眼于新世纪新形势新任务,确保社会主义市场经济体制建... 详细信息

在今年初召开的全国宣传部长会议上,江泽民总书记提出了我们建设有中国特色社会主义,必须坚持"以法治国"和"以德治国"并举的重要思想.这是以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体着眼于新世纪新形势新任务,确保社会主义市场经济体制建立的治国方略的重大提升,是对马克思主义国家学说的重大贡献和重大发展.它精辟地阐明了法律和道德作为上层建筑的组成部分,都是维护社会秩序、规范和调整人们的思想和行为的重要手段,它们是相辅相成,相互促进的.

关键词：有中国特色社会主义以法治国治国方略马克思主义国家学说并举江泽民同志重要思想案件防范总书记社会主义市场经济体制

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银行监管边界与案件防范

中国金融 2005年第8期 39-41页

作者：黄朝文北京工业大学经济管理学院

近期,媒体上接连披露了数起银行案件--山西'7·22系列诈骗案'、中行黑龙江河松街支行'高山案'、农行包头'重大违法经营案'、中行'北京‘森豪公寓'假按揭骗贷案'等等,引起了海内外媒体及公众的广泛关注.人们在痛心疾首的同时,对于造成银... 详细信息

近期,媒体上接连披露了数起银行案件--山西'7·22系列诈骗案'、中行黑龙江河松街支行'高山案'、农行包头'重大违法经营案'、中行'北京‘森豪公寓'假按揭骗贷案'等等,引起了海内外媒体及公众的广泛关注.人们在痛心疾首的同时,对于造成银行案件频发的原因,一时间也众说纷纭.

关键词：案件防范银行监管边界经营管理理念法人治理结构违法经营主要观点诈骗案假按揭媒体披露支行农行骗贷内部

努力探求基层央行案件防范的新方法——人民银行九江市中支内部控制的主要做法

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金融与经济 2007年第12期 108-109页

作者：倪永鸿人民银行永修县支行

案件防范是人民银行充分履职的基础和前提,为此,人总行专门制定了《中国人民银行分支机构内部控制指引》,人民很行九江中支结合实际严格内部控制,为新形势下人民银行案件防范工作作了新探索,为我们做好案件防范提供了启示和借鉴。

关键词：案件防范内控内审新做法

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当前基层人民银行案件防范实证分析

金融与经济 2006年第7期 89-90页

作者：罗永明王忠平中国人民银行吉安市中心支行江西吉安343007

文章通过分析人民银行案件防范重点,探索案件防范规律,为建立基层人民银行案件防范的长效机制提供对策。

关键词：基层人民银行案件防范实证分析对策

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当前金融案件防范的难点与对策

现代金融 2007年第6期 42-43页

作者：张晓华农业银行南京市江宁支行

近年来,虽然我国金融系统在内控机制建设方面建立了一系列制度规定,防控能力也有了一定增强,对防范金融犯罪、降低发案率起到了一定作用,但各类金融案件仍不断发生,对金融业的改革发展带来了严重隐患和影响。因此,加强金融业防控体系建... 详细信息

近年来,虽然我国金融系统在内控机制建设方面建立了一系列制度规定,防控能力也有了一定增强,对防范金融犯罪、降低发案率起到了一定作用,但各类金融案件仍不断发生,对金融业的改革发展带来了严重隐患和影响。因此,加强金融业防控体系建设,有效防范金融案件发生。

关键词：金融案件有效防范体系建设案件防范金融犯罪建立健全新业务改革发展金融业金融系统

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银行偏远处所案件防范工作的新思路

江西社会科学 1999年第5期19卷 123-124页

作者：余海根叶斌工商银行吉安地区分行

近两年来，中国工商银行吉安地区分行系统在内部管理工作中，把偏远处所列为安全防范的重点部位，采取标本兼治、综合治理措施，较好地遏制了各种案件事故的发生，摸索了一条加强银行偏远处所案件防范工作的新路子。一、以配备好处所主... 详细信息

近两年来，中国工商银行吉安地区分行系统在内部管理工作中，把偏远处所列为安全防范的重点部位，采取标本兼治、综合治理措施，较好地遏制了各种案件事故的发生，摸索了一条加强银行偏远处所案件防范工作的新路子。一、以配备好处所主任为重点，把好组织领导关偏远处所“...

关键词：案件防范思想政治教育思想工作员工基层行规章制度防范案件综合治理措施监督检查工作环境

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对人民银行系统经济案件防范的思考

武汉金融 1996年第12期 41-42页

作者：彭义兰中国人民银行湖北省分行

对人民银行系统经济案件防范的思考彭义兰近几年来，随着全国经济犯罪案件发案率的不断上升，人民银行系统的贪污、受贿、诈骗、盗窃、抢窃案件也在不断发生，其发案金额、范围呈增加和扩大之势。这些经济犯罪案件的发生，严重影响了改... 详细信息

对人民银行系统经济案件防范的思考彭义兰近几年来，随着全国经济犯罪案件发案率的不断上升，人民银行系统的贪污、受贿、诈骗、盗窃、抢窃案件也在不断发生，其发案金额、范围呈增加和扩大之势。这些经济犯罪案件的发生，严重影响了改革开放和经济建设，扰乱了金融秩序和...

关键词：人民银行案件防范系统经济安全防范工作经济犯罪案件金融监管金融系统计算机安全意识金融秩序

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冤错案件防范中司法理念的变革

人民检察 2013年第17期 32-34页

作者：赵秉志北京师范大学刑事法律科学研究院暨法学院

面对已经发生的冤错案件，我们可以发现：人权保障虽早已明确写入宪法并成为一项公民权利，但公安司法机关却可能对侵犯人权的行为熟视无睹；刑事诉讼法早已将疑罪从无作为刑事司法的一项基本原则，但疑罪从轻在司法实践中有时却能大行... 详细信息

面对已经发生的冤错案件，我们可以发现：人权保障虽早已明确写入宪法并成为一项公民权利，但公安司法机关却可能对侵犯人权的行为熟视无睹；刑事诉讼法早已将疑罪从无作为刑事司法的一项基本原则，但疑罪从轻在司法实践中有时却能大行其道；刑事诉讼法对于定罪量刑规定了严格的证据标准，但诉讼过程中人为降低定罪标准的案件时有存在……因此，虽然防范冤错案件的制度不尽完备，需进一步完善，但是公安司法人员包括政法领导者的主观因素对冤错案件的影响更值得我们警惕。毕竟，司法终究是人的司法，一切司法活动都是在人的主观意志支配下实施的。审视我国近年来发生的冤错案件，可以发现，法治权威的弱化、国家权力的肆意、人权保障的懈怠和司法公正的缺失乃是造成冤错案件的主要因素，而这也与现代法治理念相背离。冤错案件的防范，最根本的就是要改变传统的非法治思维意识，确立全新的现代刑事司法理念。它既影响立法者，也影响司法者，同时还影响着关注刑事司法活动的社会公众。因此，防范冤错案件的机制建构需以转变司法理念为切入点。

关键词：刑事司法理念案件防范公安司法机关刑事诉讼法变革现代法治理念人权保障疑罪从无