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巨额财产来源不明罪的困境和突破

巨额财产来源不明罪的困境和突破

作者：李金安徽大学

学位级别：硕士

关于巨额财产来源不明罪的犯罪构成、立法价值、证明责任及在司法适用中的自首、共同犯罪等问题,自1997年《刑法》颁布以来,就引起众多学者的关注。巨额财产来源不明罪具体规定在刑法第395条第1款。国内外关于巨额财产来源不明罪的论述... 详细信息

关于巨额财产来源不明罪的犯罪构成、立法价值、证明责任及在司法适用中的自首、共同犯罪等问题,自1997年《刑法》颁布以来,就引起众多学者的关注。巨额财产来源不明罪具体规定在刑法第395条第1款。国内外关于巨额财产来源不明罪的论述、研究主要有这样几个方面：该罪在立法上的缺陷及完善研究,巨额财产来源不明罪在司法实践、司法适用程序、配套制度上存在缺陷。国内多数学者建议保留该罪,进行立法完善及相关配套制度构建;有的认为近年来的司法实践证明,由于法律对巨额财产来源不明罪仅作概括性规定,司法机关在认定巨额财产来源不明罪时面临种种困境,尤其是取证难,法律的规定没有收到预期的效果,甚至成为腐败分子的避风港。本文着眼于国内的立法、司法现状,学习国外相关立法经验,对该罪的犯罪构成、量刑幅度、制度完善、立法突破等问题进行了探讨。建议在法定刑的设置和罪状表述上调整本罪的量刑幅度,提高法定刑幅度;通过巨额财产来源不明罪的立法解析、现实困境及其探析提出相关制度和立法方面的突破。建议建立健全银行等金融监管机制、国家公职人员财产申报制度、提高法定刑幅度。我国巨额财产来源不明罪最早出现在《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》中。它的立法背景是在我国进行了举世瞩目的改革开放以后,经济高速发展,综合国力不断增强,但由于法律等制度滞后,也暴露了种种弊端。少数干部贪污腐化,八小时之外生活糜烂,包养情妇,参与赌博,他们的支出明显超过合法收入。有的犯罪嫌疑人经过纪委、检察机关调查后,也查不清其财产的真实来源。人民群众对这种腐败现象亦恨之入骨,流露出不满情绪。党的高层领导及全国人大等中央机关对此也给予了极大的关注,也要想办法尽快解决这一问题。1988年第六届全国人大常委会第二十四次会议在单行法律文件中增加了巨额财产来源不明罪。1997年《刑法》修正时将我国单行刑法中的“巨额财产来源不明罪”予以吸纳。2008年12月22日再次提请立法机关审议刑法修正案,2009年2月28日第十一届全国人大常委会第七次会议通过了《刑法修正案(七)》,加大了对“巨额财产来源不明罪”的惩治力度,将最高刑期限由5年增加到10年。在巨额财产来源罪的犯罪构成的要件中,犯罪主体应适当扩大,犯罪客体宜为国家机关的正常活动。主观方面是故意,客观方面是犯罪主体拒不说明财产来源的行为。巨额财产来源不明罪在实践中的困境主要包括：量刑的立法缺陷、立案数额起点偏高、检察机关取证困难等。文章研究了域外相关规定并进行了有益的借鉴。分别以设有前置配套法规的国家和直接制定反贪类立法的国家为例,介绍了域外的关于非法拥有巨额来源不明财产的处理规定和不同的处理模式。我国应借鉴的东西有：建立公职人员财产申报制度,使巨额财产来源不明罪独立的发挥作用,建议立法机关制定《公职人员财产申报法》。我国现存的零散的申报规定已明显不能适应现在的发展,存在这样或那样的不足,缺乏有效执行性,所以对于现有的财产申报规定进行修正,亟须制定《公职人员财产申报法》。我国金融部门已建立的资金交易报告制,强烈建议立法机关写进有关银行管理法。如何在立法上完善巨额财产来源不明罪的缺陷是本文的研究重点。应扩大犯罪主体范围,规定本罪的主体等同于利用影响力受贿罪的主体,并且将与国家工作人员近亲属或者其他关系密切人规定为犯罪主体;建议提高法定刑幅度,增强威慑力;限定“说明”时间,提高司法效率。在配套制度的构建上要进一步改进。完善前置制度,加强刑事政策一体化。在我国随着社会主义法治化的进程加快,巨额财产来源不明罪也越来越引起理论界及司法界特别是检察机关的关注,立法上也应该日益完善。倍受争议的主要原因是缺少配套措施,巨额财产来源不明罪要在实践中大显身手,顺利的实施,就应该产生一整套与之相匹配的监控国家工作人员财产的制度,这就涉及刑事政策一体化的问题。要切实建立金融监管机制,调动社会积极性,发挥监督作用。

关键词：巨额财产来源不明犯罪构成困境突破

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巨额财产来源不明罪的认定及立法完善

巨额财产来源不明罪的认定及立法完善

作者：曹婧西南政法大学

学位级别：硕士

全国人大常委会在1988年颁布的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》中规定了首次规定了巨额财产来源不明罪，此罪被1997年刑法所吸收，并被纳入了贪污贿赂罪一章。自从其被创设以来，关于本罪的争议就一直未停止，从立法价值、构成要件... 详细信息

全国人大常委会在1988年颁布的《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》中规定了首次规定了巨额财产来源不明罪，此罪被1997年刑法所吸收，并被纳入了贪污贿赂罪一章。自从其被创设以来，关于本罪的争议就一直未停止，从立法价值、构成要件、证明责任到自首等等一系列问题都存在争议。其争议内容之广泛、争议程度之激烈，在刑法分则中的罪名是非常少见的，因此被称为“刑法中最具争议的罪名”。本文笔者拟从其立法沿革入手，对本罪的立法价值、犯罪构成、自首、证明责任等争议问题进行了探讨，并对本罪的立法完善提出了一些自己的看法。本文约2.8万字。第一部分：巨额财产来源不明罪概述。本部分主要从巨额财产来源不明罪的立法背景和立法沿革入手，进而对本罪的立法进行了分析。笔者认为对本罪的立法价值应从实体法和程序法两方面予以全面看待。对于巨额财产来源不明罪而言，在现阶段虽然存在立法上的缺失，但却具有存在的必要性。第二部分：巨额财产来源不明罪的认定。本部分拟从学界争议较大的四个方面入手，对本罪的认定进行了论述。首先从巨额财产来源不明罪的犯罪构成入手，分析具有争议的构成四要件：认为本罪的主体要件应为特殊主体，并在现有的基础上适当的扩大主体的范围;本罪的客体应当为不特定客体;本罪的主观方面应为引入欧美的刑法学概念——严格责任论;本罪的客观方面应为持有与不作为或者作为与不作为相结合的超常规犯罪形态。其次，对巨额财产来源不明罪自首的认定，通过对学界两种观点的分析，进而支持本罪应存在自首，而且和其他个罪一样存在一般自首和特别自首两种隋形。再次，是关于定罪后查明巨额财产来源的认定问题，笔者认为应当根据最终财产的来源进行区别对待：对于巨额财产来源合法的，应当启动审判监督程序;而对于巨额财产来源非法的，则应与巨额财产来源不明罪数罪并罚，重新确定刑期。最后，是关于证明责任的分担问题，笔者通过分析学界的三种观点，结合我国的立法模式和诉讼理念，认为巨额财产来源不明罪的证明责任应当由检察机关承担。第三部分：巨额财产来源不明罪的立法完善。笔者认为本罪的存在是确有必要的，但不可否认其存在着不少弊端，因此对其应从立法和制度两方面进行完善。从立法的角度看，本罪的具体罪状和法定刑都应予以修正。家庭财产的申报制度作为本罪的制度前置，应给予足够的重视和详尽的规定，再配合个人存款实名制、大额、可疑资金交易报告制度以及必要的监督制度，形成一个完整的制度体系。通过立法和制度两个方面对巨额财产来源不明罪进行完善，以期在惩治腐败的斗争中发挥更好的作用。

关键词：巨额财产来源不明贪污贿赂罪立法完善

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巨额财产来源不明罪司法认定问题研究

巨额财产来源不明罪司法认定问题研究

作者：刘旭石广西师范大学

学位级别：硕士

早在我国人大常委会1988年1月21日通过《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》之初,国内理论界的部分学者针对该补充规定中的第十一条第一款就提出此款规定并非是一个新单独成立的刑法意义上的罪名,其仍然属于处罚贪污受贿罪的范畴,虽然补... 详细信息

早在我国人大常委会1988年1月21日通过《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》之初,国内理论界的部分学者针对该补充规定中的第十一条第一款就提出此款规定并非是一个新单独成立的刑法意义上的罪名,其仍然属于处罚贪污受贿罪的范畴,虽然补充条款中已对国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入同时差额巨大,且本人不能说明来源合法的行为作出了相应的处罚规定,即差额部分以非法所得论且处五年以下有期徒刑或拘役或者单处没收其财产差额部分,但这一观点主要是究于该补充规定的文件字面理解,认为该补充规定是关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定,所以设立的规定条款也理应都是针对贪污罪贿赂罪进行的补充,不能将其视为刑法意义上的独设新罪名,这一条款的规定只能理解为是对贪污罪贿赂罪的兜底性条款,其规定的目的主要是对查处贪污贿赂犯罪过程中对无法证明系何种犯罪的非法财产处罚提供法规依据,同时给予国家工作人员职务行为廉洁性以保障。然而国内大多数学者认为该补充规定虽然是对贪污罪贿赂罪所作的补充规定,但是其在适用过程中却不局限于贪污贿赂犯罪,并且补充规定中对其犯罪构成要件的规定同贪污贿赂等职务犯罪也是显然不同的,同时在补充规定中还新设立了挪用公款罪,这也是在贪污罪贿赂罪补充之外所设的刑法新罪名,所以应视其为一个新设独立罪名。随着我国十八大以来反腐败工作不断深入推进,巨额财产来源不明罪的适用率也在不断显著提升,从而引发了笔者对巨额财产来源不明罪的一些思考,特别是对其司法实践中如何认定、如何适用引起了较为有兴趣的关注和研究。尽管巨额财产来源不明罪在当前理论上归为独立罪名的观点已无异议,但巨额财产来源不明这一行为犯罪化自 1988年至今近三十年中,其往往点缀于贪污贿赂等职务犯罪,单独适用几乎从来没有过。就目前公开的不少贪腐案件司法判例中,我们很容易看到点缀于其中的巨额财产来源不明这一罪名,但却始终看不到该罪“独挑大梁”的伟大时刻,这不得不称之为司法实践的尴尬遭遇。一个独立的罪名总要以“附随”罪名的形式出现原因是什么,这种形式对于我国的反腐根本宗旨来说,特别是同该罪名设立当时的构想来对比,确实令社会民众在心理上无法认同,所以,对该罪的研究不但具有重大的理论意义,同样也有重大的实践价值。将巨额财产来源不明作为一个独立罪名纳入我国刑法规定是历史必然性的体现,同时也和我国现有的法律文化制度及司法实践密不可分,这一罪名伴随着我国公务员制度的不断深入推进,为有效适用当前惩治职务犯罪需求,结合我国现实情况而定,从设立近三十年的司法实践中看,这一罪名在打击贪污贿赂等职务犯罪,保障国家工作人员行为廉洁性方面起到了重要的推动作用。目前虽然众多学者对巨额财产来源不明这一罪名已有了许多出色研究成果,但我们同时还要看到,这一罪名从立法到司法实践等方面还有诸多尚未完善的缺陷,我们还需从这些方面来加强弥补并完善,这促使我们应该继续关注这一课题,并且深入其中做更深刻的调查研究,为解决实际问题作出实质性的贡献。可以看到,国家各项经济改革的持续有效推进,带给反腐斗争的形势也必将更为异常严峻,我们必须要做好长期反腐、系统反腐的心理准备,相信随着国家整合反腐力量,不断完善立法及建设有关制度,作为反腐杀手锏的巨额财产来源不明罪的司法认定研究必将迎来喜人繁荣景色。

关键词：巨额财产来源不明司法认定

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论巨额财产来源不明罪

论巨额财产来源不明罪

作者：廖波四川大学

学位级别：硕士

刑法对巨额财产来源不明罪的确立，在一定程度上弥补了贪污贿赂犯罪惩治中的不足，在当前形势下，其积极作用值得到肯定。不过，本罪的缺陷也是明显的，与现代刑法的民主精神、保障人权的国际潮流以及刑法原理，都存在难以弥合的矛盾。... 详细信息

刑法对巨额财产来源不明罪的确立，在一定程度上弥补了贪污贿赂犯罪惩治中的不足，在当前形势下，其积极作用值得到肯定。不过，本罪的缺陷也是明显的，与现代刑法的民主精神、保障人权的国际潮流以及刑法原理，都存在难以弥合的矛盾。对此必须正视和清醒地认识。客观归罪是巨额财产来源不明罪存在的最大问题，矛盾也由此而生。概括起来，一是与现行刑法的规定冲突，二是与现行的刑事诉讼制度相左。与刑法规定冲突的集中表现是违反罪刑法定原则。罪刑法定要求罪刑规范具有明确性和确定性，如果阙如，罪刑法定将失去意义。巨额财产来源不明罪的规定内含不明确性，是在没有弄清巨额财产来源的情况下对行为人定罪科刑，直接与罪刑法定原则背离，司法擅断很难避免。在无法查清巨额财产来源，又要追究行为人的刑事责任，以此罪名“网罗”成为最简单的事情;而较低的法定刑，可能使巨额财产来源不明罪成为贪污受贿犯罪人避风港，甚至成为司法机关网开一面的依据，与设立本罪的初衷背道而弛。与现行刑事诉讼制度的矛盾更为突出。无罪推定是现代刑事诉讼制度的重要原则，已经为我国《刑事诉讼法》确立，“疑罪从无”则是其中的应有之意。而在巨额财产来源不明罪中，被告人拥有的巨额财产，其来源实际上是处于一种不确定的状态，合法与非法待定，但法律却规定“差额部分以非法所得论处”，推定有罪，因而是对无罪推定原则的直接否定。另外还会侵犯被告人在刑事诉讼中的辩护权，破坏举证责任的分配原则。巨额财产来源不明罪的设立，反映出法律在复杂的社会现实面前的某种无奈。但刑罚不是灵丹妙药，立法设罪不应该以牺牲法律的基本价值为代价，既然选择了法治，就要允许它的“疏漏”。巨额财产来源不明罪的矛盾是不可调和的，无法期望在“内部”解决。虽然在当前废止巨额财产来源不明罪未必是明智之举，但随着时间的推移，该罪应当退出历史舞台。政治体制改革和公务人员财产申报制度的真正建立和健全，应该说是比刑罚更有效的手段。

关键词：巨额财产来源不明推定有罪财产申报

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巨额财产来源不明罪问题研究

巨额财产来源不明罪问题研究

作者：杨耀西南政法大学

学位级别：硕士

我国刑法第395条第1款设置了巨额财产来源不明罪，该罪与贪污、贿赂、挪用公款等罪一起，构成了我国惩治贪污腐败犯罪的严密法网。但自1997年巨额财产来源不明罪首次写入刑法典开始，这一犯罪无论是在学界研究领域还是在司法实践中，始... 详细信息

我国刑法第395条第1款设置了巨额财产来源不明罪，该罪与贪污、贿赂、挪用公款等罪一起，构成了我国惩治贪污腐败犯罪的严密法网。但自1997年巨额财产来源不明罪首次写入刑法典开始，这一犯罪无论是在学界研究领域还是在司法实践中，始终为人们所关注，甚至伴随着诸多争议。尽管立法者已于2009年在刑法修正案（七）中对该罪的法定条款作出了修改，但关于本罪的争议并未因此平息，对于本罪的认定、司法适用以及立法完善等问题，在理论界仍存在着各自不同的看法。为深化对巨额财产来源不明罪的研究，本文选择本罪中比较有代表性的争议问题进行探讨，对理论界争议的内容进行整理归纳，针对其中的部分内容也提出自己的观点。具体来看，本文除引言和结语部分外，共分为三章：第一章是关于巨额财产来源不明罪的历史沿革，梳理了国内外有关巨额财产来源不明罪的法律规定，分析了本罪的立法根据，肯定其立法价值。巨额财产来源不明罪的设定具有坚实的正当性基础，体现了刑法的报应性、功利性和正义性的统一，具有积极的理论价值和现实意义。第二章，对巨额财产来源不明罪中学界争议较大的几个问题进行了探析。首先是本罪的客观方面，本罪的行为性质是纯正的不作为;其次是本罪的证明责任，巨额财产来源不明罪的证明责任仍然由司法机关承担，并不存在所谓“举证责任倒置”或者说证明责任转移给犯罪嫌疑人、被告人的情形;最后是本罪在司法适用中的有关问题，对本罪适用刑法的溯及力、自首的认定、共同犯罪的认定等三个方面进行了重点阐释，认为本罪存在自首和共同犯罪，其适用的刑法应以犯罪行为持续终止的时间为准。第三章，对刑法修正案（七）关于巨额财产来源不明罪的修改内容进行评议，分析说明了本罪在立法上依然存在的缺陷，在此基础上提出应进一步从立法和制度两个方面进行完善。

关键词：巨额财产来源不明立法基础价值分析不作为证明责任溯及力立法完善

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论巨额财产来源不明罪

论巨额财产来源不明罪

作者：邓立四川大学

学位级别：硕士

巨额财产来源不明罪是我国在总结反腐经验基础上设立的新罪名。本罪自设立以来,在刑法学界一直存在较多争议,可以说,是刑法分则中最具争议的一个罪名。从十几年的司法实践来看,本罪的设立对遏制腐败、净化社会风气起到了积极的作用,但... 详细信息

巨额财产来源不明罪是我国在总结反腐经验基础上设立的新罪名。本罪自设立以来,在刑法学界一直存在较多争议,可以说,是刑法分则中最具争议的一个罪名。从十几年的司法实践来看,本罪的设立对遏制腐败、净化社会风气起到了积极的作用,但在立法上的缺陷也不容忽视,使得本罪处于一个非常尴尬的境地,反而被称为一些不法分子逃避打击的“保护伞”。巨额财产来源不明罪在立法和司法实践中所表现出的诸多争议及存在的缺陷,都值得认真研究。本文内容主要包括四个方面: 第一章论述了巨额财产来源不明罪的立法演进,本罪的立法价值和现实基础。第二章分析了巨额财产来源不明罪的犯罪构成。通过当前刑法界在本罪主体、客观特征、主观特征、客体四个方面的分歧,在分析的基础上指出本罪是一种不作为犯罪,主体为国家工作人员,客观方面表现为行为人不能说明其明显超过合法收入的巨额财产的合法来源,本质特征在于行为人拒不说明巨额财产的来源,主观方面是直接故意,犯罪客体是国家工作人员职务行为的廉洁性。第三章对巨额财产来源不明罪在司法实践中存在的一些争议较多的问题,主要涉及犯罪的司法认定、共同犯罪、证明责任等问题进行了探讨。分析了认定犯罪数额中应注意把握的几个方面,认为家庭成员可以成为本罪的共犯,但要区分其是否具有国家工作人员的身份而定,指出本罪的设立减轻了公诉机关的证明责任,但并不存在证明责任倒置。第四章主要分析了巨额财产来源不明罪在刑法上的立法缺陷,表现在刑罚规定上存在起刑点过高、量刑太轻、量刑缺乏档次等问题,与刑法“罪责刑相适应”的原则相矛盾。此外,本罪还存在前置制度的缺失。立法上的不足给巨额财产来源不明罪在司法实践中带来许多负面效应,据此,笔者提出了自己对该罪立法完善及制度建设的思考。关键词:巨额财产来源不明不作为财产申报

关键词：巨额财产来源不明不作为财产申报

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巨额财产来源不明罪浅析

巨额财产来源不明罪浅析

作者：赵增先中国政法大学

学位级别：硕士

随着我国改革开放和市场经济的快速发展,反腐败工作出现许多新特点,特别是巨额财产来源不明犯罪大有增长趋势。根据我国刑法规定,结合反腐败工作中发现的新问题;新情况,刑法设立了巨额财产来源不明罪加以预防和制裁。综观近年来... 详细信息

随着我国改革开放和市场经济的快速发展,反腐败工作出现许多新特点,特别是巨额财产来源不明犯罪大有增长趋势。根据我国刑法规定,结合反腐败工作中发现的新问题;新情况,刑法设立了巨额财产来源不明罪加以预防和制裁。综观近年来的司法实践,这把“利锐武器”似乎并没有起到应有的作用,甚至反而成为一些贪官们的“避风港”和“保护伞”,笔者认为应进一步完善国家工作人员财产申报制度,金融监管机制,改革现行反腐机制,提高巨额财产来源不明罪的刑期和刑罚种类等,以便在制度建设和法律层面对本罪予以完善。

关键词：巨额财产来源不明犯罪刑罚完善

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来源不明的疯狂扩张拯救被侵略的C盘空间

电脑爱好者 2006年第16期 24-25页

作者：王志军

在上班族里流行着一句话:“工资越来越高,存款越来越少”,这是一个奇怪的现象。在大硬盘时代也出现了一个怪圈:虽然主流硬盘容量早已经进入数百GB,但还是经常出现“可用空间不足”的问题。其他盘倒还好说,但是C盘作为大多数人的系统盘,... 详细信息

在上班族里流行着一句话:“工资越来越高,存款越来越少”,这是一个奇怪的现象。在大硬盘时代也出现了一个怪圈:虽然主流硬盘容量早已经进入数百GB,但还是经常出现“可用空间不足”的问题。其他盘倒还好说,但是C盘作为大多数人的系统盘,也出现空间不够的问题就不好办了,因为它可能会导致虚拟内存不足、无法安装软件、程序启动失败等奇怪故障。面对来源不明的疯狂扩张,该如何拯救这些被侵略的C盘空间呢?

关键词：文件夹系统分区硬盘硬磁盘磁盘虚拟内存页面文件来源不明系统还原日志文件安装路径软件根目录系统盘

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研究一段来源不明的情感

创作与评论 2015年第5期 6-12页

作者：手指太原文学院

该怎么面对王凯当时张旭觉得，自己遭遇了一段热烈的情感，这情感前所未有，最主要的是，女方也表达了对他同等的热情，甚至在傍晚的独处中，他能感觉到只要他愿意，就能和她到床上去，为了证明这一点，他给王凯详细描述了当时的场景，... 详细信息

该怎么面对王凯当时张旭觉得，自己遭遇了一段热烈的情感，这情感前所未有，最主要的是，女方也表达了对他同等的热情，甚至在傍晚的独处中，他能感觉到只要他愿意，就能和她到床上去，为了证明这一点，他给王凯详细描述了当时的场景，她不一会就流次泪，说，以后不知道多久才能见他一面。他确信，只需要他绕过两人中间的宾馆的小桌子，就能把对方拥入怀中，然后的事情就顺理成章。

关键词：情感来源不明王凯