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数据侦查的伦理检视与危机消解

数据侦查的伦理检视与危机消解

作者：王一鸣甘肃政法大学

学位级别：硕士

当前,随着云计算、物联网、数字化等信息技术的飞速崛起,人类进入大数据时代,公安机关的警务活动也面临着结构性调整和信息化转型。我国数据侦查工作的运行发展和健全完善与新时期公安机关“改革强警、科技兴警”的警务改革理念相契合... 详细信息

当前,随着云计算、物联网、数字化等信息技术的飞速崛起,人类进入大数据时代,公安机关的警务活动也面临着结构性调整和信息化转型。我国数据侦查工作的运行发展和健全完善与新时期公安机关“改革强警、科技兴警”的警务改革理念相契合。然而随着数据侦查的精细化、多维化发展,数据侦查在帮助公安机关有效查明案情、收集犯罪证据、预防和惩治违法犯罪的“赋权性”同时,也引发了学界及公众对其侵犯私权利的担忧,以致引起了部分公民对数据侦查的“祛权性”思考。因此,单纯出于正当目的而实施的数据侦查行为不能化解侦查过程中出现的道德伦理风险,数据侦查的正当性有赖于侦查伦理从中进行调和,以实现数据侦查的技术理性与价值理性、实体正义与程序正义之间的内在协调与外在统一。侦查活动的对抗性与伦理性不是彼此对立的,而是相辅相成的。因此,数据侦查的伦理问题是亟待理论学界进行研究的新兴问题,有必要从技术伦理学、信息伦理学等角度加强数据侦查领域由“经验实证”向“风险伦理”的研究转向,从而最终促进数据侦查的伦理价值与法治精神相得益彰、推动公安机关治理能力现代化。本研究按照以上思路展开,研究共分为四个部分:第一部分是对于侦查伦理的基本问题进行的分析与梳理。侦查活动的运行不仅需要倚靠立法制度层面的健全与完善,还需要兼顾超脱于法律之外,却又与法律互为补充的伦理道德方面的因素。通过对侦查伦理的理论缘起与价值意涵的综合分析,我国侦查伦理应包含内在美德与外在善行两个维度。侦查伦理的理论基石既包括以美德伦理理论、义务伦理理论、功利主义理论、“交叉共识”与商谈理论为代表的国外理论基础,也应当涵涉我国传统文化中的儒家善良德性观、法家礼法并施观、道家无为而治观等具有中国特色道德伦理价值意蕴的伦理内涵。第二部分归纳总结了侦查伦理的价值意蕴与研究意义。从国内与国外伦理基础的价值属性出发,对侦查伦理的核心价值进行了归纳分析,总结出人道主义原则、公序良俗原则、诚实信用原则三大核心内涵。侦查伦理的研究价值即在于指导侦查实践、规范侦查行为;完善侦查机制、协调矛盾冲突;树立司法诚信、保障程序正义。对于侦查伦理核心价值的提炼有助于检视标准具体化、规范化运行,尽可能避免数据侦查工作因不同学科类属的理解性分歧而导致概念模糊化、评价多级化等风险。第三部分是对数据侦查进行伦理检视。首先,通过对数据侦查之概念内涵的“再宣示”,指明数据侦查因犯罪启动节点前置而做出的风险性预防行为使得数据侦查不可避免地带有预测性警务的属性。其次,针对数据侦查的运行机理进行分析,明晰数据侦查工作运行各环节的核心技术与风险挑战。最后,围绕现阶段数据侦查的运行现状进行伦理检视,认为数据侦查可能会面临范围延伸而模糊人道主义价值、实施的隐蔽性加剧而异化公序良俗原则、越轨性的数据侦查行为或脱离诚实信用原则等现实困境。第四部分就数据侦查面临的伦理困境提出危机消解的路径设想。首先,应当恪守侦查伦理的价值理念。遵循侦查行为的精神内核、塑造侦查伦理的价值导向,树立侦查人员的底线思维,明确职业伦理的德行操守。其次,必须优化侦查伦理的适用过程。考量数据侦查各环节的伦理规范、开展针对侦查伦理问题的分级审查,健全伦理悖反的惩戒机制。最后,还需完善侦查伦理的保障机制。建立健全律师参与机制,优化和提升外部监督效能。同时应当基于比例原则修正侦查权,增强数据侦查的伦理考量。

关键词：侦查伦理数据侦查伦理检视司法诚信伦理危机

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数据侦查行为的法律性质及规制路径研究

中国人民公安大学学报（社会科学版） 2021年第1期37卷 78-85页

作者：何军江苏警官学院江苏南京210031

数据侦查已成为普遍使用、优先使用的"常规侦查"行为。小数据时代所建立的侦查行为性质的判断标准难以评价数据侦查行为的强制性及强制程度。个人信息权严重侵害是数据侦查行为强制性判断的实质标准,而同意、关联性、数据量及其维度、... 详细信息

数据侦查已成为普遍使用、优先使用的"常规侦查"行为。小数据时代所建立的侦查行为性质的判断标准难以评价数据侦查行为的强制性及强制程度。个人信息权严重侵害是数据侦查行为强制性判断的实质标准,而同意、关联性、数据量及其维度、挖掘强度则成为其形式标准、辅助标准。应将实质标准和形式标准判断进行有机融合来认定数据侦查行为的强度。要从立法设计、司法规制、内部科层控制和技术规制等层面来规制数据侦查行为。

关键词：数据侦查行为强制规制

数据侦查的程序法规制——基于侦查行为相关性的考察

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法律科学（西北政法大学学报） 2019年第6期37卷 43-54页

作者：裴炜北京航空航天大学法学院

信息革命下,网络信息技术全面介入犯罪治理活动,刑事侦查空间从物理场域跨入数字场域,引发刑事侦查活动思路由追溯性犯罪打击向预测性风险防控转化,进而形成传统刑事诉讼规则在评价具体侦查行为与侦查对象之间相关性时的理论和实践困境... 详细信息

信息革命下,网络信息技术全面介入犯罪治理活动,刑事侦查空间从物理场域跨入数字场域,引发刑事侦查活动思路由追溯性犯罪打击向预测性风险防控转化,进而形成传统刑事诉讼规则在评价具体侦查行为与侦查对象之间相关性时的理论和实践困境,尤其体现在令状控制失灵和无罪或罪轻数据证据难以收集两个方面。应对这些困境,需要在平衡犯罪控制与人权保障两项基本价值的框架下规制数据侦查行为,加强数字正当程序的理论供给,具体体现为建立被指控人获得合理的数据推论的权利、设立司法预审制度、以及对侦查程序中的具体相关性规则予以修正,在此基础上对国家刑罚权运用过程中的国家权力和公民权利关系予以重新矫正。

关键词：数据侦查获得合理数据推论的权利司法预审有利于辩方证据

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数据侦查行为的法律规制

浙江万里学院学报 2020年第5期33卷 60-63,72页

作者：钱礼繁安徽大学法学院安徽合肥230000

在计算机技术迅速发展的背景下,侦查模式也发生了转变,传统侦查技术发生变革,数据侦查扩大适用范围的同时也引发了在数据侦查过程中对于侦查取证行为边界、数据中立性以及数据的后续处理问题的思考。面对这些现实困境,需要在保障人权和... 详细信息

在计算机技术迅速发展的背景下,侦查模式也发生了转变,传统侦查技术发生变革,数据侦查扩大适用范围的同时也引发了在数据侦查过程中对于侦查取证行为边界、数据中立性以及数据的后续处理问题的思考。面对这些现实困境,需要在保障人权和打击犯罪双重原则的指引下合理规制数据侦查行为,具体体现为分阶段划定取证任务及范围、建立专门团队制定相应算法以及设立新的数据信息监察机构,以此来规制数据的使用方式和使用范围,并在此基础之上起到相应的保障知情权的作用。

关键词：数据侦查数据中立保障知情权

经济犯罪数据侦查的科学逻辑--基于逻辑与实验的因果关系

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警学研究 2022年第1期 97-106页

作者：张丽姜万国吉林警察学院经济管理系吉林长春130117

经济犯罪数据侦查是经济犯罪案件刑事诉讼程序中的一部分,须在现有法律框架下平衡办案效率、实体效果和综合风险三者的关系,维护社会主义市场经济秩序。经济犯罪数据侦查同样应贯彻这一原则,以维护人民根本利益,促进社会主义市场经济效... 详细信息

经济犯罪数据侦查是经济犯罪案件刑事诉讼程序中的一部分,须在现有法律框架下平衡办案效率、实体效果和综合风险三者的关系,维护社会主义市场经济秩序。经济犯罪数据侦查同样应贯彻这一原则,以维护人民根本利益,促进社会主义市场经济效率为根本宗旨,分析经济犯罪侦查的环境变化,建立经济犯罪数据侦查的功能框架,并运用科学研究范式规划经济犯罪数据侦查的实践路径。

关键词：经济犯罪数据侦查逻辑科学研究

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命案积案的数据侦查研究

命案积案的数据侦查研究

作者：李银刚中国人民公安大学

学位级别：硕士

命案是对被害人生命权利的严重侵犯乃至剥夺,在所有的刑事案件中,命案的危害性是最大的。而命案积案是经过长时间的侦查而久侦不破杀人案件,其造成的社会影响更为广泛与深刻,甚至成为影响社会安全稳定的重要因素,命案积案的侦破不仅能... 详细信息

命案是对被害人生命权利的严重侵犯乃至剥夺,在所有的刑事案件中,命案的危害性是最大的。而命案积案是经过长时间的侦查而久侦不破杀人案件,其造成的社会影响更为广泛与深刻,甚至成为影响社会安全稳定的重要因素,命案积案的侦破不仅能够使犯罪嫌疑人得到应有的处罚,同时也能够消除命案积案给社会带来的不良影响,达到法律效果和社会效果的有机统一,最终实现社会的和谐有序发展。命案积案的侦破一直是公安机关力求攻克的难题,传统的侦查方法在侦破命案积案过程中面临种种困境,在科技高速发展的当今社会,数据已经广泛应用于犯罪侦查领域,引入数据侦查的方法去侦破命案积案,能够及时解决传统侦查方式的瓶颈问题。因此,本文在分析传统命案积案侦查方式的基础上,提出数据侦查模式,化解命案积案侦查工作中遇到的难题,实现命案积案的顺利侦破。本文共包括五个部分。第一部分为绪论,主要介绍了研究背景、研究目的、研究意义、研究的基本方法以及国内研究现状。第二部分介绍了命案积案、数据侦查等核心概念,同时对命案积案的数据侦查研究基础进行了理论性论述。第三部分介绍了命案积案的特点、成因,数据侦查的运用基础。第四部分着重分析了命案积案侦查的传统困境。第五部分在传统侦查模式的基础上,运用数据侦查的模式进行命案积案难题的破解,以期更好地服务于命案积案的侦破工作。

关键词：命案积案数据侦查搜集研判分析挖掘

数据侦查背景下犯罪情报学实训教学探讨——以南京森林警察学院为例

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现代职业教育 2020年第49期 76-77页

作者：芦佳南京森林警察学院

在信息技术革命的强大推力下,数据侦查引领犯罪情报工作发生了根本性改变,犯罪情报学课程的理论及实训教学工作面临诸多难题。以南京森林警察学院为例,存在实训内容设置不平衡、缺乏模拟实训软件及基础数据库、实训教师队伍亟须加强等... 详细信息

在信息技术革命的强大推力下,数据侦查引领犯罪情报工作发生了根本性改变,犯罪情报学课程的理论及实训教学工作面临诸多难题。以南京森林警察学院为例,存在实训内容设置不平衡、缺乏模拟实训软件及基础数据库、实训教师队伍亟须加强等问题。在新一轮课程教学改革中,主要采用通过优化教学内容来完善理论教学体系,精选实训项目加大实训教学比重,探索教学方法灵活组织实训教学,加强师资建设紧密联系实战前沿的应对策略。

关键词：数据侦查犯罪情报学实训

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试论经济犯罪数据侦查的原理与方法

江西警察学院学报 2021年第1期 19-25页

作者：程科江西警察学院江西南昌330100

现代经济犯罪呈现成因多元性、涉及区域广泛性、参与主体涉众性、风险传导快速性,犯罪团伙地域性、专业化、职业化,与新兴互联网技术高度结合等特点。经济犯罪数据侦查是为应对新时代经济犯罪形势,在传统侦查方式方法的基础上,以数据分... 详细信息

现代经济犯罪呈现成因多元性、涉及区域广泛性、参与主体涉众性、风险传导快速性,犯罪团伙地域性、专业化、职业化,与新兴互联网技术高度结合等特点。经济犯罪数据侦查是为应对新时代经济犯罪形势,在传统侦查方式方法的基础上,以数据分析为核心创新发展出的一套经济犯罪侦查技术手段。经济犯罪数据侦查依赖数据分析、数据挖掘、机器学习等大数据技术,结合新型犯罪特征,建立类罪模型,拓展预警感知、研判分析、实战打击、协同防范、战略研究等侦查领域;其基本原理是采用描述性的数据分析方法解决回溯犯罪事实的问题,预测性的数据分析方法解决预测、预防犯罪的问题。经济犯罪数据侦查一般采取搜集涉案金融信息、调取涉案主体的情报数据、进行资金链穿透分析和多维度情报验证等方法步骤,并注意电子证据固定,完善证据链,注重沉淀办案数据,为数据的二次甚至多次开发和利用打好基础。

关键词：数据侦查数据分析算法模型研判分析预警感知

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关于开设《数据侦查》课程的几点思考

教育进展 2018年第5期8卷 564-568页

作者：梅蓉南京森林警察学院侦查系江苏南京

在犯罪形势日益严峻的背景下,在警察院校开设数据侦查课程顺应了公安实务部门的需求,有助于提升警校毕业生的实战能力、应变能力、竞争力,也有助于促进数据侦查理论发展和应用。数据侦查课程作为一门新开设的课程,在开设课程重要性、开... 详细信息

在犯罪形势日益严峻的背景下,在警察院校开设数据侦查课程顺应了公安实务部门的需求,有助于提升警校毕业生的实战能力、应变能力、竞争力,也有助于促进数据侦查理论发展和应用。数据侦查课程作为一门新开设的课程,在开设课程重要性、开设课程的条件、课程定位和目标、课程内容设置等方面都值得我们深入思考。只有充分研究开设课程诸方面的要素,才能发挥新设课程应有的价值。

关键词：警察院校数据侦查课程建设