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轻罪治理的程序响应

中国刑事法杂志 2024年第2期 34-54页

作者：卞建林中国政法大学诉讼法学研究院

近年来,我国犯罪态势和犯罪结构发生明显变化,呈现重罪重刑案件持续下降,轻罪轻刑案件不断上升的“双降双升”趋势,标志着犯罪治理已经进入轻罪时代。轻罪治理,需要程序法的积极响应与参与,发挥程序在犯罪治理中的独特功能和作用。然而... 详细信息

近年来,我国犯罪态势和犯罪结构发生明显变化,呈现重罪重刑案件持续下降,轻罪轻刑案件不断上升的“双降双升”趋势,标志着犯罪治理已经进入轻罪时代。轻罪治理,需要程序法的积极响应与参与,发挥程序在犯罪治理中的独特功能和作用。然而我国刑事诉讼程序明显不适应轻罪治理要求,表现为程序的被动性、对抗性、惩罚性、单一性和滞后性。世界上许多国家较早地开始了犯罪轻重分层,在长期的轻罪治理过程中形成了一些有别于重罪的程序制度,促进轻罪案件的简便快速处理以及多元化解决,可以为我国构建轻罪治理体系提供借鉴。在轻罪治理的背景下,完善我国轻罪程序的总体思路是实行犯罪分层,推进案件“繁简分流、轻重分离、快慢分道”,强调“既要抓末端、治已病,更要抓前端、治未病”。具体路径包括完善刑事和解程序、完善司法出罪机制、完善审前程序分流机制、简化轻罪案件审理程序、完善刑事强制措施、完善涉案财物程序性处置等。

关键词：轻罪治理程序响应犯罪分层程序分流审前转处

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少年司法审前转处制度研究

少年司法审前转处制度研究

作者：夏亚丽西南政法大学

学位级别：硕士

少年司法审前转处制度起源于美国。经过世界范围内的传播以及各国实践经验的丰富积累,该制度已经成为了少年刑事司法制度中的一项重要制度,在预防少年犯罪、保护涉罪少年权益方面发挥着重要作用。国内的相关研究较少,系统的制度设计缺乏... 详细信息

少年司法审前转处制度起源于美国。经过世界范围内的传播以及各国实践经验的丰富积累,该制度已经成为了少年刑事司法制度中的一项重要制度,在预防少年犯罪、保护涉罪少年权益方面发挥着重要作用。国内的相关研究较少,系统的制度设计缺乏,制度供给不能满足实践的需要。有必要结合我国实际,借鉴国外有益做法,系统建构我国的少年司法审前转处制度。本文分为四个部分,共计三万余字。第一部分为概述部分,即主要理清少年司法审前转处制度的相关概念,并阐述这一制度的理论基础。本文将少年界定为14至18周岁的未成年人。少年司法审前转处制度即,在审判前对轻微少年犯罪案件进行转向处置,以图尽量减少正式司法程序对其带来的可能危害,并以最小伤害的其他有效措施达到对其教育挽救的目的。该制度具有深厚的理论基础,包括恢复正义理论、教育刑理论、国家亲权理论、标签理论、社会连带主义理论等。第二部分是问题的提出,即主要介绍当前我国少年司法处遇的立法、司法现状及存在的问题。我国相关立法存在着专门立法不足、规定笼统、刑罚设置不合理等问题。司法上,受报应刑思想的影响,对涉罪少年在立案、起诉及羁押方面保护不足;公安机关、检察机关的相关自由裁量权的运用需要进一步调适;在转处措施的选择上,由于缺乏专业化、针对性,其矫治效果有待提升。第三部分主要介绍域外关于犯罪少年审前转处的概况。以美国、英国、日本、德国为例,这些国家在教育、挽救犯罪少年理念的引导下,不仅设置了少年法庭、调查官等专门机构,还确立了范围较大的转处适用对象,在矫治措施的选择上也是强调专业化与针对性,这些都值得我国学习。第四部分在对比国内外少年司法审前转处的基础上并结合我国实际情况,提出构建我国少年司法审前转处的制度设想。一方面,在理念上,确立恢复正义的理念,强调对被破坏的社会关系的恢复,对犯罪少年的教育挽救。另一方面,在制度上,建立包括立法、司法以及执行方面相互配套、协调一致的规则体系;适当扩大公安、检察机关的自由裁量权,并完善相关的监督制约机制;明确审前转处的适用范围;理顺案件考核与评估机制;并建立符合犯罪少年特点的转处措施。

关键词：少年审前转处域外现状制度构建

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美国企业犯罪的审前转处协议研究

财经法学 2020年第2期 137-150页

作者：陶朗逍对外经济贸易大学法学院

美国针对企业犯罪建立了特殊的审前转处程序,办案检察官可以与涉罪企业签署暂缓起诉协议和不起诉协议,如果企业能够在考察期限内完成协议下的义务,则不会被审判和定罪。在美国经济危机时期,该制度较好地为企业的生存和社会公共利益的维... 详细信息

美国针对企业犯罪建立了特殊的审前转处程序,办案检察官可以与涉罪企业签署暂缓起诉协议和不起诉协议,如果企业能够在考察期限内完成协议下的义务,则不会被审判和定罪。在美国经济危机时期,该制度较好地为企业的生存和社会公共利益的维护提供了保障。该制度以美国司法部内部的政策性文件为依据,赋予了办案检察官较大的自由裁量权,法院基本无权干预。美国理论界的争论主要围绕三对冲突关系:社会公共利益维护与企业“大到不用判刑”特权的冲突、检察官的转处裁量权与程序正义的冲突、司法部内部行为与立法/司法管辖权的冲突。在我国面临企业犯罪处理困境的当下,该制度及其相关理论能够为我国“司法行政部门帮扶企业”政策的践行提供经验借鉴。

关键词：企业犯罪审前转处暂缓起诉协议不起诉协议

社区矫正适用范围亟待前延——国外审前转处制度之借鉴

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法制博览 2016年第6期 51-53页

作者：刚彦刘增娥李北凌河北司法警官职业学院东北大学秦皇岛分校文法学院

审前转处作为一种在国外被广泛使用的社区矫正方法,使罪行较轻的罪犯从正式的刑事诉讼程序中尽早分流和脱离,作为替代性、非司法处置措施,它提供了多元化选择,具有巨大的优势与功效。我国的审前程序并不存在社区矫正,在一定程度上限制... 详细信息

审前转处作为一种在国外被广泛使用的社区矫正方法,使罪行较轻的罪犯从正式的刑事诉讼程序中尽早分流和脱离,作为替代性、非司法处置措施,它提供了多元化选择,具有巨大的优势与功效。我国的审前程序并不存在社区矫正,在一定程度上限制了社区矫正的发展,目前我国审前程序中有必要与社区矫正衔接的制度有取保候审、相对不起诉和附条件不起诉制度,社区矫正的适用范围前延应作为社区矫正未来的发展路径。

关键词：审前转处社区矫正附条件不起诉

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美国审前转处制度之评析

法制与社会 2014年第24期 27-28页

作者：刚彦王敬河北司法警官职业学院河北司法警官职业学院刑事执行系

审前转处是美国刑事司法执法体系中一个广泛使用的社区矫正种类,作为非司法处置措施提供了多元化选择,使罪行较轻的犯罪从正式的刑事诉讼程序中分流,具有巨大的优势和功效,结合我国实际情况加以借鉴,建立和完善相关的制度,同时把相关人... 详细信息

审前转处是美国刑事司法执法体系中一个广泛使用的社区矫正种类,作为非司法处置措施提供了多元化选择,使罪行较轻的犯罪从正式的刑事诉讼程序中分流,具有巨大的优势和功效,结合我国实际情况加以借鉴,建立和完善相关的制度,同时把相关人员纳入社区矫正,使其行为得到矫治,发挥良好效果。

关键词：审前转处社区矫正相对不起诉

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企业刑事合规中的法院参与

华东政法大学学报 2022年第6期25卷 50-67页

作者：李伟中央财经大学法学院

随着涉案企业合规改革的全面推开,企业刑事合规立法已提上日程。观诸域外,在合规出罪的司法审查上,存在法院摇摆参与的美国模式、强化参与的英国模式和弱化参与的法国模式等类型;在法院审理程序中,法院参与存在着对认罪协议的认定、对... 详细信息

随着涉案企业合规改革的全面推开,企业刑事合规立法已提上日程。观诸域外,在合规出罪的司法审查上,存在法院摇摆参与的美国模式、强化参与的英国模式和弱化参与的法国模式等类型;在法院审理程序中,法院参与存在着对认罪协议的认定、对合规辩护的审查和对企业缓刑的监督等途径。在当下的企业合规改革试点中,法院既可以对检察机关主导的事后企业合规整改进行被动审查,也可以对事先合规计划加以主动审查。着眼于企业刑事合规制度的全面建构,应从不同诉讼阶段考量法院的参与问题,明确法院对审判阶段企业合规的审查角色和审判后企业合规的监督角色。

关键词：涉案企业合规改革审前转处企业认罪认罚从宽事前合规事后合规

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单位犯罪中的附条件不起诉问题研究

单位犯罪中的附条件不起诉问题研究

作者：刘晓霖上海师范大学

学位级别：硕士

随着社会经济持续发展,单位犯罪数量日益增多且呈现出复杂化的特点,我国现有的单位犯罪处罚制度和不起诉制度尚存在明显不足。另一方面,世界各国正在积极探讨企业合规建设对预防和处罚单位犯罪的作用。2020年以来,我国检察机关启动了合... 详细信息

随着社会经济持续发展,单位犯罪数量日益增多且呈现出复杂化的特点,我国现有的单位犯罪处罚制度和不起诉制度尚存在明显不足。另一方面,世界各国正在积极探讨企业合规建设对预防和处罚单位犯罪的作用。2020年以来,我国检察机关启动了合规不起诉的改革探索,取得了不俗效果,但也面临着诸多的制度困境和现实难题。笔者认为,参考借鉴域外法人审前转处制度,对我国现行刑事诉讼法律体系中的附条件不起诉制度的适用范围扩大到了单位犯罪中,能够更好地契合企业合规激励需要,丰富单位犯罪处理模式,实现审前程序分流目标。构建单位犯罪附条件不起诉制度具有必要性与可行性,此项制度的确立对完善我国单位犯罪刑事司法制度具有里程碑式的意义。文章主要从四个方面论述了在单位犯罪中的附条件不起诉制度的适用,以此为进一步完善我国刑事诉讼制度提供有益的借鉴。第一部分,对单位犯罪附条件不起诉制度的基本理论进行概述。首先介绍了单位犯罪附条件不起诉的内涵,以及厘清单位犯罪附条件不起诉和相对不起诉的区别;其次介绍了单位犯罪附条件不起诉的理论基础,包括利益兼得原则、诉讼效益原则、刑法谦抑性理念。第二部分,回顾了我国单位犯罪中不起诉制度适用和检察机关对合规不起诉的改革探索,分析得出当前改革探索的亮点所在和存在的诸多问题,从改革中面临的难题出发,讨论我国探索建立单位犯罪附条件不起诉制度的可能。第三部分,介绍了以美国为代表的域外法人审前转处制度的发展历程和典型案例,通过分析发现,域外法人审前转处制度自产生伊始就伴随着不少争议,但仍得到广泛适用,系由于其取得了较好的实施效果。第四部分,论述了在我国构建对单位犯罪适用的附条件不起诉制度是具有现实意义的,同时,我国具备了构建单位犯罪附条件不起诉制度的理论可能、制度可能和实践可能。最后,从适用范围、检察机关的职能定位、程序设置、制约和救济机制等方面讨论单位犯罪中的附条件不起诉制度的适用,讨论如何具体构建单位犯罪中的附条件不起诉制度。

关键词：单位犯罪企业合规审前转处附条件不起诉

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企业刑事合规中的法院参与

诉讼法学、司法制度

诉讼法学、司法制度 2023年第2期

作者：李伟

随着涉案企业合规改革的全面推开，企业刑事合规立法已提上日程。观诸域外，在合规出罪的司法审查上，存在法院摇摆参与的美国模式、强化参与的英国模式和弱化参与的法国模式等类型；在法院审理程序中，法院参与存在着对认罪协议的认定... 详细信息

随着涉案企业合规改革的全面推开，企业刑事合规立法已提上日程。观诸域外，在合规出罪的司法审查上，存在法院摇摆参与的美国模式、强化参与的英国模式和弱化参与的法国模式等类型；在法院审理程序中，法院参与存在着对认罪协议的认定、对合规辩护的审查和对企业缓刑的监督等途径。在当下的企业合规改革试点中，法院既可以对检察机关主导的事后企业合规整改进行被动审查，也可以对事先合规计划加以主动审查。着眼于企业刑事合规制度的全面建构，应从不同诉讼阶段考量法院的参与问题，明确法院对审判阶段企业合规的审查角色和审判后企业合规的监督角色。

关键词：涉案企业合规改革审前转处企业认罪认罚从宽事前合规事后合规

来源：人大复印报刊资料评论

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企业犯罪附条件不起诉制度研究

企业犯罪附条件不起诉制度研究

作者：李典典辽宁大学

学位级别：硕士

企业是我国社会主义市场经济的重要主体,为我国经济社会的发展做出了重要贡献。企业的经营、发展过程中会面临许多社会风险,其中,尤以刑事风险对企业的影响最为剧烈。刑罚的严厉性和因此产生的外部负效应会使企业遭遇“灭顶之灾”,涉案... 详细信息

企业是我国社会主义市场经济的重要主体,为我国经济社会的发展做出了重要贡献。企业的经营、发展过程中会面临许多社会风险,其中,尤以刑事风险对企业的影响最为剧烈。刑罚的严厉性和因此产生的外部负效应会使企业遭遇“灭顶之灾”,涉案企业再无“东山再起”之可能。这就需要刑事法律基于企业犯罪的特殊性进行适当的调整。遗憾的是,目前我国刑事诉讼法还没有适用于企业犯罪的特别诉讼程序。为营造良好营商环境之需要,促进我国经济社会健康有序地发展,构建企业犯罪附条件不起诉制度是十分必要的。本文主要分为以下几个部分:第一部分介绍了我国企业犯罪的概念,总结了我国企业犯罪具有数量逐年递增、多是轻罪、呈现“压力型”犯罪等特点,并对我国现行的企业犯罪处理模式进行了介绍。由此发现,在我国现行法律制度下,处理企业犯罪的方式不够完善。第二部分论述了企业犯罪的追诉活动存在诸多问题,如企业犯罪侦办活动难度较大,耗费司法资源较多,对涉案企业进行刑事追诉活动会导致企业信誉下降、丧失交易机会甚至造成破产倒闭的严重后果,企业犯罪的追诉活动,不利于企业内部进行改革,损害在企业犯罪中没有过错的、无辜的企业相关人员的经济利益,冲击涉案企业所在行业,不利于社会稳定和经济发展。第三部分介绍了美国企业犯罪审前转处协议制度,通过分析发现,美国企业犯罪审前转处协议制度虽然存在争议,但是,从实施效果上看,利大于弊。第四部分论述了在我国构建企业犯罪附条件不起诉制度是具有现实意义的。首先,按照当今的主流观点,刑罚的主要目的是预防犯罪的发生,刑罚是刑法的一部分,具有谦抑型,对于可责性较小的企业犯罪,防范其发生可以不用刑罚。其次,对企业犯罪进行附条件不起诉处理,这种做法的积极意义是有目共睹的,而且,附条件不起诉以起诉便宜主义为理论支撑。最后,企业犯罪附条件不起诉,是宽松刑事政策的具体体现,有利于涉案企业诉讼境遇的改善。第五部分从企业犯罪附条件不起诉制度的适用范围、程序设置、内容设置以及制约与救济的几个反面出发,构建了我国企业犯罪附条件不起诉制度。

关键词：企业犯罪附条件不起诉审前转处