检索结果-南通市图书馆

厦门文学 2003年第4期 48-页

作者：刑庆杰

足足一百多张存折摆在女人的面前.女人真的有些吃惊,若非亲眼所见,她怎么也不会相信平时穿戴寒酸、生活节俭的男人会有这么多存款.虽然每张存折上仅有区区一千元,但加起来也十好几万呢.

关键词：女人存折男人活节存款

用被扣押银行卡的配套存折取走赃款构成非法处置扣押财产罪

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人民司法 2008年第22期 61-63页

作者：程为清张薇四川省成都高新技术产业开发区人民法院

【要点提示】依照刑法第三百一十四条之规定,隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产,情节严重的,构成非法处置查封、扣押、冻结财产罪。在司法实务中,以转移等行为方式实施的该犯罪,易与盗窃罪等传统型犯罪发... 详细信息

【要点提示】依照刑法第三百一十四条之规定,隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产,情节严重的,构成非法处置查封、扣押、冻结财产罪。在司法实务中,以转移等行为方式实施的该犯罪,易与盗窃罪等传统型犯罪发生混淆。还存在是否构成想象竞合等争议。这些都带来犯罪认定上的困难。本案从犯罪客体的角度入手,准确把握了非法处置扣押财产罪与盗窃罪的区别,提出:用被扣押银行卡的配套存折取走赃款,构成非法处置扣押财产罪,而非盗窃罪。

关键词：财产罪银行卡扣押赃款存折犯罪认定盗窃罪司法机关

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窃取银行储户资料变造存折取款构成何罪

人民检察 2008年第2期 35-36页

作者：周建军北京师范大学刑事法律科学研究院

案情简介罗某系某地建设银行储蓄员。马某与罗某合谋，由罗某从其供职的银行窃得作废的存折和储户谢某的银行账号和密码、身份证等资料交给马某，由马某用电脑、写磁器将谢某的上述资料信息复制到作废的存折上，做成一本建行存折。2天... 详细信息

案情简介罗某系某地建设银行储蓄员。马某与罗某合谋，由罗某从其供职的银行窃得作废的存折和储户谢某的银行账号和密码、身份证等资料交给马某，由马某用电脑、写磁器将谢某的上述资料信息复制到作废的存折上，做成一本建行存折。2天后，马某利用该伪造的存折将谢某银行账户内的121.3万元人民币转到马某以刘某的名义在建行开设的账户内，然后到建行营业网点将上述款项全部取现。事后，马某与罗某将所得款项予以瓜分并挥霍一空。

关键词：建设银行存折储户取款变造银行账户案情简介银行账号

捡拾存折非法提取存款行为之定性分析——兼与陈兴良教授商榷

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中国刑事法杂志 2008年第2期 110-112页

作者：林彬彬福建省厦门市湖里区人民检察院

最近拜读了北京大学陈兴良教授的《捡拾存折非法提取存款行为之定性研究——程剑案分析》一文，对于其中提到的“程剑案”的定性，在法院、检察院、学者之间，甚至法院与法院之间都存在不同意见。笔者在此略抒已见，以就教于同仁。

关键词：陈兴良行为存款提取存折性分北京大学不同意见

代管他人衣物发现存折并冒领存款的行为构成何罪

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中国刑事法杂志 2008年第6期 115-117页

作者：王向明雷明金先芳陕西省汉中市人民检察院渭南市人民检察院南郑县人民检察院

2006年某日，村民黄某将装有自己可挂失的存折和身份证的衣服放在一口袋内交给同村村民李某代为保管（未对李说明衣服中装有存折等物）。黄某走后，李某在翻动黄某的口袋时，发现了衣服里的存折和身份证，李便持黄某的存折和身份证到银... 详细信息

2006年某日，村民黄某将装有自己可挂失的存折和身份证的衣服放在一口袋内交给同村村民李某代为保管（未对李说明衣服中装有存折等物）。黄某走后，李某在翻动黄某的口袋时，发现了衣服里的存折和身份证，李便持黄某的存折和身份证到银行取走存款两万余元，并将所取现金及存折等藏匿在自己家中。黄某来取衣服时，发现存折和身份证不见，询问李某，李矢口否认是自己所拿。

关键词：存折行为构成存款冒领衣物他人身份证代为保管

抢劫他人存折并取现行为的定性 ——以王某抢劫案为例

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抢劫他人存折并取现行为的定性 ——以王某抢劫案为例

作者：孙鹏西南政法大学

学位级别：硕士

随着我国经济的飞速发展,近年来财产性犯罪不断增加,其中抢劫罪和信用卡诈骗罪尤为突出。科技的进步与时代的发展,信用卡应运而生,信用卡在给人们带来便利的同时也引发了很多问题。信用卡诈骗的数量有增无减,表现出高发、频发的势头,而... 详细信息

随着我国经济的飞速发展,近年来财产性犯罪不断增加,其中抢劫罪和信用卡诈骗罪尤为突出。科技的进步与时代的发展,信用卡应运而生,信用卡在给人们带来便利的同时也引发了很多问题。信用卡诈骗的数量有增无减,表现出高发、频发的势头,而且往往波及的金额非常大。存折作为比较古老的一种信用凭证,已经快要退出历史舞台,但是存折与信用卡、借记卡不同,具有特殊性,它是属于信用卡的范畴还是一种普通的金融凭证呢?因此对存折是属于什么范畴的定性就不好把握。抢劫他人存折并使用行为的定性,在理论界有很大的争议,有的人定抢劫罪与诈骗罪数罪并罚,有的人认为应该只定诈骗罪,还有的人认为只定抢劫罪。到底该如何定罪,目前刑法没有明确的规定,因此亟需对此种方式的犯罪进行系统、前瞻的研究,从而以更好地做到罪刑法定,更好地打击犯罪。本文将通过司法实践中的一个具体案例,根据案情的基本情况、法理分析、根据分析得出结论、本案研究的启示的先后层次,对案件进行深入地研究分析,并得出自己的结论和对案件研究的启示。本文大约有2.2万字,由五部分组成。第一部分,引言。该部分主要包括写作的原因以及撰写本文的主要意义。其中原因在于随着时代的发展和社会各方面的进步,现有法律已经不能完全适应时代发展的需要,因此需要完善相关立法,以更好地打击犯罪。撰写本文的意义在于通过对本文深入的研究,熟知相关法律知识的同时提出自己的观点启示,为完善相关法律提出自己的建议。第二部分,案件的基本情况,其中又分为四小部分。包括案由,王某抢劫案。案情简介,王某抢劫他人存折后通过猜配密码的方式将钱取出,其中有一张存折因为密码错误没有得逞,后被公安机关抓获。分歧意见,此案共有三种意见,一种是王某的行为构成抢劫罪与信用卡诈骗罪,两罪应该数罪并罚。第二种是王某构成抢劫罪,其中金额为10000元的存折为未遂。第三种意见是王某应该构成抢劫罪既遂,抢劫犯罪数额为8550元。争议焦点,一是该存折的物理属性,二是抢劫存折并使用的定性,三是抢劫存折后通过猜配密码的方式没有取现成功,抢劫数额的计算问题。第三部分是法理分析。本部分为本文的核心内容,其中分为三小部分。第一小部分探究了存折的物理属性和范畴,进而与信用卡和票据做了对比分析,并且探究了信用卡诈骗罪之犯罪构成。第二小部分探究了抢劫他人存折并使用行为的定性分析。第三小部分探究了抢劫罪的犯罪形态。第四部分是本案分析与结论。结论是王某的行为构成抢劫罪。第五部分是本案研究的启示。从本案中可以看出我国现有法律存在不足,需加强立法,完善立法。

关键词：存折信用卡抢劫罪未遂

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存折资金冒领：银行是否应该承担法律责任?

中国农村信用合作 2009年第2期 58-60页

作者：李金泽工行法律事务部

近年来，个别银行发生了存折资金被冒领的纠纷案例，此类案例涉及银行对存折及身份证件审核责任的认定问题，不同法院对此有不同的认识。本文通过对一个典型案例的审理和裁决分析，就相关焦点法律问题做了探讨，并就银行如何防控相关风... 详细信息

近年来，个别银行发生了存折资金被冒领的纠纷案例，此类案例涉及银行对存折及身份证件审核责任的认定问题，不同法院对此有不同的认识。本文通过对一个典型案例的审理和裁决分析，就相关焦点法律问题做了探讨，并就银行如何防控相关风险作一提示。

关键词：银行法律责任存折冒领资金纠纷案例认定问题审核责任

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存折的漏洞和一米线的重要性

吉林金融研究 2006年第2期 33-34页

作者：李成周中国银监会通化监管分局吉林通化134001

2005年11月6日．通化市农行发生一起储户存款被盗案件。一储户在市农行营业部取款时发现其存折上的125000元在银行帐户上只有1000元。经系统查询，其余124000元被另一个人取走。此事银行迷惑不解，储户要求赔偿。最终储户一纸诉状将银... 详细信息

2005年11月6日．通化市农行发生一起储户存款被盗案件。一储户在市农行营业部取款时发现其存折上的125000元在银行帐户上只有1000元。经系统查询，其余124000元被另一个人取走。此事银行迷惑不解，储户要求赔偿。最终储户一纸诉状将银行告到法院。正当法院审理过程中，11月30日，市农行接到黑龙江省七台河市公安局经侦支队发来的协查通报，称“我支队侦破一系列金融凭证诈骗犯罪案，犯罪嫌疑人在金融机构的营业窗口采取窥视储户开户信息，伪造存款人身份证、变造存折等手段诈骗金融机构人民币……请协查。”为此事实真相大白。这里不妨转引一下七台河公安局在网上发布的部分案情通报：

关键词：存折七台河市公安局储户存款漏洞银行帐户诈骗犯罪金融机构犯罪嫌疑人被盗案件