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反腐败跨境追赃法律问题研究

反腐败跨境追赃法律问题研究

作者：胡一平南昌大学

学位级别：硕士

相比追逃,追赃更难。目前中国对跨境追逃可采取引渡、遣返、异地追诉以及劝返等方式,自2004年启动“猎狐行动”、“天网行动”以及“百名红通人员”行动的陆续开展,有效地削减了外逃人员的存量。跨境追逃能有效地追究腐败分子的刑事责任... 详细信息

相比追逃,追赃更难。目前中国对跨境追逃可采取引渡、遣返、异地追诉以及劝返等方式,自2004年启动“猎狐行动”、“天网行动”以及“百名红通人员”行动的陆续开展,有效地削减了外逃人员的存量。跨境追逃能有效地追究腐败分子的刑事责任,但不能实际地弥补巨额财产的流失给中国经济造成的严重损害。因此,如何有效地开展跨境追赃是一项重要议题。虽然2003年《联合国反腐败公约》为各国构筑了一个追赃的基本框架,对资产追回的事前预防、事后追回都予以较为全面的规定,但受制于各国文化传统、价值观念,特别是法律体系上的巨大差异,境外依旧是贪腐者获利的天堂。中国早已正式加入《联合国反腐败公约》,但是,目前为止,中国国内法仍未与《联合国反腐败公约》完全对接,其为跨境追赃而设计的各种制度中国也没有完全落实到位。本文以反腐败跨境追赃法律问题研究为题。第一章,对相关概念进行界定。第二章分别介绍了《联合国反腐败公约》、两大法系以及中国的反腐败追赃机制。第三章提出中国在跨境追赃过程中面临的实践问题。第四章对中国跨境追赃面临的实践问题提出相关建议。第一章讨论了腐败的概念,笔者主张将腐败定义为:行为人滥用或利用公共权力谋取私利的行为。该定义虽只强调了利用公共权力,没有将私营部门中的私人腐败行为包含其中,但该定义表达出了绝大多数的腐败表现形式。本章还阐述了《联合国反腐败公约》和中国国内法对“赃”的认定,介绍了腐败犯罪所得的转移方式以及中国反腐败追赃的法律依据。第二章介绍了《联合国反腐败公约》中规定的三种资产追回机制,阐述两大法系中特色的追赃机制。本章重点分析了中国的反腐败跨境追赃机制,列举了中国通过民事诉讼追赃、没收违法所得追赃以及资产分享机制追赃的成功案例。第三章分析中国三大主要追赃机制存在的问题。通过民事诉讼追赃,中国面临以国家身份参与他国民事诉讼能否得到他国承认,以及若以国家身份提起民事诉讼该由哪一机关代表国家参与诉讼的问题。通过违法所得没收程序追赃,中国目前仍不承认与执行外国刑事裁决,以及中国没收违法所得的对象范围较狭窄导致没收制度追赃使用率不高。通过资产分享机制追赃虽已有成功案例,但中国资产分享机制仍不完善。第四章对中国跨境追赃面临的问题提出相关建议。首先,应加强预防机制,减少腐败资产外流。为此中国须完善反洗钱机制,尽快通过财产申报的立法。其次,对于诉讼主体问题,笔者建议中国可通过立法明确国家及其财产豁免的例外或采取拟制法人的手段来解决诉讼主体问题。最后,完善资产分享机制,笔者认为须认识到资产分享的必要性,在此基础上明确资产分享的主管机关和比例。

关键词：境外追赃《联合国反腐败公约》对策

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网络金融犯罪中洗钱行为的刑事规制

网络金融犯罪中洗钱行为的刑事规制

作者：张思洁福建农林大学

学位级别：硕士

网络与金融业务的融合,衍生出多项的网络金融服务。洗钱犯罪分子洞悉互联网的特点,将网络金融犯罪中所获得的非法所得,借助互联网这条线“一脉相承”实施新型的洗钱行为。由于互联网的虚拟性、匿名性、无域性等特点,导致网络金融犯罪中... 详细信息

网络与金融业务的融合,衍生出多项的网络金融服务。洗钱犯罪分子洞悉互联网的特点,将网络金融犯罪中所获得的非法所得,借助互联网这条线“一脉相承”实施新型的洗钱行为。由于互联网的虚拟性、匿名性、无域性等特点,导致网络金融犯罪中的洗钱行为难以纳入传统的反洗钱法律体系中,传统的金融机构的反洗钱举措也无法适用在网络金融犯罪场域中。我国目前对网络金融犯罪中洗钱行为的刑事规制还未完善,难以适应司法实践的需要。介绍网络金融犯罪及其相关概念,是为了分析网络金融犯罪中洗钱行为异化后与传统洗钱行为之间的区别。并且对网络金融犯罪中新型洗钱手段进行界定,能够更加全面地了解该场域下洗钱行为的社会危害性和技术高深性,从而得出网络金融犯罪中洗钱行为给刑法带来的挑战之艰。本文主要是从犯罪学、刑事诉讼法和刑事政策的角度,比较宏观地研究了网络金融犯罪中洗钱行为的刑事规制问题,主要表现为以下方面:首先,现行的反洗钱法律体系无法应对网络金融犯罪中的洗钱行为。其次,网络服务器的系统数据为重要犯罪证据,对服务器数据的提取是否具有证据力,程序是否合法,值得商榷。再次,网络金融犯罪中洗钱行为在司法适用过程中被判定为洗钱罪的案件不多,究其原因是其在网络金融犯罪场域的异化,无法适用洗钱罪的构成要件。同时也无法判定既遂或者未遂犯罪形态,以及将网络金融服务提供者纳入共犯中存在一定的争议。最后,在对网络金融犯罪中洗钱行为的司法追赃中,财产分享制度存在争议,无法得到真正落实。最后,通过深入分析网络金融犯罪中洗钱行为刑事规制中存在的问题及产生的原因,提出应对策略。针对网络金融犯罪洗钱行为异化的特性,讨论现行的反洗钱法律体系应当如何让不同的部门法相辅相成,共同遏制该场域洗钱行为的发生,应当进行细化和规范电子证据的提取和审查程序。非法所得的追缴工作是应有之义,应当完善国际反洗钱司法协助制度,因地制宜地适用财产分享制度。

关键词：网络金融犯罪网络洗钱电子证据境外追赃

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从中行开平案看腐败犯罪的境外追赃

商 2015年第46期 250-250页

作者：庞文豪河北经贸大学

开平案是我国建国以来涉及资产最多的腐败犯罪,这一"记录"至今仍未打破。虽然我们通过引渡、遣返、劝返等方式成功地从境外追回了三名主要涉案人员,但在犯罪资产追回方面却收效甚微。针对腐败犯罪导致资产转移境外的问题,以境外追赃的... 详细信息

开平案是我国建国以来涉及资产最多的腐败犯罪,这一"记录"至今仍未打破。虽然我们通过引渡、遣返、劝返等方式成功地从境外追回了三名主要涉案人员,但在犯罪资产追回方面却收效甚微。针对腐败犯罪导致资产转移境外的问题,以境外追赃的视角去反思开平案,结合《联合国反腐败公约》资产追回中的有关规定,引入合理的资产分享机制,完善我国境外追赃制度,对于我国的境外追赃工作具有十分重要的意义。

关键词：开平案境外追赃资产分享

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反腐败国际资产分享机制的本土设计

武大国际法评论 2022年第2期6卷 140-157页

作者：陈闻博吉林大学法学院

反腐败国际资产分享是国际刑事司法合作领域中的一种国家实践。境外追赃面临的实践难题要求我国建立健全反腐败国际资产分享机制予以应对。可立足我国在立法和实践层面的本土资源,以及他国在规范本体、运行机制和适用场域方面的国家实践... 详细信息

反腐败国际资产分享是国际刑事司法合作领域中的一种国家实践。境外追赃面临的实践难题要求我国建立健全反腐败国际资产分享机制予以应对。可立足我国在立法和实践层面的本土资源,以及他国在规范本体、运行机制和适用场域方面的国家实践,设计我国反腐败国际资产分享机制。可通过基本措施、配套措施、替代措施三种路径设计符合我国实践需要的反腐败国际资产分享机制,以健全反腐败领域的资产追回制度,提高资产分享效率。

关键词：反腐败国际资产分享境外追赃国际刑事司法合作

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资产分享理念下境外追回腐败资产处置的规范

江苏警官学院学报 2021年第6期36卷 5-14页

作者：陈闻博吉林大学法学院

我国对通过国际刑事司法协助所追回的腐败资产的处置存在信息不明、去向单一和监管不力等问题。这一定程度上是由于实践中对处置工作不够重视、犯罪资产没收理念相对较为封闭以及国内涉案财物相关立法存在缺陷等因素所造成的。在此情形... 详细信息

我国对通过国际刑事司法协助所追回的腐败资产的处置存在信息不明、去向单一和监管不力等问题。这一定程度上是由于实践中对处置工作不够重视、犯罪资产没收理念相对较为封闭以及国内涉案财物相关立法存在缺陷等因素所造成的。在此情形下,基于资产分享理念的逐案协商的国际追赃合作,能够成为刑事司法协助的一种替代选择。国际社会在腐败资产处置理念、前置审查、按需分配、追踪监督等方面的实践为我国提供了经验。我国需要立足于国情,通过完善处置原则、明确职责归属、维护合法权益、建构监督机制等途径,以形成合理有效的境外追回腐败资产处置模式,从而不断扩大境外追赃成果,有效建立起境外追赃的长效机制。

关键词：腐败资产境外追赃资产分享

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违法所得特别没收程序研究

违法所得特别没收程序研究

作者：李萍华东政法大学

学位级别：硕士

2012年3月14日,十一届全国人民代表大会第五次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》,在特别程序一章中增加了犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序,这一程序的设立改变了犯罪嫌疑人、被告人缺... 详细信息

2012年3月14日,十一届全国人民代表大会第五次会议审议通过了《关于修改〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的决定》,在特别程序一章中增加了犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序,这一程序的设立改变了犯罪嫌疑人、被告人缺席状态下违法所得没收长期缺位的现状,对于完善刑事立法体系、满足惩治犯罪与境外追赃追逃的需求起到了重要作用。当然,学界也针对这一程序展开了热烈的讨论,有肯定也有质疑,本文将在厘清概念与程序定性的基础上,从实体与程序两方面分别开展对这一特别程序所涉问题的探讨,最后会从国际刑事司法合作的角度探讨该程序的适用与发展前景。全文包括导论、正文、结语共计53000余字(含注解),正文分为四章。开篇第一章为违法所得特别没收程序的基本理论部分,包括该程序的含义与性质定位两方面内容,在本章中并未在程序的设立背景、意义以及立法模式选择等内容上耗费笔墨,因为这些内容在立法之前或者立法之初还有一定的探讨价值,在法律运行一段时间之后,我们关注更多的应该是该程序如何适用的问题,而且现有的诸多文献已经对这些问题有了较多的阐释,所以就留出了更多的篇幅探讨一些有争议的问题,对上述无过多争议的问题不再赘述。与传统的没收程序不同,违法所得特别没收程序最大的特点在于不以对犯罪嫌疑人、被告人定罪为没收违法所得的前提,只处理涉案财物,不解决犯罪嫌疑人、被告人的罪责问题,虽然如此,并不能因不涉及罪责的承担而认为该程序就是具有民事诉讼性质的对物诉讼。我国的违法所得特别没收程序与国外的民事没收程序还是存在本质差异的,虽然从不以犯罪嫌疑人、被告人定罪为前提与国外民事没收程序存在一定的相似性,但我国的违法所得特别没收程序仍然是以刑事诉讼的开始为前提,以犯罪嫌疑人、被告人明确为要件,本质上是未经定罪程序而对与犯罪有关的财产进行的处理。其实质上仍然是刑事程序,只不过具有其特殊性,所以规定在特别程序一编。第二章主要内容是对没收对象范围的界定,这一程序的没收对象并未突破《刑法》第六十四条所规定的范围,仍然是违禁品、供犯罪所用本人财物以及违法所得,之所以将其剥离出来做专章的探讨,是因为每一种没收对象在对其进行范围的限定时需要各自遵循一定的特殊规则,以往较多的文献对于没收对象的研究较为分散与笼统,如果对这些特殊的没收规则不进行深入研究,那么在实践当中很容易出现两种极端现象:“一揽子没收”或“漏网没收”,如果说没收像是用渔网捕鱼,那么这些规则就决定了渔网网洞的大小,哪些该被“捕”哪些不该“捕”,全由网洞决定,所以研究好不同的没收对象适用规则对于在实践当中准确把握没收的“度”具有重要的意义。对于违禁物的没收,除了依据法律所列规定,有必要在没收时将原持有人的资格考虑在内,如果该物原来属于被害人合法持有,则作为被害人的合法财产返还更为适宜。供犯罪所用本人财物在没收时应当首先认定该物与犯罪行为之间存在着直接或密切的关联关系,且出于彻底剥夺犯罪收益的目的,该物并不应当以行为人所有为限,当第三人明知行为人使用该物进行犯罪行为时,也应当对该物进行没收,但是对于第三人所遭受的利益损失,可以考虑借鉴域外经验,结合案件情况给予第三人适当的补偿。在没收违法所得时,不能仅没收与犯罪行为有直接关系的财物,由违法所得转化而来的犯罪收益也应当予以没收,且如果该违法所得为第三人所有,仅在第三人不知情且付出了合理对价的情况下可以不予没收,其他情况下,即使是第三人所有也应当予以没收,否则不利于彻底剥夺犯罪收益。当拟没收物存在一定的特殊性例如电子信息、易变价物、混合物时,则可以分别采用行为禁止、提存价金和替代没收等方式进行没收。此外,在我国现有的责令退赔制度被虚置的情况下,有必要考虑逐步设立符合我国现实需求的追征制度,更好地实现不让任何人从犯罪中获益的没收目的,并为没收保全扩及到被告人普通财产提供合法的解决路径。第三章是对违法所得特别没收程序运行方面的探讨。关于该程序适用的案件范围,法律规定该程序适用于贪污贿赂类犯罪和和恐怖活动犯罪,“贪污贿赂犯罪”应做广义上的理解,刑法分则第八章“贪污贿赂罪”中所涉及的犯罪均应符合该特别没收程序的罪名范围,但不宜扩大到其他的重大犯罪案件,但在我国现行的体制下,由于纪委的“双规”活动已经事实上成为查处贪污贿赂犯罪的前置程序,有必要考虑对双规期间死亡人员所涉的违法所得采用该程序予以没收,这也符合设立该程序用于打击腐败犯罪的目的。利害关系人参与诉讼也是特别没收程序中需要做专门探讨的问题,特别没收程序中的利害关系人包括犯罪嫌疑人、被告人的近亲属和其他对申请没收的财产主张所有权的人,近亲属参与诉讼不能够理解为仅能对没收物主张所有权,也有可能是为了提出拟没收物并非违法所得的异议,主张其为犯罪嫌疑人、被告人的合法所得。关于没收证明,首先应当明确证明的对象包括犯罪事实和犯罪嫌疑人逃匿、死亡情况以及没收财物与特定犯罪行为存在实质性关联,在证明犯罪事实时通过立案决定书等司法文书从程序上证明

关键词：违法所得特别没收程序境外追赃

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论我国违法所得没收程序研究

论我国违法所得没收程序研究

作者：李雪辽宁大学

学位级别：硕士

2012年《刑事诉讼法》增加“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”,使其与《联合国反腐败公约》在适用上形成衔接成为可能,同时弥补了刑事诉讼程序的漏洞,实现对贪腐犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪的强有力打击。尽管... 详细信息

2012年《刑事诉讼法》增加“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”,使其与《联合国反腐败公约》在适用上形成衔接成为可能,同时弥补了刑事诉讼程序的漏洞,实现对贪腐犯罪、恐怖活动犯罪等重大犯罪的强有力打击。尽管这一程序在诸多方面具有进步性,但该程序的规定较为笼统、简单,在司法实践中对于适用范围、启动主体、举证责任与证明标准、财产处置与权利救济方面仍待补强。对违法所得没收程序基本概述的理解是研究该程序并为之提供完善意见的根本前提。基于刑事立法体系的健全需要、重大犯罪案件的打击需求以及国际刑事司法共赢合作的大背景下,违法所得没收程序的设立乃是大势所趋。程序的设立不仅需要考虑到其存在的必要性,更要将其存在的合理性加以考量,分别从兼顾效率与公正、程序公正原则、利益衡量原则、条约必须遵守原则、惩罚犯罪与保障人权相结合五方面证实该程序设置存在的理论基础支撑。分析了域外的特别没收程序,其相较我国成立更早,值得我国学习与借鉴,运用比较分析的方法梳理英美法系的民事没收程序与大陆法系的单独没收程序,主要是对程序的适用范围、证明标准、财产保全措施以及各具特色的具体制度进行研究。两大法系对于没收制度各有千秋,由于我国与其他国家在司法理念、基本国情、法律文化等方面的不同,他国的相关措施对我国有一定借鉴意义,我国也应在吸收他国有益经验基础上结合我国实际情况进一步完善相关措施,构建具有我国特色的违法所得没收程序。前述对该程序的梳理、比较、总结为后续发现问题、解决问题提供前提依据,最终还是要关注在建议的提出与落地执行上。具体来讲,是在我国违法所得没收程序中的启动阶段、审理阶段、救济阶段中运用该程序存在的困境出发,以审前、审中、审后为顺序对违法所得没收程序中存在的问题进行梳理。在借鉴他国立法的基础上提出对我国没收程序的完善措施。主要包括:对没收程序适用案件范围与涉案财产范围的正确理解、现有管辖方式的突破、审理中各方举证责任的分配与证明标准的确定、规范涉案财产的处理机制、对利害关系人权利救济的完善落实以及对违法所得没收程序的限制使用。

关键词：违法所得没收程序境外追赃权利保障

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中国跨境追逃追赃的法律障碍及其突破路径

中国跨境追逃追赃的法律障碍及其突破路径

作者：沈澄华东政法大学

学位级别：硕士

从2014年7月公安部展开“猎狐2014”专项行动,到同年11月的APEC北京会议、G20布里斯班峰会,再到2015年的“猎狐2015”、“天网”行动和100人名单的红色通缉令发布,境外追逃追赃一时成了坊间热议的话题。然而,由于中外法制环境的不同以... 详细信息

从2014年7月公安部展开“猎狐2014”专项行动,到同年11月的APEC北京会议、G20布里斯班峰会,再到2015年的“猎狐2015”、“天网”行动和100人名单的红色通缉令发布,境外追逃追赃一时成了坊间热议的话题。然而,由于中外法制环境的不同以及国际司法协助和国际司法合作上存在的一些固有问题,境外追逃追赃仍然存在若干障碍。本文的研究旨在揭示这些障碍背后的法律障碍,并务实地寻找出解决这些问题的突破路径。本文主要包括了四个方面的内容:第一部分,导论介绍了本文的研究背景和研究思路。从2014年秋天开始,中国的反腐败工作从国内走向了境外,但在境外追逃追赃的工作中,存在不少理论和现实障碍,尤其是司法上的障碍因素格外显著,是以本文将以发现并解决问题的方向作为研究思路进行。第二部分,说明中国跨境追逃追赃工作的产生背景及目前的国际合作情况。通过展示“透明国际”近十年发布的CPI指数和中国最高检发布的近十年腐败案件统计数据,揭示我国目前国内腐败形势,并进一步说明跨境追逃追赃工作是中国国内反腐败向境外的必然延伸。同时,通过回顾近40年来国际社会在反腐败国际合作上不断深入的进展——从最初美国和OECD主导的反商业贿赂到如今联合国主导的全面反腐败合作,展示了中国在跨境追逃追赃过程中所能够借重的国际法律环境。论述了追逃与追赃工作的联系与区别,一方面肯定了追逃与追赃是各有千秋的工作,另一方面也强调了在国际司法合作中两者的紧密联系,表明本文无意人为割裂这两个问题的研究立场。本章通过刑罚不可回避性和国际法下国家法治形象两个方面论证了追逃工作的必要性,并在额外说明了经济利益重要意义的前提下论证了追赃工作的必要性。介绍了我国目前的追逃工作方式:引渡、引渡替代措施(驱逐、遣返、异地追诉、劝返等)和追赃的工作方式:随附请求、所在国追缴程序、民事诉讼、没收违法所得、腐败资产分享机制,并通过几个具体的案例肯定了这些工作方式的现实意义。第三部分,意在阐明中国跨境追逃追赃过程中所遭遇的障碍。在追逃工作中,主要障碍出现在引渡和引渡替代措施的运用上。在引渡过程中,主要有三个方面的障碍:一是“条约前置主义”在中国的引渡合作实践中仍然表现得十分突出,主要的外逃分子所在国美国、加拿大、澳大利亚均未与中国缔结(或虽缔结但未批准)双边引渡条约,且加拿大、澳大利亚虽然已经变通了其国内引渡法对于条约前置主义的要求但仍未实践;二是死刑犯不引渡导致追逃工作时常面临着死刑犯不引渡与引渡不判死所引发的选择困扰;三是在引渡程序设置上,我国的引渡程序较为繁琐且严格,其他国家往往会据此对我国施以对等的引渡程序安排,并因此加重了我国对外提出引渡请求的审查程序负担。在引渡替代措施运用中,主要有四个方面的障碍:一是在遣返和驱逐程序中,将非本国国民递解出境,完全是取决于外国的执法意志的。对于追逃的国家来说,不具有可控性;二是异地追诉过程下中国司法机关需要“听命于”他国司法主权的辖制所造成的主权观念冲突;三是劝返中经常发生的承诺和自首效力认定问题;四是中国法治形象对追逃工作开展会造成消极影响。在追赃工作中,主要障碍出现在国际公约下资产追回操作性障碍和腐败资产分享的合法性问题上。在前者,主要有两个方面的问题:一是在直接追回腐败资产的环节中,要求腐败资产流失国通过直接诉讼的方式参与到另一国的案件管辖中去。这对于一个十分强调国家主权独立和司法豁免原则的国家而言,在司法观念和执法态度都造成了极大的困扰;二是在间接追回腐败资产的环节中,资产的没收与否及没收后的处置将极大地依赖于外国法及其程序的规制当中,同时我国在国内刑事司法协助法律体系的建设和国际上通行的司法协助做法的差距也是我国难以顺利实现腐败资产间接追回的一个重要的障碍。在后者,则主要是分享腐败资产“涉嫌违反”国内法的规定,一方面,我国目前没有任何法律规定了资产分享的内容,也没有任何法律授权任何部门有权对外做出资产分享的权限;另一方面,如果采取腐败资产分享的机制,不可避免地就要出现巨额的“国有资产”流失情况,如何恰如其分地保持住国家在腐败资产坚决追回与国有资产流失之间的平衡将是一个十分现实的难题。最后一部分,为中国跨境追逃追赃工作所遭遇的障碍找出突破路径,一方面借鉴了外国的逮捕令制度和民事没收制度,同时也立足于我国现有的刑法、刑事诉讼法和现有的国际追逃追赃工作办公室、ACT-NET执法网络,全面深入地解决追逃追赃工作中遇到的问题。在完善引渡机制方面,借鉴了欧洲的逮捕令制度快速便捷的工作方式,强化现有的ACT-NET执法网络、紧密同周边国家的司法合作,进一步扩展与他国之间进行简易引渡的适用范围;在引渡替代措施方面,强调对驱逐或遣返程序的主动介入、在承认中外国家司法主权独立的情形下采取“李华波案”式的异地追诉后回国再处理的新模式;同时规范劝返工作,有区别地对待两类承诺的效力,对于不涉及追诉和定罪量刑的部分,纯粹为了瓦解和软化劝返对象的心防而做出的承诺赋予效力,并就

关键词：境外追逃境外追赃追逃追赃法律困境

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跨境追赃中外刑事司法互助机制研究

跨境追赃中外刑事司法互助机制研究

作者：王蔚安徽财经大学

学位级别：硕士

跨境追赃刑事司法互助机制即《联合国反腐败公约》中规定的的通过没收合作追回腐败资产的机制,也被很多学者称为间接追回措施,它和直接追回措施构成跨境追赃的两大方式,这种跨境追赃的法律关系的实质是主权国家之间的国际刑事司法互助... 详细信息

跨境追赃刑事司法互助机制即《联合国反腐败公约》中规定的的通过没收合作追回腐败资产的机制,也被很多学者称为间接追回措施,它和直接追回措施构成跨境追赃的两大方式,这种跨境追赃的法律关系的实质是主权国家之间的国际刑事司法互助关系。而跨境追赃刑事司法互助机制又包括通过资产所在国本国没收程序追回腐败资产和通过资产所在国对资产来源国的没收裁决的承认和执行追回腐败资产这两种方式。本文除第一章绪论共分为三个部分:第一部分,引言部分通过列表形式展现了十八大以来我国在跨境追赃方面采取的重要措施和取得的重大成果。本文第一章在对国际刑事司法互助的概念、特征、范围和基本原则做出基本介绍之后,提出跨境追赃中外刑事司法互助机制具有必要性和可行性,其中必要性包括跨境追赃中外刑事司法互助机制是提高我国跨境追赃的效率和维护腐败资产所在国和腐败资产流入国两国的国家主权的必然要求。跨境追赃中外刑事司法互助机制的可行性包括国际社会已将跨境追赃列入刑事司法互助的内容中,即跨境追赃是中外刑事司法协助的新中心和新范畴;目前跨境追赃中外刑事司法协助有国际公约、较多的双边刑事司法互助条约可作为法律依据;目前我国已有基本的有关跨境追赃方面的国内立法,尤其是刑诉中的违法所得的没收程序对追缴跨境的腐败犯罪资产具有重要的作用;最后我们有成功的跨境追赃中外刑事司法互助的实践可供参考和借鉴。第二部分,从“机制”概念的基本解释出发,本文提出跨境追赃中外刑事司法互助机制的运行及障碍应该包含四个方面。首先,有跨境追赃中外刑事司法互助条约,重点包括《联合国反腐败公约》和双边刑事司法互助条约,而我国缺乏全面的协定网络体系;其次需要具体可操作的相关国内立法,我国主要是欠缺专门的《刑事司法互助法》;再次,跨境追赃中外刑事司法互助的机制运行应有完善的腐败资产分享制度;最后,有财产申报制度和完善的国内反洗钱法律规范方面的国内配套立法。第三部分,对跨境追赃刑事司法互助机制运行的障碍的突破提出一些可行性的建议:建立全面的跨境追赃协定的网络体系;尽快出台包括跨境追赃刑事司法互助的方式、条件和程序等内容的专门的《刑事司法互助法》;通过完善国内反洗钱法律措施和建立财产申报制度以更好地监测和预防腐败犯罪资产转移的行为;充分利用中国和加拿大已签署的《分享和返还被追缴资产协定》的经验在我国构建更完善的腐败资产分享制度。

关键词：境外追赃直接追回资产分享