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境外追赃之间接追回国际合作机制研究

境外追赃之间接追回国际合作机制研究

作者：李森大连海洋大学

学位级别：硕士

在经济全球化快速发展的大背景下,腐败犯罪国际化的趋势也越来越明显,犯罪分子采用各种方式,将犯罪所得转移至境外,逃避国内的侦查,不仅造成我国经济损失,不利于可持续发展,而且对社会稳定和安全也产生了重大影响。面对这种日益严重的... 详细信息

在经济全球化快速发展的大背景下,腐败犯罪国际化的趋势也越来越明显,犯罪分子采用各种方式,将犯罪所得转移至境外,逃避国内的侦查,不仅造成我国经济损失,不利于可持续发展,而且对社会稳定和安全也产生了重大影响。面对这种日益严重的犯罪国际化局势,如何成功追回跨境转移的犯罪资产成为我国亟需解决的问题。《联合国反腐败公约》详细规定了与腐败犯罪相关的内容,将境外追赃的方式分为直接追回与间接追回两种,并对这两种方式作了细致规定。其中规定的以没收为核心的间接追回方式,巧妙的将追逃与追赃分离开来,追赃行为不再依附于追逃,这在很大程度上避免了引渡需要面临的很多障碍,同时将犯罪分子在境外的经济来源及时切断,使其无法在境外长期生存下去,为追逃行动提供有力支持。党的十九大以来,“天网行动”、“百名红通人员”陆续开展,解决了我国一部分资产流失问题,但是由于缺少一套完善的境外追赃间接追回国际合作机制,在实践中还存在诸多问题,阻碍追赃工作的顺利开展。本文是以境外追赃间接追回国际合作机制为切入点,在《联合国反腐败公约》的大框架下,借鉴国外经验,联系我国实际,分析我国在境外追赃间接追回国际合作机制方面所面临的问题,并对上述问题产生的原因进行深入研究,有针对性地提出有效对策。文章主要从四部分进行论证:第一部分阐述了境外追赃间接追回国际合作机制的一般原理。首先对“境外追赃”、“间接追回国际合作机制”进行了介绍,其次分析了构建境外追赃间接追回国际合作机制的必要性。第二部分介绍了我国境外追赃间接追回国际合作机制的现状以及法律依据。我国近些年不断加大了对境外追赃的打击力度,也取得了一些成绩,通过间接追回方式开展境外追赃过程中有两个典型案例,一是“余振东案”,二是“李华波案”。另外梳理了我国开展境外追赃间接追回国际合作的国际法依据与国内法依据。第三部分指出我国境外追赃间接追回国际合作机制的问题并分析原因。主要包括我国没收制度不完善、没收程序举证存在问题、缺乏承认与执行外国没收裁决的具体规定、境外追赃分享机制不完善等问题。该部分将从主观层面与客观层面分别阐述上述问题产生的原因。第四部分针对存在的问题提出有效建议。第一,完善我国现行刑事没收制度,与《联合国反腐败公约》中对没收事宜国际合作的规定尽量保持一致;第二,建立独立的民事没收制度,改变资产流出国无法出具法院没收判决的尴尬困境;第三,建立健全金融监管体系,追踪资金流向;第四,构建承认与执行外国刑事罚没裁决制度;第五,通过完善资产分享制度,提高外国协助我国追缴资产的积极性;第六,设立专门资金,合理分配资源。

关键词：腐败犯罪《联合国反腐败公约》境外追赃间接追回方式国际合作机制

反腐败境外追赃法律机制的实践困境与规范因应

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政法论丛 2023年第4期 139-147页

作者：商浩文北京师范大学法学院北京100875

反腐败境外追赃法律机制应具备实效性和长效性,立足于解决境外追赃实践难题,着眼于长效法律机制的建立。但是,从境外追赃执法和司法实践来看,资产跨境转移监测法律的实效性不足,境外承认与执行违法所得没收裁判的实践效果不佳,跨境资产... 详细信息

反腐败境外追赃法律机制应具备实效性和长效性,立足于解决境外追赃实践难题,着眼于长效法律机制的建立。但是,从境外追赃执法和司法实践来看,资产跨境转移监测法律的实效性不足,境外承认与执行违法所得没收裁判的实践效果不佳,跨境资产返还中资产分享激励作用不明显。腐败资产跨境转移资追踪难、识别难,我国国内法律制度和域外法治缺乏协调性以及资产流入国法律制度差异等是实践困境产生的重要因素。有必要强化资产跨境转移监测法律的适用力度,拓展境外承认与执行违法所得没收裁决的规范依据,建立健全境外追赃资产分享机制,以提升境外追赃法律机制的实践效果。

关键词：境外追赃反洗钱违法所得没收资产分享

境外追赃视域下警务联络官的角色定位与制度完善

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北京警察学院学报 2022年第3期 84-91页

作者：王旭东邓雁玲中国人民公安大学北京100038 中国人民公安大学公安管理学院北京100038

境外追赃很大程度上依赖于国际间的警务合作,警务联络官作为警务合作中的人性化嵌入因素,发挥着重要的作用。警务联络官在境外追赃过程中扮演着违法证据的收集人、警务合作的联络人、资产返还的劝诫人以及引渡程序的中介人等四种角色。... 详细信息

境外追赃很大程度上依赖于国际间的警务合作,警务联络官作为警务合作中的人性化嵌入因素,发挥着重要的作用。警务联络官在境外追赃过程中扮演着违法证据的收集人、警务合作的联络人、资产返还的劝诫人以及引渡程序的中介人等四种角色。针对警务联络官在境外追赃工作中存在的工作积极性不足、重人轻物现象严重、警务联络缺乏有效制度支持、个人发展空间受限、自身角色认知模糊、经验能力不足等问题,有针对性地提出相关措施,以期激发警务联络官队伍的活力。

关键词：境外追赃警务联络官国际警务合作

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境外追赃国际刑事司法协助机制研究

境外追赃国际刑事司法协助机制研究

作者：李杰河北经贸大学

学位级别：硕士

自十九大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想的引导下,反腐败一词逐渐进入人们的视野中,境外成为腐败分子理想的法外之地,一个又一个的官员因腐败被绳之以法,这也显现出,我国对反腐败工作的高度重视,与此同时,在境外如何抓捕犯罪... 详细信息

自十九大以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想的引导下,反腐败一词逐渐进入人们的视野中,境外成为腐败分子理想的法外之地,一个又一个的官员因腐败被绳之以法,这也显现出,我国对反腐败工作的高度重视,与此同时,在境外如何抓捕犯罪者和追回赃物成为反腐败工作的重点及难点。2003年12月10日,我国签署了《联合国反腐败公约》,为世界的反腐倡廉工作作出中国的一份贡献,在天网和猎狐等一系列行动中,我国严厉打击腐败犯罪,抓获多名在逃境外的犯罪嫌疑人,追回大量犯罪资产。但是受一些客观情况的影响,我国从境外追回的腐败犯罪所得相对于流失资产总量来说是非常渺小的一部分,作为《联合国反腐败公约》的签署国,怎样有效的利用公约中的资产追回机制,怎样完善我国的境外追赃国际刑事司法协助机制成为值得我们探讨的问题。鉴于此,本文以腐败犯罪境外追赃国际刑事司法协助机制为研究对象展开研究,我国的《国际刑事司法协助法》的困境与未来,是当前亟待解决的一个重要法律问题。文章以我国刑事司法协助法困境与展望为视角,提出完善我国国际刑事司法协助机制的建议,文章主要有以下几个部分:第一部分是引言包括研究的背景和意义、国内外现状、研究方法和创新点。第二部分是境外追赃国际刑事司法协助机制的一般问题。阐释了“赃”的表述及界定“境”的含义、国际刑事司法协助的含义和范围。第三部分主要评析了境外追赃关于刑事司法协助的立法现状。主要说明了《联合国反腐败公约》对追赃体系的相关规定、对境外追赃具体方式的相关规定。以及大陆法系国家境外追赃的国内法依据、英美法系国家境外追赃的国内法依据、我国境外追赃国际刑事司法协助的国内法依据。第四部分为我国境外追赃国际刑事司法协助机制法律和实务方面的不足。法律上的缺陷主要是违法所得没收程序欠缺、缺席审判程序具有天然的缺陷、我国承认与执行外国刑事没收裁决制度立法缺失、我国《国际刑事司法协助法》与《监察法》、《引渡法》衔接不畅,资产分享机制不完善。实务上的不完善主要是我国法治形象需要进一步提高、我国境外追逃追赃的信息沟通和协调不畅、有关部门职能分工不清、专业人才缺乏、职能部门有畏难情绪、我国境外追赃经验不足。第五部分是我国境外追赃国际刑事司法协助机制的完善。第一是法律方面的完善建议:完善违法所得没收程序、完善缺席审判程序、修正我国承认与执行外国没收裁决制度、加强《国际刑事司法协助法》与《监察法》《引渡法》内容的协调、建立资产分享机制。第二是实务上的完善建议:加强国际刑事境外法治交流与宣传、完善国际境外追赃信息共享、统一国际刑事司法协助的联络机关、加强国际追逃队伍建设、扩展国际司法协作的工作方式。

关键词：反腐败境外追赃国际刑事司法协助资产分享

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境外追赃之直接追回运行机制研究

境外追赃之直接追回运行机制研究

作者：翟姝影大连海洋大学

学位级别：硕士

《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)是世界上第一部专门为打击腐败犯罪而制定的国际公约,其规定的资产直接追回方式为境外追赃开辟了新途径,首次将民事途径引入国际刑事司法制度当中,扩宽了境外追赃追回制度的方式,为各国境外追赃... 详细信息

《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)是世界上第一部专门为打击腐败犯罪而制定的国际公约,其规定的资产直接追回方式为境外追赃开辟了新途径,首次将民事途径引入国际刑事司法制度当中,扩宽了境外追赃追回制度的方式,为各国境外追赃提供了新的思路。十八大以来,我国全面开展国际合作,境外追赃追逃工作取得了飞速进展,“百名红通人物”追回过半。但是追赃工作并不是很顺利,相比被非法转移至境外的资产,追回的资产可谓“冰山一角”。虽然我国是《公约》的缔约国,但由于目前国内缺乏一套完整的境外追赃直接追回运行机制,导致《公约》规定的直接追回方式未能有效地在我国很好地落地实施。文章旨在以境外追赃直接追回方式为研究对象,结合《公约》中的相关规定和我国国内立法,分析我国境外追赃直接追回运行机制现状,发现我国适用此种方式面临的困难及原因,提出具有中国特色的境外追赃直接追回运行机制的完善建议。文章分为以下四部分:第一部分介绍了境外追赃直接追回方式的一般理论。首先介绍了《公约》中确立的直接追回方式产生的背景,其次对“境外”、“腐败”、“腐败犯罪”、“赃”等相关概念进行界定,并且对《公约》中规定的资产三种直接追回方式的涵义和法律特征进行梳理,最后探析这种方式的优点和弊端。第二部分从主体、程序、效果等方面分析我国境外追赃资产直接追回运行机制的现状。发现目前我国法律尚无明确的资产直接追回主体,也缺少直接追回程序的规定。近年来,我国反腐败追逃追赃工作取得了显著效果,已经有运用直接追回方式的成功案例,但少之又少,应当认识到我国仍然缺乏运用此种方式的经验。第三部分是关于境外追赃直接追回运行机制存在的问题及原因分析。主要包括提起诉讼的主体难以确定、管辖法院难选择、赔偿或者补偿数额难确定、证据收集困难、案件性质认定存在差异、诉讼成本高等问题,并且从主观和客观方面分别分析产生这些问题的原因。第四部分对我国境外追赃直接追回运行机制提出可行性对策。第一,完善境外追赃直接追回国际合作律体系,一方面完善国内相关立法,使之与《公约》接轨;另一方面加快与他国签订腐败资产返还相关协定。第二,明确提起民事诉讼的主体。一方面要明确国家主权豁免的例外规定;另一方面,成立跨部门协调机制,合理确定诉讼代表主体。第三,加大对资产流入国法律制度的研究,选择最适宜的管辖法院提起诉讼,合理确定赔偿或者补偿数额。第四,完善腐败犯罪民事证据制度。一方面,与他国签订证据司法协议,加强调查取证方面的国际合作;另一方面,建立证人保护制度,加强对证人的培训。第五,设立专门基金组织,合理分配资源,为境外追赃直接追回工作提供资金支持。

关键词：腐败犯罪《联合国反腐败公约》境外追赃直接追回方式国际民事诉讼

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反腐败境外追赃机制的困境与完善研究

反腐败境外追赃机制的困境与完善研究

作者：唐媛媛江西财经大学

学位级别：硕士

近年来,全球经济不断迅速发展,腐败犯罪越来越具有跨国性。许多腐败犯罪行为人为逃避国内法律制裁,往往选择携款外逃,利用各种途径将腐败资产转移至境外,我国也不例外。巨额财产的流失给我国经济造成了严重的损失,因此,如何利用法律武... 详细信息

近年来,全球经济不断迅速发展,腐败犯罪越来越具有跨国性。许多腐败犯罪行为人为逃避国内法律制裁,往往选择携款外逃,利用各种途径将腐败资产转移至境外,我国也不例外。巨额财产的流失给我国经济造成了严重的损失,因此,如何利用法律武器高效迅速的追回犯罪资产,打击腐败犯罪,成为我国长期以来需要完善的问题。党的十八大以来,党中央加大力度开展反腐败境外追赃工作,对相关工作做出重要指示。各部门越来越重视追逃追赃任务,听从指挥,对实施腐败犯罪的行为人绝不姑息,使用各种手段防止违法犯罪行为人潜逃至境外。自2014年起,公安部启动的“猎狐行动”和中央追逃办启动的“天网行动”在境外追逃追赃中都取得了明显的成果。然而,在开展境外追赃的过程中,我们也遇到了不少的障碍和困境,有些是跨境腐败犯罪本身的复杂性造成的,有些则是我国自身法律制度的缺陷导致的,同时还可能存在国际司法合作的固有问题。因此,在现有国际合作机制下,如何更加有效地开展境外追赃工作,成为一项重要的议题。鉴于此,本文以我国反腐败境外追赃中的法律困境与应对为研究对象展开研究。除引言和结语外,本文共分为四个部分:第一部分是境外反腐追赃的概述。首先,对腐败及腐败犯罪的概念与内涵进行界定;接着,重点对“赃”的内涵进行界定,主要梳理了我国立法关于“赃”的表述的历史变化,同时对国际公约和外国对于“赃”的定义进行介绍和对比;最后,阐述境外追赃机制的法律内容,包括境外追赃机制的执法主体、境外追赃机制的对象、境外追赃机制建立的必要性。第二部分主要论述了我国司法机关在境外追赃中通常采用的途径,以及目前实践中存在的困境和障碍。首先,分析了我国开展境外反腐追赃的现状以及法律依据;接着,详细列举了我国目前开展境外反腐追赃的四大方式,包括附随请求的方式、境外民事诉讼的方式、资产所在国追缴方式以及承认与执行没收裁决的方式。最后,指出了开展境外反腐追赃中存在的困境与障碍。具体包括境外民事诉讼存在的障碍、承认与执行外国没收裁决的缺失、民事没收制度的缺失以及其他可能存在的困境。第三部分比较了其他国家在境外追赃中规定的相关法律制度。首先,着重分析了《联合国反腐败公约》中的资产追回机制,包括直接追回资产的措施和间接追回财产的方式;此外,对英美法系国家和大陆法系国家的犯罪资产追缴制度进行了介绍,同时重点论述了主要资产流入国关于资产分享的制度和实践。第四部分重点提出完善我国境外反腐追赃法律机制的建议。根据实践中我国司法机关遇到的执行难的问题,针对性的提出了四个方面的建议。一是重视运用境外追赃民事诉讼途径,包括合理确定诉讼主体、保障证据的收集。二是完善承认与执行没收裁决制度。三是建立民事没收制度,在境外追赃方面采用民事没收制度没收非法所得也不应当被忽视。四是完善刑事司法协作程序。提出了我国应当与其他国家加强国际合作,通过刑事司法协助开展境外追赃以及健全境外追赃分享制度等方面的建议。

关键词：境外追赃违法所得《联合国反腐败公约》国际合作

境外追赃法律问题研究——以《联合国反腐败公约》为视角

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境外追赃法律问题研究——以《联合国反腐败公约》为视角

作者：黎文娟云南大学

学位级别：硕士

信息全球化的今天,腐败官员案发后潜逃境外或者人在境内,通过洗钱、现金走私等方式将赃款转移至境外,成为躲避国内法律追究的惯常手段。腐败加剧国内矛盾,降低国家信用等级以及导致巨额国民财富的损失。中国的反腐斗争从未停止,特别是2... 详细信息

信息全球化的今天,腐败官员案发后潜逃境外或者人在境内,通过洗钱、现金走私等方式将赃款转移至境外,成为躲避国内法律追究的惯常手段。腐败加剧国内矛盾,降低国家信用等级以及导致巨额国民财富的损失。中国的反腐斗争从未停止,特别是2014年以来,国家大力推进反腐败以及境外追逃追脏,开展旨在反腐的“打虎拍蝇”以及境外追逃“猎狐2014”行动,力度空前,为此,中共中央反腐协调小组成立了国际追逃工作办公室。作为国际法方面腐败资产追回与返还机制的主要法律载体,《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)对腐败犯罪资产跨境追回、处置和返还等作出了详细规定,但结合我国目前的相关法律以及签订的国际条约和跨境司法合作协议,跨境追逃追赃机制不太成熟,资产追回成功率不高,仍然有很多问题有待解决。我国目前还没有统一的司法协助法和其他刑事司法国际合作方面的法律,相关的内容只是散见在《刑事诉讼法》、《民事诉讼法》及相关行政法规中,无法满足大量的司法协助的要求。我国社会正处于转型期,资产监督机制不完善,尽管加入《联合国反腐败条约》后有了国际法层面的支撑,但如果不完善国内法律规定,使之与公约相衔接,在开展国际合作时仍旧会出现找不到适用公约的内国法依据的尴尬局面,公约的各项有利规定也就无法发挥作用,无法有力打击犯罪,无法对被转移至境外的非法资产进行有效的追回。本文第一部分回顾了世界范围内《公约》出台前的部分反腐立法文件,以及概述了《公约》的产生及内容、宗旨。第二部分解读了此部世界性反腐败框架性法律文件《联合国反腐公约》对资产追回的相关规定,在没有专门的国家制定法和多边条约或协议的情况下,这成为我国反腐资产追回的主要法律依据。《公约》的资产追回制度主要包括直接追回机制、间接追回机制和资产的处分与返还。介绍完《公约》的资产追回制度,第三部分进一步对中国资产追回实践中需要考虑的几个具体问题进行解析和论证,这些主要问题包括反洗钱、资产分享、民事没收和外国刑事判决的承认和执行。此部分同时融入了中国在处理以上问题的建议。第四部分论述如何完善与《公约》相符的追赃制度,并提出了相关的评议,从而推动相关制度的构建和完善。

关键词：《联合国反腐败公约》境外追赃制度完善

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境外追赃之直接追回运行机制研究

山东警察学院学报 2019年第5期31卷 45-56页

作者：裴兆斌翟姝影大连海洋大学海洋法律与人文学院

党的十八大以来,我国境外追赃追逃工作快速取得进展,但追赃工作成效还有待提升。对于《联合国反腐败公约》中规定的资产直接追回方式,我国需要建立一套完整的运行机制。以境外追赃之直接追回方式为研究对象,结合《联合国反腐败公约》中... 详细信息

党的十八大以来,我国境外追赃追逃工作快速取得进展,但追赃工作成效还有待提升。对于《联合国反腐败公约》中规定的资产直接追回方式,我国需要建立一套完整的运行机制。以境外追赃之直接追回方式为研究对象,结合《联合国反腐败公约》中的相关规定和我国国内立法,分析我国境外追赃直接追回运行机制现状可以发现,我国适用此种方式面临着提起诉讼的主体难以确定、管辖法院难选择、赔偿或者补偿数额难确定、证据收集困难、诉讼成本高等困难。提出完善境外追赃直接追回国际合作法律体系、明确提起民事诉讼的主体、加大对资产流入国法律制度的研究、完善腐败犯罪民事证据制度、设立专门基金组织等建议,从而构建一套具有中国特色的境外追赃直接追回运行机制,可以为我国境外追赃工作提供理论支撑与实务指导。

关键词：腐败犯罪《联合国反腐败公约》境外追赃直接追回方式国际民事诉讼

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境外追赃中我国独立民事诉讼程序研究

太原师范学院学报（社会科学版） 2019年第5期18卷 37-42页

作者：华倩安徽财经大学法学院

我国刑事附带民事诉讼将民事诉讼置于刑事诉讼的附属地位,使民事诉讼受制于刑事诉讼;而特别没收程序被定性为刑事程序,其重视追究犯罪嫌疑人的刑事责任、忽视民事责任。解决上述问题需要建构独立的民事诉讼程序,以明确民事诉讼类型和民... 详细信息

我国刑事附带民事诉讼将民事诉讼置于刑事诉讼的附属地位,使民事诉讼受制于刑事诉讼;而特别没收程序被定性为刑事程序,其重视追究犯罪嫌疑人的刑事责任、忽视民事责任。解决上述问题需要建构独立的民事诉讼程序,以明确民事诉讼类型和民事诉讼主体资格,具体内容有:刑事诉讼与民事诉讼的关系,即刑事诉讼的“无罪推定”制度对民事诉讼中证明境外资产的违法性提供了依据;刑事诉讼中证明境外资产具有非法性,可将这一刑事证据的证明力运用于民事诉讼;民事诉讼中犯罪嫌疑人退还财产,并不影响刑事诉讼中对于犯罪数额的认定。此外,在开展这项工作时,还需要与资产流入国开展国际合作,以便资产流出国作出的民事判决能得到承认与执行。

关键词：境外追赃独立民事诉讼判决的承认与执行