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跨境网络赌博犯罪侦查中的国际警务合作研究

跨境网络赌博犯罪侦查中的国际警务合作研究

作者：杨雅琪西南政法大学

学位级别：硕士

近年来,跨境网络赌博犯罪在我国发案率呈上升趋势,并不断向东南亚、北美等地区扩散。与传统的线下实体赌博相比,跨境网络赌博不受时间地域限制,游戏、投注、资金交易都可以通过网络平台随时随地进行,更加快捷、方便,赌博频次更高,赌资... 详细信息

近年来,跨境网络赌博犯罪在我国发案率呈上升趋势,并不断向东南亚、北美等地区扩散。与传统的线下实体赌博相比,跨境网络赌博不受时间地域限制,游戏、投注、资金交易都可以通过网络平台随时随地进行,更加快捷、方便,赌博频次更高,赌资金额更大,给社会带来诸多不稳定因素。由于网络通讯技术的迅猛发展,此类犯罪的地域跨国化、跨境化趋势更加明显,涉及到的国家和地区已经不仅仅是与我国相邻的国家和地区,还有不断向外扩张蔓延的趋势,给我国和其他国家、地区间的警务合作提出了更高的要求。在跨境网络赌博犯罪侦查中如何积极有效地寻求国际警务合作是我国侦查机关打击此类犯罪的重点和难点所在。本文正文由以下四个部分组成:正文第一部分首先在分析近10年来跨境网络赌博犯罪100个随机案例的基础上,对跨境网络赌博犯罪的现状和基本特点进行了概括,得出跨境网络赌博犯罪具有四个方面的特点:犯罪活动涉外性、犯罪行为隐蔽性、犯罪手段多样化、犯罪资金去现金化。其次从侦查效益价值层面论证了在此类犯罪侦查中进行国际警务合作的重要性与必要性。最后,在把握国际警务合作内涵的基础上,从国际刑警组织与条约缔结两个方面分别阐述了跨境网络赌博犯罪侦查中国际警务合作的现状。正文第二部分就跨境网络赌博犯罪侦查中国际警务合作的困境进行分析,得出其具有以下难点:从管辖权确立层面来看,主观属地管辖原则在一定程度上妨碍了各国对网络犯罪的有效侦查和起诉。此外,跨境网络赌博犯罪跨越地区、国界,这对于案件的管辖和协作提出了更高的要求,跨境网络赌博犯罪在管辖上经常存在争议。从跨境取证层面来看,有些电子数据在生成、保存、传输中会因为某种软硬件方面的因素而遭受变动、损坏,影响其证明力。此外,现有跨境电子取证协作制度的不完善也给我国侦查人员跨境取证带来了极大障碍。从联合抓捕层面来看,现行红色通缉令针对的网络赌博案件较少,发布通告的时间与抓捕归案的时间也相隔较久,抓捕效率不高。另外,我国缺乏与此相关的专门联络机构,在国际侦查协作配合方面缺乏专业度和稳定性。从跨境侦查的交流沟通层面来看,各个国家或国际组织之间网络犯罪侦查主体存在较大差异,在我国内部不同法域之间对于网络犯罪的侦查主体也不尽相同。况且由于各国家（国际组织）之间的政治制度、法律背景、社会经济发展水平相差较大,各个侦查主体在处理跨境网络赌博犯罪案件时容易产生分歧,彼此之间对接渠道少,难以取得及时有效的沟通,极大程度上阻碍了跨境网络赌博犯罪的侦查协作。正文第三部分承上启下,针对上述困境进行域外考察,分析国外近年来的做法有无亮点,以及是否值得我国借鉴。在网络犯罪刑事管辖权的确立方面,欧盟针对管辖权冲突问题提出了解决方法。首先,由于一般国际法尚未在不同管辖权理论之间建立优先级制度,因此,在两个或多个国家都主张管辖权的情况下,最好的解决方案是在主张管辖权的国家之间进行协商以确定最佳管辖权。但这在实践中很少见,并且没有为争端各国提供具体可行的指导方针。其次,建立一个明确、具体且有约束力的统一规则,用于确定竞争性管辖权主张之间的优先级。但这种优先级规则十分僵化,无法适应每个具体案件的特殊性。最后,制定一个指南来确定需要考虑和评估的各种因素,但不必对每种因素以同等的重视,而应根据个案的具体情况,灵活将这些因素予以排序,以确定该案的最佳管辖。在跨境电子取证方面,《网络犯罪公约》发挥了引领作用,但仍存在不少问题。此外,欧洲理事会的新法律文书提出了证据出示和保全令,旨在获取位于另一管辖区的服务提供商存储的数据,这些数据在刑事侦查中可以作为证据使用。在简化引渡程序方面,《联合国引渡示范条约》为后来的国际公约中引渡条例的修改奠定了广泛的基础。此外,南锥体共同市场逮捕令的提出无疑是对引渡进行简化的一项重大举措,其受欧洲逮捕令启发而创建的逮捕合作机制,旨在消除本集团缔约国之间引渡请求的正式化,简化在缔约国之间签发逮捕令的程序。在国际警务交流方面,国际刑警组织在四个核心服务框架内开展警务合作,并且研发了全天候警务情报共享系统。正文第四部分承接上述域外考察的结果,针对现存困境,从网络犯罪管辖权的确立、跨境电子取证、联合抓捕以及国际警务交流四个方面提出了一一对应的完善建议。第一,各国协商制定一部解决跨境网络犯罪管辖冲突的指南,将各种予以考虑的因素详尽罗列,但不直接规定每种相关因素的优先级,而是在适用于具体案件时,根据个案特点灵活将相关因素进行排序,满足最多相关因素的国家则能取得管辖权。管辖权冲突指南既为各个争端国提供了具体可行的解决方法,又不会因为太僵化而适应不了具体的案件。第二,积极发挥大国优势,在跨境网络赌博犯罪最为高发的东南亚地区主导建立东盟区域电子取证协作机制,倡导形成东盟区域电子取证协定。第三,借鉴南锥体共同市场逮捕令中关于引渡程序的简化规定,对我国《引渡法》进行修改,简化引渡程序。第四,高效

关键词：跨境网络赌博国际警务合作侦查协作国际司法协助

格赖斯会话含义理论视角下的国际警务合作研究

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格赖斯会话含义理论视角下的国际警务合作研究

作者：侯艺秋中国人民公安大学

学位级别：硕士

随着世界发展超出了国界范畴,跨国有组织犯罪、洗钱犯罪、新型网络犯罪等安全问题成为各国共同面临的挑战。安全的内涵不断丰富,执法的领域不断扩展。维护国家的安全利益成为各国的共识。国际警务合作属于国家与国家关系合作下的一个分... 详细信息

随着世界发展超出了国界范畴,跨国有组织犯罪、洗钱犯罪、新型网络犯罪等安全问题成为各国共同面临的挑战。安全的内涵不断丰富,执法的领域不断扩展。维护国家的安全利益成为各国的共识。国际警务合作属于国家与国家关系合作下的一个分支,合作成果取决于行为体(各国警察机关)对一系列规则(签署的各种打击国际犯罪、跨国犯罪的国际公约和双多边条约)的遵守与执行。国际警务合作成果深受合作原则影响,遵循原则和违背原则在国际警务合作中均会发挥作用。因此,有必要探讨遵守或违反合作原则的典型案例,从而发现国际警务合作发展的制约因素,找到合理解决执法合作问题的途径。本文尝试从语言学的角度,借用美国著名语言哲学家格赖斯的会话含义合作原则的相关理论,将国家之间国际警务合作和人际关系中类似部分拟人化,力图找到会话含义理论与国际警务合作的契合点,通过建构格赖斯会话含义理论视角下国际警务合作的分析基础,证明运用相关语用学理论解释警务合作领域现象的可行性,从而总结我国参与国际警务合作的成功经验与不足之处,以便为提升我国国际警务合作工作提出合理化建议。论文共分为五大部分。第一部分为引言,介绍论文研究目的与意义,概述格赖斯会话含义理论、拟人化的思想以及国际警务合作的研究成果。第二部分是对会话含义、国际警务合作基本概念的内涵与外延论述,重点在于将人与人之间的交际应用于国际警务合作的可能性。第三部分说明语境对于正确理解和推导会话含义的重要作用,并指出交际目的、交际意愿、交际情感、交际态度是国际警务合作产生特殊会话含义的影响因素,以及会话交际需要遵守的质量、数量、关联、方式准则在国际警务合作的具体体现。第四部分从会话含义理论视角分析意识形态、法律体系、执法理念、执法能力等因素对国际警务合作的阻碍,并在第五部分给出解决问题的针对措施。

关键词：会话含义理论拟人化思维国际警务合作合作原则

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我国国际警务合作的拟人化思维探析

我国国际警务合作的拟人化思维探析

作者：陈奕帆中国人民公安大学

学位级别：硕士

改革开放以来的数年间,我国公安工作中的涉外案件呈高发态势。跨国犯罪对我国国家与民众生命安全和财产安全的威胁也与日见长。国际警务合作作为侦办跨国案件的有效途径,其在国际社会的影响力和作用力越发不可替代。如何利用国际警务合... 详细信息

改革开放以来的数年间,我国公安工作中的涉外案件呈高发态势。跨国犯罪对我国国家与民众生命安全和财产安全的威胁也与日见长。国际警务合作作为侦办跨国案件的有效途径,其在国际社会的影响力和作用力越发不可替代。如何利用国际警务合作资源维护本国安全利益是各国安全及警务部门所关注的问题。我国在这方面仍旧需要一定的研究,不仅是从理论层面,更要从公安工作实践出发,努力探索,为我国国际警务合作工作铺平前方的道路。本文采用跨学科研究法,通过心理学中拟人化思维的相关理论与研究方法来尝试以全新的视角评估我国在国际警务合作中的合作利益与合作关系。本文的创新点在于首次应用拟人化思维研究国际警务合作,将参与警务合作的双边或多边国家化约成人,通过社会心理学中研究人际交往的相关理论对警务合作中的合作利益与合作关系进行探讨。文章分为三大部分,首先对拟人化思维、拟人化思维的三因素理论与国际警务合作及相关概念进行论述,并探讨拟人化思维与国际警务合作的契合点,确立拟人化思维对研究国际警务合作的适用性和可行性;其次引入社会心理学中研究人际关系的社会交换理论、相互作用论、相似与互补理论建立模型分别分析我国在以国际刑警组织为例的多边警务合作中、以上海合作组织为例的地区性政治组织警务合作中、以俄罗斯为例的双边警务合作中的获益情况及合作关系的建立与维系,并联系实践确立模型的合理性;最后,通过三个模型分析的结果分别从三个角度对我国未来的国际警务合作工作提出展望。

关键词：拟人化思维国际警务合作三因素理论合作利益合作关系

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我国打击跨国网络犯罪国际警务合作机制研究

我国打击跨国网络犯罪国际警务合作机制研究

作者：王棋中国人民公安大学

学位级别：硕士

跨国网络犯罪由于自身的跨国性、隐蔽性、手段专业化等特性,极易引发造成巨大社会危害,且呈现不断更新迭代、日益猖獗之势。各国仅凭一己之力,难以独善其身。我国受跨国网络犯罪侵害严重,加强务实高效的国际警务合作机制建设已成为遏制... 详细信息

跨国网络犯罪由于自身的跨国性、隐蔽性、手段专业化等特性,极易引发造成巨大社会危害,且呈现不断更新迭代、日益猖獗之势。各国仅凭一己之力,难以独善其身。我国受跨国网络犯罪侵害严重,加强务实高效的国际警务合作机制建设已成为遏制跨国网络犯罪的关键要素。本文主要分为四部分:本文的第一部分,是跨国网络犯罪概述,主要从跨国网络犯罪的种类、特性和巨大危害等三方面进行阐述。本文的第二部分,是国际视野下的打击跨国网络犯罪国际警务合作,分析了打击跨国网络犯罪国际警务合作的现状和障碍。本文的第三部分,是我国打击跨国网络犯罪机制存在困境,包括法律缺失掣肘、犯罪预防监测能力不足、境外取证合作困难和赃款追缴难。最后是加强打击跨国网络犯罪国际警务合作机制建设的措施,包括八个主要方面:坚持网络空间国家主权、填补法律盲区,因国施策开展合作,加快网络风险防控预警机制建设,加强取证司法合作机制,实行案件回头看合作机制,建立追赃利益补偿和激励机制,深化警务交流、增强执法互信,加强国内配套机制建设。

关键词：跨国网络犯罪国际警务合作机制

吉林省公安机关开展国际警务合作存在的问题及对策研究

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吉林省公安机关开展国际警务合作存在的问题及对策研究

作者：张弘强吉林大学

学位级别：硕士

当前,世界正处于大发展大变革大调整时期,和平与发展依旧是时代的主题。随着全球治理体系和国际秩序变革的加速推进,各国相互联系和互相依存的关系也不断巩固加深。同时,世界面临的不确定性、不稳定性日益突出,地区间热点问题一波接着... 详细信息

当前,世界正处于大发展大变革大调整时期,和平与发展依旧是时代的主题。随着全球治理体系和国际秩序变革的加速推进,各国相互联系和互相依存的关系也不断巩固加深。同时,世界面临的不确定性、不稳定性日益突出,地区间热点问题一波接着一波涌现,恐怖主义、跨国犯罪、网络安全等非传统领域安全威胁持续蔓延开来,加之受新冠肺炎疫情的影响与经济危机的冲击,人类社会正面临着越来越多的困难和挑战。面对新形势下的新问题与新挑战,国际警务合作逐渐走入各国执法部门视野,且重要性日益凸显,现已成为各国间维护本国执法领域安全、保护在国外人员、企业生命财产安全和合法利益、推进各领域务实合作的重要手段。准确把握公安工作国际化的新特征、新形势、新任务,持续加强国际警合作,全力运筹国际执法安全领域的各种资源和手段,是贯彻总体国家安全观的有力抓手,更是展示中国公安队伍素质和形象的必由之路,对于更好地维护国家主权、安全和发展利益具有重要意义。国际警务合作是指世界各国警务执法部门间,为共同打击跨国犯罪,维护国际社会安定有序发展而相互提供支援与协助的一种执法行为。吉林省公安机关开展国际警务合作起步较晚,与东部沿海地区及南部发达城市相比有较大的差距且发展过程中呈现“先天不足、后天发育不良”的问题。具体表现为,同与中国毗邻国家（如俄罗斯、韩国等）发展得好,同东南亚国家（如柬埔寨、越南等）交流频繁,但同欧美国家警务交流尚处空白状态的问题。当前,打击治理跨境赌博专项工作正在全国范围内如火如荼的开展,全面加强国际警务合作,深入拓展与世界各国在追逃追赃、逃犯引渡等领域的务实合作,对于维护中国政治安全、经济安全以及国际形象具有重要意义。同时,随着“一带一路”倡议的持续推进和国际警务合作日益向纵深化发展,对吉林省的公安国际警务合作也提出了新的更高要求,全面融入新形势下的国际警务合作,打造吉林省对外警务交流新名片,是推动吉林省公安工作进一步发展的大势所趋。如何打破当前制约吉林省国际警务合作与发展的瓶颈,不断拓展吉林省警务合作交流的“朋友圈”,更好地维护吉林省在外企业与人员的安全,更好地服务“一带一路”倡议,都是亟待解决的重要问题。本文较为全面地梳理了中国公安机关国际警务合作工作发展的历程,希对吉林省开展有关工作提供有益借鉴,同时系统梳理了吉林省公安机关国际警务合作发展的历程及存在的问题,并结合笔者工作实际,对当前和今后一个阶段进一步推进吉林省公安国际警务合作走深走实,提出了一套可操作行高、实用性强的发展规划:构建一支高素质的人才队伍,一种以点带面的高质量发展模式,一条融入国际警务联络与国际刑警组织的发展新路等。

关键词：国际警务合作全球化和平与发展吉林省

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国际警务合作人才培养模式探究

公安教育 2010年第1期 61-64页

作者：高虎浙江警察学院公共基础部

当今社会，在经济全球化、世界多极化、社会信息化背景下，以非传统安全因素为主要特征的国际性犯罪，曰益影响国家的经济、政治、文化安全和公民的人身、财产安全。作为我国经济大省、文化大省、教育大省和著名侨乡，浙江省集中了小商... 详细信息

当今社会，在经济全球化、世界多极化、社会信息化背景下，以非传统安全因素为主要特征的国际性犯罪，曰益影响国家的经济、政治、文化安全和公民的人身、财产安全。作为我国经济大省、文化大省、教育大省和著名侨乡，浙江省集中了小商品、纺织、皮革、建材等大型专业市场，跨国人口流动、资金流动、物资流动量大面广，频率和速度不断加快。

关键词：人才培养模式国际警务合作经济全球化社会信息化世界多极化国际性犯罪安全因素文化安全

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国际警务合作人才培养模式的构建与实践

公安教育 2013年第2期 54-57页

作者：金诚浙江警察学院治安系

随着我国社会经济快速发展和对外交往不断扩大，在国际警务执法合作、打击跨国犯罪和非传统安全领域等方面对警务人才培养提出了新的需求。为此，浙江警察学院（以下简称学院）从2004年起着手开展“国际警务合作人才培养新模式”的研究... 详细信息

随着我国社会经济快速发展和对外交往不断扩大，在国际警务执法合作、打击跨国犯罪和非传统安全领域等方面对警务人才培养提出了新的需求。为此，浙江警察学院（以下简称学院）从2004年起着手开展“国际警务合作人才培养新模式”的研究与实践，并依托浙江省重点专业、国家级特色专业和国家级人才培养模式创新实验区等平台，通过与美国山姆·休斯敦州立大学刑事司法学院等国外大学开展国际合作，积极探索和不断完善国际警务合作人才培养新模式，初步形成了“以卓越国际警务合作人才培养为目标，以中外合作、校局合作为培养方式，以国际化师资团队为保障，以国内外警务实习基地为平台”的学科交叉、多元文化、多导师制的人才培养新模式，促进了具有创新精神和团队合作的高素质、复合型、国际化的卓越警务人才培养。

关键词：国际警务合作人才培养模式实践人才培养新模式浙江警察学院非传统安全创新实验区对外交往

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国际警务合作和国际刑事司法协助的比较思考

经济研究导刊 2015年第6期 315-316页

作者：周晗菲中国人民公安大学北京100038

全球化给国际秩序带来了新的问题,国际刑事司法协助和国际警务合作是当前全世界打击跨国犯罪和国际犯罪的主要合作手段。虽然目前在立法上、实践上和理论研究上关于二者并没有过多的区分,但他们在性质、合作主体、合作内容方面是不同的... 详细信息

全球化给国际秩序带来了新的问题,国际刑事司法协助和国际警务合作是当前全世界打击跨国犯罪和国际犯罪的主要合作手段。虽然目前在立法上、实践上和理论研究上关于二者并没有过多的区分,但他们在性质、合作主体、合作内容方面是不同的。国际警务合作由于其便捷性,国际间的合作越来越多,国际刑事司法协助已经是较为成熟的合作模式,在实践中二者相互补充共同发挥作用。

关键词：国际警务合作国际刑事司法协助司法权

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国际警务合作研究的热点和前沿分析——基于CiteSpace的可视化分析

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中国公共安全(学术版) 2019年第3期 141-145页

作者：许鹏飞赵琦睿梁秀波中国人民警察大学研究生部

本文基于CiteSpace软件,通过以1999-2018年Web Of Science数据库收录的国际警务合作文献为数据基础进行可视化分析,旨在探究国际警务合作领域研究现状、研究热点和研究前沿,以期掌握国际警务合作研究的历史演进和重点,以便更有针对性地... 详细信息

本文基于CiteSpace软件,通过以1999-2018年Web Of Science数据库收录的国际警务合作文献为数据基础进行可视化分析,旨在探究国际警务合作领域研究现状、研究热点和研究前沿,以期掌握国际警务合作研究的历史演进和重点,以便更有针对性地在此领域开展研究,提高国际警务合作能力。

关键词：国际警务合作前沿分析 CiteSpace软件可视化分析