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  • 1 篇 经济学
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  • 1 篇 法学
    • 1 篇 法学
    • 1 篇 政治学
    • 1 篇 公安学

主题

  • 1 篇 洗钱方式
  • 1 篇 构建
  • 1 篇 国际反洗钱法律
  • 1 篇 法律框架
  • 1 篇 洗钱活动
  • 1 篇 金融安全

机构

  • 1 篇 中国人民银行研究...

作者

  • 1 篇 李德

语言

  • 1 篇 中文
检索条件"主题词=国际反洗钱法律"
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国际反洗钱法律框架及制度
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海南金融 2003年 第9期 17-23页
作者： 李德 中国人民银行研究局 北京市100800
20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全。洗钱过程十分复杂,手段众多,通常经过处置、离析、归并三个阶段,将犯罪收入合法化。为有效打击洗钱犯罪,各国及国际社会纷纷制定相关法律予以惩治。中国改革开放以来... 详细信息
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