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作者：张飓黑龙江大学

学位级别：硕士

近年来,随着经济全球化的深入发展,国际信托被人们大量利用,与之相伴的是出现了大量的国际信托纠纷。在此背景下,国际信托的法律适用问题也被学者所关注。当前国际上关于国际信托的法律适用有且只有一部《关于信托的法律适用及其承认的... 详细信息

近年来,随着经济全球化的深入发展,国际信托被人们大量利用,与之相伴的是出现了大量的国际信托纠纷。在此背景下,国际信托的法律适用问题也被学者所关注。当前国际上关于国际信托的法律适用有且只有一部《关于信托的法律适用及其承认的公约》(以下简称《海牙信托公约》)。而然,加入该公约的国家主要是英美法系国家,大陆法系国家往往因为公约中的有关规定与本国法律有冲突而未加入。在此公约仍有许多地方可以完善。同时,由于国际信托的发展历史较短,迄今为止,关于国际信托的法律适用的研究并没有那么多。因此,有必要结合各国法律的相关规定,对国际信托的法律适用问题进行深入研究。另一方面,在中国,随着跨国交流的深入发展,国际信托纠纷在将不断出现,对实践中出现的国际信托的法律适用的研究还需要学者投入时间和精力。

关键词：国际信托《海牙信托公约》法律适用

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国际信托的法律冲突与法律适用

国际信托的法律冲突与法律适用

2009年

作者：戴庆康

本书结合国内外法律规定及国际公约，讨论国际信托法律制度在适用中的冲突问题。

关键词：国际信托国际经济法研究

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国际遗嘱信托的法律适用研究

国际遗嘱信托的法律适用研究

作者：胡翔华东政法大学

学位级别：硕士

遗嘱信托是通过遗嘱形式设立的,在古罗马和古埃及时代就出现了萌芽,被世界各国广泛用于财富传承。现代的信托制度起源于英美法系,盛行于美国,又因其设立方式的灵活性、信托财产的隐匿性的和免责性,以及管理的连续性等特征为大陆法系引... 详细信息

遗嘱信托是通过遗嘱形式设立的,在古罗马和古埃及时代就出现了萌芽,被世界各国广泛用于财富传承。现代的信托制度起源于英美法系,盛行于美国,又因其设立方式的灵活性、信托财产的隐匿性的和免责性,以及管理的连续性等特征为大陆法系引进。现在大多数国家都有信托制度,但由于两大法系在法律制度和法律价值的选择上不同,使得在全球范围内遗嘱信托的法律适用存在差异。英美法系的“双重所有权”（“Dual Ownership”）原则与大陆法系国家的“一物一权”（“Single Ownership”）原则使两大法系国家在所有权归属和信托关系的观点上存在抵触。英美法系将信托财产的所有权一分为二,“名义上的所有权”归于受托人,受益人享有“实质上的所有权”。英美法系认为信托关系的核心在于信托设立人与受托人之间的“信任”,而大陆法系将其视为信托设立人和受托人之间纯粹的“契约”,这种巨大差异使得两大法系在信托的立法上需要进行不同的价值选择。随着遗嘱信托在世界各国的普及,其存在的法律冲突也显现出来。由于各国在信托的法律规制上存在不同的价值取向,再加上各国对继承的适用本就有所不同,因此,遗嘱信托制度在信托识别、信托有效性、信托管理以及信托主体的权利和义务上的差异不可避免。如何平衡遗嘱信托的在各方面的适用,寻求公平合理的冲突解决方式是各国必须正视且解决的问题。首先是立法规模的不同,笔者对各国的冲突规范分别进行了研究。在立法数量上,两大法系之间存在显著的差距。已经发展信托制度七百余年的英美法系国家,不仅有完整的信托部门法体系,而且在遗嘱信托的冲突规范上也有比较完善的制度,无论是冲突规范选择原则的适用,还是在“区别制”和“分割论”的应用上都显得相对成熟。反观大陆法系国家,除了自成一体,直接从古罗马法系的遗嘱信托制度承袭而来的德国,其他国家如日本、韩国和中国等都还处于对外国法律制度本土化的消化阶段,因此无论是在内国部门法还是遗嘱信托的冲突规范上,几乎都处于立法缺失的状态。这些国家虽然都选择适用英美法系国家普遍适用的冲突处理原则,但在立法技术上大多没有采用“区别制”和“分割论”,大多都没有区别动产的遗嘱信托和不动产的遗嘱信托,也没有区分遗嘱信托中的不同法律关系法律适用。其次,是各国立法技术的区别。采用“区别制”和“分割论”的英美法系和大陆法系在法律适用上又一次产生分歧。遗嘱信托较早发源的英美法系国家在适用遗嘱信托时会区分动产信托和不动产信托,并且对信托中的不同的法律关系分别适用不同的准据法。例如美国首先区分遗嘱信托中的动产和不动产,然后再分别进行信托的有效性、解释和管理的法律关系的划分,对所适用的法律进行细致区分。不同于英美法系,大陆法系国家倾向于采用更为笼统、宽泛的立法形式。以较早引入信托制度的大陆法系国家日本为例,事实上日本没有制定专门有关涉外信托的法律规范,而是将信托参照某一种法律行为或某一类合同来适用,相应地,国际遗嘱信托可以参照适用有关继承的法律规定。最后,各国在处理国际遗嘱信托的理念上也各有不同。各国对于信托制度各方面的理解本身就各不相同,再加上对于遗嘱继承法律适用上的差别,例如遗嘱的有效性问题,和涉外法律关系的价值差异,各国在处理遗嘱信托的法律冲突时需要平衡这三者之间的关系,最终的结果产生分歧也在情理之中。尽管各国在国际遗嘱信托的法律适用上存在以上分歧,但可以明确的是,随着国际信托的发展,两大法系国家的准据法选择原则也开始有求同存异的趋势。从目前来看,两大法系国家在国际遗嘱信托的法律适用上都充分尊重了当事人的意愿,在缺乏当事人自主选择的准据法的情况下采用最密切联系原则确定适用的法律。除此之外,两大法系国家对于信托财产独立性问题所持的态度也都是一致的,信托财产并非信托当事人任何一方的财产,不得因管理信托财产以外的原因被其债权人追及。这些共同点为寻求两大法系国家遗嘱信托适用规则的统一提供了可能性。有鉴于此,国际社会制定了《海牙公约》。这部公约虽然回避了很多根本性的问题,且不对遗嘱的有效性进行制约,仅以条文的形式固定了两大法系国家中存在大多数共识的部分,同时也为成员国提供了很大的选择余地。总体上来说,《海牙公约》的制定思路更能为大陆法系国家接受,也正是因为如此,吸引了很多大陆法系国家的加入。目前,作为信托发源地的英国已经承认了该公约的内国法效力,到本文撰写之日为止,承认《海牙公约》内国法效力的国家除了英国以外,还有澳大利亚、加拿大、塞浦路斯等12国,其中包含了很多大陆法系国家。《海牙公约》在条款中允许缔约国保留某些条款,但在承认信托财产独立性、适用当事人意思自治原则和最密切联系原则的问题上,是不允许保留的。这就意味着,一旦缔约国将《海牙公约》内化为本国法,抛开立法技术上的差异,这些缔约国至少在前述问题所持的观点是一致的,这也为国际遗嘱信托的法律冲突在全球范围能得到解决提供了可能性。信托制度在我国的发展不可谓不迅速,从1979年10月4日我国第一家信托机构成立到现在也

关键词：国际信托遗嘱信托涉外法律适用

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国际信托方式洗钱的国际法研究

国际信托方式洗钱的国际法研究

作者：黄训迪华东政法大学

学位级别：硕士

洗钱犯罪已经成为危害国际金融安全的严重犯罪行为。然而,无论是在对洗钱行为的监测、侦查方面还是在对其上游犯罪的控制方面现有的国际法手段都没有达到预期效果,洗钱犯罪及其上游犯罪都呈现出继续发展和扩大的态势。随着各国对... 详细信息

洗钱犯罪已经成为危害国际金融安全的严重犯罪行为。然而,无论是在对洗钱行为的监测、侦查方面还是在对其上游犯罪的控制方面现有的国际法手段都没有达到预期效果,洗钱犯罪及其上游犯罪都呈现出继续发展和扩大的态势。随着各国对洗钱行为的打击力度逐年增强和洗钱犯罪规模的不断扩大,一国国内的洗钱行为已经不能满足犯罪分子转化非法收入的需要,洗钱行为在近几年表现出国际化的趋势。国际化洗钱行为具有传统洗钱行为的全部特征,同时也为了避免被反洗钱部门查获,利用了国家间金融制度的差异和现代金融工具的独特属性,将洗钱行为在国际金融市场中反复转移、混合,给国际反洗钱工作提供了新的挑战。现有的国际反洗钱制度是围绕可疑交易报告体系建立起来的静态的以单一帐户的资金出入情况为监测依据的制度体系,在对具有高度灵活性和层次性的国际化洗钱行为的规制上具有诸多不便。这种困难主要体现在:可疑交易报告制度的审查具有表面性,对于层次性明显的国际洗钱行为的审查难以深入,在纷繁复杂的国际金融市场中无法及时发现疑点进行侦查。在各种金融工具中,国际信托方式洗钱具有典型意义。国际信托具有传统信托的诸多特点,包括法律关系层次性和物权的意定性,这都对传统大陆法系国家的侦查增加了难度。同时,犯罪分子利用这种制度的区域性和差异性,在国际不同制度体系内转移资金,充分暴露了静止型的洗钱监测模式在新形势下难以发挥作用。为了应付新的国际洗钱形势,对于国际洗钱工作而言,急需解决的问题是建立统一国际反洗钱法律体系和执行组织,并改变现有的反洗钱方法。动态的反洗钱监测方法可以通过对资金运动的成本进行电子化分析以实现对国际洗钱行为层次化的突破。这种新的监测方法在更为高效的同时,也减轻了金融机构的经营成本,但同时也对国际反洗钱合作和信息共享机制的建立提出了更高的要求。

关键词：国际信托国际洗钱国际法国际合作

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国际信托多元化发展之立法完善

国际信托多元化发展之立法完善

作者：张晓中南民族大学

学位级别：硕士

国际信托是信托制度在国际范围内的延伸。信托制度逐渐被很多大陆法系的国家所接受。国际信托在各国被承认的客观必然性决定了国际信托多元化的发展趋势。它不但会给中国信托制度的带来考验，而且能激发立法者对民事信托、公益信托等制... 详细信息

国际信托是信托制度在国际范围内的延伸。信托制度逐渐被很多大陆法系的国家所接受。国际信托在各国被承认的客观必然性决定了国际信托多元化的发展趋势。它不但会给中国信托制度的带来考验，而且能激发立法者对民事信托、公益信托等制度的深入研究，弥补我国在民事信托等领域的空白。从本质上说，国际信托的多元化发展对中国意义重大。笔者在撰写此文的时一直在思考，怎样让更多的法律人重新审视我国的信托制度，研究其与国际信托接轨的可能性;怎样让政府更加重视信托业在我国的发展，促使国际信托多元化得以实现。时代发展的今天，在频繁的国际经济文化交往中，国际间的信托纠纷逐渐增多。在国际信托法律关系中,不管是对于信托当事人还是参与裁决的法官来说,因法系间的差异,信托关系的设立和信托纠纷的解决都十分不便。我一直在思考这样一些问题：大陆法系国家的人在英美法系国家成立一份关于财产或遗嘱的民事信托，抑或公益信托，在实践上该如何操作？假如后来发生法律纠纷，法官会如何裁决呢？先天性制度差异可能会带来判决或裁定上等诸多问题。正如某些学者所言，在涉外信托纠纷发生时,由于信托法律的差异,大陆法系国家的法院和当事人均不知道该如何处理。在就如何处理信托没有达成一致意见时,法院和当事人都要花费相当多的时间和精力去研究英美法系信托制度在其域内定性、吸收或转化等问题。因此,大陆法系国家非常渴望了解并且合理解决国际信托问题。英美法系国家在处理国际信托法律关系时同样会出现很棘手的问题。这必然会促使各国在对于本国信托立法上予以足够重视。有人会说，针对国际信托纠纷，法官可以援引法律适用法来解决。但法律适用法只是程序法，问题最终需要准据法来解决。换句话说，信托实体法是最终被用来解决信托纠纷的法律。在各国信托立法参差不齐的现状下，很难得到公正的判决。从这个意义上讲，我们需要国际信托制度能够逐渐成熟和发展。让越来越多的立法者开始思考本国的信托立法。在国际信托中，呈现出国际商事信托“一家独大”的特点，长此以往，不利于国际信托的健康发展。因此，笔者提出了国际信托多元化发展的观点。即国际信托的范围不能满足在国际商事信托中，还必须向其它领域发展。最终，国际信托多元化过程中可以促使各国不断完善或修改本国的法律，促使现存的“差异化”立法格局能够被改变，满足国际信托实践的需要。从这个意义上讲，国际信托多元化与缓解国际信托纠纷是相辅相成。何谓国际信托多元化发展？笔者认为，国际信托的多元化发展是指信托在国际范围内从商事领域向民事、公益领域发展。国际信托多元化发展的设想打破了固有的国际信托结构，发展后的成果又可以惠及到各国的信托制度，最终服务于国际经济文化交流的实践。本文第一章阐述了国际信托的基本框架、功能以及特点，厘清了国际信托制度与其他诸多类似法律概念的区别。第二章阐述了国际信托多元化发展的意义和制度背景，以及可行性分析。第三章则以案例为视角，阐述了在民事领域和公益领域内中运用国际信托制度的优越性，及其各项制度的具体运作方式。第四章则从实践的角度阐述了国际信托制度在各个领域内可能面临的问题或障碍，并从国际信托委托人、受托人、受益人的角度阐述了国际信托多元化发展的实践障碍。第五章则是针对国际信托多元化发展障碍提出具体的解决措施。作者首先从国际和国内两个角度予以分析并提出了相应的立法建议，然后论及了中国成为《海牙信托公约》的可行性，最终服务于国际信托多元化。

关键词：国际信托多元化发展立法完善

厦门国际信托何金：信托展业要找到适合自身特色的突破口 B03

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厦门国际信托何金：信托展业要找到适合自身特色的突破口

中国经营报

作者：樊红敏

近期，《关于规范信托公司信托业务分类的通知》（以下简称“信托业务分类新规”）正式发布。其中，资产服务信托被列在“三分类”首位，并进一步细分为五大类，共19个业务品种。信托业务分类新规既体现了监管层面对于信托回归本源、... 详细信息

近期，《关于规范信托公司信托业务分类的通知》（以下简称“信托业务分类新规”）正式发布。其中，资产服务信托被列在“三分类”首位，并进一步细分为五大类，共19个业务品种。信托业务分类新规既体现了监管层面对于信托回归本源、服务社会的要求与期待，也为资产服务信托的?

关键词：国际信托信托公司厦门市

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国际信托受益人法律救济研究

国际信托受益人法律救济研究

作者：侯卫惠大连海事大学

学位级别：硕士

起源于中世纪英国的信托,经大陆法的继受,现已为多数国家所接受。数百年来,信托一直被证明是较其他现存于世的法律设计更能完整地实现其功能的设计。随着当前经济全球化的发展,信托作为一项国际性的财产管理制度,已成为... 详细信息

起源于中世纪英国的信托,经大陆法的继受,现已为多数国家所接受。数百年来,信托一直被证明是较其他现存于世的法律设计更能完整地实现其功能的设计。随着当前经济全球化的发展,信托作为一项国际性的财产管理制度,已成为当今国际社会一股不可逆转的潮流。跨国信托从应用范围来看,早已涉及到社会生活的各个方面,从家庭财产的管理、各种基金、投资融资、商事活动直至国际合作开发的重大工程项目,都可以利用信托的组织形式。随着社会的发展和个人财富的积累,信托制度这种独特的设计优势已同益深入人心,越来越多的人有了选取信托方式理财的愿望,形成了信托的大众化发展趋势。而信托大众化发展趋势又反过来给信托制度的介入提供了更大的空间,成为信托发展的又一巨大推动力。随着国际信托在社会生活中作用的日益突出,法制层面上对规制信托活动的要求也就愈加强烈。尤其是针对受益人利益保护这一信托法的基本原则,各国都在立法实践中进行了探讨和完善。本文结合当前英美各国的成熟和普遍认可的立法实践,在没有统一信托实体法的国际立法背景下,结合我国金融资本市场开放的国情,对我国信托法存在的诸多不足进行了探讨,以期完善我国国际信托受益人保护的立法,从而促进和规范我国国际信托的发展。本文共分为四章,第一章国际信托受益人法律救济概述;第二章英美法系与大陆法系对受益人法律救济的冲突;第三章国际信托受益人法律保护冲突的解决;第四章完善中国国际信托受益人法律救济体系。

关键词：国际信托法律救济法律冲突

山东国际信托被指恶意诉讼侵占资产牵出百亿并购ST天业谜案 004

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山东国际信托被指恶意诉讼侵占资产牵出百亿并购ST天业谜案

中国房地产报

作者：樊永锋

“港股信托第一股”山东国际信托有限公司（以下简称“山东国际信托”）被指在债权已转让的情况下,虚假诉讼侵占担保方资产,牵出济南高新百亿国资收购ST天业谜案。 2016年6月至2017年,山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业... 详细信息

“港股信托第一股”山东国际信托有限公司（以下简称“山东国际信托”）被指在债权已转让的情况下,虚假诉讼侵占担保方资产,牵出济南高新百亿国资收购ST天业谜案。 2016年6月至2017年,山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业集团”）及其子公司天业黄金矿业有限公司(以下

关键词：天业股份国际信托恶意诉讼济南市

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国际信托法律适用之研究

国际信托法律适用之研究

作者：陈琢吉林大学

学位级别：硕士

信托,是一项充满弹力与活力的法律机制,发源于英国并成为英美法系国家不可或缺的制度。但在大陆法系国家,它的基本特征——二元所有权,却与民法的基本框架难以相容。为了引进这项在财产管理和转移方面具有巨大优越性的制度,大陆法系国... 详细信息

信托,是一项充满弹力与活力的法律机制,发源于英国并成为英美法系国家不可或缺的制度。但在大陆法系国家,它的基本特征——二元所有权,却与民法的基本框架难以相容。为了引进这项在财产管理和转移方面具有巨大优越性的制度,大陆法系国家用现存的理论对其做出了各有特色的阐释。但鉴于历史背景、文化积淀、风俗习惯的不同,各国对于信托的冲突法立法也展现了各自的特点,因此对法院判决时选择最适当的准据法造成了极大的困扰。本文从信托的产生及发展入手,在根源上对信托财产的二元所有权制度进行了系统的了解,通过对国际信托法律冲突的具体表现展开分析,引出本文的中心思想——国际信托法律适用问题。从各国学说的争鸣到《关于信托的法律适用和承认的海牙公约》(以下简称《海牙公约》)的问世,笔者认为,我国信托立法应从中获取一些启示。

关键词：国际信托法律适用海牙公约

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论国际信托的法律适用

论国际信托的法律适用

作者：赵晨曦外交学院

学位级别：硕士

信托制度源于英国的“尤斯”（USE）制度，首先在英美法系国家得到了较为全面的发展，继而流传到欧洲以及亚洲的国家和地区，成为当今世界各国和地区处理财富和资产的一种普遍、有效的方式。随着各国国际交往的日益频繁，跨国或跨地区... 详细信息

信托制度源于英国的“尤斯”（USE）制度，首先在英美法系国家得到了较为全面的发展，继而流传到欧洲以及亚洲的国家和地区，成为当今世界各国和地区处理财富和资产的一种普遍、有效的方式。随着各国国际交往的日益频繁，跨国或跨地区的国际信托法律关系越来越多，如何确定国际信托的法律适用成为亟待解决的问题。在各国国际私法学界的一致呼吁和共同努力下，《关于信托的法律适用和承认的海牙公约》于1984年10月正式通过，成为解决国际信托法律适用问题的国际法依据。英美法系方面，英国于1987年通过并实施了《1987年信托承认法》，美国则先后通过《美国冲突法重述》与《美国统一信托法典》对其境内的信托法律关系和涉外信托法律关系的适用问题作出规定。大陆法系方面，对于具有涉外因素的国际信托的法律适用缺少成文法规定，大多停留在一些判例和学者建议上。随着我国在国际经济活动中参与度的不断提高，国际信托的法律适用逐渐成为一个突出问题。2010年通过并于2011年4月1日开始实施的《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》弥补了我国在涉外民事关系法律适用领域的不足，其中第17条更是首次对于国际信托的法律适用作出明文规范。这是我国在国际信托法律适用规则上的一大进步，但仍然存有不足，有待完善。

关键词：信托国际信托信托法律冲突法律适用