检索结果-南通市图书馆

检索条件"主题词=员工挪用公款"

共 1 条记录，以下是1-10 订阅

全选清除本页清除全部题录导出标记到"检索档案"

详细简洁

排序：

吉尔吉斯斯坦XYZ银行欺诈问题研究

吉尔吉斯斯坦XYZ银行欺诈问题研究

引用

作者： Batrakeeva Zhyldyz 东北农业大学

学位级别：硕士

银行是一个国家重要的战略安全保障之一,也是国民生活交易金融场所,银行的稳定对于国家金融安全及国民生活生都具有重要意义。吉尔吉斯斯坦共和国银行业发展由来已久,最初的都是从事典当行业发展而来,国家成立货币组织,承担了部分银行功... 详细信息

银行是一个国家重要的战略安全保障之一,也是国民生活交易金融场所,银行的稳定对于国家金融安全及国民生活生都具有重要意义。吉尔吉斯斯坦共和国银行业发展由来已久,最初的都是从事典当行业发展而来,国家成立货币组织,承担了部分银行功能,随着历史发展,吉尔吉斯斯坦共和国银行发展也较为迅猛,已经发展多加大型国有银行及商业银行,其中XYZ银行就是最重要的银行之一。但是XYZ银行承担许多国家金融任务同时更多的是普通面向民众的金融业务,存在一定银行欺诈现象,已经困扰着银行多年的顽疾,所以针对XYZ银行银行欺诈现象进行研究,有利于促进银行业的规章制度完善,弥补制度缺陷,消除存款安全隐患,针对XYZ银行欺诈的研究对于整个吉尔吉斯斯坦银行业都具有重要的现实意义。本研究证实基于以上背景,首先分析了银行欺诈的具体概念,简述银行欺诈存在几种类型,再提出相关理论基础。介绍目前吉尔吉斯斯坦XYZ银行欺诈现状,包括XYZ银行业务领域,XYZ银行组织结构。通过建立XYZ银行欺诈案例数据库,建立一个案例分析数据基础,通过该案例进行分析总结。分析银行发生的实际欺诈案例,借助于贝叶斯概率解树以及公司的风险管理政策和经营活动来研究XYZ银行现有的欺诈管理系统。提出并对当前XYZ银行欺诈存在一些问题,存在贪污欺诈、财务报告舞弊、资产挪用等问题,并对存在问题的原因进行分析。该银行是吉尔吉斯斯坦共和国主要银行之一。根据对使用信息安全模式(Bell-Lapadula,Biba,Clark-Wilson)以及XYZ银行欺诈行为根源的分析和探索进行实施,包括对内部和外部欺诈渠道的识别,以及对由每个欺诈渠道引发的潜在损失的估计。[1]该研究的最后一节指出了系统中潜在的弱点,并为XYZ银行提供了一些必要的建议,提出XYZ银行欺诈问题对策,包括建立一个健全的监管部门、完善财务报告等措施。银行业对一个国家金融安全具有重要战略安全意义,所以,吉尔吉斯斯坦更应该把握更好更多的制度措施去维护银行业的健康稳定发展,减少银行业的欺诈现象的发生,建立一个良性金融环境,所以,本文针对XYZ银行欺诈的研究对于建立一个稳定和谐的金融秩序具有重要的意义。

关键词：银行欺诈吉尔吉斯斯坦欺诈发生概率风险管理员工挪用公款

来源：

同方学位论文库评论

在线全文

同方学位论文库

学校读者我要写书评

暂无评论

全选清除本页清除全部题录导出标记到“检索档案”

共1页 << < 1 > >>

回到顶部

执行限定条件

欢迎您,

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：

通借通还

欢迎您,

建议与咨询 留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

时间限定

文献类型

馆藏选择

核心期刊

语言

文献类型

帮助

文字说明：

检索规则说明：

检索范例：

分类表

所选分类

限定检索结果

文献类型

馆藏范围

日期分布

学科分类号

主题

机构

作者

语言

在线全文

请选择保存的检索档案： 新增检索档案 确定 取消

请选择收藏分类： 新增自定义分类 确定 取消

通借通还

建议与咨询留下您的常用邮箱和电话号码，以便我们向您反馈解决方案和替代方法

请选择保存的检索档案：

请选择收藏分类：