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烟台银行完成首单资产池质押融资吸收资金11亿元

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走向世界 2020年第18期 63-63页

3月24日,烟台银行与浙商银行合作,完成首单同业资产池质押融资业务,吸收浙商银行同业资金11亿元,利率2.5%。此业务是烟台银行与浙商银行签署全面战略合作协议,成功获批浙商银行同业授信额度5亿元后,新一轮的业务合作探索。通过同业资产... 详细信息

3月24日,烟台银行与浙商银行合作,完成首单同业资产池质押融资业务,吸收浙商银行同业资金11亿元,利率2.5%。此业务是烟台银行与浙商银行签署全面战略合作协议,成功获批浙商银行同业授信额度5亿元后,新一轮的业务合作探索。通过同业资产池质押融资业务,烟台银行可利用同业资产池平台,充分发挥互联网及区块链技术优势,盘活所持有低流动性资产,并对烟台银行业务提供充足资金支持。烟台银行已通过此次业务盘活8亿元低流动性资产,带来11亿元同业资金支持,充分缓解资金流动性压力。

关键词：质押融资吸收资金流动性资产浙商银行授信额度烟台银行区块链技术资产池

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未经批准向社会不特定对象吸收资金可构罪

人民政坛 2021年第11期 36-36页

作者：陈晓红不详

【案情】邱某某与他人共同商议,以事先合伙成立的古某投资有限公司(以下简称“古某公司”)和未经注册成立的海某国际文交所(以下简称“海某文交所”)的名义,未经相关部门依法批准,在网络上设立“中国海某文化产权交易平台”,虚拟发布“... 详细信息

【案情】邱某某与他人共同商议,以事先合伙成立的古某投资有限公司(以下简称“古某公司”)和未经注册成立的海某国际文交所(以下简称“海某文交所”)的名义,未经相关部门依法批准,在网络上设立“中国海某文化产权交易平台”,虚拟发布“玉猪龙”等七个艺术品股权,通过聘请业务员推广、发布宣传册等方式向社会公开宣传艺术品股权投资方案,承诺投资者可在该平台进行艺术品股权交易。

关键词：吸收资金股权交易公开宣传股权投资宣传册未经批准玉猪龙艺术品

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如何渡过当前资金紧缺难关

江苏商论 1989年第Z1期 53-54页

作者：周生惠何进杨加海

供销合作社在业务经营中所需资金,除自有资金和吸收资金外,主要是向银行贷款,贷款额一般占企业全部流动资金占用的50％以上。因此,在当前国家采取紧缩信贷,抽紧银根的形势下,供销社如何渡过资金紧缺的难关,是迫切需要研究解决的问题。... 详细信息

供销合作社在业务经营中所需资金,除自有资金和吸收资金外,主要是向银行贷款,贷款额一般占企业全部流动资金占用的50％以上。因此,在当前国家采取紧缩信贷,抽紧银根的形势下,供销社如何渡过资金紧缺的难关,是迫切需要研究解决的问题。一、充分认清当前形势,把筹资、融资、节资提高到财会工作的首要位置。以东台市供销联社为例,由于储蓄出现较大“滑坡”,新的资金需求增多,加之抽走和上调的资金,使农副产品收购资金出现亿元以上缺口。加上紧缩贷款,抽紧银根和提高银行利息,使企业资金紧缺更加严峻。而且由于开展定期存款保值储蓄。

关键词：财会工作吸收资金银行利息企业资金紧缩信贷农副产品收购内部银行利息杠杆融通资金结构指标

最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的决定(法释[2022]5号)

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中华人民共和国最高人民法院公报 2022年第6期 3-8页

根据刑法修改和司法实践,现决定对《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号,以下简称《解释》)作如下修改:一、将第一条第一款第一项修改为:“未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形... 详细信息

根据刑法修改和司法实践,现决定对《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2010〕18号,以下简称《解释》)作如下修改:一、将第一条第一款第一项修改为:“未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金”,第二项修改为:“通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传”。

关键词：刑事案件非法集资《解释》刑法修改吸收资金手机信息公开宣传合法经营

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私募基金型非法集资犯罪的认定

人民司法 2023年第35期 35-38页

作者：李广大山东省济南市中级人民法院

【裁判要旨】背离私募基金本质特征的虚假私募与非法集资高度关联,该违法行为可能构成犯罪,应移送司法机关追究刑事责任,而非仅追究其违法责任。应着重从是否属于借用合法经营形式吸收资金审查其违法性;从是否承诺或变相承诺高额利润等... 详细信息

【裁判要旨】背离私募基金本质特征的虚假私募与非法集资高度关联,该违法行为可能构成犯罪,应移送司法机关追究刑事责任,而非仅追究其违法责任。应着重从是否属于借用合法经营形式吸收资金审查其违法性;从是否承诺或变相承诺高额利润等审查其利诱性;从是否扩大私募范围、规避合格投资者法律要求审查其公开性与公众性。如具有非法性、利诱性、公开性、公众性特征的,则构成非法集资犯罪。

关键词：追究刑事责任非法集资私募基金吸收资金公众性违法责任非法性裁判要旨

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世界资金流通的结构与风险

国际经济评论 1991年第11期 13-18页

作者：中尾茂夫陈九月日本大阪市立大学经济研究所

现代的特殊性80年代是资金流动明显偏向发达国家的时代。以1982年8月墨西哥债务危机为转折点,70年代通过跨国银行的媒介向发展中国家的资金流动日益减少,开始了沦为世界最大债务国构美国吸收资金的时代。向这个债务大国美国提供资金的... 详细信息

现代的特殊性80年代是资金流动明显偏向发达国家的时代。以1982年8月墨西哥债务危机为转折点,70年代通过跨国银行的媒介向发展中国家的资金流动日益减少,开始了沦为世界最大债务国构美国吸收资金的时代。向这个债务大国美国提供资金的是上升为世界最大债权国的日本;被称为'日本资金'的资本输出,引起了全世界的注意。但是,日本的这种债权——债务关系在下述意义上属一种特例。

关键词：资金流通资金流动债务关系外汇风险跨国银行债券发行吸收资金国际清算银行国外银行银行承兑

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当前资金形势紧张的成因及对策

中国财政 1993年第7期 45-46,30页

作者：王瑜刘莉莉张玉宝

今年以来,山东省牟平县随着经济建设的不断升温,社会资金供求矛盾日益突出,资金匮缺已成为制约本县经济发展的突出问题,并由此引起一系列连锁反应。企业普遍反映,今年资金形势明显反常。从年初起各专业银行只进不出,企业流动资金不能及... 详细信息

今年以来,山东省牟平县随着经济建设的不断升温,社会资金供求矛盾日益突出,资金匮缺已成为制约本县经济发展的突出问题,并由此引起一系列连锁反应。企业普遍反映,今年资金形势明显反常。从年初起各专业银行只进不出,企业流动资金不能及时到位,许多企业原材料购不进来,正常生产难以为继,企业处于非常窘迫的状态,拖欠税款比较严重,财政收入上不来,给全县财政开支,人员"吃饭"带来了困难,反过来又影响了对经济建设和事业发展的正常投入。资金问题越来越引起企业的忧虑和各级领导的关注。造成当前牟平县资金紧张的原因是多方面的,归纳起来主要有三点:

关键词：资金市场企业流动资金牟平县投资规模财政收入经济发展金融投资公司融资手段财政开支吸收资金

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法治故事

江淮法治 2022年第7期 42-43页

作者：吴飞安徽远致律师事务所

非法吸收公众存款不具有融资资质,却以投资项目可获高额回报为诱饵,通过口口相传、朋友圈内宣传等方式,宣城市一水果店老板杨某在3年间吸收资金1067万余元。2018年2月至2021年5月间,杨某先后使用他人身份信息在工商部门登记注册并开设... 详细信息

非法吸收公众存款不具有融资资质,却以投资项目可获高额回报为诱饵,通过口口相传、朋友圈内宣传等方式,宣城市一水果店老板杨某在3年间吸收资金1067万余元。2018年2月至2021年5月间,杨某先后使用他人身份信息在工商部门登记注册并开设了“拼少少”等多家水果店。

关键词：工商部门登记吸收资金高额回报身份信息非法吸收公众存款朋友圈口口相传宣城市

非法集资案中“非法占有目的”的认定与数罪并罚

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人民检察 2022年第20期 43-44页

作者：黄晓亮北京师范大学法学院

覃某与钱某注册成立不具备投资理财资格的A公司,以投资多个项目为名,在社会上公开宣传。2017年11月至2018年10月,A公司累计向228人吸收资金共计747.8万。其中,以甲项目的名义吸收资金567万元,但实际用于投入该项目的资金仅有50万元左右... 详细信息

覃某与钱某注册成立不具备投资理财资格的A公司,以投资多个项目为名,在社会上公开宣传。2017年11月至2018年10月,A公司累计向228人吸收资金共计747.8万。其中,以甲项目的名义吸收资金567万元,但实际用于投入该项目的资金仅有50万元左右,其他资金被挪作他用或者去向不明。在该非法集资案件中,能否认定行为人具有非法占有目的,与是否需要数罪并罚紧密相连。对此,需要根据刑法及相关司法解释规定,结合刑法基本理论进行深入分析。

关键词：非法占有目的数罪并罚吸收资金司法解释公开宣传投资理财非法集资案件挪作他用