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法律规避行为：以合法形式掩盖非法目的--解释与评析

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中国社会科学院研究生院学报 2013年第4期 63-67页

作者：梅夏英邹启钊对外经济贸易大学

以合法形式掩盖非法目的系法律规避行为之一种,表面上并不违法。其与一般的直接违法行为的区别,在于该种行为的阻却生效要件需通过对法律行为的解释及相关法律的解释方可判定。在判定阻却生效要件所涉的解释方法上,除一般的解释规则外,... 详细信息

以合法形式掩盖非法目的系法律规避行为之一种,表面上并不违法。其与一般的直接违法行为的区别,在于该种行为的阻却生效要件需通过对法律行为的解释及相关法律的解释方可判定。在判定阻却生效要件所涉的解释方法上,除一般的解释规则外,尚需将相关的法律行为视为一个整体,按实质重于形式的原则,根据相关强行法是针对法律行为的法效意思还是目的意思而分别对待。我国司法实践对以合法形式掩盖非法目的的认识较为混乱,而相关司法解释数量有限,因此需要分析与梳理,并肯定法律规避行为在制度创新方面的积极意义,给予"以合法形式掩盖非法目的"一定的制度空间。

关键词：合法形式非法目的法律规避制度创新

论“以合法形式掩盖非法目的”之法律行为无效条款的独立意义——以“北京博创英诺威科技有限公司与保利民爆科技集团股份有限公司合同纠纷案”为研究视角

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法律适用 2019年第8期 15-25页

作者：李伟平青岛大学法学院

《民法通则》与《合同法》中“以合法形式掩盖非法目的”的规定不应将其解释为以“掩盖"为特征的脱法行为,更不是侧重调整意思表示故意不一致的虚伪行为,该项规定有其独立的法律意义。它所调整的是当事人交易实质目的或动机的不法性对... 详细信息

《民法通则》与《合同法》中“以合法形式掩盖非法目的”的规定不应将其解释为以“掩盖"为特征的脱法行为,更不是侧重调整意思表示故意不一致的虚伪行为,该项规定有其独立的法律意义。它所调整的是当事人交易实质目的或动机的不法性对法律行为效力的影响。解释上应认为这是独立于法律行为客观不法条款外的主观不法的调整规范,具有独立的法律意义。《民法总则》将其删除的做法将使法律从主观不法性方面对法律行为效力调控的功能荡然无存,未来合同法编的立法应保留这一条款之规定,以凸显民法对于主观不法、间接不法的调控价值。

关键词：合法形式非法目的目的动机间接违法

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论以合法形式掩盖非法目的合同的认定

论以合法形式掩盖非法目的合同的认定

作者：江琴南京大学

学位级别：硕士

本文主要借鉴国内学者对“以合法形式掩盖非法目的”的研究,以具体案例中认定以合法形式掩盖非法目的合同时出现的问题为线索,对如何认定以合法形式掩盖非法目的的合同展开论述,并进行案例回应。司法实践中,当事人以合同存在“以合法形... 详细信息

本文主要借鉴国内学者对“以合法形式掩盖非法目的”的研究,以具体案例中认定以合法形式掩盖非法目的合同时出现的问题为线索,对如何认定以合法形式掩盖非法目的的合同展开论述,并进行案例回应。司法实践中,当事人以合同存在“以合法形式掩盖非法目的”为由诉请合同无效或是法院以合同存在“以合法形式掩盖非法目的”为由判决合同无效的案例频发。在搜集的具体的案例中出现“以合法形式掩盖非法目的”立法意图、涵义及构成不清、将“以合法形式掩盖非法目的”与“恶意串通损害国家、集体或第三人利益”、“违反强制性的法律、行政法规”混淆三类问题。在理论界,学者们对“以合法形式掩盖非法目的”法律属性存在争议,有“隐藏行为说”与“规避行为说”及“混合说”,不同学说对以合法形式掩盖非法目的合同的构成要件有不同认识,影响对以合法形式掩盖非法目的合同的认定。本文通过对“以合法形式掩盖非法目的”释义,分析了“隐匿行为说”、“规避行为说”、“混合说”三种学说,赞成“混合说”,认为“以合法形式掩盖非法目的”应同时具备隐匿行为行为方式的的掩盖性、隐藏性特点和脱法行为行为效果实质违法性的特点。以合法形式掩盖非法目的合同的构成必须包括三个要件：(1)合同具有合法的形式;(2)合同具有隐蔽的非法的目的;(3)当事人存在通谋虚伪表示。本文对“合法形式”、“非法目的”进行界定,认为“合法形式”是指合同表面上是合法的,不违反法律的规定,在审查是否具有合法形式时,不仅要审查合同是否是依法成立,还要审查合同是否符合合同变更或撤销的相关规定,是否符合除了以合法形式掩盖非法目的以外的其他合同无效规定;将“非法目的”中的“非法”理解为“违反法律、行政法规的效力性规范”,将“目的”理解为合同当事人的主观目的,“非法目的”即指“合同当事人的主观目的是间接规避强制性规则的效力性规范”,主观目的可从行为中得知或推知。本文将恶意串通损害国家、集体或第三人利益合同与以合法形式掩盖非法目的合同对比,认为两类合同的相同点在于当事人主观上是故意的,存在通谋;不同点在于：(1)前者不要求有合法形式,后者需有合法形式去隐藏合同双方的真意;(2)前者不以意思与表示不一致为必须,而后者必须存在意思与表示不一致;(3)前者履行必将造成损害后果,而后者可能造成损害后果,也可能不造成损害后果,但是无论是否造成损害,都不影响构成以合法形式掩盖非法目的合同;(4)前者无效的原因在于合同履行的结果将损害国家、集体或第三人的利益,后者无效的原因在于其具有间接违反强制性法律、法规的目的;(5)前者当事人缔约意思本身是真实的,而后者当事人并无真实的缔约意思。本文将违反法律、行政法规的强制性规定的合同与以合法形式掩盖非法目的合同对比,认为两类合同相同点在于：对“法律、行政法规的强制性规定”的违反;不同点在于：前者是直接违法,后者是合法形式下的隐藏性违法,具体来说：前者行为人不存在虚伪表示,后者行为人存在虚伪表示。本文认为,探求合同是否存在虚伪表示属于合同解释的范畴,但是此合同解释不同于传统意义上的合同解释,《合同法》第125的规定不能适用此合同解释,不能从合同目的角度去推定合同真意,只能依据行为去推定,主要是从合同的实际履行情况与合同的文本的契合度去推定当事人订立的合同是否存在虚伪表示。由于时间与精力有限,本文未对典型的假离婚骗取购房资格的案件中的离婚协议是否属于以合法形式掩盖非法目的合同进行论述,未对如何从客观行为推定主观目的非法进行深入论述,笔者将在今后的研究中主要针对以上方面进行分析论证。

关键词：合法形式非法目的掩盖界定

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以合法形式掩盖非法目的的法律适用问题研究

以合法形式掩盖非法目的的法律适用问题研究

作者：石景钰辽宁大学

学位级别：硕士

“以合法形式掩盖非法目的”系我国民事立法所特有的规定。其原始概念起源于前苏联民法上的“伪装的法律行为”,后被我国立法移植过来并作为了法定绝对无效的民事行为之一。“以合法形式掩盖非法目的”的法律行为其理论定性向来在我国... 详细信息

“以合法形式掩盖非法目的”系我国民事立法所特有的规定。其原始概念起源于前苏联民法上的“伪装的法律行为”,后被我国立法移植过来并作为了法定绝对无效的民事行为之一。“以合法形式掩盖非法目的”的法律行为其理论定性向来在我国民法学界存在争议。争议主要存在一下三种观点:第一种是通谋虚伪表示说,该学说源于德国民法典。是针对民事法律行为中意思与表示不一致而认定法律行为无效的情形。该学说立足于内心真意和外在表现行为是否真实一致未认定行为效力的唯一标准。第二种是脱法行为说,大陆和台湾地区也翻译成规避法律的行为说。该学说系对通过迂回或是间接的规避法律的效力性强制规定来达到行为人所预期效果的行为表示。重点在于对行为是否存在迂回或间接形式的法律规避进行考量。第三种是隐匿行为说,该学说旨在强调行为人通过一定的隐藏行为来实现所欲求之法律行为效果,其并非是一种独立的法律行为形态。由于该学说与脱法行为说存在理论上的交叉。理论界多将此学说纳入到脱法行为学说探讨。由于存在不同的学说支撑,在司法实务上对于法院适用该法条进行司法裁判时,理论说理部分较为混乱。有定性为通谋虚伪表示;有人认定为规避法律行为;也有认定为隐藏行为、隐匿行为。这也使得裁判文书在适用该法条时出现理论论证不详实的尴尬境地。基于此对“以合法形式掩盖非法目的”进行文义解释时,由于符合法律规定的形式外观和欲达到违背法律惩处的主观目的的认定和理解较为宽泛。法院在审判时会出现对《合同法》第五十二条第三款和第二款、第五款混合适用甚至错误适用的情形。随着《民法总则》的颁布,民事法律行为的效力作了更为合理的规定,第一百五十三条规定的法律行为无效的情形删除了“以合法形式掩盖非法目的”情形。但是第一百四十六条第二款之规定为脱法行为理论,为“以合法形式掩盖非法目的”行为提供适用依据。该款规定为准用性规则,内容本身没有对效力进行明确规定,需要援引和参照其他相应的法律规定。同时《民法总则》第一百四十六条第一款有规定了通谋虚伪表示,弥补了理论上的缺陷。

关键词：合法形式非法目的通谋虚伪表示脱法行为

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论合法形式掩盖非法目的行为

论合法形式掩盖非法目的行为

作者：汪倩南京大学

学位级别：硕士

合法形式掩盖非法目的行为是我国特有的法律术语。文章从合法形式掩盖非法目的行为在实务中常出现的典型案例出发,提出文章欲研究的一些问题,立足于合法形式掩盖非法目的行为的基本概念和构成要件,明确其与相关行为的一些差别,同时探究... 详细信息

合法形式掩盖非法目的行为是我国特有的法律术语。文章从合法形式掩盖非法目的行为在实务中常出现的典型案例出发,提出文章欲研究的一些问题,立足于合法形式掩盖非法目的行为的基本概念和构成要件,明确其与相关行为的一些差别,同时探究合法形式掩盖非法目的的理论渊源,剖析行为构成的各个要件内涵及本质,检讨合法形式掩盖非法目的行为在理解上和适用上存在的偏差及我国无效行为立法之不足,借鉴国外成熟的立法规定及司法实践,以完善我国现有的合法形式掩盖非法目的行为理论。全文共分为引言、正文和结语三大部分。引言指出合法形式掩盖非法目的行为在理解上与适用上存在的问题。结语指出我国应该借鉴国外理论研究的有益之处,完善法律适用。正文为文章的主要内容,共分为五部分：第一部分是合法形式掩盖非法目的的案例引入。该部分主要介绍合法形式掩盖非法目的行为在实践中遇到的几种典型案例,通过案例的引入,提出有关合法形式掩盖非法目的行为的一系列问题,从而带着问题展开下文的论述。第二部分是合法形式掩盖非法目的的内涵解析。该部分主要介绍合法形式掩盖非法目的的概况及合法形式掩盖非法目的行为与相关行为的区分两方面内容。前者包含合法形式掩盖非法目的行为的概念界定及构成要件;后者则是将合法形式掩盖非法目的行为与易混淆的恶意串通行为、通谋虚伪表示及脱法行为进行比较,已明确他们之间的不同之处,以便司法实务过程中准确认定行为性质及效力。第三部分是合法形式掩盖非法目的之合法形式。合法形式是合法形式掩盖非法目的要件之一,该部分介绍合法形式掩盖非法目的行为之“合法形式”,对合法形式的内涵进行解释,并对合法形式之本质即虚假行为进行解读。第四部分是合法形式掩盖非法目的之非法目的。非法目的是合法形式掩盖非法目的要件之二,该部分首先对非法目的之非法进行了文义解释与体系解释;其次通过对直接目的与间接目的的区分来探析非法目的之目的的内涵;最后则是对非法目的的外观行为,即隐藏行为进行详实的阐述。第五部分是我国中国完善合法形式掩盖非法目的行为的反思。该部分包括我国立法关于合法形式掩盖非法目的行为的规定及评析和我国合法形式掩盖非法目的行为完善的立法及司法建议两方面内容。前者主要是介绍我们关于合法形式掩盖非法目的行为的立法现状,并对该立法规定予以评析;后者主要是对合法形式掩盖非法目的行为提出立法和司法两方面的建议。

关键词：合法形式非法目的隐藏行为规避法律

“恶意串通”与“合法形式掩盖非法目的”在民法典总则中的构造——兼评《民法总则》之规定

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论“合法形式掩盖非法目的”的规范竞合——基于《民法总则》新视野

民商法学 2017年第12期 67-80页

作者：冉克平

“恶意串通行为无效”规范旨在保护国家、集体或者第三人的利益，其构成与侵权责任无异，并非建立在意思自治及其瑕疵类型的基础之上，在适用上与通谋虚伪表示、债权撤销权、欺诈、无权处分、心中保留、以合法形式掩盖非法目的、侵权行... 详细信息

“恶意串通行为无效”规范旨在保护国家、集体或者第三人的利益，其构成与侵权责任无异，并非建立在意思自治及其瑕疵类型的基础之上，在适用上与通谋虚伪表示、债权撤销权、欺诈、无权处分、心中保留、以合法形式掩盖非法目的、侵权行为等规范均可构成竞合状态。“以合法形式掩盖非法目的”规范的适用状况表明，其不仅可以构成不法虚伪表示与不法隐藏行为，还包括避法行为类型。民法典总则立法应当完全废除“恶意串通”规范，基于意思表示瑕疵的体系思维，以“通谋虚伪表示”取而代之。“以合法形式掩盖非法目的行为”兼有通谋虚伪表示与避法行为规范的双重功能，前者可为“通谋虚伪表示”所替代，后者可被《民法总则》第153条规定的禁止规范所吸收。

关键词：恶意串通合法形式非法目的通谋虚伪表示避法行为私法自治

来源：人大复印报刊资料评论

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广西社会科学 2018年第4期 101-106页

作者：刘文涛郑州大学西亚斯国际学院河南郑州451150

在规范适用上,《合同法》第五十二条第(三)项规定"以合法形式掩盖非法目的"的合同无效,该项法律规范经常与《合同法》规定的其他合同无效的情形产生竞合。除此之外,"以合法形式掩盖非法目的"还与受欺诈或者重大误解民事法律行为,以及通... 详细信息

在规范适用上,《合同法》第五十二条第(三)项规定"以合法形式掩盖非法目的"的合同无效,该项法律规范经常与《合同法》规定的其他合同无效的情形产生竞合。除此之外,"以合法形式掩盖非法目的"还与受欺诈或者重大误解民事法律行为,以及通谋虚伪行为存在竞合。复星公司诉长昇公司等六被告股权转让合同纠纷案的判决反映了当事人主张与法院裁判理由的诸多矛盾与抵牾,尤其体现了"以合法形式掩盖非法目的"在司法适用上与合同无效的其他规范的竞合矛盾。尽管《合同法》相较于《民法总则》是特别法,但在《民法总则》生效以后,应当以《民法总则》第一百四十六条规定的通谋虚伪行为解释"以合法形式掩盖非法目的"的效力,《合同法》第五十二条第(三)项不应再单独作为认定合同效力的司法裁判依据。

关键词：合法形式非法目的通谋虚伪行为法律竞合合同效力

浅析外资企业在泰国的合法形式——兼论我国投资者赴泰投资注意事项

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商场现代化 2014年第33期 4-4页

作者：潘艳贤广西民族大学东盟学院

作为东盟地区的第二大经济体,泰国一直坚持对外开放、以市场为导向的经济形式,鼓励外国直接投资,并将它作为推动经济发展、扩大就业与促进技术转让的手段。我国与泰国经济合作密切,近年来更是加大了投资泰国的力度,在此背景下,了解、熟... 详细信息

作为东盟地区的第二大经济体,泰国一直坚持对外开放、以市场为导向的经济形式,鼓励外国直接投资,并将它作为推动经济发展、扩大就业与促进技术转让的手段。我国与泰国经济合作密切,近年来更是加大了投资泰国的力度,在此背景下,了解、熟悉外资企业在泰国的合法存在形式对我国企业投资泰国具有积极的意义。

关键词：泰国外资企业合法形式

规制“规避”:中国民商法的技术选择、制度演进与改进策略

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北方法学 2020年第3期14卷 14-25页

作者：董淳锷中山大学法学院

《民法总则》建立了"虚伪表示效力判定规则",且未再沿用《民法通则》关于"合法形式掩盖非法目的行为无效"的规定。实务界期待新规则能够更合理、有效地规制法律规避行为。但新规则的有效适用需要充分的证据支撑,而获取与核实该类证据的... 详细信息

《民法总则》建立了"虚伪表示效力判定规则",且未再沿用《民法通则》关于"合法形式掩盖非法目的行为无效"的规定。实务界期待新规则能够更合理、有效地规制法律规避行为。但新规则的有效适用需要充分的证据支撑,而获取与核实该类证据的高成本性可能阻碍了法官对虚伪表示的认定。此外,结合以往实践经验推断,新规则对日益普遍的"组合式规避行为"的规制作用有限。为此,有必要在"虚伪表示效力判定规则"基础上,进一步通过直接对某些规避行为进行立法定性、直接禁止当事人从事特定行为、提高当事人从事规避行为的成本以及改革监管措施以阻却当事人实施规避行为等多种途径,系统构建规制法律规避行为的制度体系。

关键词：法律规避虚伪表示隐藏行为合法形式非法目的