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我国反洗钱法律制度若干问题探讨

江西公安专科学校学报 2007年第3期 31-35页

作者：徐鹏江西公安专科学校侦查系江西南昌330043

洗钱是犯罪分子以“合法”的形式将其不法收益转变为合法的行为和过程。目前我国反洗钱立法中存在《反洗钱法》需完善、刑事立法亟待修改、法律制度协调性差等问题。为此,在反洗钱法方面要明确规定特定非金融机构的反洗钱义务,增补保密... 详细信息

洗钱是犯罪分子以“合法”的形式将其不法收益转变为合法的行为和过程。目前我国反洗钱立法中存在《反洗钱法》需完善、刑事立法亟待修改、法律制度协调性差等问题。为此,在反洗钱法方面要明确规定特定非金融机构的反洗钱义务,增补保密例外原则,明确临时冻结措施程序,将相互配合的规定具体化,恢复对特定公职人员的账户、资金往来情况的监测的规定;在反洗钱刑事立法上,要拓展上游犯罪范围,完善主观和客观构成要件,并保持反洗钱立法协调一致。在完善行政法规上,要修改《现金管理条例》、《个人存款账户实名制规定》。同时,还要完善与洗钱有关的金融规章制度。

关键词：反洗钱法律制度协调机制建立与完善

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我国反洗钱法律制度瑕疵之剖析

河北省社会主义学院学报 2008年第2期 53-56页

作者：王政光石家庄市中级人民法院河北石家庄050061

当前我国反洗钱工作处于起步阶段,还不能完全适应形势的发展和现实的需要,面临着不少需要解决的问题.反洗钱法律制度方面存在的瑕疵应当引起我们的重视.……

关键词：反洗钱法律制度本犯刑法洗钱罪上游犯罪金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法金融机构反洗钱规定管辖权行政处罚法律制裁瑕疵

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中国律师业反洗钱法律制度构建

中国律师 2009年第2期 69-72页

作者：皮剑龙北京金台律师事务所

2007年1月1日实施的《中华人民共和国反洗钱法》将特定非金融机构列入反洗钱义务主体范围。按照《反洗钱法》第3条的规定,在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全... 详细信息

2007年1月1日实施的《中华人民共和国反洗钱法》将特定非金融机构列入反洗钱义务主体范围。按照《反洗钱法》第3条的规定,在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。作为现代社会资金融通的主渠道,银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易

关键词：反洗钱法律制度可疑交易报告制度大额交易非金融机构交易记录客户身份资料义务主体中国律师业律师事务所

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我国反洗钱的法律制度及其完善

烟台师范学院学报（哲学社会科学版） 2003年第3期20卷 95-98页

作者：段爱萍烟台教育学院政法系山东烟台264001

洗钱犯罪的社会危害性越来越大,反洗钱犯罪已成为国际社会关注的主要问题。本文介绍了我国关于反洗钱的法律制度,分析了它的重要作用和存在的不足,并且对完善我国反洗钱法律制度提出了建议。

关键词：洗钱犯罪非法收入反洗钱法律制度金融机构刑法

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完善反洗钱法律体系的几点设想

浙江金融 2007年第11期 22-23页

作者：李海燕石家庄经济学院

2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议通过、并于2007年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》，着力于建立我国反洗钱预防、监控法律制度．是我国第一部关于反洗钱的专门性行政法律。随后中国人民银行出台了两部与此有... 详细信息

2006年10月31日十届全国人大常委会第二十四次会议通过、并于2007年1月1日起施行的《中华人民共和国反洗钱法》，着力于建立我国反洗钱预防、监控法律制度．是我国第一部关于反洗钱的专门性行政法律。随后中国人民银行出台了两部与此有关的部门规章，即《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，这些法律的出台．标志着我国在建立健全反洗钱法律制度上又迈出了一大步．

关键词：反洗钱法律体系《金融机构反洗钱规定》反洗钱法律制度十届全国人大常委会中华人民共和国中国人民银行行政法律部门规章

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完善新时代反洗钱制度体系的重要举措

中国金融 2024年第11期 11-13页

作者：包明友中国人民银行反洗钱局

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央多次就反洗钱工作作出重要指示批示,为完善新时代反洗钱制度体系、坚定不移走好中国特色反洗钱之路指明了方向。中央金融工作会议对加强金融法治建设、及时推进金融重点领域和新兴领域立法作... 详细信息

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央多次就反洗钱工作作出重要指示批示,为完善新时代反洗钱制度体系、坚定不移走好中国特色反洗钱之路指明了方向。中央金融工作会议对加强金融法治建设、及时推进金融重点领域和新兴领域立法作出决策部署。反洗钱是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,反洗钱法律制度是金融法治的重要组成部分。

关键词：反洗钱制度党的十八大以来金融法治反洗钱法律制度反洗钱工作决策部署新兴领域习近平同志

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关乎百姓生活中国立法向洗钱开战

观察与思考 2006年第23期 16-23页

作者：袁华明

2006年10月31日,《反洗钱法》获全国人大常委会通过。《反洗钱法》从最初的提案、起草,到最后的审议、表决,历时长达5年的时间。在这部法律的起草和审议过程中,广大立法者、行政部门、金融机构和社会各界人士,本着高度负

关键词：反洗钱法律制度金融机构反洗钱规定非法所得中华人民共和国

境外追赃的困境与对策：以中加两国相关司法实践为中心

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研究生法学 2015年第4期30卷 126-134页

作者：黄炎华东政法大学 201620

自党的十八大以来，我国高度重视反腐败工作。加拿大作为我国腐败犯罪嫌疑人的最大逃匿和转赃国家之一，是我国加强境外追赃工作的重中之重。通过从多边条约、双边刑事司法协助程序及中加两国犯罪收益追缴法律等维度入手进行分析，可以... 详细信息

自党的十八大以来，我国高度重视反腐败工作。加拿大作为我国腐败犯罪嫌疑人的最大逃匿和转赃国家之一，是我国加强境外追赃工作的重中之重。通过从多边条约、双边刑事司法协助程序及中加两国犯罪收益追缴法律等维度入手进行分析，可以发现我国的刑事没收制度、反洗钱法律制度、犯罪资产分享制度等尚不完善。而加拿大怠于承认或执行我国的没收令，更给中加跨境追赃工作带来了诸多挑战，典型体现为实践中两国家跨境追赃的低成功率。因此，需根据现实情况多措并举，适时加大反洗钱查处力度，构建我国统一的没收制度，通过刑事司法协助从加拿大追回犯罪资产，探索在加拿大法院直接提起民事诉讼程序，推进中加双边引渡条约的缔结，并建立犯罪资产返还与分享的长效机制，以期逐步解决中加跨境追赃工作中的难题。

关键词：中加跨境追赃违法所得没收程序犯罪资产返还的民事诉讼反洗钱法律制度

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基层央行加强反洗钱非现场监管工作的思考

内蒙古金融研究 2013年第9期 94-96页

作者：苏海洲李增明中国人民银行陈旗支行巴彦库仁021500 中国人民银行呼伦贝尔市中心支行海拉尔021008

反洗钱非现场监管工作的开展，对及时了解掌握金融机构反洗钱法律制度执行情况、分析评估金融机构洗钱风险状况、引导反洗钱现场检查工作有针对性的开展、节约反洗钱工作成本等方面具有重要意义。反洗钱非现场监管工作如何发挥金融机构... 详细信息

反洗钱非现场监管工作的开展，对及时了解掌握金融机构反洗钱法律制度执行情况、分析评估金融机构洗钱风险状况、引导反洗钱现场检查工作有针对性的开展、节约反洗钱工作成本等方面具有重要意义。反洗钱非现场监管工作如何发挥金融机构自身系统的资源优势，充分实现各类监管数据的采集和识别，提高反洗钱非现场监管的效果，人民银行作为反洗钱行政主管部门，监督管理职能的有效发挥，对打击和遏制洗钱犯罪，维护正常的经济金融秩序有着重要作用。目前，基层央行反洗钱非现场监管工作存在一些问题和困难也不容忽视。一。

关键词：反洗钱法律制度非现场监管工作基层央行金融机构现场检查工作行政主管部门监督管理职能经济金融秩序