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信用证独立性原则的制裁例外

信用证独立性原则的制裁例外

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作者：蒋萍厦门大学

学位级别：硕士

信用证制裁例外在国际经济制裁的背景下应运而生,制裁例外的出现给信用证的独立性原则带来极大的挑战。本文旨在通过分析信用证中制裁条款的种类及其产生的影响,研究未直接受制裁影响的当事方可能的救济途径,进而探讨中国现行环境下建... 详细信息

信用证制裁例外在国际经济制裁的背景下应运而生,制裁例外的出现给信用证的独立性原则带来极大的挑战。本文旨在通过分析信用证中制裁条款的种类及其产生的影响,研究未直接受制裁影响的当事方可能的救济途径,进而探讨中国现行环境下建立信用证制裁例外制度的可行性。第一章从信用的独立性原则入手,具体分析了信用证制裁例外的含义以及信用证中常见的制裁条款的种类,主要有信息提示型、符合银行制裁规定型以及自由裁量型三种,国际商会分别对这三种类型的条款表达了不同的态度:建议信息提示型条款多方参与制定,否定银行制裁规定型和自由裁量型条款的应用。在信用证中加入制裁条款会动摇信用证的独立性原则,也会对信用证各当事方产生不同程度的影响。第二章分析了信用证制裁例外在国际方面的三大法律依据,主要是联合国制裁、美国制裁以及欧盟制裁,而国际制裁在中国的实施主要体现在履行中国作为联合国安理会常任理事国的常规义务以及在国内细化安理会作出的制裁决议。在此基础上,引用两则典型的信用证涉制裁案例,探讨未直接受制裁的当事方在现有的信用证框架下以及国内法语境下可能采取的救济途径。UCP语境下的免责机制主要由借助“外国法”免责、借助不可抗力免责,国内法层面的免责机制主要有借助国内法情势变更免责、借助违法性例外免责以及借助公平性例外免责。通过分析可知,不论是UCP语境还是国内法语境中的救济措施都存在着举证的困难以及法律适用上的不确定性。故银行为了加强本行的制裁合规,倾向于在信用证中加入制裁免责条款以期达到“自救”的目的。第三章从制裁例外条款的应用以及制裁例外制度的建立两个层面展开设想,以期更好的发挥制裁例外在信用证交易中的价值。制裁条款的内容方面,由于国际制裁的动态变化,因此制裁条款应动态化;为避免信用证的单据问题与制裁问题界限模糊,应避免添加单据化的制裁条款;应注意制裁例外之例外情形。制裁条款的应用方面,应以合理方式提示注意且强化比例原则的应用。最后从司法及实践层面探讨中国建立信用证制裁例外制度的可行性。

关键词：信用证独立性原则制裁例外

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