检索结果-南通市图书馆

作者：顾晓军翁音韵张楚昊上海市普陀区人民检察院

从国际层面观察,合规刑事化发展已然成为经济全球化发展下的必然趋势。对于高速发展的互联网企业,如何准确把握网络刑事风险,确保企业持续健康发展更是他们面临的重大课题。本文拟以检察职能延伸视角切入,通过厘清互联网企业刑事合规概... 详细信息

从国际层面观察,合规刑事化发展已然成为经济全球化发展下的必然趋势。对于高速发展的互联网企业,如何准确把握网络刑事风险,确保企业持续健康发展更是他们面临的重大课题。本文拟以检察职能延伸视角切入,通过厘清互联网企业刑事合规概念,对涉互联网企业刑事合规开展实证研究,提出检察职能参与互联网企业刑事合规体系构建路径。

关键词：刑事企业合规检察参与法律风险预防和治理

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刑事合规不起诉合规模式问题研究

刑事合规不起诉合规模式问题研究

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作者：刘松扬沈阳师范大学

学位级别：硕士

2021年6月最高检联合其他8部门发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》,标志着企业合规制度开始步入正轨。刑事企业合规制度是指对于尚有挽救价值的涉案企业,由检察机关主导,针对企业由于涉案所暴露出的刑事... 详细信息

2021年6月最高检联合其他8部门发布《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见(试行)》,标志着企业合规制度开始步入正轨。刑事企业合规制度是指对于尚有挽救价值的涉案企业,由检察机关主导,针对企业由于涉案所暴露出的刑事风险点加以整改,并根据整改的效果对企业嘉以不起诉决定,从宽处罚建议等激励措施,以求消除企业的再犯可能性,并使企业不至于因为受到追诉而陷入困境,破产倒闭,进而对地方的经济与就业形势产生不利影响。本文尝试针对合规模式为研究对象,文章主体内容分为四部分。第一章和第二章的内容主要是对我国刑事合规模式的分析,阐述我国当前采用的是检察建议模式和合规考察模式结合的双重考察模式,然后以最高检发布的典型案例为研究样本,以实务中出现的问题切入展开对合规考察模式中单一合规模式同时适用于不同规模企业、该模式下检察机关提前介入的情况和合规监管有效的前提下检察机关对第三方监督机制行使监督权情况现状分析。第三章为合规模式选择适用的困境,主要包括合规模式适用条件困境和第三方监督评估机制存在的困境。合规模式适用条件困境具体包括主体、案件条件认定存在困境,如不同规模企业和不同罪行企业无区分式适用合规模式,和涉案企业认罪条件具有局限性,包括当前企业认罪条件未作细化区分和未予规定涉案企业直接责任人员认罪认罚适用情形。第三方监督评估机制的困境包括涉案企业无法充分参与第三方监管人的选任和第三方监督评估机制适用的标准和行权监督不明。本文第四章对上述问题提出完善路径,包括针对不同规模及不同罪行的涉案企业差异化选择合规模式;关于完善第三方监督评估机制,包括赋予涉案企业对第三方监管人选任的参与权,即赋予涉案企业首轮第三方监管人选取权及涉案企业首轮提前介入行使异议权的规范,和明确第三方监督评估机制适用的标准和行权监督,即量化检察机关差别适用第三方监督评估机制具体标准和明确第三方监督评估机制的行权监督。

关键词：刑事企业合规附条件不起诉合规考察模式检察建议

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我国企业程序出罪机制的多层级构建

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广东开放大学学报 2021年第4期30卷 33-38页

作者：周璐媛中国政法大学北京100088

刑事企业合规制度目前在各地相继试点,意图促进民营企业的发展、避免水波效应、优化营商环境、稳定市场秩序,该制度在我国引入的必要性已经是毋庸置疑了,但是刑事企业合规制度究竟以何种方式引入、将其放置于《刑事诉讼法》篇幅中的何... 详细信息

刑事企业合规制度目前在各地相继试点,意图促进民营企业的发展、避免水波效应、优化营商环境、稳定市场秩序,该制度在我国引入的必要性已经是毋庸置疑了,但是刑事企业合规制度究竟以何种方式引入、将其放置于《刑事诉讼法》篇幅中的何处仍然值得学界探讨。将该制度置于企业程序出罪的框架下予以研究,探索企业程序出罪的一个新通道,结合我国实际再参考国外制度对该制度的具体流程和操作进行本土化改造,选择适用暂缓起诉制度,对认罪认罚赋予新内涵,限定罪名范围,完善监督体系。

关键词：刑事企业合规本土化程序出罪

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企业犯罪处置路径反思与架构——以S省C市检察实践为例

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司法改革论评 2020年第2期 319-333页

作者：杨盛彪杨娟四川省成都市人民检察院第四检察部四川省成都市青羊区人民检察院

当前企业犯罪风险陡增,传统的事后惩罚无法达到社会效益最大化,也不利于企业改造再生,企业涉诉后容易导致企业员工、与涉罪企业关联的无辜第三方利益受损。我国企业犯罪处置路径面临着合规理念的缺乏,无法有效预防企业犯罪,企业犯罪未... 详细信息

当前企业犯罪风险陡增,传统的事后惩罚无法达到社会效益最大化,也不利于企业改造再生,企业涉诉后容易导致企业员工、与涉罪企业关联的无辜第三方利益受损。我国企业犯罪处置路径面临着合规理念的缺乏,无法有效预防企业犯罪,企业犯罪未给予特别的程序处遇等困境。基于保护民营企业,合作式刑事治理理念的转变,C市在处理重大经济犯罪案件中实行了类似暂缓起诉制度的处理模式,但面临着正当性不足,适用条件不统一,后续跟进强制性和专业性不足等问题。对比域外暂缓起诉制度向企业合规方向发展的启示,架构我国企业犯罪处置路径,应以刑事企业合规理念完善我国企业犯罪追责思路,加入企业合规作为企业犯罪的认定和出罪要件,探索检察机关主导、多元主体参与的暂缓起诉制度。

关键词：企业犯罪刑事企业合规暂缓起诉合作式诉讼模式

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企业合规在企业犯罪治理中的价值与借鉴——S省C市检察实践为例

企业合规在企业犯罪治理中的价值与借鉴——S省C市检察实践为例

引用

第七届犯罪学论坛

作者：杨盛彪蔡洁杨娟

当前企业犯罪风险陡增,传统事后惩罚无法达到社会效益最大化,也不利于企业改造再生,企业涉诉后容易导致企业员工、与涉罪企业关联的无辜第三方利益受损。我国企业犯罪处置路径面临合规理念的缺乏无法有效预防企业犯罪,企业犯罪未给予特... 详细信息

当前企业犯罪风险陡增,传统事后惩罚无法达到社会效益最大化,也不利于企业改造再生,企业涉诉后容易导致企业员工、与涉罪企业关联的无辜第三方利益受损。我国企业犯罪处置路径面临合规理念的缺乏无法有效预防企业犯罪,企业犯罪未给予特别的程序处遇等困境。基于保护民营企业,合作式刑事治理理念转变,C市在处理重大经济犯罪案件中实行了类似暂缓起诉制度的处理模式,但面临正当性不足,适用条件不统一,后续跟进强制性和专业性不足等问题。对比域外暂缓起诉制度向企业合规方向发展的启示,架构我国企业犯罪处置路径,应以刑事企业合规理念完善我国企业犯罪追责思路,加入企业合规作为企业犯罪的认定和出罪要件,探索检察机关主导、多元主体参与的暂缓起诉制度。

关键词：企业犯罪刑事企业合规暂缓起诉合作式诉讼模式

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