检索结果-南通市图书馆

随着期货市场的不断发展,其数据量急剧增长,在海量的交易背后,存在一些交易者通过控制大量账户进行违规交易,操纵市场并扰乱交易秩序,给市场监管和风险控制带来了严峻考验。这些被交易者实际控制,且交易行为存在关联关系的账户被称为关联账户。如何从海量交易中挖掘潜在的关联账户,是维护期货市场正常交易的重要任务。目前,国内各大期货交易所主要依靠人工经验和规则判定对关联账户进行识别发现。然而,科学技术的进步给期货市场带来了发展和变革,关联账户间的违规交易日渐多元化、新型化,规避监管的手段更加多样,关联账户的检测难度不断增加。本文以郑州商品交易所的真实交易为背景,以深度学习技术为基础,研究如何在海量交易数据中检测潜在的关联账户。主要研究内容如下:(1)分析了期货市场关联账户的当前状况,研究了金融市场关联账户的相关检测方法并进行了详细介绍,同时深入研究了双向长短期记忆网络和孪生网络结构,并对其实现原理进行了分析,为关联账户检测方法的研究提供了理论依据和技术支撑。(2)提出了基于双向长短期记忆网络(Bi-LSTM)的检测方法,该方法从原始交易数据中提取交易时间、交易量、持仓变化、期货品种等多种维度的浅层特征信息,输入Bi-LSTM网络模型,从时间序列上向前、向后两个方向的上下文关系学习深层特征。针对浅层特征提取,提出了一种基于交易行为的多粒度特征提取方法,从日、小时、分钟、秒等级别捕捉账户间交易的关联性,从而解决了原始交易数据维度高、数据量大、关联性弱的问题。在真实数据上的实验结果表明,与一些传统的分类模型相比,提出的方法在分类的准确率和召回率上有明显提升。(3)针对基于Bi-LSTM网络的检测方法在小规模数据中检测性能不足的问题,提出了基于孪生网络的检测方法,该方法首先对账户的交易数据进行二进制编码,然后输入两个参数共享的孪生子网络,在真实数据上的实验结果表明,该方法在小规模数据上的检测性能优于基于Bi-LSTM网络的检测方法。(4)对提出的两种检测方法在四种期货交易数据上,进行了实验对比分析,结果表明基于Bi-LSTM网络的检测方法适用于大规模数据,基于孪生网络的检测方法适用于小规模数据。最后,设计并实现了检测系统,对检测结果进行了可视化分析,证明了期货市场存在大量的关联账户,为下一阶段的研究提供了依据。

关键词：期货市场关联账户关联交易行为 Bi-LSTM网络孪生网络

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“乾瞻系”关联账户A股兴风作浪 004

“乾瞻系”关联账户A股兴风作浪

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上海证券报

作者：徐锐吴正懿

2月22日，美利云走出“三连板”，让潜伏其中的蒋仕波、高雅萍及其掌控的“乾瞻系”再次走到聚光灯下。数月前，一张监管部门的罚单，已让这个在二级市场剽悍出击的资本系浮出水面。“控盘”的迹象明显。2021年9月，浙江证监局开出的罚... 详细信息

2月22日，美利云走出“三连板”，让潜伏其中的蒋仕波、高雅萍及其掌控的“乾瞻系”再次走到聚光灯下。数月前，一张监管部门的罚单，已让这个在二级市场剽悍出击的资本系浮出水面。“控盘”的迹象明显。2021年9月，浙江证监局开出的罚单显示，2016年5月至2018年8月，叶茂杨?

关键词：关联账户科力远二级市场持股比例钱江摩托短线交易

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互联网业务突击收入成色几何二级市场浮现关联账户“暗盘” A07

互联网业务突击收入成色几何二级市场浮现关联账户“暗盘”

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中国证券报

作者：张朝晖张冬晴

在数十家*ST类股票因2021年年报触及“退市红线”而集中退市以后，借助2021年四季度互联网业务突击收入、更换审计机构并取得“标准无保留”的审计意见而“保壳”的*ST科林却成了例外。然而，针对深圳证券交易所5月5日发出的2021年年... 详细信息

在数十家*ST类股票因2021年年报触及“退市红线”而集中退市以后，借助2021年四季度互联网业务突击收入、更换审计机构并取得“标准无保留”的审计意见而“保壳”的*ST科林却成了例外。然而，针对深圳证券交易所5月5日发出的2021年年报关注函，*ST科林的回函却在超过规定期限

关键词：关联账户二级市场互联网业务

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以社区银行为推广平台的“社区家园”系列银行卡产品设计

以社区银行为推广平台的“社区家园”系列银行卡产品设计

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作者：邸方朝河北金融学院

学位级别：硕士

“社区家园”系列银行卡是专门为社区银行设计的一套银行卡,随着社会的进步和居民收入水平的增加,人们对于金融需求也在不断提出新的要求,我国银行业在创新方面还存在很大的不足。社区银行作为一种新兴的银行经营模式应该通过创新产品,... 详细信息

“社区家园”系列银行卡是专门为社区银行设计的一套银行卡,随着社会的进步和居民收入水平的增加,人们对于金融需求也在不断提出新的要求,我国银行业在创新方面还存在很大的不足。社区银行作为一种新兴的银行经营模式应该通过创新产品,实现差异化的发展道路。该产品以社区银行为推广平台,精准定位,以“社区家园”为主题,以家为一个服务单元,解决千万老人和青少年在申请和使用银行卡过程中存在的问题。为一个家庭中收入主要来源者提供了家园卡,家园卡除了具备普通借记卡的取现、转账、网上支付等功能外,还具有消费支付功能、家庭投资理财功能,最具特色的是家园卡还具备“家园贷”功能,银行通过对家园卡的持续监督,可以为客户提供一定额度的消费贷款。家园卡客户开通家庭主账户管理功能可以系统管理家庭财务,实现科学合理的消费和投资。虽然现在有一些银行推出了老年卡,但是还没有一家银行将老年卡与家庭其他成员的银行卡进行关联管理,本产品中包括一款幸福卡,是一款专门为老年人设计的银行卡,其中包括理财功能,便捷支付功能和老年人特色服务功能。银行通过与敬老企业和医疗企业的合作为老年人的养老就医等问题提供服务。这样做不仅是扩大银行的客户群体,提高银行收益,在一定程度上可以提高老年人的被关注度,提高老年人的幸福指数,这也能体现出银行的社会服务宗旨。悠悠卡是专门为儿童设计的银行卡,不仅题材新颖,功能模块齐全,更重要的是可以从小培养孩子们的理财意识,形成正确的消费观念和理财观念。通过开发这样一款产品为不仅为客户提供最佳个性化的服务,还可以为社区银行提供利润,增加客户数量和质量,为社区银行获得长足发展提供持续动力。甚至可以提高整个银行业的服务质量和水平。

关键词：银行卡产品设计关联账户社区银行

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2015信息安全事件盘点

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保密工作 2016年第1期 50-51页

作者：吴同孙忆茹

2015,注定是中国信息安全界不平凡的一年。这一年,新国家安全法实施,要求建设网络与信息安全保障体系;刑法修正案(九)正式通过,明确了网络服务提供者履行网络安全管理义务,加大对信息网络犯罪的刑罚力度;国内32家单位共同签署《中国互... 详细信息

2015,注定是中国信息安全界不平凡的一年。这一年,新国家安全法实施,要求建设网络与信息安全保障体系;刑法修正案(九)正式通过,明确了网络服务提供者履行网络安全管理义务,加大对信息网络犯罪的刑罚力度;国内32家单位共同签署《中国互联网协会漏洞信息披露和处置自律公约》,规范安全漏洞信息的接收、处置和发布;"网络空间安全"升级为一级学

关键词：安全事件密码支付宝海康威视黑客关联账户手机网易连锁酒店网络安全实名认证

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智能风控护航金融运营

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金融电子化 2017年第11期 28-32+6页

作者：郑岩

对话嘉宾:王晓平中国工商银行软件开发中心高级专家喻华丽深圳证券交易所总工程师钱维章中国人寿保险公司研发中心总经理许国爱腾讯大金融安全负责人蒋韬同盾科技有限公司创始人、董事长过去几年,金融科技探索持续激活业务创新动能,促... 详细信息

对话嘉宾:王晓平中国工商银行软件开发中心高级专家喻华丽深圳证券交易所总工程师钱维章中国人寿保险公司研发中心总经理许国爱腾讯大金融安全负责人蒋韬同盾科技有限公司创始人、董事长过去几年,金融科技探索持续激活业务创新动能,促进了金融服务质效的提升。另一方面,在矢志创新

关键词：数据驱动主持人客户风险风险防控关联账户深交所人工智能技术

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唤醒“睡钱”

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理财 2010年第6期 51-52页

作者：唐元春德州学院经济管理系

工资卡,一张大家熟悉却又常常忽略的卡片。大家平时工作忙,只把工资卡里的钱随取随用,卡里没用完的资金只能呆在银行这个"保险柜",无形之中让自己的资金变成"睡钱"。实际上,千万别小看了工资卡里那些看似零零碎碎的钱,零碎钱也会为你经... 详细信息

工资卡,一张大家熟悉却又常常忽略的卡片。大家平时工作忙,只把工资卡里的钱随取随用,卡里没用完的资金只能呆在银行这个"保险柜",无形之中让自己的资金变成"睡钱"。实际上,千万别小看了工资卡里那些看似零零碎碎的钱,零碎钱也会为你经济增长点发挥作用,但前提是你要把这些"睡钱"盘活。

关键词：工资卡开通小姐定期存款借记卡关联账户网上银行

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分账户组合投资选择策略

分账户组合投资选择策略

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中国系统工程学会第十八届学术年会

作者：刘慧宏宁波大学商学院

由于现实金融环境与投资活动的复杂化,出现了关联投资账户,例如社保基金的五大保险账户、某个投资者的不同心理账户等。而现有的组合投资选择理论基本是讨论单个投资者的组合投资选择问题,缺少对关联投资账户的研究。如果将关联账户作... 详细信息

由于现实金融环境与投资活动的复杂化,出现了关联投资账户,例如社保基金的五大保险账户、某个投资者的不同心理账户等。而现有的组合投资选择理论基本是讨论单个投资者的组合投资选择问题,缺少对关联投资账户的研究。如果将关联账户作为多个独立的单账户投资者来处理,这就忽视了关联账户之间的相关性,使得投资效率有所损失;如果将关联账户简单的合成一个大账户来看待,这就忽视了关联账户彼此的独立性,

关键词：关联账户安全首要准则分账户组合投资收益分配投资效率

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后台操控涨跌坑你没商量 004

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检察日报

作者：陈洪娜姚秉正

近日，浙江省高级法院裁定驳回被告人苏某等13人的上诉，维持原判，宣告“德金国际”等系列网络平台诈骗案判决生效。被告人郑某等37人被判处有期徒刑九个月至无期徒刑的刑罚。在办理该案过程中，检察机关通过关联审查，依法立案监督，... 详细信息

近日，浙江省高级法院裁定驳回被告人苏某等13人的上诉，维持原判，宣告“德金国际”等系列网络平台诈骗案判决生效。被告人郑某等37人被判处有期徒刑九个月至无期徒刑的刑罚。在办理该案过程中，检察机关通过关联审查，依法立案监督，全面追诉追漏，单案追加认定诈骗金额6000?

关键词：代理商关联账户被告人犯罪嫌疑人被害人检察官

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