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人民论坛 2023年第20期 65-67页

作者：李雪峰王铼中国人民公安大学侦查学院上海政法学院上合基地反洗钱与金融安全研究中心

当前,电信网络诈骗犯罪形势依然严峻,其发案高、侦破难度大,严重影响人民群众的财产安全。近年来,电信网络诈骗类型也在不断翻新,形成了典型的跨境性、匿名性、集团化、组织化等特征。电信网络诈骗案件的侦防还面临着获取证据难、犯罪... 详细信息

当前,电信网络诈骗犯罪形势依然严峻,其发案高、侦破难度大,严重影响人民群众的财产安全。近年来,电信网络诈骗类型也在不断翻新,形成了典型的跨境性、匿名性、集团化、组织化等特征。电信网络诈骗案件的侦防还面临着获取证据难、犯罪追赃难等困境。面对纷繁复杂的犯罪形势,需要多方面、多层面、多角度综合治理电信网络诈骗。

关键词：电信网络诈骗侦防困境综合治理

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新时代电信网络诈骗犯罪侦防对策研究

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网络安全技术与应用 2023年第7期 158-160页

作者：章孟其中国刑事警察学院辽宁110035

在经济全球化和信息技术时代,电信网络诈骗犯罪呈几何级增长趋势,危害性大,对我国的政治安全、人民财产安全和社会稳定秩序有很大的影响。由于网络的跨境、跨区域的特点,导致电信网络诈骗案件难以侦破。本文通过对电信网络诈骗的特点、... 详细信息

在经济全球化和信息技术时代,电信网络诈骗犯罪呈几何级增长趋势,危害性大,对我国的政治安全、人民财产安全和社会稳定秩序有很大的影响。由于网络的跨境、跨区域的特点,导致电信网络诈骗案件难以侦破。本文通过对电信网络诈骗的特点、侦防困境来提出电信网络诈骗犯罪的侦防对策。

关键词：电信网络诈骗犯罪特点侦防困境侦防对策

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电商网络洗钱犯罪侦防研究

电商网络洗钱犯罪侦防研究

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作者：郭鑫中南财经政法大学

学位级别：硕士

全球化经济发展进入新的阶段,经济发展的同时,犯罪类型日新月异,犯罪手段不断升级。在此过程中,洗钱犯罪日益猖獗,其发展速率甚至与经济发展、科技进步相同步。现代化洗钱犯罪的发展,打破原有犯罪空间的局限,以网络空间为平台,利用新兴... 详细信息

全球化经济发展进入新的阶段,经济发展的同时,犯罪类型日新月异,犯罪手段不断升级。在此过程中,洗钱犯罪日益猖獗,其发展速率甚至与经济发展、科技进步相同步。现代化洗钱犯罪的发展,打破原有犯罪空间的局限,以网络空间为平台,利用新兴行业创造犯罪机会。此时,电商交易兴起,电子商务在为人们带来便利的同时,也为洗钱犯罪提供了广阔的发展空间。电商交易被不法分子所利用,在一定程度上,成为其犯罪的利器,为黑钱披上合法的外衣。利用电商交易进行网络洗钱,不仅为侦查带来的一定的难度,同时为其预防增加了困难。网路犯罪具有实时性、迅速性、延续性等特特点,这就导致网络犯罪的证据往往难以保留、提取、审查,在侦防过程中不仅需要借助专业的、针对性的技术方法,还需要侦查人员突破表现的迷惑,透过其隐蔽性、迷惑性,找的事实真相打击犯罪。因此在对电商网络洗钱犯罪进行预防时,需要不断完善相关制度,强化相关部门间的协作,积极借鉴国外的经验,做到针对性预防。新型化的电商网路洗钱犯罪具有更为严重的社会危害性,不仅会扰乱我国社会经济的稳定发展同时对人民的生活带来极为严重的影响,因此,必须要刻不容缓的打击网络洗钱犯罪,及时消除电商网络洗钱这颗大毒瘤,强化区域预防、加强国际合作,打击电商网络洗钱犯罪,维护我国长治久安,促进世界经济稳定发展。本文主要分为四部分进行论述,分别对电商网络洗钱犯罪的基本概念、犯罪特点,侦查困境进行讨论,结合西方国家在有关领域的侦防经验等,探讨优化我国电商网络洗钱犯罪侦防的对策。第一部分:主要是对电商网络洗钱犯罪进行概述,属于基本概念、方式、特点的论述段落。通过对电商网络洗钱犯罪的概念、特点等进行论述,比较其与传统洗钱犯罪的异同性,进而确定电商网络洗钱的行为模式。同时根据相关研究,对电商网络洗钱犯罪的发展态势进行探究分析。明确强化网络洗钱犯罪侦防的重要意义,同时通过分析其发展态势为第四部分提出相应对策提供参考。第二部分:根据电商网络洗钱犯罪的发展现状对其侦查与预防难点进行探索。本段采用查阅资料等方式对现阶段电商网络洗钱犯罪的侦防难点进行探究。近年来,我国反洗钱罪犯的侦查打击力度不断加强,效果显著,但面对新型网络洗钱犯罪趋势仍存在一定的局限性。在侦查过程中,主要表现为证据提取保存不完善、部门协作机制不健全、受害者难识别、国际协作难等困境,在预防过程中,主要表现为法律制度不完善、机构组织不健全、监督力度不到位等。第三部分:是对国际电商网络洗钱犯罪的成果经验进行论述。通过对美国、英国等西方国家侦查活动中的成功经验、国际立法、机构经验等进行借鉴参考,对我国现阶段电商网络洗钱犯罪的侦防措施进行优化。第四部分:优化电商网络洗钱犯罪侦防的具体策略。通过对上述三部分的综合研究,进一步提出完善电商网路洗钱犯罪侦防措施的具体策略。通过侦查与预防双管齐下,改善我国现有侦防机制现状,通过完善立法、强化部门联系、改善工作机制、培养人才、利用科技监管等方式,强化我国反洗钱的侦防力度,不断提升有关部门对电商网络洗钱犯罪的打击力度,提升破案效率,增强预防效果。

关键词：网络洗钱电商网络洗钱侦防困境域外侦防侦防策略

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网络恐怖主义犯罪侦防对策研究

网络恐怖主义犯罪侦防对策研究

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作者：雷天明中南财经政法大学

学位级别：硕士

网络在为人类生活带来便利的同时,由于其本身的脆弱性和易攻击性,也为恐怖主义催生了新的形式——网络恐怖主义。网络恐怖主义犯罪则是指以网络为攻击目标或者以网络为工具和平台的恐怖主义犯罪,其已成为恐怖主义犯罪新形式。网络恐怖... 详细信息

网络在为人类生活带来便利的同时,由于其本身的脆弱性和易攻击性,也为恐怖主义催生了新的形式——网络恐怖主义。网络恐怖主义犯罪则是指以网络为攻击目标或者以网络为工具和平台的恐怖主义犯罪,其已成为恐怖主义犯罪新形式。网络恐怖犯罪分子利用网络这一新兴工具的匿名性、智能性、全民参与性等特点,通过网络招募人员、宣传思想、资金往来等活动,进行网络恐怖主义犯罪。和传统恐怖主义犯罪相比,网络恐怖主义有其特殊性,其遇到的侦防困境和对应的侦防对策也就有所不同。本文以网络恐怖主义犯罪的特殊性为切入点,结合大数据侦防的特点,通过具体分析其侦防困境,来寻找相应对策。正文主要由三个章节构成:本文第一章系统介绍了我国网络恐怖主义犯罪。从本质上来说,网络恐怖主义犯罪是恐怖主义犯罪的一种。在我国现今立法体系中,并没有针对网络恐怖主义犯罪的专门罪名。因此在侦防工作中,适用的仍然是恐怖主义犯罪的相关规定。在回应学界争议的基础上,本文将网络恐怖主义犯罪定义为:以网络为目标或者工具,兼具恐怖主义特征和网络犯罪特征的,带有政治目的性的犯罪行为。在明确网络恐怖主义犯罪定义的基础上,本章介绍了网络恐怖主义犯罪的表现形式:对网络系统发动攻击、在网络上宣传恐怖主义思想、在网络上招募恐怖主义分子以及利用网络进行恐怖主义融资。同时,本章对网络恐怖主义犯罪隐蔽化、专业化、分散化和跨区域性的特点进行了论述。对上述内容的正确认识是研究网络恐怖主义犯罪侦防困境和寻找其侦防对策的基础。本文第二章介绍了网络恐怖主义犯罪的侦防困境。首先遇到的问题便是法律法规的不适应。具体表现为,难以对“独狼”式、目标型网络恐怖主义犯罪进行正确评价,也就难以对部分实际上属于网络恐怖主义犯罪的行为进行侦防。大数据侦查的法律定位、操作程序的模糊也导致侦查机关在运用时屡遭掣肘。网络恐怖主义犯罪以其快速传播性而难以被侦防,这主要是因为数量繁多、多种版本、愈发智能的暴恐音视频难以防控。另外,在互联网传媒高度发展的今天,如何进行网络审查和舆情监控工作也是侦防工作中不得不解决的问题。具体到侦查环节,困境则主要体现在以下几个方面:第一,侦查机关如何从浩瀚的网络数据中寻找犯罪嫌疑人留下的蛛丝马迹以及进行电子数据提取和分析工作;第二,由于网络恐怖主义犯罪的隐蔽化和分散化,“独狼”式网络恐怖主义犯罪频发,再加上网络犯罪的天然隐蔽性和网络现实身份的不同一性,侦查机关如何进行对犯罪嫌疑人的侦查抓捕工作;第三,在大量多语言的犯罪嫌疑人和顽固的“独狼”式犯罪嫌疑人的背景下,侦查机关如何进行审讯工作;第四,在侦查协作渠道不通畅的情形下,侦查机关如何进行高效的侦查协作。本文第三章在网络恐怖主义犯罪侦防困境的基础上针对性的提出了相应对策。第一,应当完善法律法规,为侦防工作提供保障。通过设立“实施恐怖活动罪”的方式规制“独狼”式犯罪行为和目标型网络恐怖主义犯罪,将“间接煽动”行为进行立法也能加大网络恐怖主义犯罪的打击力度。而对于大数据侦查而言,应该对其法律地位和相关程序进行规定。第二,网络反恐,首在预防。在具体工作中,应该以大数据思维为指导,强化涉恐信息源头治理工作,运用大数据搜集和分析技术建立预警评价系统,在网络恐怖主义犯罪萌芽和未实施阶段便予以发现和防治。第三,在具体侦查过程中,应该坚持以大数据思维指导侦查工作的原则,重点做好犯罪嫌疑人身份同一性认定、犯罪嫌疑人审讯和犯罪情报工作。第四,网络恐怖主义犯罪侦查应该在不同警种间、不同地域内以及跨国侦查和抓捕工作上加强协作。

关键词：网络恐怖主义犯罪侦防困境大数据思维侦防对策

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浅论电信网络诈骗案件的侦防途径

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辽宁警察学院学报 2016年第4期18卷 38-43页

作者：王超强禚洪瑞中国刑事警察学院研究生处辽宁沈阳110035

近年来,电信网络诈骗案件持续高发,已经成为危害人民财产利益的主要犯罪活动。电信网络诈骗犯罪的特点可以概括为:两个链条(资金链、通讯网络链),两种联系(犯罪分子的内部联系、犯罪分子与被害人的外部联系)和四大环节(开发制作、批发... 详细信息

近年来,电信网络诈骗案件持续高发,已经成为危害人民财产利益的主要犯罪活动。电信网络诈骗犯罪的特点可以概括为:两个链条(资金链、通讯网络链),两种联系(犯罪分子的内部联系、犯罪分子与被害人的外部联系)和四大环节(开发制作、批发零售、诈骗实施和分赃销赃)。现有的侦防工作存在打击追赃难、取证移诉难、社会防控难和警务合作难等困境,要破解此类难题,必须在侦查协作机制、证据体系构建、社会管控预防和警务执法合作上加大力度,提升对于此类案件的整体侦防水平。

关键词：电信网络诈骗犯罪特点侦防困境侦防途径

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