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公安机关大数据侦查取证权扩张规制的研究

南方论刊 2024年第6期 70-72,79页

作者：余立群唐勇中国人民警察大学河北廊坊065000

信息化时代下公安机关的侦查活动正经历深刻的变革。基于有效治理犯罪的目的,公安机关的侦查取证权呈现取证启动门槛前移、主体不清等扩张表征。公安机关大数据侦查取证权扩张符合数字社会治理的新要求,但也导致了被追诉方质证权利弱化... 详细信息

信息化时代下公安机关的侦查活动正经历深刻的变革。基于有效治理犯罪的目的,公安机关的侦查取证权呈现取证启动门槛前移、主体不清等扩张表征。公安机关大数据侦查取证权扩张符合数字社会治理的新要求,但也导致了被追诉方质证权利弱化、大数据证据属性定位模糊等风险。未来,我国可从规范取证范围、完善司法监督程序等方面规制公安机关大数据侦查取证权扩张带来的风险。

关键词：公安机关大数据侦查取证

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侦查取证推理的本质特征与运行逻辑

中国人民公安大学学报（社会科学版） 2023年第2期39卷 103-111页

作者：申蕾北京警察学院北京102202

侦查取证是指侦查主体为达到查明案件真相、收集证据、证实犯罪的目的而采取的一系列调查手段和强制性措施。指导侦查取证实践的侦查推理本质上是基于“证据之镜”原理的犯罪事实再现过程;从整个诉讼流程视角来看,犯罪事实再现是案件事... 详细信息

侦查取证是指侦查主体为达到查明案件真相、收集证据、证实犯罪的目的而采取的一系列调查手段和强制性措施。指导侦查取证实践的侦查推理本质上是基于“证据之镜”原理的犯罪事实再现过程;从整个诉讼流程视角来看,犯罪事实再现是案件事实认定的一种特殊形式;侦查取证过程建立在溯因推理基础之上。由上述三个论断综合可以得出一个结论,即侦查取证是基于溯因推理的侦查假说竞合得出最佳解释推论的一种审前事实认定活动。

关键词：侦查取证犯罪事实再现溯因推理最佳解释推论

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数字时代背景下刑事取证制度的困境与回应

北方法学 2024年第1期18卷 20-32页

作者：冯俊伟山东大学法学院

在数字时代背景下,犯罪人、犯罪行为与犯罪空间等都显现出与工业化时代明显不同的特点。以传统物理空间发生的国内犯罪为基本原型的传统刑事取证制度,难以有效回应网络空间取证、跨境犯罪侦查取证等新问题,在侦查人员专业能力、取证时... 详细信息

在数字时代背景下,犯罪人、犯罪行为与犯罪空间等都显现出与工业化时代明显不同的特点。以传统物理空间发生的国内犯罪为基本原型的传统刑事取证制度,难以有效回应网络空间取证、跨境犯罪侦查取证等新问题,在侦查人员专业能力、取证时间和取证空间等方面都面临着严峻的挑战。刑事取证制度在整体框架进行优化调整的同时,也逐渐推进从法定侦查人员取证到专业人员参与取证、从传统侦查取证到向网络服务者取证、从一般取证措施到快速取证措施、从国内取证程序到境外取证程序等多重变革。数字时代刑事取证制度的进一步完善和发展,还需要关注和回应取证行为启动明确化、取证措施体系化、取证程序精细化和取证制度协同化等新课题.

关键词：数字时代网络犯罪侦查取证电子数据电子搜查

“以审判为中心”诉讼改革背景下司法实践中的侦查取证问题研究——评《证据法学(第七版)》

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科技管理研究 2022年第20期42卷 I0007-I0008页

作者：郭军伟铁道警察学院

2014年10月,党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)明确提出,要推进“以审判为中心”的诉讼制度改革。自《决定》发布以来,司法学界围绕“以审判为中心”的司法实践探索便未... 详细信息

2014年10月,党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)明确提出,要推进“以审判为中心”的诉讼制度改革。自《决定》发布以来,司法学界围绕“以审判为中心”的司法实践探索便未停止过,其中“以审判为中心”诉讼改革背景下的侦查取证工作是一项研究热点。文章将结合《证据法学(第七版)》一书,明晰“以审判为中心”诉讼改革对侦查取证所提出的新要求,反思当前司法实践中侦查取证所存在的问题,并提出增强基层公安机关侦查取证能力的对策。

关键词：以审判为中心证据法学侦查取证党的十八届四中全会诉讼制度改革基层公安机关《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》诉讼改革

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涉快递毒品犯罪案件侦查取证研究

涉快递毒品犯罪案件侦查取证研究

作者：杜畅中南财经政法大学

学位级别：硕士

随着电子商务的蓬勃发展,快递与人民群众的生产生活联系愈加紧密。快递业给居民生产生活带来了便利,极大满足了人对物在运输中便捷、安全、私密等要求。但同时也带来了风险和隐患,犯罪嫌疑人利用快递行业在物品运输的全新特点,进行毒品... 详细信息

随着电子商务的蓬勃发展,快递与人民群众的生产生活联系愈加紧密。快递业给居民生产生活带来了便利,极大满足了人对物在运输中便捷、安全、私密等要求。但同时也带来了风险和隐患,犯罪嫌疑人利用快递行业在物品运输的全新特点,进行毒品等违禁品的交易,给社会管理带来新问题,给刑事侦查带来新挑战。快递作为新兴产业,在与侦查理论的结合方面还存在空白。目前,学界关于涉快递毒品犯罪案件的研究主要是将快递作为毒品犯罪的运输渠道进行侦查对策研究,而将利用快递渠道进行毒品犯罪视为一个整体进行单独研究的偏少。因此,进行涉快递毒品犯罪案件的侦查取证研究,一方面有助于补充完善这一块理论研究,对新时期新情势下侦查模式的创新具有重要意义,最终为侦查实践提供理论支撑。另一方面,从实践意义的角度看,进行涉快递毒品犯罪案件的侦查取证研究,有利于打击犯罪、提高侦查效能、保护公民的合法权益,最终促进快递行业乃至整个社会健康可持续发展。论文根据涉快递毒品犯罪案件的特点,结合涉快递毒品犯罪案件的现有侦查路径以及电子取证技术,开展涉快递毒品犯罪案件的侦查取证研究。主要研究内容如下:论文第一章结合相关数据,对涉快递毒品犯罪案件的概念、产生及演变进行简要阐述,并由此归纳出当前国内涉快递毒品犯罪案件的特点,再对涉快递渠道进行毒品犯罪证据种类及现有侦查取证路径进行详细介绍。其次,第二章是对涉快递毒品犯罪案件的现实取证困境进行分析。该部分主要是从不同角度,分析涉快递毒品犯罪案件的侦查取证的现实困境。一是涉快递毒品犯罪证据发现收集难。目前我国快递行业的发展尚未成熟,难免存在疏漏之处,导致管理难度更大。快递毒品案件线索信息发现难包括快递收寄环节查验不严和物流网络线索数据筛选难两个方面。二是涉快递毒品犯罪证据固定关联难。包括犯罪主观性证据获取难、实物证据关联难和电子证据固定难。三是涉快递毒品犯罪对策研究不足。包括侦查人员对快递行业了解不足、涉快递毒品犯罪规律的研究不充分以及快递毒品检测能力有待加强。四是涉快递毒品犯罪侦查合作机制不畅通。主要是在国际贩毒、国内贩毒等犯罪活动中,因为此类犯罪涉及的多国家法律规定不同、多区域和多部门存在信息沟通不畅、国家间和部门间合作机制不完善等问题,加之快递渠道的隐蔽性强、成本低、风险小、智能化等特点,导致侦查机关与快递行业的联动机制、跨国跨地区侦查取证合作存在阻碍。再者,在第三章通过对美国、德国、日本等域外涉快递毒品犯罪案件的侦查取证相关问题进行归纳研究,寻找适用于我国的涉快递毒品犯罪案件的侦查取证的域外启示。20世纪90年代以来,随着科技的发展、交通的便利,世界各国的联系日益紧密。与此同时,毒品犯罪集团利用物流快递渠道走私贩卖毒品的趋势也日益增长,引起各国侦查机关、禁毒部门以及国际刑警组织的关注。国外快递业禁毒工作是由高危地区的毒品侦查协作和潜在地区预防为主,这与国内此类犯罪的侦查取证有一定的相似之处。而部分国家在快递收寄环节的一些灵活做法,对我国涉快递毒品犯罪案件的侦查取证在扩大快递业侦查取证线索获取和建立多层次的快递业侦查取证工作机制等方面有着借鉴意义。最后,第四章是基于司法实践的需要,综合考量侦查取证及侦查主体的特性,为涉快递毒品犯罪案件的侦查取证的完善,提出一些行之有效的对策。一是要提高拓展案件线索渠道。因为对于利用快递渠道进行毒品犯罪,侦查机关不能仅仅将其视为犯罪而给予打击,还要从社会角度出发,积极发现线索,从源头斩断利益链。因此,侦查可以通过填补快递业管理漏洞,扩大线索来源,并利用大数据分析,主动发现犯罪证据。二是强化取证主体在涉快递毒品犯罪案件中的取证能力。需要从强化涉快递毒品犯罪案件证据的专业认识水平、强化涉快递毒品犯罪案件主观性证据获取能力以及快递业电子数据取证收集能力。三是要完善涉快递毒品犯罪案件物建机制。包括培养一批集侦查经验、网络科技、快递知识等于一身的复合型取证人才、加强侦查人员对快递行业毒品犯罪规律的认识、加快快递毒品检测设备建设,做到全面获取证据。四是要强化涉快递毒品犯罪案件多方取证合作。侦查机关应当加强快递运毒阵地控制、开展跨国侦查取证协作以及建立大数据取证信息共享平台,加强跨区域情报交流。

关键词：快递毒品犯罪侦查取证

电子数据侦查取证中公民个人信息保护问题研究

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电子数据侦查取证中公民个人信息保护问题研究

作者：曾春霞西南政法大学

学位级别：硕士

在大数据时代,以数据形式表现的公民个人信息作为个人权利的重要内容,不仅包含着财产权益,而且包含着公民的人格权益,其重要性不言而喻。与此同时,电信诈骗、跨境赌博等新型犯罪层出不穷,并呈现出新型化、隐蔽化和虚拟化的特征,而传统... 详细信息

在大数据时代,以数据形式表现的公民个人信息作为个人权利的重要内容,不仅包含着财产权益,而且包含着公民的人格权益,其重要性不言而喻。与此同时,电信诈骗、跨境赌博等新型犯罪层出不穷,并呈现出新型化、隐蔽化和虚拟化的特征,而传统的破案方法在面对新型犯罪时则受到极大的限制,对此,电子数据取证技术应运而生,电子数据作为法定证据出现的也越来越频繁。新型犯罪案件的侦破要求侦查人员广泛搜集线索和证据,加上数据的海量性特征决定了侦查取证的范围更加广泛,使得更多的个人信息面临被侵害的风险。而侦查机关在电子数据取证中存在法律保护缺位、监督机制缺失等问题,因而侦查人员在电子取证过程中极容易侵犯公民的个人信息。如何在惩罚网络犯罪案件的同时保护公民个人信息安全,是侦查机关在新形势、新情况下急需解决的重大难题。电子数据作为法定证据,其具有打击违法犯罪活动的作用,它不仅受到传统的文化观念的影响,而且现代科学技术的快速发展也对其产生重要的影响。不仅是专门的个人信息侵权案件的逐年增多,而且犯罪案件中涉及的与公民个人有关的信息越来越多,这些都会导致侦查人员在对电子数据取证过程中要接触大量的公民个人信息,因此,在取证过程中容易造成对公民个人信息的损害,进而侵犯公民的合法权益。为了保护电子数据侦查取证过程中涉及到的公民个人信息,有必要对电子数据侦查取证和公民个人信息的相关内容进行阐述。首先,分析电子数据侦查取证的相关知识;其次,阐述公民个人信息的概念及其特征;最后,分析电子数据侦查取证中公民个人信息保护的意义。电子数据的法律地位虽然已经得到认可,但与其相关的具体规范仍然较少,侦查人员在取证过程中随意性较大,对公民个人信息的保护加大难度,进而影响电子数据作为证据被采信的证据能力和证明力。电子数据取证过程中存在的不规范问题、对公民个人信息保护的监督力度不足和救济机制不健全等原因对取证过程中公民个人信息的保护提出了新的挑战。《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称《个人信息保护法》)中第五条至第八条规定了保护公民个人信息应当遵循的基本原则。刑事诉讼活动过程中同样需要遵循《个人信息保护法》的相关规定,具体来说,在电子数据侦查取证过程中对公民个人信息的保护,应当遵循以下原则:合法性原则、正当性原则、必要性原则、诚信原则、公开透明原则、质量原则和责任原则。根据《个人信息保护法》提出的公民个人信息保护的基本原则,结合上文提到的电子数据侦查取证中公民个人信息保护面临的挑战,针对性地提出相应的对策。本文主要从完善电子数据侦查取证程序和对公民个人信息保护的监督机制以及建立个人信息的侵权救济机制三个方面着手,以期望更好的实现对公民的个人信息的保护。

关键词：刑事诉讼电子数据公民个人信息侦查取证权利保障

电信网络诈骗案件取证存在的不足及其解决路径——以“四专两合力”总体思路为切入点

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四川警察学院学报 2024年第3期 70-78页

作者：杨晨龙吴照美张仪中国刑事警察学院中国刑事警察学院侦查与反恐怖学院

有效地开展取证活动是成功侦破电信网络诈骗案件的关键。但是，由于一些侦查人员取证意识、取证能力以及取证协作三个方面仍存不足，导致电信网络诈骗案件的侦查取证效益还不高，影响了对这类犯罪的打击力度。对此，应以“四专两合力”... 详细信息

有效地开展取证活动是成功侦破电信网络诈骗案件的关键。但是，由于一些侦查人员取证意识、取证能力以及取证协作三个方面仍存不足，导致电信网络诈骗案件的侦查取证效益还不高，影响了对这类犯罪的打击力度。对此，应以“四专两合力”（专题研究、专门队伍、专案攻坚、专门技术、内部合力、外部合力）的思路来予以解决。具体如下：提高思想认识，加强取证专题研究；组建取证专门队伍，全面提高取证能力；构建分层级的专案攻坚体系；更新取证技战法，丰富取证专业技术；依托反诈中心，抓好取证内部合力；构建协同取证机制，促成取证外部合力等。通过这些针对性路径来推进取证活动，从而为治理电信网络诈骗犯罪提供有力支撑。

关键词：电信网络诈骗侦查取证四专两合力解决路径

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非法第四方支付犯罪的侦查取证研究

江西警察学院学报 2023年第5期 60-66页

作者：苗文杰中国人民公安大学北京100091

近年来,新兴的第四方支付产业迅猛发展,为人们的生活带来了极大的便利。但与此同时,利用第四方支付实施犯罪亦呈高发态势。利用第四方支付涉及侵犯公民个人信息犯罪、实施洗钱犯罪、盗窃犯罪、诈骗犯罪等犯罪类型。业务模式则主要包括... 详细信息

近年来,新兴的第四方支付产业迅猛发展,为人们的生活带来了极大的便利。但与此同时,利用第四方支付实施犯罪亦呈高发态势。利用第四方支付涉及侵犯公民个人信息犯罪、实施洗钱犯罪、盗窃犯罪、诈骗犯罪等犯罪类型。业务模式则主要包括设立“跑分”平台、注册“空壳公司”、在电商平台虚构交易以及购买、租赁、挪用个人或商户的账号等四种模式。由于此类犯罪具有资金交易复杂、虚拟性强、职业化特征明显、涉案人员成分复杂四大特点,故有针对性地从串并案侦查、资金流分析、完善侦查合作机制、综合使用多种侦查手段、讯问五个方面提出了侦查取证对策。

关键词：非法第四方支付犯罪类型业务模式虚拟犯罪侦查取证电子证据

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黑恶势力软暴力行为的侦查取证策略

辽宁警察学院学报 2023年第1期25卷 26-32页

作者：胡玉明冒伟安徽省公安教育研究院侦查系安徽合肥230031 滁州市中级人民法院刑事审判第一庭安徽滁州239000

随着法治建设的逐渐完善,传统的“打”、“砸”、“抢”等硬暴力手段逐渐减弱,而黑恶势力利用软暴力手段进行为非作恶不断增强。司法机关也为此出台了相关法律文件,明确了“软暴力”的概念和表现形式等,为具体司法工作提供了法律依据。... 详细信息

随着法治建设的逐渐完善,传统的“打”、“砸”、“抢”等硬暴力手段逐渐减弱,而黑恶势力利用软暴力手段进行为非作恶不断增强。司法机关也为此出台了相关法律文件,明确了“软暴力”的概念和表现形式等,为具体司法工作提供了法律依据。但是在实践过程中发现,尚存在“软暴力”行为认定标准模糊、证据收集困难和危害结果难以量化等难题。为了破除司法实践难题,结合司法工作实际情况,从软暴力行为的概念界定出发,分析软暴力行为在司法实践中存在的难点问题,并针对其提出有针对性的侦查取证策略和措施,以服务于基层司法实践工作。

关键词：黑恶势力软暴力侦查取证策略