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浅谈洗钱犯罪的特点及侦控对策

中国刑警学院学报 1998年第4期 3-5页

作者：杨辉解

洗钱犯罪是公安司法机关在新形势下遇到的新情况、新问题。本文揭示了洗钱犯罪的性质、特点、危害,并从法律机制、国际合作、部门协同、犯罪侦查等方面提出打击洗钱犯罪的侦查和控制对策。

关键词：洗钱犯罪特点侦控对策

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实名制下倒卖火车票犯罪侦控对策研究

实名制下倒卖火车票犯罪侦控对策研究

作者：司军英甘肃政法学院

学位级别：硕士

随着社会经济的快速发展,铁路旅客列车车速也随之加快,又鉴于其火车的便捷、舒适、安全性能,火车就成了绝大多数旅客出行的首选交通工具。然而,在人们乘坐火车时往往会遇到“一票难求”的尴尬。出现这种情况,除了旅客列车运力不足,人员... 详细信息

随着社会经济的快速发展,铁路旅客列车车速也随之加快,又鉴于其火车的便捷、舒适、安全性能,火车就成了绝大多数旅客出行的首选交通工具。然而,在人们乘坐火车时往往会遇到“一票难求”的尴尬。出现这种情况,除了旅客列车运力不足,人员流动较大等因素之外,票贩子的大肆倒卖火车票行为是导致这一现象出现的重要原因。尽管铁路部门实行实名制购票等措施,但票贩子依然采取“圈羊—放羊—逮羊”、倒卖火车票“订单号”和“流水号”、异地倒票、倒卖“两头票”等多种措施,肆无忌惮地从事火车票倒卖的违法犯罪行为。为有效遏制票贩子倒卖火车票行为,铁路客运部门实行了火车票实名制。然而,实名制也未能完全杜绝倒卖火车票行为。火车票实名制映射出的不仅是售票秩序和售票程序的问题,更是社会发展的问题,同时也是整个交通产业革命性问题。为规范火车票购票秩序,净化购票环境,保障旅客群众的出行安全,铁路公安机关多措并举,通过强化重点时期阵地控制、加大网上巡查力度、公秘结合、路地联手、异地用警等措施,严厉打击倒卖火车票违法犯罪行为。同时,公安机关在打击倒票过程中,注意证据的收集与固定,本文也对侦查工作中在证据以及证据收集方面进行阐述,为以后的定罪量刑打好基础。本文就实名制下倒卖火车票犯罪相关问题进行了深入探究,从实名制的提出,到实名制的全面实行;从法律法规的适用,到学界各种争议的出现;从侦查难点到侦查措施的运用;从证据的收集到预防措施的阐释,都进行了比较客观的论述。然而,法律制度上的不健全、侦查手段的落后、利益的驱使,都是导致倒卖火车票违法犯罪案件不能在短时前内杜绝的原因,所以,笔者将对实名制下倒卖火车票犯罪侦查与控制还会做进一步深入的研究,切实做到措施来源于实践,服务于实践。

关键词：实名制倒卖火车票侦控对策

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软暴力涉黑犯罪的侦控对策探讨

公安研究 2020年第2期 31-38页

作者：王璐赵民中国刑事警察学院

软暴力犯罪是涉黑案件出现的新形式,既有传统涉黑犯罪的普遍表征,也具备其专属特征.从其特征来看,软暴力犯罪属于刑法规定中“其他手段”范畴;表现为非暴力或轻微暴力的行为方式;以组织的硬暴力实力为保障;时间上具有持久性;隐蔽性强,... 详细信息

软暴力犯罪是涉黑案件出现的新形式,既有传统涉黑犯罪的普遍表征,也具备其专属特征.从其特征来看,软暴力犯罪属于刑法规定中“其他手段”范畴;表现为非暴力或轻微暴力的行为方式;以组织的硬暴力实力为保障;时间上具有持久性;隐蔽性强,难以发现和取证.其犯罪成因包括涉黑组织的“合法化”外衣寻求更隐蔽的暴力形式;犯罪成本更低;犯罪的心理强制能力更强;网络普及化和数据海量化提供条件.最终从犯罪预防、侦查办案、定性处理等五方面提出侦控对策.

关键词：黑社会性质组织犯罪软暴力犯罪犯罪特征侦控对策

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涉网新型诈骗犯罪资金流侦控对策研究

浙江警察学院学报 2021年第2期33卷 37-48页

作者：徐永胜刘方杰华东政法大学刑事法学院上海200042 浙江警察学院侦查系刑事侦查教研室浙江杭州310053 舟山市公安局定海区分局浙江舟山316100

涉网新型诈骗犯罪行为人利用信息网络技术远距离、非接触实施诈骗,快速转移、隐匿资金。通过对涉网新型诈骗犯罪资金流的分析,揭示资金转移和隐匿的规律,抓住诈骗犯罪的基本命脉。将涉网新型诈骗犯罪资金流分为非货币财产流、银行货币... 详细信息

涉网新型诈骗犯罪行为人利用信息网络技术远距离、非接触实施诈骗,快速转移、隐匿资金。通过对涉网新型诈骗犯罪资金流的分析,揭示资金转移和隐匿的规律,抓住诈骗犯罪的基本命脉。将涉网新型诈骗犯罪资金流分为非货币财产流、银行货币资金流两大类,具体包括地下钱庄转移模式、POS机资金套现转移模式、虚假边境贸易转移模式、"聚合支付"转移模式、点卡转移模式和虚拟货币类转移模式等六种。通过各种资金流模式的可视化流程图,结合具体案例解析资金转移规律,提出有针对性的侦控对策。

关键词：涉网新型诈骗犯罪资金流资金转移模式地下钱庄侦控对策

新形势下保险诈骗犯罪心理形成影响因素及侦控对策

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保险职业学院学报 2021年第5期35卷 13-17页

作者：杨易蒙中国刑事警察学院侦查与反恐怖学院辽宁沈阳110854

当下犯罪形势发生了重大变化,诈骗案件首次超过盗窃案件成为目前我国最突出的犯罪,作为诈骗犯罪一类的保险诈骗犯罪正处于快速增长时期。当前,保险诈骗犯罪呈现出犯罪团伙化、职业化,隐蔽性强;案件增长数量多、速度快;地域性特征突出,... 详细信息

当下犯罪形势发生了重大变化,诈骗案件首次超过盗窃案件成为目前我国最突出的犯罪,作为诈骗犯罪一类的保险诈骗犯罪正处于快速增长时期。当前,保险诈骗犯罪呈现出犯罪团伙化、职业化,隐蔽性强;案件增长数量多、速度快;地域性特征突出,蔓延速度快的特点。但公安机关在打击保险诈骗犯罪时面临法律、情报、宣传等方面的困境。针对目前困境,分析形成犯罪心理的影响因素主要来自复杂的经济环境、保险行业主体责任缺失以及社会矛盾下的贫富差距,应结合犯罪形势运用大数据侦查思维、采取多项措施督促保险行业履行责任、改进舆论宣传工作引导良好风气,以形成全域型犯罪打击模式。

关键词：保险诈骗犯罪特征犯罪心理侦控对策

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侵犯知识产权犯罪案件的现状与侦控对策

新疆公安司法管理干部学院学报 2003年第4期 14-16页

作者：邓宇琼中国人民公安大学侦查系北京100038

针对侵犯知识产权犯罪案件的现状,应当注意区分刑事犯罪和经济纠纷的区别和立案管辖的问题。采取的侦控措施主要是从与被害人有竞争关系的单位或个人入手,确定犯罪嫌疑人;从侵权产品入手,发现犯罪规律;全面分析案情, 及时固定证据;注... 详细信息

针对侵犯知识产权犯罪案件的现状,应当注意区分刑事犯罪和经济纠纷的区别和立案管辖的问题。采取的侦控措施主要是从与被害人有竞争关系的单位或个人入手,确定犯罪嫌疑人;从侵权产品入手,发现犯罪规律;全面分析案情, 及时固定证据;注重运用专业部门的鉴定、意见;采取适当的侦办措施,维护权利人的权益和注重各机构的协作。

关键词：侵犯知识产权犯罪侦控对策侵权产品权利人犯罪特征侦查措施

农民工组织化犯罪的侦控对策——以地缘组织“老乡帮”为研究对象

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山西警官高等专科学校学报 2014年第3期22卷 56-59页

作者：彭勃张欣欣中国人民公安大学北京100038

城乡二元结构背景下,以"老乡帮"为主要犯罪形式的农民工组织化犯罪日益成为影响社会治安和社会稳定的一颗毒瘤。而"老乡帮"的存在是社会环境、群体因素、自然因素等多重作用的结果。通过对"老乡帮"制度性根源和侦控漏洞的剖析,提出信息... 详细信息

城乡二元结构背景下,以"老乡帮"为主要犯罪形式的农民工组织化犯罪日益成为影响社会治安和社会稳定的一颗毒瘤。而"老乡帮"的存在是社会环境、群体因素、自然因素等多重作用的结果。通过对"老乡帮"制度性根源和侦控漏洞的剖析,提出信息化、协同化、组织化的侦控策略,可以为压缩"老乡帮"的生存空间提供理论支持。

关键词：老乡帮组织化犯罪侦控对策

5G时代背景下物流涉毒违法犯罪的特点及侦控对策

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河北公安警察职业学院学报 2019年第4期19卷 29-32页

作者：宋薇中国刑事警察学院

人类将迎来崭新的5G时代。它是智能互联网的基础,会促使智能互联网在万物互联的作用下迅速发展。然而5G不是一个信息传输的平台,它要影响并渗透到社会生活的各个领域,其中一个领域就是本文所要阐述的主题:智能物流。它是将智能感应、大... 详细信息

人类将迎来崭新的5G时代。它是智能互联网的基础,会促使智能互联网在万物互联的作用下迅速发展。然而5G不是一个信息传输的平台,它要影响并渗透到社会生活的各个领域,其中一个领域就是本文所要阐述的主题:智能物流。它是将智能感应、大数据与物流业连接起来使物流业有了智能化的属性,所有运输中的物流都将配备感应器,物流的配送将实现透明化,这就给了有些犯罪分子利用物流渠道寄递毒品提供了极大的便利。即将到来的5G时代背景下,物流涉毒违法犯罪呈现出新的特点,国内相关部门应加强禁毒执法力度,针对特点采取一整套侦控对策,有效遏制物流寄递实施运输、贩卖毒品的行为。

关键词： 5G时代物流涉毒特点侦控对策

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论黑社会性质组织犯罪的本质特征与侦控对策

山西警察学院学报 2020年第1期28卷 38-42页

作者：王世超李永涛中国刑事警察学院

黑社会性质组织犯罪作为有组织犯罪的一种基本类型,与贩毒、恐怖主义活动一并被联合国大会宣布为“世界三大犯罪灾难”。它不仅严重威胁社会公众的生命财产安全,破坏社会秩序的和谐稳定,而且危及党的执政基础,影响国家长治久安。随着全... 详细信息

黑社会性质组织犯罪作为有组织犯罪的一种基本类型,与贩毒、恐怖主义活动一并被联合国大会宣布为“世界三大犯罪灾难”。它不仅严重威胁社会公众的生命财产安全,破坏社会秩序的和谐稳定,而且危及党的执政基础,影响国家长治久安。随着全国扫黑除恶专项斗争的推进,虽然黑社会性质组织犯罪在一定程度上得到了遏制,但也出现了认识不充分、态度不坚决,导致不想打、不真打的情况。因此,必须深化观念认识、增强责任意识,防止社会在某些领域陷入涂尔干意义上的“失范”状态,重构社会稳定、平和的氛围。研究黑社会性质组织的本质特征,构建全局性、跨区域立体协作平台的侦查协作机制成为必然。

关键词：黑社会性质组织本质特征主要成因侦控对策