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论传销行为的刑法规制

论传销行为的刑法规制

作者：周娟山东大学

学位级别：硕士

传销在我国被称为是“经济邪教”,传销违法犯罪活动现已成为严重破坏社会主义市场经济秩序,侵犯国家、集体和公民的财产权益,影响社会和谐稳定的突出问题。在《刑法修正案(七)))出台之前,我国刑法典中没有对传销犯罪的专门规定,对传销... 详细信息

传销在我国被称为是“经济邪教”,传销违法犯罪活动现已成为严重破坏社会主义市场经济秩序,侵犯国家、集体和公民的财产权益,影响社会和谐稳定的突出问题。在《刑法修正案(七)))出台之前,我国刑法典中没有对传销犯罪的专门规定,对传销行为定罪依据的是2001年《最高人民法院关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》,但上述定罪模式存在一定的缺陷,己不能完全适应当前打击传销的严峻形势。为了对此类犯罪进行有效地预防和惩治,2009年2月28日,第十一届全国人大常委会第七次会议通过了《刑法修正案(七)》,以叙明罪状的形式对组织、领导传销活动罪做出了专门规定。本文在研究中外惩治传销犯罪的相关规定后,结合司法实践,对我国现阶段传销行为如何进行刑法规制进行了初步探讨,以求抛砖引玉,推动对这一犯罪研究的深入。全文共分为引言、正文、结语三个部分,三万余字。引言概述了传销在我国的发展及危害现状、规制传销犯罪在司法实务中存在的问题及本课题的研究方法及意义。正文包括六个部分,第一部分是传销的概念界定,该部分考察了传销在域外的起源及发展、我国传销概念的历史演变、我国传销与直销的区别和本文对传销的概念界定;第二部分对传销行为的刑法规制进行了一般考察,首先对大陆法系和英美法系国家对“金字塔欺诈销售”式传销进行刑法规制进行了考察,然后就我国对传销行为刑法规制进行了历史考察,论述了组织、领导传销活动罪的立法背景;第三部分从法益的界定、客观构成要件符合性判断、主观有责性判断三个方面对组织、领导传销活动罪的犯罪构成进行了论证。重点阐述了本罪中的传销行为、组织、领导行为的界定、犯罪主体的认定和罪过形式,并运用期待可能性理论对层次较低的传销参与者不认为构成本罪进行了论述：第四部分对组织、领导传销活动罪的司法认定进行了研究。对本罪的完成与未完成形态、共犯形态、罪数形态等问题进行了探讨;对于在实践中与本罪容易混淆的几种犯罪,分析了准确区分和应当把握的关键问题,重点阐述了与非法经营罪的区分与认定,对传销犯罪是按“单轨制”还是“双轨制”进行规制,以及对从旧兼从轻原则的适用提出了自己的观点。第五部分对组织、领导传销活动罪刑罚的适用进行了研究。对主刑、财产刑的适用原则和标准提出了作者的意见。对情节较轻的组织、领导者判处缓刑和免刑进行了探讨;第六部分对传销行为刑法规制提出了立法完善建议并阐明了理由。提出解决传销积极参与者入罪、团队计酬型传销的定罪问题,建议提高组织、领导传销活动罪的法定刑标准及增设没收财产刑,对情节严重的标准及数罪的认定与处罚做出了原则性论述。在结语部分,作者归纳总结了自己的观点,并提出为更有力地打击传销,应建立行政执法与司法合作平台,并采取各种措施挽回被害人损失,以维护社会和谐稳定的建议。

关键词：传销行为组织、领导传销活动罪刑法规制犯罪刑罚

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浅谈传销行为的特点、原因和对策

中国工商管理研究 2011年第12期 35-37页

作者：严育华福建省建瓯市工商局

一、当前传销行为的特点和原因近年来，由于各级工商部门加大对非法传销的打击力度，始终对传销活动保持高压态势．非法传销的气焰有所减弱。但是，由于各种原因，近段时间，传销活动又有死灰复燃之势。据不完全统计，仅今年1～6月份，... 详细信息

一、当前传销行为的特点和原因近年来，由于各级工商部门加大对非法传销的打击力度，始终对传销活动保持高压态势．非法传销的气焰有所减弱。但是，由于各种原因，近段时间，传销活动又有死灰复燃之势。据不完全统计，仅今年1～6月份，福建省建瓯市工商局就连续查获传销窝点25个，遣散251人，解救28人。在查处传销活动时，执法人员发现当前的传销活动出现一些新的特点。

关键词：传销行为原因传销活动非法传销工商部门执法人员工商局建瓯市

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有实物销售的传销行为如何认定?

市场监督管理 2020年第20期 48-49页

作者：许紫俊福建省泉州市市场监管局

案情根据举报信息,泉州市市场监管局对“福建某公司涉嫌开展网络传销行为”展开调查。经查,当事人实际投资人王某某及其合作人黄某某、刘某某等人,以发展微商代理销售商品为名义,打着销售洗衣片、手工皂、面膜、植物茶等产品的幌子,通... 详细信息

案情根据举报信息,泉州市市场监管局对“福建某公司涉嫌开展网络传销行为”展开调查。经查,当事人实际投资人王某某及其合作人黄某某、刘某某等人,以发展微商代理销售商品为名义,打着销售洗衣片、手工皂、面膜、植物茶等产品的幌子,通过微信平台和网络会员管理系统实际运作“蚂蚁人生”网络传销项目。

关键词：传销行为网络传销经查微信平台投资人泉州市

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对团队计酬型传销行为应如何定性

中国检察官 2010年第24期 41-43页

作者：蔡勇季伟安徽省马鞍山市人民检察院 243000 安徽省马鞍山市金家庄区人民检察院 243011

《刑法修正案(七)》第4条对组织、领导传销活动的犯罪作了专门规定,并将其增补为《刑法》第224条之一。由于立法已经将"组织、领导传销"的行为从"非法经营"中剥离出来,当前司法实践中,对于"传销型的非法经营罪"在《刑法修正案(七)》施... 详细信息

《刑法修正案(七)》第4条对组织、领导传销活动的犯罪作了专门规定,并将其增补为《刑法》第224条之一。由于立法已经将"组织、领导传销"的行为从"非法经营"中剥离出来,当前司法实践中,对于"传销型的非法经营罪"在《刑法修正案(七)》施行后是否还继续存在,争议很大。由于涉及到罪与非罪的界定,本文将从一个案例入手,对该问题进行探讨。

关键词：传销行为刑法修正案非法经营罪计酬传销活动《刑法》司法实践罪与非罪

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健全完善三项机制有效监测处置网络传销行为

工商行政管理 2018年第10期 54-55页

2011年，泉州市工商局被原国家工商总局确定为全国打击网络传销监测试点单位，2016年原国家工商总局再次下文将该局列为全国两个“网络传销监测查处试点单位”之一。近年来，泉州市工商局健全完善“情报分析”“技术实证”“多元共治”... 详细信息

2011年，泉州市工商局被原国家工商总局确定为全国打击网络传销监测试点单位，2016年原国家工商总局再次下文将该局列为全国两个“网络传销监测查处试点单位”之一。近年来，泉州市工商局健全完善“情报分析”“技术实证”“多元共治”三项机制，推进网络传销的监测分析和防范打击，有力遏制了本地网络传销发展趋势，高效履行了总局试点单位职责。

关键词：网络传销监测分析传销行为国家工商总局试点单位多元共治情报分析发展趋势

析青岛市某投资咨询有限公司为传销行为提供经营场所案

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工商行政管理 2014年第23期 39-40页

作者：王其勇青岛市工商局

【案情】工商执法人员根据上级机关转办，对位于青岛市市南区某写字楼进行检查时，发现青岛某工贸有限公司涉嫌传销。经过调查，发现曹某、高某某等利用互联网络进行组织、领导传销活动并达到追究刑事责任标准，我局于2012年5月3日，依... 详细信息

【案情】工商执法人员根据上级机关转办，对位于青岛市市南区某写字楼进行检查时，发现青岛某工贸有限公司涉嫌传销。经过调查，发现曹某、高某某等利用互联网络进行组织、领导传销活动并达到追究刑事责任标准，我局于2012年5月3日，依法将该案移送公安机关追究刑事责任。

关键词：青岛市市南区传销行为经营场所投资咨询公司有限工商执法人员刑事责任

基于态度改变模型和访谈法的传销行为成因探析

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法制与经济 2014年第20期23卷 117-119页

作者：赵延庆燕山大学学生工作处河北秦皇岛066004

社会心理学的研究核心是态度,社会心理学家霍夫兰德用态度改变模型来解释社会生活中人们态度改变的机制。文章以态度的改变为切入点,在立足态度改变模型的基础上,结合访谈资料,对传销行为的成因进行阐释。

关键词：态度改变模型传销行为访谈法传销人员

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对传销行为作出行政处罚决定要注意时效问题

中国工商管理研究 2007年第3期 45-46页

作者：徐志雄江苏省兴化工商局

为保障工商部门有效快速地打击传销行为，《禁止传销条例》赋予了工商部门相应的执法权力，并提出了严格的执法要求。《条例》第14条第一款第5项规定：县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以查封、扣押涉嫌专门用于... 详细信息

为保障工商部门有效快速地打击传销行为，《禁止传销条例》赋予了工商部门相应的执法权力，并提出了严格的执法要求。《条例》第14条第一款第5项规定：县级以上工商行政管理部门对涉嫌传销行为进行查处时，可以查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品（商品）、工具、设备、原材料等财物。第18条第一款规定：工商行政管理部门实施查封、扣押的期限不得超过30日；案件情况复杂的，

关键词：传销行为行政处罚决定工商行政管理部门《禁止传销条例》时效工商部门执法权力执法要求

关于防范和打击保险专业中介机构涉嫌传销行为的通知

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