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贪污贿赂犯罪自洗钱行为与事后不可罚行为界定

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经济刑法 2022年第1期 153-170页

作者：樊华中上海市奉贤区人民检察院第三检察部

在大陆法系及我国刑法理论中,自洗钱入罪面临着事后不可罚、禁止重复评价、全面评价等刑法基本理论的调适问题。事后不可罚行为有其特定的成立条件和价值根基。笼统认为自洗钱行为能够被上游犯罪包括,再评价为洗钱会违反重复评价原则,... 详细信息

在大陆法系及我国刑法理论中,自洗钱入罪面临着事后不可罚、禁止重复评价、全面评价等刑法基本理论的调适问题。事后不可罚行为有其特定的成立条件和价值根基。笼统认为自洗钱行为能够被上游犯罪包括,再评价为洗钱会违反重复评价原则,或者认为洗钱罪有独立法益,对自洗钱处罚并不违反重复评价原则等,均不可取。惩处贪污贿赂犯罪既要关注各罪抽象犯罪构成,更要关注具体犯罪行为样态,尤其是(贪利型)目的犯者的具体行为样态。在贪污贿赂犯罪自洗钱惩处中,要注重对财物属性及对不同属性之财物自洗钱的“行为方式”分析。以法益保护作为行为性的解释依据,可明确多种类型的自洗钱“行为方式”。结合自洗钱的“行为方式”,可以提炼出紧密联系原则、必要性原则、同一主体身份继续事后行为原则作为判断的事后行为属于事后不可罚行为或自洗钱犯罪行为。

关键词：贪污贿赂自洗钱事后不可罚重复评价全面评价

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“两头骗”类合同诈骗罪案研究

“两头骗”类合同诈骗罪案研究

作者：翟天野黑龙江大学

学位级别：硕士

诈骗类犯罪在我国目前司法实践中是常见、多发犯罪类型,其中有一种特殊的诈骗类犯罪是行为人以前行为所骗取的财物为基础,来实施后一个诈骗行为以获取更多非法利益,这类犯罪在实务中通常称为“两头骗”。本文通过对裁判文书的检索以及... 详细信息

诈骗类犯罪在我国目前司法实践中是常见、多发犯罪类型,其中有一种特殊的诈骗类犯罪是行为人以前行为所骗取的财物为基础,来实施后一个诈骗行为以获取更多非法利益,这类犯罪在实务中通常称为“两头骗”。本文通过对裁判文书的检索以及理论界争议问题的讨论,发现在实务中对这类案件存在同案不同判的情况,在理论界对于案件的处理也存在争议。本文所研究的两个案例的特点是行为人的后面的诈骗行为是以前一个诈骗行为所获得的非法利益为基础而实施的。后面的诈骗行为都符合合同诈骗罪的构成要件,因此都构成合同诈骗罪,前行为中的原财物所有权人以及后行为中的担保权人都是被害人。要正确认定“两头骗”类案件中行为人的性质,首先要区分前后几个行为是属于民事欺诈还是合同诈骗。这种区分的关键是看两点,一是看行为人是否具有以非法占有为目的,二是看行为人所实施的行为造成的损害程度是否达到合同诈骗罪的要求。在确定后行为也符合合同诈骗罪的构成要件,成立合同诈骗罪的基础上,还要进一步分析后行为是否属于事后不可罚的情形。在本文所研究的两个案例中,因为后行为侵害了新的法益,因此并不符合事后不可罚的要求,而是构成了新的犯罪。“两头骗”类案件因为前后数个行为触犯的是相同的罪名且不属于事后不可罚的情况,因此对前后几个合同诈骗的犯罪行为如何处理理论和实务中有不同的主张和处理方法,按照通说观点以及实务中通常做法,判决宣告以前一人犯数罪的应该定一个罪从重处罚,但是本文认为,为了更好的保护被害人的合法权益,更有效的打击这类犯罪,应当实行数罪并罚。犯罪数额的认定本文建议采用并罚说理论,第一是因为并罚说更符合一罪一罚数罪并罚的原理,可以更好的保护被害人合法权益;第二是因为行为人所实行的行为均符合合同诈骗罪的构成要件,符合同种数罪的理论;第三是因为在计算行为人犯罪数额时更全面、更客观也更准确。

关键词：合同诈骗罪两头骗事后不可罚同种数罪数罪并罚

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浅议洗钱罪的几个争议问题

浅议洗钱罪的几个争议问题

作者：张叶婷中国政法大学

学位级别：硕士

本文重点论述洗钱犯罪的法理及刑事立法问题,并未完全按照传统的四要件学说来论述,而是分为洗钱罪的理论研究和刑事立法研究两部分分别论述,对其中的主观故意、行为方式、犯罪主体范围、惩处力度等进行了论述。第一部分重点讨论洗钱犯... 详细信息

本文重点论述洗钱犯罪的法理及刑事立法问题,并未完全按照传统的四要件学说来论述,而是分为洗钱罪的理论研究和刑事立法研究两部分分别论述,对其中的主观故意、行为方式、犯罪主体范围、惩处力度等进行了论述。第一部分重点讨论洗钱犯罪理论存在的争议。以洗钱犯罪的犯罪构成要件为理论依据,分四节分别对“明知”、“洗钱行为阶段”、“上游犯罪人是否构成洗钱主体”、“金融机构的洗钱行为”进行分析。该部分的开篇,以江西省吴文燕的洗钱犯罪案件为引子,提出问题,并通过对“明知”的内容和明知的程度的分析,进而提出建议取消刑法条文中“明知”二字的规定以在不违反罪刑法定原则的情况下,对应当知道和可能知道的犯罪分子进行处罚;以汪照洗钱案为例,从洗钱犯罪的行为出发,对洗钱行为的三个阶段、再投资及获取、转移等行为是否应单独定罪进行了分析;在上游犯罪的主体能否构成本罪方面,本章的第三部分,通过对国际公约及主要国家刑法中洗钱犯罪的主体的列举和对我国刑法规定的主体的对比,从事后不可罚行为及吸收犯的角度进行了分析;由于金融机构在反洗钱领域可发挥的巨大作用,在本章的第四部分,重点论述了金融机构犯本罪的构成要件问题,通过将其分为金融机构过失、不作为、间接故意等三部分,对作为主要监管机关及洗钱主要途径的金融机构的主观罪过进行了分析。第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。由于我国现行刑法对洗钱犯罪的规制较不完善,致使洗钱罪在司法实践中难以应用,甚至出现了直至2004年才出现以洗钱罪定案的汪照洗钱案,这与我国大量资金外流严重不符,而且,近几年洗钱犯罪案件虽有增多,但与赃物犯罪、金融犯罪等其他社会危害性较相当的罪名相比,其案件数量仍存在着较大差距。本部分首先以刑法的规定为依据,对刑法中列举的洗钱犯罪行为方式中的“其他”的内涵进行界定,通过对最高人民法院颁布的《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问題的解释》的分析,使“其他”方式的内涵更加清晰、明确,方便司法适用。其次,通过与传统赃物犯罪的比较讨论扩大上游犯罪范围的可行性,由于洗钱犯罪本身脱胎于传统赃物犯罪,其只是传统赃物犯罪的新表现形式,该罪的上游犯罪的范围应与传统赃物犯罪具有范围和广度的相似性,尽管我国刑法及刑法修正案已经对洗钱犯罪的上游犯罪的范围进行了若干次扩充,但是与传统赃物犯罪相比仍有较大差距。最后重点讨论本罪的惩处问题,通过与国外刑法中关于洗钱罪的惩处的规定的对比,明晰我国法条中“情节严重”的内涵。第三部分:结论。

关键词：洗钱明知事后不可罚吸收犯赃物犯罪

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禁止重复评价原则适用性问题研究

禁止重复评价原则适用性问题研究

作者：高永春河北经贸大学

学位级别：硕士

禁止重复评价原则作为现代刑法中的一项重要的原则,在定罪量刑中起到了重要的作用,作为公平正义的的基本理念,与罪刑法定原则是相互补充与相互影响的,我国虽然没有明确规定这一原则,但禁止重复评价原则在司法实践中已经得到了充分地利... 详细信息

禁止重复评价原则作为现代刑法中的一项重要的原则,在定罪量刑中起到了重要的作用,作为公平正义的的基本理念,与罪刑法定原则是相互补充与相互影响的,我国虽然没有明确规定这一原则,但禁止重复评价原则在司法实践中已经得到了充分地利用和认可。将这一原则渗透到要素评价的每一环节,将会对刑事立法与刑事司法起到重要的作用,这一原则与罪刑法定原则相互渗透,共同推进法律公平正义与人权意识,也体现一个国家法律的发展程度,体现法制意识的深刻认知程度。因此,研究禁止重复评价原则是有意义的。本文分为五部分:第一部分是引言,对本原则的背景、意义以及国内外研究现状和研究的方法进行描述,综合探讨禁止重复评价原则的理论背景与研究现状,将禁止重复评价原则的理论思想引入到司法实践当中。第二部分论述的是禁止重复评价原则的内容,认为禁止重复评价原则是禁止对同一构成犯罪事实予以二次或二次以上的评价,并且将禁止重复评级原则与全面评价原则、谦抑原则以及比例原则进行比较分析,说明禁止重复评价原则与这些原则之间的内部关系,进而探讨这一原则的理论价值。第三部分是对禁止重复评价原则在定罪中的适用进行论述,充分探讨禁止重复评价原则与想象竞合犯与法条竞合的关系,从而论证了“从一重处罚”与“数罪并罚”的内在理论联系,从相关联系中找到行为与处罚中的均衡点。第四部分是对禁止重复原则在量刑中的适用问题进行论述,分别从数额犯、身份犯、共犯的角度来分析不同的犯罪类型在量刑时应该充分考虑的问题,从而最大程度的维护公平与正义。第五部分是在对司法实践中的一些问题进行的反思,分别提到了刑满释放后发现新罪漏罪适用问题、对事后不可罚行为的处理、构成要件的多余部分在司法实践中的处理,在认定与量刑时分别都会隐藏着重复评价的隐患,因此将这四个问题进行了专门的论述来强调这一原则的重要性。

关键词：全面评价累犯事后不可罚罪刑法定

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租车诈骗行为定性研究

租车诈骗行为定性研究

作者：张倩吉林大学

学位级别：硕士

随着市场经济的不断发展,驾驶汽车逐渐成为人们出行的首选。同时中国作为人口大国,拥有驾驶资格的人数远多于汽车的总数。这就为汽车租赁行业的发展提供了空间。但由于汽车租赁仍然属于新兴行业,法律法规相对滞后、行业内部尚且缺乏有... 详细信息

随着市场经济的不断发展,驾驶汽车逐渐成为人们出行的首选。同时中国作为人口大国,拥有驾驶资格的人数远多于汽车的总数。这就为汽车租赁行业的发展提供了空间。但由于汽车租赁仍然属于新兴行业,法律法规相对滞后、行业内部尚且缺乏有效自我监管机制等问题,使得不法分子“钻空子”利用租车转移汽车占有的特点实施诈骗这一违法犯罪行为,我们称之为“租车诈骗”,其特点是行为人先向汽车租赁公司或者个人骗租汽车,随后将骗来的汽车通过质押借款等方式套现。这种“空手套白狼”的连环诈骗行为在司法实践中出现的概率呈上涨趋势。但是通过在案例检索网站的检索分析发现,司法实践中同级法院、上下级法院甚至控辩审三方对于两个行为的定性和罪数关系都存在较大争议,这直接导致审判结果不一,影响司法公正。而在对全面建成小康社会具有里程碑意义的2020年,社会主义市场必定更加自由、开放与蓬勃。随着新能源的发展,租车行业将迎来春天。租车诈骗行为不仅侵犯了被害人的财产权,也将对租车行业稳定发展带来消极影响,司法的公正与权威更将遭受严重损害。本文一共分为四个部分,第一部分通过收集司法数据并对数据分析与整理,介绍四则案例,对案例进行分析,梳理出“租车诈骗”的三个基本争议焦点:第一个是租车行为与变现行为的民刑交叉性质导致的定性问题、套现行为属于犯罪还是事后行为。第二个问题是,租车行为与变现行为之间的罪数关系问题。第三个问题是,犯罪数额的准确认定。第二部分,通过对合同诈骗罪、诈骗罪和民事欺诈之间的界分,以及从期待可能性理论解释事后不可罚行为,将租车诈骗行为分为两种模式,第一种为骗租车辆后变卖车辆的合同诈骗罪（或者诈骗罪）+事后不可罚行为模式,第二种为骗租车辆后以车辆作为担保借款的合同诈骗罪（或诈骗罪）+诈骗罪模式。第三个部分,在两种模式的基础上,通过对牵连犯、连续犯和数罪并罚理论的论证,确定第一种模式下,租车诈骗案件罪数为一罪,第二种模式下,租车诈骗案件前后行为均构成犯罪,分别以异质数罪或者同质数罪并罚。第四个部分,在模式分类的基础上,确定犯罪数额,并明确押金、租金等犯罪成本不应该从犯罪数额中扣除。第五部分,为写作本文过程中的启示。最后结论部分对全文进行总结,希望通过全文的论述,为厘清租车诈骗中种种争议提供借鉴。

关键词：租车诈骗诈骗罪合同诈骗罪民事欺诈事后不可罚

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论刑法中的教唆未遂

论刑法中的教唆未遂

作者：肖波南昌大学

学位级别：硕士

教唆未遂这个犯罪形态在刑法理论上是备受争议的。它作为教唆犯的一种停止形态,必然有着其独特的性质。在刑法理论中,除了既遂犯外,其它犯罪都有停止状态,教唆未遂就是教唆犯的一种未完成形态。但是伴随着刑法的诞生,教唆未遂问题并没... 详细信息

教唆未遂这个犯罪形态在刑法理论上是备受争议的。它作为教唆犯的一种停止形态,必然有着其独特的性质。在刑法理论中,除了既遂犯外,其它犯罪都有停止状态,教唆未遂就是教唆犯的一种未完成形态。但是伴随着刑法的诞生,教唆未遂问题并没有伴随而生,而是随着社会的发展慢慢演变出来的一种犯罪形态。我国乃至世界各国目前都对教唆未遂这个问题存在着学术争议,概括起来主要有独立性、二重性几种学说,但是对于教唆未遂的性质仍然没有形成统一的意见。本文从教唆未遂的概念和认定条件入手来逐步厘清教唆未遂的问题。第一章主要阐述教唆未遂的概念及构成条件。教唆未遂的概念至今没有一个统一的定论,尽管我国刑法第29条第2款中规定了被教唆人没有完成教唆之罪这样一种未完成形态,但是学术界对教唆未遂的争议还是很多。第二章闸述了和教唆未遂容易混淆的几个特殊问题。如教唆未遂和未遂教唆有什么区别以及教唆未遂和陷害教唆的区别等等。在学术界,很多人误认为教唆未遂就是未遂教唆甚至把教唆未遂问题等同于陷害教唆来加以论述。本章从教唆未遂和未遂教唆的区别以及各自具备的特称为出发点分别论述了什么是教唆未遂什么是未遂教唆以及陷害教唆等一系列问题。并论述了教唆不可罚的事后行为和教唆未遂有什么样的区别,进而来更进一步的认识这两种犯罪形态。第三章论述了教唆未遂的可惩性问题。我国是法制大国,但是在教唆未遂方面的立法还有待进一步改善。我国刑法虽然在第29条第2款中规定了教唆犯罪,但是光就这一条来说还是不够的,同时本条的第2款并不能有力的诠释教唆未遂等一系列问题。

关键词：教唆未遂未遂教唆陷害教唆事后不可罚

交通肇事后指使他人冒名顶替行为的定性——以周某1交通肇事案为例

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交通肇事后指使他人冒名顶替行为的定性——以周某1交通肇事案为例

作者：刘海芳西南政法大学

学位级别：硕士

交通肇事案件是日常生活中常发生的一类案件,在每年的刑事犯罪案件中的比例都是较为高的。通常情况下,肇事者在事故发生后会竭力采用各种方法逃避罪责,指使他人冒名顶替就是其中一种。但对于该种行为应当如何定性,理论界存在一定的争议... 详细信息

交通肇事案件是日常生活中常发生的一类案件,在每年的刑事犯罪案件中的比例都是较为高的。通常情况下,肇事者在事故发生后会竭力采用各种方法逃避罪责,指使他人冒名顶替就是其中一种。但对于该种行为应当如何定性,理论界存在一定的争议。对于该争议,主要有三种不同的意见:观点一认为交通肇事后指使他人冒名顶替的行为是事后不可罚的行为,只成立交通肇事罪;观点二也承认其是交通肇事罪,但认为其指使他人冒名定罪的行为是交通肇事后的逃逸行为,依照刑法相关规定应加重处罚。观点三则认为其行为既有交通肇事,又指使他人作伪证妨害了司法秩序,构成妨害作证罪,对其应数罪并罚。对于交通肇事后他人冒名顶替的行为应如何定性,最主要的是要理清交通肇事与指使他人二者之间的区别与联系,找到其核心关系。对其分析也会涉及到事故发生后逃逸行为的认定、事后行为、期待可能性等理论。本文以真实案例为主线,结合相关的理论进行分析,得出在实践中交通肇事后指使他人冒名顶替的行为不能一概定为一罪或数罪,应当结合具体的犯罪事实进行分析。本文除引言外,主要包括案件的基本情况、法理分析、本案的分析与结论、本案的研究启示四个部分。第一部分:案件的基本情况。主要是介绍周某1交通肇事案件的基本案情。第二部分:法理分析。这部分是行文所要讨论的核心内容,该部分所要讨论的内容主要是:第一是事后不可罚行为概述,第二是期待可能性理论探讨,第三是交通肇事逃逸行为分析,第四是妨害作证罪概述。第三部分:本案的分析与结论。通过对第二部分的分析,结合案件具体情况,笔者认为诸暨市人民法院的判决是正确的,周某1成立交通肇事罪以及妨害作证罪,应当数罪并罚。第四部分:本案研究的启示。通过对周某1案件的研究,得出在具体的案件中应当根据具体的情况对被告人定罪量刑,而不是只要行为人具有指使他人冒名顶替的行为就构成妨害作证罪。

关键词：交通肇事逃逸冒名顶替事后不可罚期待可能性

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我国刑法中洗钱罪认定问题研究

我国刑法中洗钱罪认定问题研究

作者：张珊珊西南政法大学

学位级别：硕士

本次论文目的在于明确洗钱罪的构成要件,以期对洗钱罪的司法实践起到理论支撑作用,论文主体也是对构成要件各个要素的说明。洗钱罪于1997年独立成罪,并在过去的17年中不断发展。由于对洗钱犯罪了解的加深,以及洗钱行为本身随着经济社会... 详细信息

本次论文目的在于明确洗钱罪的构成要件,以期对洗钱罪的司法实践起到理论支撑作用,论文主体也是对构成要件各个要素的说明。洗钱罪于1997年独立成罪,并在过去的17年中不断发展。由于对洗钱犯罪了解的加深,以及洗钱行为本身随着经济社会的发展而愈演愈烈,我国多次以刑法修正案的形式扩充洗钱罪的上游犯罪,同时以司法解释为辅助对洗钱罪的构成要件的认定做出详细说明。但是对比国际公约和美国、德国的立法,各国在洗钱罪的主体、犯罪对象、主观方面、洗钱行为等规定各有不同,这归根结底是因为各国对赃物犯罪的本质认识不一样。因此在论文的第一部分,着重探讨洗钱罪的历史渊源和各国的立法现状,通过对我国和其他国家或组织的立法进行分析比较,以了解我国目前立法的不足之处和改善意见。论文的第二部分探讨洗钱罪的明知的认定问题。首先从总则和分则中提及的明知二字的区别入手,明确分则中的明知因为所在条文语境不同而应当具体问题具体分析。首先,分则的明知和总则的“明知”具有“第一次的明知”和“第二次的明知”的区别,洗钱罪的明知是对洗钱罪的犯罪对象的直观认识。其次,在明知的定义上,区分确知和应当知道。确知是明知的定义,表明行为人主观上是明确地知道自己行为的性质;应当知道,是在明知的认定过程中产生的一个概念,是指通过证据证明行为人在行为时的主观是应当是明知的。最后,对于洗钱罪的明知的认定,应当采取推定的方法进行证明。论文的第三部分是对洗钱罪犯罪客体和犯罪对象的说明。洗钱罪的犯罪客体应当包括司法机关的正常活动和金融管理秩序,洗钱罪的犯罪对象则是上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益。犯罪所得中“犯罪”的定义,是指行为符合上游犯罪的客观方面构成要件,但是不要求主体适格,或者必须经过判决确定是犯罪。犯罪所得收益的范围应当是第一次将犯罪所得投入使用所产生的收益。最后,在洗钱罪的主体上,坚持洗钱罪的主体包括上游犯罪的本犯。并围绕这个观点,从司法实践需要阐明必要性,从刑法条文本身的解释和期待可能性理论等方面寻找理论基础,从量刑角度说明可行性。希望能够得出一个理论上有依据、实践上具有可操作性的本犯洗钱的定罪量刑体系。

关键词：洗钱罪自洗钱行为明知犯罪客体犯罪对象事后不可罚期待可能性罪刑均衡原则

交通肇事后找人“顶包”行为的法律分析——以段立全案为例

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交通肇事后找人“顶包”行为的法律分析——以段立全案为例

作者：周冬雪兰州大学

学位级别：硕士

近年来,交通肇事后找人“顶包”的行为时有发生,实践中,对顶包人只要其行为符合犯罪的就给予刑法上的评价,但对肇事者的唆使行为人却很少给予刑法评价。顶罪的人构成犯罪没有异议,但是顶包人成立何罪,是包庇罪还是伪证罪是存在争议的,同... 详细信息

近年来,交通肇事后找人“顶包”的行为时有发生,实践中,对顶包人只要其行为符合犯罪的就给予刑法上的评价,但对肇事者的唆使行为人却很少给予刑法评价。顶罪的人构成犯罪没有异议,但是顶包人成立何罪,是包庇罪还是伪证罪是存在争议的,同时,对于行为人唆使他人顶包的行为,是否应当给予刑法上的评价,也是存在争议的。有人认为行为人交通肇事后找人“顶包”的行为是事后不可罚的行为,是交通肇事后的自然延续,不应当给予刑法处罚;还有人认为找人“顶包”可以被“逃逸”所涵盖,成立交通肇事罪;另外有些人认为指使他人顶包又侵害新法益,应另成立一罪。那么,对肇事者指使他人“顶包”这一行为应如何定性?对于该问题的解答,主要涉及顶包与相关法律行为的性质界定、一罪与数罪的认定、事后不可罚行为的成立条件等理论。本文通过剖析行为人交通肇事后找人“顶包”行为的法律性质,讨论罪数的判断依据及事后不可罚行为的成立条件,探析交通肇事“逃逸”行为的判断标准,结合本案得出结论,对于行为人交通肇事后找人“顶包”行为的定罪应当结合具体案情具体分析,主要从两个方面考虑：一是事故现场是否存在需要救助的被害人;另外一个是顶包人是否是本案的同案犯。只要综合考虑这两个方面,才能对当事人找人“顶包”的行为有个明确的定性。由于交通事故的发生可能涉及到民事、行政以及刑事三个领域,交通事故的样态复杂多样,对于在交通事故发生后行为人会找人顶包的行为进行准确的研究,会对司法机关正常的诉讼活动有很大的意义,同时,会对完善交通肇事相关法律规定具有重大的现实意义。

关键词：交通肇事后找人“顶包” 罪数判断事后不可罚交通肇事逃逸