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涉港澳刑事个案协查机制研究 ——以检察机关个案协查机制为视角

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涉港澳刑事个案协查机制研究 ——以检察机关个案协查机制为视角

作者：冯杰西南政法大学

学位级别：硕士

香港、澳门回归将近二十年来,内地与港澳之间的关系更加紧密,三地在政治、经济、文化等领域的合作也得到了全方位的推进,人员物资的往来越来越频繁。与此同时,内地与港澳之间的跨境犯罪问题也日益严峻,走私犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯... 详细信息

香港、澳门回归将近二十年来,内地与港澳之间的关系更加紧密,三地在政治、经济、文化等领域的合作也得到了全方位的推进,人员物资的往来越来越频繁。与此同时,内地与港澳之间的跨境犯罪问题也日益严峻,走私犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、洗钱犯罪、电信诈骗犯罪等在内地与港澳地区都呈现出多发的态势,并且此类跨境犯罪向智能化、网络化的发展,给三地打击跨境犯罪带来更大的挑战。由于内地与港澳之间均属不同法域和法系,法律制度的不同使犯罪分子抱以侥幸心理的同时给涉港澳跨境犯罪案件的侦查办理造成极大的障碍。在我国尚未建立起有效的区际刑事司法协助机制的背景下,自20世纪80年代开始,我国内地检察机关与香港、澳门特别行政区司法机关在联手侦破跨境犯罪案件和跨境调查取证等方面就开始了有益的尝试,经过不断的实践、完善、提高,现已初步形成了一套行之有效的个案协查机制,并且也取得了积极有益的成果。然而,个案协查作为以三地司法机关的默契和合作传统所推动的机制,缺乏一定的规范化和制度化,在具体实践中检察机关依然面临程序繁琐、周期长、取证难、证据运用难等问题。本文对检察机关涉港澳刑事个案协查的历史沿革、实践运行效果、存在的问题进行考察,最后提出解决困境的建议,以期完善检察机关就个案协查机制的运用,在内地与港澳签订区际刑事司法协助协议之前,为内地检察机关打击涉港澳跨境犯罪提供积极有效的合作方式。本文除引言外,正文分为三个部分:第一部分为检察机关涉港澳刑事个案协查运用的基本状况。从检察机关涉港澳刑事个案协查的历史考察和现状两方面展开论述。检察机关的涉港澳刑事个案协查由20世纪80年代初的只针对贪污贿赂犯罪的合作发展到当前的不限于某一类犯罪而展开的协查合作机制,经历了实验合作阶段、探索阶段和发展深化阶段。经过内地检察机关与香港澳门多年的合作协查经验积累,检察机关涉港澳个案协查的范围由职务犯罪扩大到电信诈骗犯罪、走私犯罪以及毒品犯罪等跨境型案件。并且结合各个时期内所面临的问题,内地检察机关与港澳在具体案件的协查内容上也形成了较为统一的共识,所开展个案协查的内容主要有:情报动向信息的交流和转介、追捕逃犯、调查取证、追缴赃款赃物等。个案协查机制在内地检察机关打击涉港澳跨境犯罪起到了十分积极明显的作用。第二部分为检察机关涉港澳刑事个案协查机制存在的问题及其原因。实践中个案协查机制在发挥一定的积极作用的同时,由于这一机制的非系统性和非制度性等原因,如内地与港澳之间的法律制度存在差异,以及三地法律理念的不同,导致协查程序的开展不是十分顺畅;区际刑事司法协助协议的缺位,使个案协查缺乏制度化和常规化的保障。面临着调查取证审批程序繁琐、证人配合度低、犯罪主体信息获取难的困境,并且相关证据在司法实践中的运用也存在一定障碍,如辨认笔录的转化运用以及证人自述的合法性证明,都给内地检察机关带来一定的困惑,无法满足当前打击涉港澳跨境犯罪的需求,给应对复杂化、多样化、增量化发展的涉港澳跨境犯罪造成障碍。第三部分是检察机关涉港澳刑事个案协查机制的完善。要努力推进区际刑事司法协助协议的签订,将个案协查机制各项内容规范化、法治化;以简化请示审批程序、注重调查取证的技巧与策略和采取变通的调取证人证言的方法,明确言词证据的调取程序;通过变通金融资料的调取方法和建立互通犯罪信息和情报网络,简化相关信息的查询;根据内地与港澳的刑事法律规定以及工作习惯,统一境外取证所获得证据的运用和认定;最后加强内地与港澳之间的交流与互信,继续深化内地检察机关与港澳之间的个案协查会谈机制,加深对各法域法律制度的认知,就实践中的问题和经验进行总结,在理论上达成共识,在三地之间开展执法机构的考察和培训,为检察机关个案协查机制的完善积累实践素材。

关键词：港澳个案协查检察机关调查取证

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论两岸刑事个案协查

论两岸刑事个案协查

作者：王黎华厦门大学

学位级别：硕士

自1949年以来,大陆与台湾地区(以下简称“海峡两岸”或“两岸”)司法机关一直缺乏正式的官方接触和联系,至今没能建立起切实有效的区际刑事司法协助机制。在两岸签署全面区际刑事司法协助协议之前,对此进行理论探讨,有针对地采取措施,... 详细信息

自1949年以来,大陆与台湾地区(以下简称“海峡两岸”或“两岸”)司法机关一直缺乏正式的官方接触和联系,至今没能建立起切实有效的区际刑事司法协助机制。在两岸签署全面区际刑事司法协助协议之前,对此进行理论探讨,有针对地采取措施,促进两岸司法人员的直接交流,务实灵活地开展两岸刑事个案协查工作,以突破两岸司法交流与合作的现实困难,推动两岸区际刑事司法协助机制的建立,对于造福两岸同胞,维护海峡稳定,促进两岸关系的和平与发展,都具有重大与现实的意义。本文从区际刑事司法协助的概念入手,对两岸刑事个案协查的概念和特征、必要性和可行性、既有实践与具体协查模式、实践中存在的困难与法律问题等等,进行理论论证和实务分析,最后有针对性地就如何加强涉台刑事个案协查工作提出一些建议。本文包括引言、正文和结语等三部分,正文共分四章。第一章是两岸刑事个案协查的概念。本章介绍了区际刑事司法协助和两岸刑事个案协查的概念及特征,从政治障碍、法律依据、协查渠道和协查程序方面入手,分析了两岸刑事个案协查与内地和港澳间个案协查的异同,论述了两岸刑事个案协查的复杂性、特殊性及其具体特征。第二章探讨两岸刑事个案协查的必要性、可行性及既有实践。首先论述了台湾地区作为独立法域是客观存在的事实,两岸刑事协作是打击互涉犯罪的客观需要,以及两岸刑事司法协助发展过程的复杂性和漫长性,阐明两岸刑事司法协助机制的建立需要有刑事个案协查探索和实践的过程,从中扩大共识,积累经验。其次,从两岸有关司法协助的谈判成果和理论共识,内地与港澳间的个案协查经验和海峡两岸刑事个案协查的成功实践,两岸在相互认可法律制度方面的突破以及对对方证明文书的证据效力的类似立法等方面入手,论证了两岸刑事个案协查的可行性。在此基础上,介绍了两岸关于移交逃犯的遣返合作和个案协查实践,尤其是福建省与台湾地区的警务合作和福建省检察院开展涉台刑事个案协查的工作情况,从实务角度比较分析了实践中发展起来的各种具体的协查模式,以实证的方法论述了两岸司法机构直接开展合作的个案协查模式是未来两岸应着力发展的主要的区际司法协助模式。第三章分析两岸刑事个案协查的现实困难和主要法律问题。政治因素是两岸刑事个案协查的主要障碍,也是两岸司法交流与合作中的现实困难。同时,通过民间组织开展个案协查在实务上也有局限性。而且,由于涉台刑事立法的滞后,也给刑事司法带来了一系列实体和程序的法律问题,包括有关台湾法域地位不明、涉台个案协查法律地位欠缺、境外证据认定困难,跨境共同犯罪查处的难度等。第四章提出加强涉台刑事个案协查工作的建议。从促进两岸司法人员的直接交往,推广涉台办的经验,坚持多渠道多形式的个案协查模式等方面,加强涉台刑事个案协查的探索和实践,推动涉台刑事个案协查机制的最终建立;提出从落实一国两制原则的立场出发,应单方面立法承认台湾地区在祖国统一前的独立法域地位,并加快涉台刑事立法,制定专门的涉台刑事诉讼程序,对个案协查途径获取的涉台证据采信规则做出规定,修改刑法有关内容以有条件地承认台湾地区刑事法律的效力,从实体和程序两方面对涉台刑事法律修改完善。

关键词：区际刑事司法协助涉台刑事案件个案协查

为依法治国作出不懈努力——最高人民法院院长肖扬访谈录

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中国行政管理 1999年第6期 32-35页

作者：王社民钟越彭伟祥中国行政管理杂志社视点杂志社

这位６０岁的中国首席大法官身上，充满了长者的宽厚与智者的敏锐。酷爱读史的他，曾说过这样一段话：“历史是残酷的，也总是在堆积如山的尸体上驰聘着自己凯旋的战车。历史又是最公正的，她总要在光怪陆离的世界里恢复每一事物的本来... 详细信息

这位６０岁的中国首席大法官身上，充满了长者的宽厚与智者的敏锐。酷爱读史的他，曾说过这样一段话：“历史是残酷的，也总是在堆积如山的尸体上驰聘着自己凯旋的战车。历史又是最公正的，她总要在光怪陆离的世界里恢复每一事物的本来面目。”在首席大法官授予仪式举行之...

关键词：依法治国最高人民法院院长个案协查司法公正法律援助制度司法腐败首席大法官最高人民检察院贪污贿赂犯罪中国人民大学

粤港澳大湾区刑事司法规则衔接的实践检视与路径探索

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法律适用 2023年第10期2023卷 41-50页

作者：莫然广东金融学院法学院

长期以来粤港澳大湾区刑事司法协助进展缓慢,既往采取的“个案协查模式”存在一定问题,不利于对粤港澳跨境犯罪的持续打击和有效预防。《横琴方案》和《前海方案》的出台为粤港澳刑事司法协助制度化提供了难得的契机和新的思路。本文基... 详细信息

长期以来粤港澳大湾区刑事司法协助进展缓慢,既往采取的“个案协查模式”存在一定问题,不利于对粤港澳跨境犯罪的持续打击和有效预防。《横琴方案》和《前海方案》的出台为粤港澳刑事司法协助制度化提供了难得的契机和新的思路。本文基于对粤港澳刑事司法协助情况的实践检视,从当前亟需解决的主要问题入手,尝试提出合作方式灵活、合作内容渐进的刑事司法规则衔接新路径,分区域分阶段分步骤探索符合粤港澳大湾区发展实际需求的区际刑事司法协助制度。初期推动“个案协查模式”的常态化,中期探索“类案合作模式”的承接,在此基础上推动粤港澳刑事司法规则衔接的制度化进程,为我国区际刑事司法协助制度的整体构建提供先行示范的宝贵经验。

关键词：粤港澳大湾区刑事司法协助个案协查类案合作规则衔接

“一国两制”下粤港澳互涉刑事案件管辖与司法协助探讨

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政法学刊 1996年第4期13卷 45-50页

作者：陈曾侠

“一国两制”的千古奇观,不久将在神洲大地出现.届时,司法领域将是三法域鼎立,呈显纷繁复杂的法律现象,带来许多司法新课题需要加以研究探索.根据香港、澳门两个特别行政区基本法规定,在我国对香港、澳门恢复行使主权后,两个特别行政区... 详细信息

“一国两制”的千古奇观,不久将在神洲大地出现.届时,司法领域将是三法域鼎立,呈显纷繁复杂的法律现象,带来许多司法新课题需要加以研究探索.根据香港、澳门两个特别行政区基本法规定,在我国对香港、澳门恢复行使主权后,两个特别行政区实行高度自治,保留自己的法律体系和司法制度,享有独立的司法权.我国实行改革开放以来,粤港澳的交流日益频繁和广泛,犯罪分子利用近邻的特殊地理位置以及法律制度之差异,跨境犯罪活动愈演愈烈.与此同时,两地互涉的经济犯罪案件也日益增加,一些经济比较发达的地区约占30%,沿海城市和经济特区约占40—60%.由于法律和司法制度的不同,在处理互涉的刑事案件时,就必然存在案件管辖权的界定与司法协助问题.如何使区际司法合作在法律制约下朝着有秩序、有规范的方向发展,是我们面临的重要研究课题.本文试就三地互涉刑事案件的管辖和区际司法协助问题,作一粗浅探讨.

关键词： “一国两制” 区际刑事司法协助区际司法协助刑事案件管辖司法机关特别行政区基本法管辖权粤港澳调查取证个案协查

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港澳回归后跨境职务犯罪的特征与对策

犯罪与改造研究 2002年第5期 3-9页

作者：马进保广东省公安司法干部学院

职务犯罪向境外发展是港澳回归和我国入世后面临的新挑战。与一般职务犯罪相比此类犯罪存在着明显的涉外特征和非同寻常的表现形式,职务犯罪人为追求非法经济利益所故意实施的贪占、渎职行为危害极大,我们必须进一步强化区际司法合作,... 详细信息

职务犯罪向境外发展是港澳回归和我国入世后面临的新挑战。与一般职务犯罪相比此类犯罪存在着明显的涉外特征和非同寻常的表现形式,职务犯罪人为追求非法经济利益所故意实施的贪占、渎职行为危害极大,我们必须进一步强化区际司法合作,完善个案协查机制,加大追逃追赃力度,才能有效地遏制跨境职务犯罪的发展和蔓延。

关键词：跨境职务犯罪个案协查区际司法合作法域

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职务犯罪侦查赴港取证机制探析

人民检察 2011年第4期 26-29页

作者：曹苏明上海市人民检察院法律政策研究室

近年来内地与香港地区刑事司法合作取得了很大进展,但由于两地在法律制度等方面存在较大差异,导致职务犯罪侦查赴港取证机制在法律依据、现实操作、机制合作等方面依然存在问题。完善职务犯罪赴港调查机制应继续坚持一国两制原则,采用... 详细信息

近年来内地与香港地区刑事司法合作取得了很大进展,但由于两地在法律制度等方面存在较大差异,导致职务犯罪侦查赴港取证机制在法律依据、现实操作、机制合作等方面依然存在问题。完善职务犯罪赴港调查机制应继续坚持一国两制原则,采用安排模式,严格提请协查程序和追捕渠道,并积极寻求查询金融资料的便捷途径。

关键词：职务犯罪侦查赴港取证个案协查举报转介

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中国区际侦查合作若干问题研究

福建公安高等专科学校学报（社会公共安全研究） 2003年第1期17卷 36-41页

作者：马进保广东商学院广东广州510320

区际侦查合作是中国区际司法协助的基本形式。产生于特殊历史时期,由基本法作出原则规定,没有上位法的协调是其重要特征。实践中,警方对普通刑事案件的联手侦查和廉政机关对职务犯罪的个案协查成效显著。合作应在“一国两制”、相互尊... 详细信息

区际侦查合作是中国区际司法协助的基本形式。产生于特殊历史时期,由基本法作出原则规定,没有上位法的协调是其重要特征。实践中,警方对普通刑事案件的联手侦查和廉政机关对职务犯罪的个案协查成效显著。合作应在“一国两制”、相互尊重、以程序为主、效率优先等原则的指导下进行。针对缺乏法律调整的现状,亟待各法域协商制订区际司法协助规范,加大追逃追赃力度,采取水上联合围捕行动,使用特殊侦察手段来有效遏制此类犯罪的发展与蔓延。

关键词：中国区际侦查合作刑事司法协助个案协查联合围捕

我国内地与香港特区刑事管辖冲突下逃犯移交问题研究

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刑法论丛 2019年第3期5卷 387-407页

作者：邢爱芬岳霄北京师范大学法学院北京海淀检察院

在内地与香港的刑事司法协助活动中,逃犯移交可能是与刑事管辖权冲突最紧密相连的环节。逃犯移交面临的首要问题便是明确刑事管辖权的最终归属。然而,内地与香港在刑事管辖冲突的处理上始终未能形成统一的原则与标准,且香港刑法并未对... 详细信息

在内地与香港的刑事司法协助活动中,逃犯移交可能是与刑事管辖权冲突最紧密相连的环节。逃犯移交面临的首要问题便是明确刑事管辖权的最终归属。然而,内地与香港在刑事管辖冲突的处理上始终未能形成统一的原则与标准,且香港刑法并未对刑事管辖原则进行统一规定,这直接导致了移交逃犯中各种障碍的产生。为了顺利解决逃犯移交问题,首先应当合理解决两地之间的刑事管辖权冲突。基于两地目前司法管辖冲突现状,可行的解决方案应是以属地管辖原则为主,而当涉及实际控制的情形时,实际控制原则可以对抗属人管辖原则与保护管辖原则。在明确管辖权所属后,鉴于两地之间尚未形成统一的标准,则应当在设立个案协查机制的基础上签订个别协议,并进一步推进"一揽子"的协议签订方式,直到最终形成统一的立法规范。此外,在逃犯移交过程中应当设置相应的时效条件,适度采用"双重犯罪"原则,并严格遵循"本地居民不移交"原则。

关键词：管辖冲突移交逃犯个案协查