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养老诈骗非法金融活动及洗钱风险探析
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中国银行业 2024年 第6期 23-25页
作者: 周喜庆 中国人民银行甘孜藏族自治州分行
随着我国步入老龄化社会,近年来养老服务领域的金融活动日益丰富,与此同时,以提供“养老服务”、销售“养老产品”、投资“养老项目”等诸多名义实施涉众型养老非法集资及洗钱违法犯罪活动日渐增多,侵害老年人合法权益的同时,也破坏了... 详细信息
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生成式人工智能意识形态安全风险探析
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中国社会科学文摘 2024年 第7期 157-158页
作者: 谢波 曹亚男 不详
伴随着互联网日益成为意识形态斗争的主阵地、主战场、最前沿,显然“掌握网络意识形态主导权,就是守护国家的主权和政权”。在当前网络空间意识形态斗争错综复杂的形势下,作为网络空间传播思想文化的重要载体,生成式人工智能的意识形态... 详细信息
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内部控制下旅游企业财务风险探析
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理财(经济) 2024年 第2期 66-68页
作者: 何颖 绍兴市镜湖现代水城旅游发展有限公司 浙江绍兴
旅游行业的迅速发展为旅游企业带来全新的发展机遇的同时,也使企业面临着各种全新的财务风险。本文阐述了内部控制下旅游企业开展财务风险管理的必要性,结合企业财务风险问题制定针对性的管理措施,希望为企业风险管理工作提供参考和借鉴。
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税务注销环节风险探析
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中国税务 2024年 第10期 63-65页
作者: 施龙刚 国家税务总局驻上海特派员办事处
税务注销作为税收征收管理的最后一个环节,事关国家税收安全,总有不法分子试图钻税务注销管理中的漏洞,逃避税收监管。税务注销管理既要便利纳税人,又要及时有效防范相关风险,如何平衡好两者之间的关系,是税务部门面临的难题。
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升息周期内商业银行利率风险探析
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上海金融 2006年 第3期 77-79页
作者: 申晓峰 上海交通大学安泰管理学院 上海 200052
本文结合我国商业银行业务现状,系统地分析了升息周期内我国商业银行所面临的利率风险的种类、大小及其成因。
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民间融资的刑事风险探析
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中国金融 2020年 第6期 97-98页
作者: 王颖欣 李晓纲 山西警察学院 长城资产管理有限公司山西分公司
民间融资因其灵活性与互助性的内生力量对民营企业的存续和发展发挥着不可忽视的支撑作用,在法律监管下其发展应当规范有序、持续而具有活力。然而,近年来的企业家犯罪案件中因融资而入罪的比例居高不下。
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数字货币及对应区块链体系国家风险探析
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经济导刊 2019年 第11期 18-23页
作者: 曹和平 中信改革发展研究院 北京大学经济学院
在实物资产交换时代,人们交换商品的中介是黄金。在数字资产交换时代,人们交换数字资产的中介将会是"数字黄金"吗?本文将从时下热点问题开始讨论数字货币的本质及数字货币所有权归属等问题,并讨论数字主权货币面临的国别和全球管理风险... 详细信息
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《太平广记》所载唐代交通工具风险探析
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乾陵文化研究 2020年 第1期 201-210页
作者: 李硕士 郑州大学历史学院
交通工具风险是古今人出行时面临的问题。古谚云:"乘船走马,去死一分。"^([1])水路、陆路交通伴生出的风险,关乎个人的安危。王子今在《中国古代行旅生活》^([2])中主要介绍了秦汉时期由于交通工具方面的原因而引发的水路、陆路交通事... 详细信息
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银行信贷风险探析
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广州城市职业学院学报 1997年 第2期 33-37页
作者: 杨羡莲
信贷风险主要是指银行在业务经营过程中,由于各种事先无法预料的不确定性因素影响,使银行的信贷资金不能按期收回和正常周转,导致贷款出现逾期、呆滞、呆帐和坏帐损失的可能性.在社会主义市场经济的发展过程中,由于受到各种因素影响,银... 详细信息
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国有商业银行信贷风险探析
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新疆金融 2000年 第9期 17-20页
作者: 周莉荔 新疆农业大学经贸学院
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